23/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
' Ë J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- ® _
R é s e r v a
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1
* 1 9 0 8 6 2 9 9 *
1 R i B U N A L D E G O M I O h
Q u a i d ' A r o n a , 4
4 5 0 U V
G e i 0 A V R . 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 4 1 6 . 9 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H Y D R O M E T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l d ' E h e i n à 4 4 8 0 E N G I S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
D ' u n a c t e r e ç u l e 8 a v r i l p a r M a î t r e P i e r r e G O V E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L à o b j e t c i v i l
« D E L I E G E , G O V E R S & G I L L E T N o t a i r e s a s s o c i é s » , d o n t l e s i è g e e s t à L i è g e ( C h ë n é e ) , r u e N e u v e 6 ;
e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e H Y D R O M E T A L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 8 0 E N G I S , Z o n i n g I n d u s t r i e l d ' E h e i n , I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e H u y e t d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 4 2 7 . 4 1 6 . 9 3 9 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e - P a u l D U C H Â T E L E T , à R i x e n s a r t , l e v i n g t - q u a t r e j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 8 5 0 7 2 4 - 3 8 4 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d r e s s é p a r l e n o t a i r e A l a i n D E L I E G E , à C h ê n é e ( L i è g e ) , l e v i n g t - h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t r e , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - n e u f m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 4 0 4 6 2 9 0 .
S o n t r e p r é s e n t é e s l e s a c t i o n n a i r e s c i - a p r è s
1 - L a s o c i é t é a n o n y m e S O C I E T E I N D U S T R I E L L E L I E G E O I S E D E S O X Y D E S , e n a b r é g é S I L O X , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 8 0 E N G I S , r u e J o s e p h W a u t e r s , 1 4 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e H u y s o u s l e n u m é r o 0 4 2 5 . 1 7 7 . 8 2 3 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D I N A L L O A n t o n i o , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d a t é e d u t e r a v r i l 2 0 1 4 q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
2 - L a s o c i é t é a n o n y m e J E A N G O L D S C H M I D T I N T E R N A T I O N A L a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B R U X E L L E S , P l a c e d e l ' A l b e r t i n e , 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 1 . 8 7 2 . 4 8 3 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o ë l W I N K I N , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d a t é e d u t e r a v r i l 2 0 1 4 q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e ,
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e ! a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n t i e n t l i e u d e l i s t e d e p r é s e n c e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e f a s o c i é t é s o n t :
- M o n s i e u r D E K A N D E L A E R A n d r é , d o m i c i l i é à 1 8 5 1 G R I M B E R G E N ( B E L G I Q U E ) - K r u i s t r a a t 7 9 , - M o n s i e u r D J I E R D J I A N T i g r a n e , d o m i c i l i é à 9 8 0 0 0 P r i n c i p a u t é d e M o n a c o , B o u l e v a r d d u T e n a o , 2 6 ,
- M o s i e u r D U S C H E N E O l i v i e r , d o m i c i l i é à 4 2 5 4 G E E R ( B E L G I Q U E ) - R u e C h a m p i n o t t e 3 3 ,
- M o n s i e u r H E N R Y P h i l i p p e , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à 1 4 5 0 C H A S T R E , R o u t e P r o v i n c i a l e , 2 8 ,
- M o n s i e u r J A S M I N R o b e r t , d o m i c i l i é à 1 0 6 4 r u e R i c h e l i e u S a i n t - M a r c - s u r - R i c h e l i e u Q u é b e c , C a n a d a
J O L 2 E 0 ,
- M o n s i e u r R E N I E R P h i l i p p e , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o m i c i l i é à 4 0 5 2 B E A U F A Y S
( C H A U D F O N T A I N E ) , r u e d u W é r i h e t , 1 8 ,
- M o n s i e u r V E R N E R E Y M i c h e l , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 6 P A R I S ( F R A N C E ) - R u e E r l a n g e r 2 6 .
R e n o u v e l é s d a n s c e s f o n c t i o n s p a r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - s i x a v r i l d e u x m i l l e o n z e ,
p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e q u i n z e j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 1 0 8 9 4 1 0 .
