17/04/2014 : LG210177
18/07/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z . I . d e s H a u t s - S a r t s , 4 1 è m e A v e n u e 6 6 à 4 0 4 0 H E R S T A L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 :
7 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a t t r i b u é à M o n s i e u r A l a i n F a y m o n v i l t e v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l a m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A l a i n F a y m o n v i l l e , d o m i c i l i é à L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , D u a r r e f s t r o o s s 1 5 , q u i a c c e p t e , p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e 6 a n s a v e c e f f e t i m m é d i a t .
R o l a n d J O S T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
V e i e . B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
I I I R I I , 1 . 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 1 6 9 . 1 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I . B . V . & C i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2013 : LG210177
04/07/2013 : LG210177
21/08/2012 : LG210177
16/07/2012 : LG210177
30/05/2012 : LG210177
09/01/2012 : LG210177
22/12/2011 : LG210177
20/01/2011 : LG210177
15/09/2010 : LG210177
20/07/2010 : LG210177
26/03/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 0 3 1 5
0 3 5
' l i i
I u h I I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 , 1 6 9 , 1 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I . B . V . & C i e .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l l e d e s H a u t s - S a r s t , 4 1 ô m e A v e n u e 6 6 à B - 4 0 4 0 H e r s t a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t s p é c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u l e 6 j a n v i e r 2 0 1 5 , a u s i è g e s o c i a l :
( . . / . . )
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c l a r e a c c o r d e r , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , à M a d a m e A n n e - I s a b e l l e G I L L I A R D , R e s p o n s a b l e d u s e r v i c e R e s s o u r c e s H u m a i n e s a u s e i n d u g r o u p e J O S T , q u i a c c e p t e e x p r e s s é m e n t , m a n d a t s p é c i a l a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r s e u l e e t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a S o c i é t é I . B . V . & C i e . d a n s l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a c t e s s u i v a n t s ;
- à l ' e n g a g e m e n t d e m e m b r e s d u p e r s o n n e l p o u r t o u s n i v e a u x d e f o n c t i o n e n c e c o m p r i s u n p o s t e d e d i r e c t i o n ,
- à l a s i g n a t u r e d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l , q u e l l e q u ' e n s o i t l a d u r é e ( d é t e r m i n é e o u i n d é t e r m i n é e )
- p o u r l e l i c e n c i e m e n t d e m e m b r e s d u p e r s o n n e l , t o u t e s f o n c t i o n s c o n f o n d u e s , t a n t l o r s d e s e n t r e t i e n s p r é a l a b l e s à l i c e n c i e m e n t q u e p o u r l a s i g n a t u r e d e c o u r r i e r s d ' a v e r t i s s e m e n t o u c o u r r i e r s d e l i c e n c i e m e n t , q u e l q u ' e n s o i t l e m o t i f ,
- e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , p o u r a c c o m p l i r t o u s a c t e s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s à l a g e s t i o n e t a u b o n f o n c t i o n n e m e n t d u s e r v i c e d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , l e s a c t e s s p é c i a l e m e n t m e n t i o n n é s c i - d e s s u s n e c o n s t i t u a n t e n a u c u n c a s u n e é n u m é r a t i o n l i m i t a t i v e d e s p o u v o i r s s p é c i a l e m e n t e t e x p r e s s é m e n t a c c o r d é s à M a d a m e G I L L 1 A R D .
L e p r é s e n t m a n d a t e s t d o n n é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e x p r e s s e o u d é m i s s i o n . I l e s t c o n f é r é à t i t r e g r a t u i t e t a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 . P o u r l e s a c t e s r e n t r a n t d a n s l e c a d r e d u p r é s e n t m a n d a t e t a c c o m p l i s p a r M a d a m e G 1 L L I A R D , p r é n o m m é e , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e a y a n t e x e r c é l e s f o n c t i o n s d e R e s p o n s a b l e R H a u s e i n d u g r o u p e J O S T a n t é r i e u r e m e n t à l a d a t e d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e e x p r e s s é m e n t l e s r a t i f i e r d a n s l e u r e n t i è r e t é ,
( . . / . . )
P o u r I . S , V . & C i e . S A ,
R o l a n d J o s t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/04/2010 : LG210177
18/03/2010 : LG210177
21/10/2009 : LG210177
28/04/2009 : LG210177
27/04/2009 : LG210177
08/10/2008 : LG210177
26/09/2007 : LG210177
10/07/2007 : LG210177
10/07/2007 : LG210177
03/08/2006 : LG210177
18/11/2005 : LG210177
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 09.07.2015 15295-0492-043
09/02/2005 : LG210177
20/09/2004 : LG210177
30/07/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 1 6 9 . 1 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) : I . B . V . & C i e .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s , e m e A v e n u e 6 6 à B - 4 0 4 0 H e r s t a l ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e I ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 6 j u i n 2 0 1 5 , a u s i è g e s o c i a l :
L e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e a t t r i b u é à l a S C R L L e b o u t t e , M o u h i b & C ° , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D e n y s L e b o u t t e , v i e n t à é c h é a n c e l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a S C R L L e b o u t t e , M o u h i b & C ° ( r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D e n y s L e b o u t t e ) , d o m i c i l i é e à 4 0 0 0 L i è g e , Q u a i d e s A r d e n n e s 7 , q u i a c c e p t e , p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e 3 a n s a v e c e f f e t i m m é d i a t .
P o u r I . B . V , & C i e . S . A .
R o l a n d J o s t
A d m i n s i t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
W e i e i B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u t
b e l g e
L 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/09/2003 : LG210177
07/05/2003 : LG210177
12/02/2003 : LG210177
03/01/2003 : LG210177
26/07/2002 : LG210177
26/07/2002 : LG210177
26/07/2002 : LG210177
15/08/2001 : MA020594
13/10/1999 : MAA001674