30/06/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D ~ C O M M E R C E D E L I È G E
d i v i s i o n d e V e r v i e r s
1 9 J U I N 2 0 1 5
L e e f f i l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 4 6 7 . 6 8 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H U Y N E N - A G R 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C o s e n b e r g e r h e y d t , 1 0 2
4 8 5 0 P l o m b i è r e s ( M o n t z e n )
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n d é n o m i n a t i o n - R é d u c t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n e x e r c i c e s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d a t e d e l ' A G O - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e M E R T E N S , à A u b e l , l e t r e i z e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , e n c o u r s '
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
« H U Y N E N A G R I » a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e ( H U Y N E N - A G R I ) , e t d ' a d o p t e r l a ;
. ! n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e « H U Y N E N G A E L » .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : s u p p r i m e r l e s m o t s « H U Y N E N - A G R I » ;
e t l e s r e m p l a c e r p a r « H U Y N E N G A E L » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R E D U C T I O N D E C A P I T A L
a ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e C E N T T R E N T E M I L L E e u r o s ( 1 3 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e C E N T C I N Q U A N T E M I L L E e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 E ) à V I N G T M I L L E e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l e ; r e m b o u r s e m e n t à l ' u n i q u e a s s o c i é d ' u n e s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( 8 6 , 6 6 7 : ¬ ) p a r p a r t , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e x i s t a n t s ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e e f f e c t u é ; t a n t q u e l e s c r é a n c i e r s a y a n t f a i t v a l o i r l e u r s d r o i t s d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n , d ' u n e x t r a i t d e s ! p r é s e n t e s a u M o n i t e u r B e l g e , n ' a u r o n t p a s o b t e n u s a t i s f a c t i o n , à m o i n s q u ' u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e e x é c u t o i r e ! n ' a i t r e j e t é l e u r s p r é t e n t i o n s à o b t e n i r u n e g a r a n t i e .
T o u t p o u v o i r e s t c o n f é r é a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e ? 3 1 7 p r é c i t é .
b ) S o u s r é s e r v e d e l ' e x é c u t i o n d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 3 1 7 p r é c i t é , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a ; r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t r a m e n é ; à V I N G T M I L L E e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) . I l r e s t e r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t s ( 1 , 5 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e ; v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e d e l a ' r é d u c t i o n d e c a p i t a l a i n s i r é a l i s é e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a i s o c i é t é c o m m e s u i t
1 ) d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e n o u v e a u t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e V I N G T M I L L E e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ¬ j , I l e s t r e p r é s e n t é p a r M I L L E C I N Q C E N T S ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l e c i n q c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , »
2 ) d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e n o u v e a u t e x t e s u i v a n t :
= i " L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e v i n g t - n e u f o c t o b r e d e u x m i l l e h u i t , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a ;
s o m m e d e C E N T C I N Q U A N T E M I L L E e u r o s , d i v i s é e n 1 . 5 0 0 p a r t s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q ; c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l e s q u e l l e s p a r t s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e i z e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e C E N T T R E N T E M I L L E e u r o s ( 1 3 0 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' u n i q u e a s s o c i é d ' u n e s o m m e d e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 1 3 0 . 0 0 0 ¬ , s o i t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s i x c e n t s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( 8 6 , 6 6 7 ¬ ) p a r p a r t , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e x i s t a n t s . D e s o r t e q u e l e m o n t a n t d u c a p i t a l s ' é l è v e à l a s o m m e d e V I N G T ' M I L L E e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r M I L L E C I N Q C E N T S ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
i
1 1
8
I V
~ . , M o d 1 1 . 1
R R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
a ) R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t q u e l ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a i t
a v o i r r e ç u e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d a t é d u 3 j u i n 2 0 1 5 s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e n m ê m e
t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s . A c e r a p p o r t e s t j o i n t l e b i l a n a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 s o i t à u n e d a t e
r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p r o u v é c e r a p p o r t .
b ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : i n s é r e r à l a s u i t e d u p r e m i e r a l i n é a s e t e r m i n a n t p a r « p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s » l e t e x t e s u i v a n t :
« - l ' a m é n a g e m e n t e t l ' e n t r e t i e n d e p a r c s e t j a r d i n s , d ' e s p a c e s v e r t s , e t c . . . a u s e n s p l u s l a r g e . C e s t r a v a u x c o n s i s t e n t n o t a m m e n t e n :
1 . L a c o n c e p t i o n d e p l a n s e t l ' é t u d e d e f a i s a b i l i t é ;
2 . L a p l a n t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n ;
3 , L ' é l a g a g e d ' a r b r e s e t d e h a i e s ;
4 . L a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o d u i t s , p l a n t e s , f l e u r s , s e m e n c e s , m a t é r i e l e t é q u i p e m e n t e n l i e n d i r e c t o u
i n d i r e c t a v e c l ' a c t i v i t é ,
- l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t r é a l i s e r :
1 , T o u s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t , n i v e l l e m e n t d e c h a n t i e r s d e c o n s t r u c t i o n , d e d é m o l i t i o n , d ' a c h è v e m e n t e t d e f i n i t i o n d e s b â t i m e n t s ;
2 , T o u s t r a v a u x d e p a v a g e , c a r r e l a g e , e t c . . ,
3 . L a l o c a t i o n d e m a c h i n e s e t é q u i p e m e n t s « a g r i c o l e s , h o r t i c o l e s e t d e p a r c s e t j a r d i n s » a v e c o u s a n s o p é r a t e u r s . »
Q u a t r i è m e r é - o l u t i o n : M O D I F I C A T I O N D E S D A T E S D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r q u ' i l c o m m e n c e d é s o r m a i s l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e , e t a v e c c o m m e c o n s é q u e n c e , q u e l ' e x e r c i c e q u i e s t e n c o u r s s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 ( i l a d é b u t é l e l e r a v r i l 2 0 1 5 ) .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é é g a l e m e n t d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e : d o r é n a v a n t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à 1 8 h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
1 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- a u p r e m i e r a l i n é a , r e m p l a c e r l e m o t « a v r i l » p a r « j a n v i e r » e t l e m o t « m a r s » p a r « d é c e m b r e »
2 ) d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
- a u p r e m i e r a l i n é a , r e m p l a c e r l e m o t « s e p t e m b r e » p a r « j u i n » e t i e m o t « v i n g t » p a r l e m o t « d i x - h u i t » .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
P h i l i p p e M e r t e n s , n o t a i r e à A u b e !
P i è c e s d é p o s é e s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l ' é t a t c o m p t a b l e d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f , l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e