HUYNEN-AGRI

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HUYNEN-AGRI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 807.467.689

Publication

02/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 19.09.2014, DPT 25.09.2014 14610-0262-013
03/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 20.09.2013, DPT 30.09.2013 13609-0147-015
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 21.09.2012, DPT 28.09.2012 12595-0341-014
26/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 16.09.2011, DPT 19.09.2011 11549-0117-015
01/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 15.09.2010, DPT 27.09.2010 10551-0550-015
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 22.05.2015, DPT 26.05.2015 15132-0242-013
30/06/2015
ÿþMod 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2015 - Annexes du Moniteur belge



Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe



Déposé au Greffe du

TRIBUNAL D~ COMMERCE DE LIÈGE

division de Verviers

19 JUIN 2015

Le effile

N° d'entreprise : 0807.467.689

Dénomination (en entier) : HUYNEN-AGR1

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :Cosenbergerheydt, 102

4850 Plombières (Montzen)

Objet de l'acte : SPRL: modification dénomination - Réduction du capital - Modification objet social - Modification exercice social - modification date de l'AGO - Modification des statuts

D'un acte reçu par le notaire Philippe MERTENS, à Aubel, le treize juin deux mille quinze, en cours'

d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée.

« HUYNEN AGRI » a pris à l'unanimité les décisions suivantes :

Première résolution : MODIFICATION DE LA DENOMINATION

L'assemblée a décidé de modifier la dénomination sociale actuelle (HUYNEN-AGRI), et d'adopter la;

.! nouvelle dénomination suivante « HUYNEN GAEL ».

L'assemblée a décidé de modifier l'article 1 des statuts comme suit : supprimer les mots « HUYNEN-AGRI »;

et les remplacer par « HUYNEN GAEL ».

Deuxième résolution : REDUCTION DE CAPITAL

a) L'assemblée a décidé de réduire le capital, à concurrence de CENT TRENTE MILLE euros (130.000 ¬ ), pour le ramener de CENT CINQUANTE MILLE euros (150.000 E) à VINGT MILLE euros (20.000 ¬ ), par le; remboursement à l'unique associé d'une somme de quatre-vingt-six euros six cent soixante-sept cents (86,667: ¬ ) par part, sans annulation de titres existants,

Conformément à l'article 317 du Code des sociétés, aucun remboursement ne pourra toutefois être effectué; tant que les créanciers ayant fait valoir leurs droits dans les deux mois de la publication, d'un extrait des! présentes au Moniteur Belge, n'auront pas obtenu satisfaction, à moins qu'une décision judiciaire exécutoire! n'ait rejeté leurs prétentions à obtenir une garantie.

Tout pouvoir est conféré au gérant pour l'exécution de la résolution qui précède dans le respect de l'article? 317 précité.

b) Sous réserve de l'exécution des conditions prévues à l'article 317 précité, l'assemblée a constaté et a; requis le notaire d'acter que la réduction de capital est réalisée et que le capital est ainsi effectivement ramené; à VINGT MILLE euros (20.000 ¬ ). Il reste représenté par mille cinq cents (1,500) parts sans désignation de; valeur nominale représentant chacune un/mille cinq centième du capital social.

En conséquence de la' réduction de capital ainsi réalisée, l'assemblée a décidé de modifier les statuts de lai société comme suit

1) de supprimer l'article 5 des statuts et de le remplacer par le nouveau texte suivant

« Le capital social est fixé à la somme de VINGT MILLE euros (20.000 ¬ j, Il est représenté par MILLE CINQ CENTS (1.500) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un mille cinq centième de l'avoir social,»

2) de supprimer l'article 6 des statuts et de le remplacer par le nouveau texte suivant :

=i "Lors de la constitution de la société, le vingt-neuf octobre deux mille huit, le capital social a été fixé à la;

somme de CENT CINQUANTE MILLE euros, divisé en 1.500 parts représentant chacune un/mille cinq; centième de l'avoir social, lesquelles parts ont été entièrement libérées.

Par assemblée générale extraordinaire du treize juin deux mille quinze, le capital social a été réduit à concurrence de CENT TRENTE MILLE euros (130.000 ¬ ), par le remboursement à l'unique associé d'une somme de cent trente mille euros (130.000 ¬ , soit quatre-vingt-six euros six cent soixante-sept cents (86,667 ¬ ) par part, sans annulation de titres existants. De sorte que le montant du capital s'élève à la somme de VINGT' MILLE euros (20.000 ¬ ) et est représenté par MILLE CINQ CENTS (1.500) parts sociales, »

Troisième résolution : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

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IV

~., Mod 11.1



R Réservé

au

Moniteur belge

a) Rapport

A l'unanimité l'assemblée a dispensé de donner lecture du rapport du gérant que l'associé unique reconnait

avoir reçu et en avoir pris connaissance.

Un exemplaire de ce rapport daté du 3 juin 2015 sera déposé au greffe du tribunal de commerce, en même

temps qu'une expédition des présentes. A ce rapport est joint le bilan au 31 mars 2015 soit à une date

remontant à moins de trois mois.

L'assemblée générale a approuvé ce rapport.

b) L'assemblée a décidé de modifier l'article 3 des statuts comme suit : insérer à la suite du premier alinéa se terminant par « personnes physiques ou morales » le texte suivant :

« - l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins, d'espaces verts, etc ... au sens plus large. Ces travaux consistent notamment en :

1. La conception de plans et l'étude de faisabilité ;

2. La plantation et l'entretien ;

3, L'élagage d'arbres et de haies ;

4. La commercialisation de tous produits, plantes, fleurs, semences, matériel et équipement en lien direct ou

indirect avec l'activité,

- la société pourra également réaliser:

1, Tous travaux de terrassement, nivellement de chantiers de construction, de démolition, d'achèvement et de finition des bâtiments ;

2, Tous travaux de pavage, carrelage, etc ..,

3. La location de machines et équipements « agricoles, horticoles et de parcs et jardins » avec ou sans opérateurs. »

Quatrième ré-olution : MODIFICATION DES DATES DE L'EXERCICE SOCIAL ET MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'assemblée a décidé de modifier les dates de l'exercice social de la société pour qu'il commence désormais le premier janvier et se termine le trente et un décembre, et avec comme conséquence, que l'exercice qui est en cours se terminera le 31 décembre 2016 (il a débuté le ler avril 2015).

L'assemblée a décidé également de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle : dorénavant le troisième vendredi du mois de juin, à 18 heures.

En conséquence, l'assemblée a décidé :

1) de modifier l'article 19 des statuts comme suit :

- au premier alinéa, remplacer le mot « avril » par « janvier » et le mot « mars » par « décembre »

2) de modifier l'article 14 des statuts comme suit

- au premier alinéa, remplacer le mot « septembre » par « juin » et ie mot «vingt» par le mot « dix-huit ».





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Pour extrait analytique conforme

Philippe Mertens, notaire à Aube!

Pièces déposées au greffe en même temps que le présent extrait d'acte : expédition de l'acte, l'état comptable de l'actif et du passif, le rapport spécial du gérant et les statuts coordonnés.





Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
HUYNEN-AGRI

Adresse
COSENBERGERHEYDT 102 4850 PLOMBIERES

Code postal : 4850
Localité : Montzen
Commune : PLOMBIÈRES
Province : Liège
Région : Région wallonne