HYLORIS PHARMACEUTICALS, EN ABREGE : HYLORIS

Dénomination : HYLORIS PHARMACEUTICALS, EN ABREGE : HYLORIS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 542.737.368

Publication

18/12/2013

�� Mod p.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : S 2`ZJ9 Q

D�nomination j~

(en entier) : "Hyloris Pharmaceuticals" en abr�g� "Hyloris"

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4000 Li�ge, rue Saint Georges, 5

Obiet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte dress� par le notaire associ� Philippe Dusart, � Li�ge, le 3 d�cembre 2013, il r�sulte que :

1, La soci�t� � responsabilit� limit�e de droit luxembourgeois � Everbright Pharmaceuticals S.A,R.L, �,

ayant son si�ge social � L-8399 Windhof (Luxembourg), rue des Trois Cantons, 9,

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Camille MINES, de r�sidence � capellen

(Luxembourg), le 7juin 2012, publi� au M�morial du 27 juin 2012 sous le num�ro 1807,

Dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s depuis lors.

Ici repr�sent�e par son g�rant unique, Monsieur CREMER Bernard, n� � Arlon, le 19 juillet 1949, domicili�

6740 Etalle/Sainte Marie, Chauss�e Romaine, 143A.

2. Monsieur VAN ROMPAY Stijn, n� � Lierre, le 7 f�vrier 1976, (num�ro national 76,02.07-051.88), de

nationalit� belge, �poux de Madame DELIMON Ellen, domicili� � 3140 Keerbergen, Grensstraat, 130.

Les comparantes, repr�sent�es comme dit est, ont requis le Notaire soussign� d'acter en la forme

authentique qu'elles constituent entre elles une soci�t� anonyme sous la d�nomination � Hyloris

Pharmaceuticals �, en abr�g� � Hyloris �, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue Saint-Georges, 5, dont le

capital social souscrit s'�l�ve � soixante cinq mille euros (65.000,00 �), repr�sent� par soixante cinq mille

(65.000) actions, sans mention de valeur nominale.

Ces soixante cinq mille (65,000) actions sont souscrites en esp�ces comme suit:

1,La s,�.r.l. � Everbright Pharmaceuticals s.a.r.l. � : soixante quatre mille neuf cent nonante-neuf actions

(64.999)

2.Monsieur VAN ROMPAY Stijn : une action (1)

ENSEMBLE : SOIXANTE CINQ MILLE ACTIONS (65.000).

I. DECLARATIONS

Les comparants d�clarent et reconnaissent ensuite :

-Que chaque action a �t� int�gralement lib�r�e, soit pour un montant total de soixante cinq mille euros

(65.0001).

-Que le montant de ladite lib�ration a �t� d�pos� sur un compte sp�cial num�ro 363-1280759-11 ouvert

conform�ment � l'article 449 du Code des soci�t�s au nom de la soci�t� en formation, aupr�s de la banque �

ING

L'attestation de ce versement, d�livr�e par la susdite banque � une date ne remontant pas � plus de trois

mois, sera conserv�e par Nous, Notaire, en application de l'article 440 du Code des soci�t�s.

-Que la soci�t� a, d�s lors � sa disposition, une somme de soixante cinq mille euros (65.000 @).

-Que la soci�t� commence ses activit�s � partir de ce jour.

-Que la soci�t� jouira, en application de l'article 2 �4 du Code des soci�t�s, de la personnalit� morale �

partir du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce.

II. STATUTS

FORME -- DENOMINATION

La soci�t� a la forme d'une soci�t� anonyme, sous la d�nomination � Hyloris Pharmaceuticals �, en abr�g�

� Hyloris �.

Cette d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie par la mention "soci�t� anonyme" ou les initiales

SA"

SIEGE SOCIAL

Le si�ge social de la soci�t� est �tabli � 4000 Li�ge, rue Saint-Georges, 5. (...)

OBJET SOCIAL

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, dans la mesure o� l'exercice de ces activit�s n'est

pas en infraction ou en contrari�t� avec une ou plusieurs dispositions l�gales ou r�glementaires qui

soumettraient ces activit�s � des conditions d'acc�s, d'exercice de la profession ou autres

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

e it Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge Le d�veloppement, la fabrication, la production et la commercialisation, en ce compris l'achat et la vente en gros et au d�tail, l'importation et l'exportation de m�dicaments destin�s � la vente libre, de formulations gal�niques originales de m�dicaments, de produits sp�cifiques de recherche m�dicale et pharmaceutique, de produits pharmaceutiques et sp�cialit�s chimiques et biologiques, de produits hygi�niques, alimentaires, di�t�tiques, de parfumerie et cosm�tiques, ainsi que de tout mat�riel m�dico-chirurgical et de tous articles similaires et accessoires l'ex�cution de prestations techniques dans le domaine pharmaceutique et des �tudes cliniques, � l'exception de toute prestation r�serv�e aux professions r�glement�es.

