04/12/2014
ÿþ M o d 2 . 0
o i e 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é a u g r e f f e d u
Y r i b l i n a i d o C o m m e r c e d e L i è g e ,
d i v i s i o n d H u y , I e
L e r o e r 2 5 N O V . 2 0 1 4 r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I i 1 1 ~ u N 1 4 1 1 M w 1 1 1 1 u u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 4 2 , 7 0 9 . 1 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H U G I L O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 5 5 0 N a n d r i n , R o u t e d u C o n d r o z , 1 2 3 / A .
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r " H U G I L O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 5 0 M A N D R I N , r o u t e d u C o n d r o z , 1 2 3 1 A .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : I - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E
1 D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 5 . 7 5 0 ê ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 . 0 0 0 ¬ à d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 7 5 0 ê ) , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e p a r l e s a s s o c i é s e u é g a r d à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e n p r o p o r t i o n d e l e u r q u o t e - p a r t d a n s l e c a p i t a l a c t u e l e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
E u é g a r d a u x m o d a l i t é s d e s o u s c r i p t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e e x p r e s s é m e n t d e n e p a s é m e t t r e d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
2 - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - R é m u n é r a t i o n .
O n o m e t .
3 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e q u i n z e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 5 . 7 5 0 ¬ ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 7 5 0 ê ) r e p r é s e n t é p a r c e n t
( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I I - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e l e r d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a 1 e r p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . »
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e
s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 7 5 0 ¬ .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n
u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
i u
3 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l a s u p p r e s s i o n d e l ' a l i n é a 2 l i b e l l é c o m m e s u i t « I l e s t p r é c i s é q u ' a u c u n e c e s s i o n d e p a r t s n e p e u t i n t e r v e n i r a u p r o f i t d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e , à p e i n e d e n u l l i t é d e l ' o p é r a t i o n . »
4 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p a r l a s u p p r e s s i o n à l ' a l i n é a 1 e r d e s t e r m e s «
p e r s o n n e ( ) _ p h y s i q u e ( s ) »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
i e r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e s a l i n é a s ' I e t 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l s e r a d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r ê t r e a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/01/2012
ÿþ l v h l T e l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 7 1 . 7
M " ~ b e l . Ç t V N V ~ N B I ~ ~ I V ~ V 1 I I ~ I I ~ I ! V N
~ s a o a z e 3 a
D e p o s é a U p . s . q a c i u
T r i b u n a l d e C o m m e d e H u y , i e
u . . ~
~ ~ ; ~ w ~ . ~
e e f f i e r `
~ r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : á 4 2 0 9 , / i S D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H U G I L O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r
S i è g e : A 4 5 5 0 N A N D R I N , r o u t e d u C o n d r o z , 1 2 3 / A
( a d r e s s e c o m p l è t e ) -
O b t e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » , e n d a t e d u 9 j a n v i e r 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 - M a d a m e B E R T R A N D S a n d r i n e D a n i e l l e , n é e l e v i n g t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , d o m i c i l i é e à 4 4 7 0 S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , r u e d u B e c , 4 . N u m é r o n a t i o n a l 7 1 0 7 2 0 6 2 4 2 5 .
2 - M o n s i e u r V A S S E U R Y a n C l a u d e S e r g e , n é l e v i n g t - q u a t r e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à
4 4 7 0 S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , r u e d u B e c , 4 . N u m é r o n a t i o n a l 7 9 0 2 2 4 4 1 9 4 9 .
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é a i n s i q u ' i l s u i t :
F o r m e D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r , e n a b r é g é « S P R L - S » .
E l l e e s t d é n o m m é e " H U G I L O " .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 5 5 0 N A N D R I N , r o u t e d u C o n d r o z , 1 2 3 / A .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l ' e x p l o i t a t i o n d e b o u l a n g e r i e s , y c o m p r i s l a f a b r i c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m e r c e e n g r o s e t
e n d é t a i l d e p a i n s , d e g l a c e s , d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t a u x d o m a i n e s d e l a p â t i s s e r i e e t d e l a c o n f i s e r i e e t
d e t o u s p r o d u i t s à b a s e d e c h o c o l a t e t d e c a c a o .
