04/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e i d i O O 4 N O n O 1 1 . 9
I I I i I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 , 1 6 8 . 3 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 - T E O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R o u t e d e l ' A b b a y e , 6 2 à 4 0 5 2 B e a u f a y s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e C h a n t a l P 1 R O N N E T , d e L i è g e , l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 2 0 2 , f o l i o 4 0 , c a s e 1 9 , 3 r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u : 5 0 , 0 0 ¬ , s i g n é : B . H E N G E L S , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) R a p p o r t d e s g é r a n t s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e . 2 0 1 3 , s o i t d a t a n t d e m o i n s d e t r o i s m o i s . T o u s l e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n r a j o u t a n t i n f i n e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
" L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x p l o i t e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n , d e s s i n s e t m o d è l e s , s a v o i r - f a i r e , m a r q u e s e t r e c e v o i r d e s d r o i t s e t r o y a l t i e s ,
E l l e p o u r r a p r e n d r e t o u t e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u l a p r e s t a t i o n d e s e s s e r v i c e s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l ' e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t / o u f i n a n c i e r s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , g r o u p e m e n t s e t f o u a s s o c i a t i o n s , m ê m e s i l ' o b j e t s o c i a l n ' e s t n i i d e n t i q u e , n i s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n . "
3 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
A ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T V I N G T S E P T M I L L E S I X C E N T S ( 1 2 7 . 6 0 0 , 0 0 ) E U R O S p o u r l e p o r t e r d e D 1 X - H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E U R O S à C E N T Q U A R A N T E - S I X M I L L E D E U X C E N T S ( 1 4 6 . 2 0 0 , 0 0 ) E U R O S p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - s i x ( 1 . 2 7 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e q u e c e l l e s e x i s t a n t e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s d i t e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s , s o i t e n l ' e s p è c e à p a r t i r d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
L ' e n t i è r e t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a é t é s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e C E N T ( 1 0 0 , 0 0 ) E U R O S p a r p a r t s o c i a l e n o u v e l l e .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u à l ' u n a n i m i t é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e e n è s p è c e s p a r u n v e r s e m e n t d e C E N T V I N G T S E P T M I L L E S I X C E N T S ( 1 2 7 . 6 0 0 , 0 0 ) E U R O S e f f e c t u é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 8 7 7 3 2 0 3 0 9 4 7 3 9 4 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e C B C a u n o m d e l a s o c i é t é I - T E O .
L e s d e u x s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é é g a l e m e n t a v o i r d é p o s é s u r c e c o m p t e s p é c i a l l a p a r t i e d u c a p i t a l s o u s c r i t e p a r e u x l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n e t n o n e n c o r e l i b é r é e s o i t a u t o t a l D O U Z E M I L L E Q U A T R E C E N T S ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) E U R O S , s o i t c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ) E U R O S , c e d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
m a n i è r e à c e q u e l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o i t l i b é r é e , c e q u e i e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u e x a c t à l ' u n a n i m i t é .
L e n o t a i r e C h a n t a i P I R O N N E T , d e L i è g e a a t t e s t é q u e i a b a n q u e C B C l u i a t r a n s m i s u n e a t t e s t a t i o n f a i s a n t f o i d e c e v e r s e m e n t t o t a l d e C E N T Q U A R A N T E M I L L E ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R O S .
B ) L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é a c o n s t a t é e t r e q u i s t e N o t a i r e C h a n t a i P I R O N N E T , d e L i è g e , d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à C E N T Q U A R A N T E S I X M I L L E D E U X C E N T S ( 1 4 6 . 2 0 0 , 0 0 ) E U R O S r e p r é s e n t é p a r m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 1 . 4 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
C ) E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e à d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T Q U A R A N T E S I X M I L L E D E U X C E N T S ( 1 4 6 . 2 0 0 , 0 0 ) E U R O S .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r M I L L E Q U A T R E C E N T S O I X A N T E D E U X ( 1 . 4 6 2 ) p a r i s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e d e u x i è m e ( 1 / 1 . 4 6 2 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , »
- m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t E c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s à , c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
L t a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 e d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - s e p t m i l l e s i x c e n t s ( 1 2 7 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s à c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 1 4 6 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e : m i l l e d e u x c e n t s s e p t a n t e s i x ( 1 . 2 7 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
L a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a é g a l e m e n t c o n s t a t é l a l i b é r a t i o n d u s o l d e d u c a p i t a l s o u s c r i t l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n s o i t d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o s , d e s o r t e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l e s t l i b é r é e » .
4 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é q u e l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r P i R L E T V i n c e n t R o b e r t G h i s l a i n , n é à L i è g e , l e 2 3 j u i l l e t 1 9 6 6 , d o m i c i l i é à 4 0 5 2 B e a u f a y s , R o u t e d e l ' A b b a y e , 6 2 , s e r a i t r é m u n é r é à c o m p t e r d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
5 ) P o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M a d a m e H O T T E C H A M P S C h r i s t i n e "
J a c q u e l i n e L o u i s e , n é e à V e r v i e r s , l e 2 4 j a n v i e r 1 9 6 5 , d o m i c i l i é e à 4 0 5 2 B e a u f a y s , R o u t e d e l ' A b b a y e , 6 2 , p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 ;
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
N O T A I R E C H A N T A L P I R O N N E T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e