La soci�t� pourra r�aliser toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res ayant un rapport direct ou Indirect avec son objet ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation.

Elle pourra s'int�resser, par voie d'apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et par tout autre moyen, dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature � favoriser la r�alisation de son objet, a lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement,

CAPITAL

Le capital souscrit est fix� � soixante cinq mille euros (65.000 E), repr�sent� par soixante cinq mille (65.000) actions, sans mention de valeur nominale, int�gralement lib�r�es,

Les actions sont num�rot�es de 1 � 65.000.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, actionnaires ou non de la soci�t�.

Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un pr�sident et un ou plusieurs vice-pr�sidents.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition, du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, pour un terme ne pouvant exc�der six ans; ils sont r�vocables � tout moment par elle. Les administrateurs sont r��ligibles.

Les fonctions des administrateurs sortants et non r��lus prennent fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle.

ADMINISTRATION INTERNE

a) g�n�ral :

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale.

Nonobstant les obligations d�coulant de l'administration coll�giale, � savoir la concertation et le contr�le, les

administrateurs peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration.

b) comit� consultatif - comit� de direction

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s consultatifs, Il d�finit leur composition et leur mission.

Le conseil d'administration peut composer un comit� de direction , dont les membres seront �lus parmi ou en dehors du conseil d'administration. Le conseil d'administration d�termine son pouvoir et fonctionnement. Le conseil d'administration peut d�l�guer une partie de ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi,

c) gestion journali�re

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes,

membres ou non du conseil; elles agiront s�par�ment, conjointement ou en tant que coll�ge, selon la d�cision

du conseil d'administration.

Le cas �ch�ant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de repr�sentation.

De telles restrictions ne peuvent �tre oppos�es aux tiers, m�me si elles ont �t� publi�es,

La personne � qui ces pouvoirs ont �t� confi�s, porte le titre de "directeur g�n�ral" et si elle est

administrateur, le titre "d'administrateur d�l�gu�",

d) d�l�gation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que ceux � qui la gestion journali�re a �t� d�l�gu�e, peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer � une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s.

Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� confi�s, nonobstant la responsabilit� du mandant en cas de d�passement de leurs pouvoirs de d�l�gation.

REPRESENTATION EXTERNE

Le conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice.

Nonobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, la soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et � l'�gard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypoth�ques) :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

- soit par un administrateur, agissant seul, pour autant qu'il a �t� nomm� comme administrateur-d�l�gu�.

- soit, en dehors des pays de l'Union Europ�enne, par un seul administrateur;

.. soit, dans les limites de la gestion journali�re, par la personne � qui cette gestion a �t� d�l�gu�e.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

La soci�t� est, en outre, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux, agissant dans les limites

de leur mandat.

ASSEMBLEE ANNUELLE

L'assembl�e ordinaire, nomm� assembl�e annuelle, se tiendra le deuxi�me mardi du mois de j�in � 18

heures.

$i ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le plus prochain jour ouvrable. (...)

LIEU

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou autre endroit, indiqu� dans les convocations.

CONVOCATION

Les convocations aux assembl�es g�n�rales sont faites de la mani�re pr�vue par le Code des soci�t�s. I1

n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les actionnaires sont pr�sents � l'assembl�e.

pEL1BERATION RESOLUTIONS

Il ne pourra �tre d�lib�r� par l'assembl�e sur des points qui ne figurent pas � l'ordre du jour, que si toutes

les actions sont pr�sentes et pour autant qu'il en soit d�cid� � l'unanimit� des voix.

L'unanimit� ainsi requise est �tablie si aucune opposition n'a �t� mentionn�e dans les proc�s-verbaux de la

r�union.

a) quorum

L'assembl�e g�n�rale d�lib�re et prend des r�solutions valablement quelle que soit la partie pr�sente ou

repr�sent�e du capital social, sauf dans les cas o� le Code des soci�t�s exige un quorum de pr�sence,

e) r�solutions

Les r�solutions sont prises par l'assembl�e g�n�rale, � la majorit� simple des voix, � moins que le Code des

soci�t�s n'exige une majorit� sp�ciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la

majorit�. En cas de parit� des voix, la proposition est rejet�e.

Les administrateurs et commissaires sont �lus � la majorit� simple, Si celle-ci n'a pas �t� obtenue, il est

proc�d� � un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du

premier vote.

