I.S.R.-LOCAMED

Dénomination : I.S.R.-LOCAMED

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 441.893.990

Publication

18/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.05.2014, DPT 12.08.2014 14416-0588-011
19/12/2013

��Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mod 2,1

T

ICI

N� d'entreprise : 0441.893.990

D�nomination

(en entier) : I.S.R. LOCAMED

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Fond du Rothys, 4 � 4140 Sprimont

Obiet de l'acte : REDUCTION DE CAPITAL TRANSFORMATION EN SPRL - MODIFICATIONS STATUTAIRES

11 r�sulte de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme " I.S.R. LOCAMED", ayant son si�ge social � 4140 Sprimont (Dolembreux), Fonds du Rothys, 4, tenue en date du 26/11/2013, que ladite assembl�e a pris les r�solutions suivantes, toutes � l'unanimit� :

PREM1ERE RESOLUTION : Montant du capital -- rectification d'une erreur mat�rielle

L'assembl�e rappelle qu'aux termes de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du six f�vrier deux mil quatre dont le proc�s-verbal a �t� dress� par le Notaire soussign�, publi� par extrait aux Annexes du Moniteur Belge du vingt-deux f�vrier deux mil cinq, sous le num�ro 5030131, le capital de la soci�t� a �t� converti en euros de sorte que le capital de sept millions sept cent cinquante mille francs (7.750.000 BEF) est devenu erron�ment cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent vingt euros quatorze cents (185.920,14 � ).

L'assembl�e d�cide, d�s lors, de rectifier ladite erreur mat�rielle et confirme que le capital social est fix� � cent nonante-deux mille cent dix-sept euros quarante-huit cents (192.117,48 E).

Mise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

DEUX1EME RESOLUTION : R�duction de capital par remboursement aux actionnaires

L'assembl�e d�cide de r�duire le capital � concurrence de CENT SEPTANTE-TROIS MILLE CINQ CENT D1X-SPET EUROS (173.517,00 � ) pour le ramener de CENT NONANTE-DEUX MILLE CENT DIX-SEPT EUROS (192.117,00 � ) � DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.60�,00 E) sans annulation de titres, par le remboursement � Monsieur SEGERS d'une somme en esp�ce de CENT TRENTE-HUIT MILLE HUIT CENT TREIZE EUROS SOIXANTE CENTS (138.813,60 � ) et le remboursement � Madame RICHTER d'une somme en esp�ce de TRENTE-QUATRE MILLE SEPT CENT TROIS EUROS QUARANTE CENTS (34.703,40 � ),

Ce remboursement ne pourra �tre effectu� que deux mois apr�s la publication de la d�cision de r�duire le capital aux Annexes du Moniteur Belge et moyennant le respect des conditions pr�vues � l'article 317 du Code des Soci�t�s.

Mise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�,

TROISIEME RESOLUTION : Modification de l'article cinq des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier l'article cinq des statuts comme suit pour le mettre en concordance avec le

nouveau montant du capital.

� ARTICLE CINQ : CAPITAL

Le capital social est fix� � DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 E) repr�sent� par cent vingt-

cinq actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent vingt-cinqui�me de l'avoir social. �

Mise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�,

QUATRIEME RESOLUTION : Rapports

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration justifiant la proposition de transformation de la soci�t�, de l'�tat y annex�, ainsi que du rapport de Madame Grace GARRAIS, r�viseur d'entreprises, pr�nomm�e, sur l'�tat joint au rapport du conseil d'administration.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Chaque actionnaire reconna�t en outre avoir re�u une copie de ces documents et en avoir pris connaissance.

Le rapport de Madame Grace GARRAIS, r�viseur d'entreprises, pr�nomm�e, conclut dans les termes suivants :

� Conform�ment � l'article 777 du Code des Soci�t�s et dans le cadre de la transformation en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e de la S.A. I.S.R. LOCAMED, nous avons proc�d� � l'examen de la situation active et passive arr�t�e au 31 ao�t 2013 de la soci�t�, limit� aux aspects essentiels en conformit� avec les normes de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises applicables en la mati�re.

L'organisation administrative et comptable de la soci�t� nous a permis de nous forger opinion tant sur la description que sur l'�valuation des �l�ments constitutifs de la situation comptable.

Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive au 31 ao�t 2013 dress�e par l'organe de gestion, sous sa responsabilit�.

