23/11/2012
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
R é s e n
a u
M o n i t e
b e l g e 8
* 1 2 1 8 9 5 6 7 '
D é p o s é a u g r e d u
T r i b u n a l d e C o m m e e d e H u y , l e
1 3 N D . 2 0 1 2
L e G r f f i e r
G e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 4 1 7 . 5 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H U R L E T H a n d S u r g e r y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 2 1 7 H é r o n , r u e C h r i s t i a n , 1
O b j e t d = l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l - M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e n o t a i r e s " D e n i s G R E G O I R E , R e n a u d G R E G O I R E e t M a r j o r i e A L B E R T , n o t a i r e s a s s o c i é s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à M o h a , r u e d e B a s - O h a , n ° 2 5 2 A , l e 2 2 o c t o b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à H u y ! , l e 3 0 o c t o b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 7 6 5 , f o l i o 9 1 , c a s e 1 3 , 2 r ô l e s 0 r e n v o i , r e ç u 2 5 e u r o s , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " H U R L E T H a n d S u r g e r y " ,
e n a b r é g é « H H S » , i l r é s u l t e q u e : "
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é q u i é t a i t f i x é à 4 2 1 7 H é r o n , r u e C h r i s t i a n , 1 , p o u r l e t r a n s f é r e r à 4 2 1 0 B u r d i n n e ( O t e p p e ) , r u e R o n d B o n n i e r , 1 2 .
" E n r a i s o n d e l a f r é q u e n c e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é d u r a n t l ' a n n é e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r
l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é . C e l u i - c i p r e n d r a c o u r s l e p r e m i e r j u i l l e t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e
a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o l o n g e r e x c e p t i o n n e l l e m e n t l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n
c o u r s ( c l ô t u r é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i ! d o u z e ) j u s q u ' a u t r e n t e j u i n d e u x m i l t r e i z e .
E n s u i t e d e c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a l i n é a u n d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , p a r l e
t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e , »
L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e e s t i n c h a n g é .
" E n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a p o s t p o s e r a u m o i s d e d é c e m b r e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a l i n é a d e u x d e
l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à v i n g t
h e u r e s a u s i è g e . »
L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e é t a n t i n c h a n g é .
" S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a m i s à j o u r l e s s t a t u t s .
" D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
M o n s i e u r A l a i n R O S S I G N O N , p r é c i t é , a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t , à c o m p t e r d e c e 2 2
o c t o b r e 2 0 1 2 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n R O S S I G N O N d e s a q u a l i t é d e
g é r a n t , e t c e à p a r t i r d e c e v i n g t - d e u x o c t o b r e d e u x m i l d o u z e .
L ' a s s e m b l é e l u i a d o n n é d é c h a r g e p o u r l e s a c t e s a c c o m p l i s d a n s l e c a d r e d e s a m i s s i o n .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f i r m é e n q u a l i t é d e g é r a n t M a d e m o i s e l l e S a n d r i n e
H U R L E T , n o m m é e à c e t t e f o n c t i o n , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t
t e n u e e n s u i t e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R e n a u d G R E G O I R E , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e