- l a p e t i t e r e s t a u r a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e s a l o n s d e t h é .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i
p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
D u r é e
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l e e u r o s ( 3 . 0 0 0 E ) .
l i e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s
e t l i b é r é e s p o u r l a t o t a l i t é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n .
G é r a n t s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s p e r s o n n e ( s ) p h y s i q u e ( s ) n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e p a r m i l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x .
L a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e r a l a d u r é e d e c e m a n d a t . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , i l s e r a c e n s é
' c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
P o u v o i r s
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o n t p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d ' a c t e s d é t e r m i n é s à d e s
e m p l o y é s d e l a s o c i é t é o u à t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
R é m u n é r a t i o n
L e m a n d a t d e s g é r a n t s s e r a g r a t u i t o u r é m u n é r é s e l o n t a d é c i s i o n e t l e s m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c é d e r a à l e u r n o m i n a t i o n .
C o n t r ô l e
S i l a l o i l ' e x i g e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S i l a s o c i é t é e s t d a n s l a s i t u a t i o n o ù l a l o i n ' e x i g e p a s l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l a f a c u l t é d e p r o c é d e r à u n e t e l l e n o m i n a t i o n .
A u c a s o ù i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
D a t e C o n v o c a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e c h a q u e a n n é e , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e q u i n z e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , u n d i m a n c h e o u u n s a m e d i , l ' a s s e m b l é e e s t r é u n i e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e . E x e r c i c e s o c i a l
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l s e r a d ' a b o r d p r é l e v é v i n g t - c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r ê t r e a f f e c t é à t a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e .
C e t t e _ o b l i g a t i o n - d e - p r é l è v e m e n t - e x i s t e r a j u s q u ' à - c e - q u e - C e - M i l s d e r é s e r v é a i t a t t e i n t l e m o n t a n t d e l a d i f f é r e n c e e n t r e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) e t l e c a p i t a l s o u s c r i t .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e s e r a o p é r é e l i b r e m e n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e f a i t e s i à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y a b l e s c h a q u e a n n é e , à l ' é p o q u e e t d e l a m a n i è r e f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
L i q u i d a t i o n
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s e f e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n a n t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s . A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e s p a r t s s o c i a l e s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i r o n t l ' é q u i l i b r e d e s p a r t s a u p o i n t d e v u e d e l e u r l i b é r a t i o n s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
L e s u r p l u s é v e n t u e l d e l ' a c t i f s e r a r é p a r t i d e m a n i è r e é g a l e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E N O M I N A T I O N
1 ) D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s :
L a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n n o m à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é ( a v e c t o u t e f o i s p r i s e e n c o m p t e d e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m d e l a s o c i é t é à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e ) p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
2 ) N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e :
d é c i d e d e n o m m e r d e u x g é r a n t s o r d i n a i r e s ;
a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , M a d a m e B E R T R A N D S a n d r i n e n u m é r o n a t i o n a l
7 1 0 7 2 0 6 2 4 2 5 e t M o n s i e u r V A S S E U R Y a n n u m é r o n a t i o n a l 7 9 0 2 2 4 4 1 9 4 9 .
d é c i d e q u e l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é m u n é r é s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
d é c i d e , e u é g a r d a u x c r i t è r e s l é g a u x e t à u n e e s t i m a t i o n f a i t e d e b o n n e f o i , q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e p r o c é d e r
à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
A l ' i n s t a n t , l e s d e u x g é r a n t s c i - d e s s u s n o m m é s d é c l a r e n t s e c o n f é r e r m u t u e l l e m e n t m a n d a t a f i n q u e , a g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a c u n d ' e u x p u i s s e e n g a g e r s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e l a s o c i é t é p o u r t o u t a c t e q u i , p r i s i s o l é m e n t , n e d é p a s s e p a s d i x m i l l e e u r o s .
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s p e u t ê t r e r é v o q u é e à t o u t m o m e n t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' u n o u l ' a u t r e d e s g é r a n t s à p u b l i e r a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
. M ó n i t e u r
b e l g e
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L
« G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s u
. R u e H o y a u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n c o m p o r t a n t e n a n n e x e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e