De ces travaux effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation de la soci�t�, il ne d�coule pas de surestimation de l'actif net.

L' actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e repr�sente donc un montant positif de 537.589,52 EUR et n'est pas inf�rieur au capital social de 192.117,48 EUR.

Toutefois, nous devons rappeler que lors de la prochaine Assembl�e G�n�rale Extraordinaire de la Soci�t� Anonyme 1.S.R. LOCAMED , une r�duction de capital � hauteur de 173.617,48 EUR sera propos�e aux actionnaires afin de le porter de 192.117,48 EUR � 18.600 EUR, par le remboursement du capital aux actionnaires � hauteur de 173.517,48 EUR,

Apr�s cette r�duction de capital, l'actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e sera sup�rieur au capital souscrit de 18.600,00 EUR.

Conform�ment aux normes de l'Institut des Reviseurs d'entreprises applicables en la mati�re, nos travaux n'ont pas consist� en un contr�le pl�nier de sorte que cet avis ne constitue pas une certification de notre part.

Le rapport de organe de gestion qui nous a �t� remis est conforme � la loi en ce sens qu'il justifie l'int�r�t de la proposition de modification de la forme juridique. Il n'a donc pas suscit� de remarque particuli�re de notre part.

A notre connaissance, aucun �v�nement susceptible d'avoir une influence significative sur la situation arr�t�e au 31 ao�t 2013 n'est survenu depuis cette date. �

Un exemplaire de ces rapports et �tat sera d�pos� au greffe du tribunal de commerce de Li�ge en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent proc�s-verbal.

Mise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

CINQUIEME RESOLUTION : Transformation de la soci�t�

L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier la forme de la soci�t� sans changement de sa personnalit� juridique et d'adopter la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e; l'activit� et l'objet social demeurent inchang�s.

Le capital et les r�serves demeurent intacts, de m�me que tous les �l�ments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values et la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e continuera les �critures et la comptabilit� tenues par la soci�t� anonyme.

La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e conserve le num�ro d'immatriculation de la soci�t� anonyme au registre de commerce de Li�ge, soit le num�ro 0441.893.990.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la soci�t�, arr�t�e au trente-et-un ao�t deux mil treize, dont un exemplaire est inclus dans le rapport du reviseur d'entreprises.

Toutes les op�rations faites depuis cette date par la soci�t� anonyme sont r�put�es r�alis�es pour la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, notamment en ce qui concerne l'�tablissement des comptes sociaux.

Mise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

SIXIEME RESOLUT1ON : Adoption des statuts de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e L'assembl�e g�n�rale arr�te comme suit les statuts de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e :

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ARTICLE 1.- DENOMINATION

La soci�t� est form�e sous !a d�nomination de � I.S.R. LOCAMED � et sous la forme d'une soci�t� priv�e �

responsabilit� limit�e.

ARTICLE 2.- SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 4140 Sprimont (Dolembreux), Fond du Rothys, 4,

II d�pend d�s lors du ressort du Tribunal de Commerce de Li�ge, arrondissement judiciaire de Li�ge.

Il pourra �tre transf�r� en tout autre endroit en Belgique, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

Tout changement du si�ge social sera publi� aux annexes du Moniteur Belge. La soci�t� peut �tablir en

Belgique ou � l'�tranger des bureaux, agences, d�p�ts, succursales ou si�ges administratifs et de ventes.

ARTICLE 3.- OBJET

La soci�t� a pour objet l'achat, la vente et la location de bureaux, appartements et mat�riel m�dical, param�dical, informatique ou autre. Le transport et le conditionnement ainsi que toutes les op�rations et entreprises qui se lient, soit directement, soit indirectement � ce genre de commerce ou d'industrie.

La soci�t� a �galement pour objet l'exploitation de salons d'esth�tique et la vente de produits cosm�tiques s'y rapportant ; la cr�ation et l'exploitation d'un comptoir de vente pour nutriments, nutriments, produits di�t�tiques, ainsi que to�te la parapharmacie.

La soci�t� peut �galement importer et exporter tous ces produits, ainsi que le mat�riel m�dical.