L e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t é e s c o m m e i l e s t d i t , d é c l a r e n t q u ' i l n ' a p a s é t é n o m m é d ' a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é e s t l a s o c i é t é « B D O S e r v i c e s C . V . B . A . , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , l a q u e l l e a
é t é n o m m é e à c e s f o n c t i o n s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u q u a t o r z e m a i d e u x m i l l e t r e i z e , p u b l i é
a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e d i x - s e p t j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 3 0 9 1 4 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r e t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 6 : c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d e 7 a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u
p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t / o u u n v i c e - p r é s i d e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s e t , s a u f d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e u r s m a n d a t s s o n t
g r a t u i t s » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n à a p p o r t e r à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , d a n s l e p r e m i e r a l i n é a , d e s u p p r i m e r l e s m o t s « e t l e o u l e s c o m m i s s a i r e s , r é u n i s e n
c o n s e i l g é n é r a l , » .
L ' a r t i c l e 1 7 s e r a d è s l o r s l i b e l l é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
« A r t i c l e 1 7 : V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
p e u v e n t p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u r e m p l a c e m e n t j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c è d e à
l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; m o d i f i c a t i o n à a p p o r t e r à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s :
- s u p p r i m e r l e p r e m i e r a l i n é a ;
- d a n s l e d e u x i è m e a l i n é a : r e m p l a c e r l e s m o t s « e s t c o n v o q u é p a r l e » p a r l e s m o t s « s e r é u n i t s u r
c o n v o c a t i o n d u » ;
- d a n s l e d e u x i è m e a l i n é a : i n s é r e r l e s m o t s « o u d u v i c e - p r é s i d e n t o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s
c o l l è g u e s » e n t r e l e s m o t s « p r é s i d e n t » e t « c h a q u e f o i s » ;
- d a n s l e q u a t r i è m e a l i n é a : r e m p l a c e r l e s m o t s « d o i v e n t ê t r e » p a r l e m o t « s o n t » ;
- d a n s l e q u a t r i è m e a l i n é a : s u p p r i m e r l e m o t « r e c o m m a n d é e » ;
- d a n s l e q u a t r i è m e a l i n é a : r e m p l a c e r l e m o t « t é l é g r a m m e » p a r l e m o t « t é l é c o p i e » e t r e m p l a c e r l e m o t «
t é l e x » p a r l e m o t « c o u r r i e l » .
L ' a r t i c l e 1 8 s e r a d è s l o r s l i b e l l é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« A r t i c l e 1 8 : R é u n i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u d u v i c e - p r é s i d e n t o u d ' u n
a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , e t e n t o u t c a s
l o r s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e d e m a n d e n t .
L a r é u n i o n s e t i e n d r a à l ' e n d r o i t , a u j o u r e t à l ' h e u r e i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t a d r e s s é e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p a r l e t t r e , p a r t é l é c o p i e , o u p a r c o u r r i e l
L a p r e u v e d e s c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s n ' e s t p a s n é c e s s a i r e a u c a s o ù t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t
p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n » .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n ; m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s :
- d a n s l e p r e m i e r a l i n é a : r e m p l a c e r l e s m o t s « l a m a j o r i t é » p a r l e s m o t s « u n e m a j o r i t é d e c i n q s e p t i è m e s » ;
- s u p p r i m e r l e s d e u x i è m e e t t r o i s i è m e a l i n é a s e t l e s r e m p l a c e r p a r l e s a l i n é a s s u i v a n t s :
« T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , t é l é c o p i e , c o u r r i e l o u p a r t o u t a u t r e
p r o c é d é é c r i t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n à u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u
c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e d é l é g u a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t . U n a d m i n i s t r a t e u r
p e u t a i n s i r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o i x d e s
a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s » ,
L ' a r t i c l e 1 9 s e r a d è s l o r s l i b e l l é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
« A r t i c l e 1 9 : D é l i b é r a t i o n s
L e c o n s e i l n e p o u r r a s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i u n e m a j o r i t é d e c i n q s e p t i è m e s d e s e s m e m b r e s s o n t