En cas de parit� des voix, le candidat le plus �g� est �lu.

Les actionnaires peuvent � l'unanimit�, prendre par �orit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de

l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique. Les porteurs

d'obligations, d�tenteurs d'un droit de souscription ou de certificats vis�s � l'article 537 du Code des soci�t�s,

peuvent prendre connaissance de ces d�cisions.

Lorsque les actions sont de valeur �gale, chacune donne droit � une voix.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence !e premier janvier de chaque ann�e et se termine le trente et un d�cembre. (...)

AFFECTATION DU RESULTAT

Sur le b�n�fice net, ainsi qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins un

vingti�me pour la formation du fonds de r�serve l�gale.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social, ll

doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

!_e surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en

d�termine l'affectation, compte tenu des dispositions du Code des soci�t�s.

!_e paiement des dividendes a lieu aux �poques et aux endroits fix�s par le conseil d'administration.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

a) G�n�ral

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par une d�cision de

l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les formes requises pour la modification des statuts.

b) Perte du capital

Si par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour,

Les modalit�s � ce sujet sont d�termin�es � l'article 633 du Code des soci�t�s.

Les m�mes r�gles sont observ�es s!, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au minimum fix� par l'article 439 du Code des soci�t�s, tout int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de la soci�t�.

!_e Tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation.

`R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Apr�s sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une d�cision judiciaire ou d'une d�cision de l'assembl�e'

g�n�rale, la soci�t� est r�put�e subsister de plein droit comme personne morale, pour sa liquidation et jusqu'�

la cl�ture de celle-ci.

A d�faut de nomination de liquidateurs, les administrateurs en fonction au moment de la dissolution sont de

plein droit liquidateurs. Ils ont tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans

autorisation particuli�re par l'assembl�e g�n�rale. L'assembl�e peut � tout moment restreindre leurs pouvoirs �

la majorit� simple.

L'assembl�e g�n�rale de la soci�t� en liquidation peut, � tout moment, et � la majorit� simple des voix,

nommer ou r�voquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle d�termine leurs pouvoirs, leurs �moluments ainsi que le mode de liquidation. La nomination de

liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs.

REPARTITION

L'actif net subsistant sera partag� de la mani�re suivante :

a)par priorit�, les actions seront rembours�es � concurrence de la partie du capital qu'elles repr�sentent,

apr�s d�duction des versements qui resteraient encore � effectuer.

b)le solde �ventuel sera r�parti par parts �gales entre toutes les actions.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours ce jour et sera cl�tur� le 31 d�cembre 2014.

2. Premi�re assembl�e annuelle

La premi�re assembl�e annuelle sera tenue en 2015.

IV, NOMINATIONS

Les actionnaires nomment comme administrateurs, conform�ment � l'article 518 �2 du Code des soci�t�s,

pour un terme qui prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle des actionnaires de 2019 :

-La BVBA � SVR Invest �, ayant son si�ge social � 3140 Keerbergen, Grensstraat, 130, repr�sent�e par

Monsieur VAN ROMPAY Stijn, pr�nomm�,

-La SA � GRNR Invest �, ayant son si�ge social � 3020 Herent, Baertlaan 18, repr�sent�e par Monsieur

JACOBSEN Thomas Gemer, n� � Kobenhavn (Danemark), ie 30 novembre 1974, de nationalit� danoise,

domicili� � 3020 Herent, Baertlaan 18

Lesquels acceptent leur mandat,

Ces mandats seront exerc�s � titre gratuit sauf d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration ainsi r�uni nomme la BVBA � SVR Invest �, ayant son si�ge social � 3140

Keerbergen, Grensstraat, 130, repr�sent�e par Monsieur VAN ROMPAY Stijn, pr�nomm�, comme

administrateur d�l�gu�.

L'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaires.

La nomination des administrateurs pr�nomm�s, n'aura d'effet qu'� partir du moment o� la soci�t� aura

obtenu la personnalit� morale,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONORME

Me Philippe Dusart

Notaire

D�pos� en m�me temps : une exp�dition de l'acte.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.06.2015, DPT 31.08.2015 15561-0041-011
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 31.08.2016 16568-0552-014

Coordonnées
HYLORIS PHARMACEUTICALS, EN ABREGE : HYLORIS

Adresse
AVENUE HIPPOCRATE 5 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne

HYLORIS PHARMACEUTICALS, EN ABREGE : HYLORIS

Société anonyme

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Coordonnées HYLORIS PHARMACEUTICALS, EN ABREGE : HYLORIS

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