p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , t é l é c o p i e , c o u r r i e l o u p a r t o u t a u t r e p r o c é d é
é c r i t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n à u n d e s e s c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t
y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e d é l é g u a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t a i n s i
r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s ,
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o i x d e s
a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e c o n s e i l n e d é l i b è r e q u e s u r i e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f d a n s l e s c a s d ' u r g e n c e . E n o u t r e ,
d a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r o n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é s p a r é c r i t o u
t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , I l n e p o u r r a c e p e n d a n t ê t r e r e c o u r u à c e t t e
p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n ; m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s :
V o l e t B - S u i t e
- d a n s l e p r e m i e r a l i n é a : r e m p l a c e r l e s m o t s « e m p l o y é s d e l a s o c i é t é » p a r l e s m o t s « t i e r s e n d e h o r s d e s o n s e i n ( p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s ) » ;
- d a n s l e d e u x i è m e a l i n é a : i n s é r e r l e s m o t s « ( p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s ) » e n t r e l e s m o t s « p e r s o n n e » e t « d e l e u r c h o i x » ;
- d a n s l e t r o i s i è m e a l i n é a ; a j o u t e r l e s m o t s s u i v a n t s « L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l a d é c i s i o n
q u ' i l a p r i s e à c e t é g a r d » ;
- a j o u t e r u n a l i n é a l i b e l l é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e : « L e c o n s e i l p e u t c o n s t i t u e r e n s o n s e i n u n c o m i t é d e
d i r e c t i o n o u t o u t a u t r e c o m i t é d o n t i l d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s » .
L ' a r t i c l e 2 2 s e r a d è s l o r s l i b e l l é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« A r t i c l e 2 2 : G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , o u u n e p a r t i e d e c e l l e - c i , à u n c u p l u s i e u r s m e m b r e s d u
c o n s e i l , q u i p o r t e a l o r s l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u à u n o u p l u s i e u r s t i e r s e n - d e h o r s d e s o n s e i n
( p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s ) ,
C e s d e r n i e r s , c o m m e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x à t o u t e
p e r s o n n e ( p h y s i q u e o u m o r a l e ) d e l e u r c h o i x .
L e c o n s e i l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x d e s
p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s . L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l a d é c i s i o n q u ' i l a p r i s e à
c e t é g a r d .
L e c o n s e i l p e u t c o n s t i t u e r e n s o n s e i n u n c o m i t é d e d i r e c t i o n o u t o u t a u t r e c o m i t é d o n t i l d é t e r m i n e r a l e s
p o u v o i r s » .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s à l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s
- d a n s l e p r e m i e r a l i n é a : r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , d a n s t o u t e s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t , e t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u , s ' i l s
s o n t p l u s i e u r s , p a r l e s d e u x d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t » ;
- s u p p r i m e r l e t r o i s i è m e a l i n é a e t l e r e m p l a c e r p a r l e s a l i n é a s s u i v a n t s
« S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , n e
s o n t v a l a b l e s q u e s ' i l s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L a s o c i é t é n ' e s t e n g a g é e e t t e s a c t e s a c c o m p l i s e n s o n n o m n e s o n t v a l a b l e s q u e m o y e n n a n t l e s s i g n a t u r e s
p r e s c r i t e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s » .
L ' a r t i c l e 2 3 s e r a d è s l o r s l i b e l l é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« A r t i c l e 2 3 : R e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , d a n s t o u t e s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t , e t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e o u , s ' i l s
s o n t p l u s i e u r s , p a r l e s d e u x d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , n e
s o n t v a l a b l e s q u e s ' i l s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
L a s o c i é t é n ' e s t e n g a g é e e t l e s a c t e s a c c o m p l i s e n s o n n o m n e s o n t v a l a b l e s q u e m o y e n n a n t l e s s i g n a t u r e s
p r e s c r i t e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s » .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 8 a v r i l 2 0 1 4 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e