Elle a �galement pour objet toutes op�rations immobili�res et mobili�res susceptibles de valoriser ses patrimoines immobiliers, mobiliers et industriels. Elle r�alise son objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s ou entreprises dont le commerce ou l'industrie seraient de nature � r�aliser, faciliter, ou d�velopper son objet social, fusionner avec ces entreprises ou soci�t�s.

Elle peut assumer les fonctions d'administrateur, de liquidateur ou de commissionnaire d'une autre soci�t�.

ARTICLE 4.-

L'assembl�e g�n�rale des associ�s peut, en se conformant au code des soci�t�s, �tendre ou modifier son

objet social.

ARTICLE 5,- DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e prenant cours d�s la date du d�p�t, au Tribunal de

commerce comp�tent, des pi�ces n�cessaires � la publication au Moniteur Belge.

Elle pourra �tre dissoute anticipativement � toute �poque, dans les formes et conditions requises pour les

modifications aux statuts.

La soci�t� peut prendre des engagements ou stipuler � son profit, pour un terme d�passant sa dur�e,

ARTICLE 6.- CAPITAL

Le capital social est fix� � la somme de DIX-HUIT MILLE SiX CENTS EUROS (18.600,00 E) divis� en cent

vingt-cinq (125) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent vingt-

cinqui�me (1/125�me) du capital. ,

ARTICLE 7- AUGMENTATION EVENTUELLE DE CAPITAL

Le capital social pourra �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les

conditions requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 8; DROiT DE PREFERENCE

Les parts � souscrire en num�raire doivent �tre offertes par pr�f�rence, aux associ�s proportionnellement � la partie de capital que repr�sentent leurs parts.

Si des associ�s n'usent pas de ce droit de pr�f�rence, les parts qu'ils n'auront pas souscrites seront offertes aux autres associ�s au prorata du nombre de leurs parts ou au plus offrant si une r�partition n'est pas possible.

Si toutes les parts nouvelles ne sont pas souscrites par les associ�s, elles pourront l'�tre par des tiers agr��s par l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 9.- CESSION DES PARTS

Les parts sociales peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment de l'assembl�e g�n�rale, aux ascendants, aux descendants en ligne directe des associ�s ou � leur conjoint et/ou cohabitant l�gal.

Elles ne peuvent �tre c�d�es entre vifs ou pour cause de d�c�s, � d'autres personnes, que moyennant l'agr�ment des associ�s repr�sentant les quatre/cinqui�mes des parts, celles � c�der n'�tant compt�es ni dans la majorit�, ni dans le total sur lequel les quatrelcinqui�mes sont calcul�s.

Toute demande d'agr�ment devra �tre adress�e par lettre recommand�e � la soci�t�,

Les associ�s sont tenus de se prononcer sur l'agr�ment end�ans le mois de la demande, sauf cas de force majeure. A d�faut de s'�tre prononc�s dans le d�lai pr� indiqu�, ils seront cens�s avoir refus� leur agr�ment.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs ne donnera lieu � aucun recours. L'associ� auquel l'autorisation de c�der aura �t� refus�e, ne pourra exiger ni le rachat de ses parts, ni demander la dissolution de la soci�t�, sauf dans le cas particulier de l'h�ritier ou l�gataire qui ne devient pas associ� de plein droit (article 252 du code des soci�t�s),

ARTICLE 10.-

Les h�ritiers, l�gataires, cr�anciers ou ayants droit d'un associ�, ne peuvent sous quelque pr�texte que ce soit, provoquer l'apposition des scell�s sur les biens et valeurs de la soci�t�, ni requ�rir d'inventaire, Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter au bilan et aux �critures de la soci�t� et aux d�cisions de la g�rance et de l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 11.- REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Conform�ment au Code des Soci�t�s, un registre des parts sociales sera tenu au si�ge de ta soci�t� et tout associ� pourra demander � la g�rance de lul d�livrer un certificat attestant du nombre de parts sociales dont il est titulaire.

ARTICLE 12.- GERANCE - POUVOIR

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale

et toujours r�vocable par elle.

En cas de pluralit� de g�rants, les g�rants agissant conjointement ont pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale et de repr�senter la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice soit en demandant soit en d�fendant.

Agissant conjointement, les g�rants peuvent d�l�guer l'accomplissement d'actes d�termin�s � des employ�s de la soci�t� ou � toutes autres personnes, associ�es ou non.

Ils peuvent notamment confier la direction technique de la soci�t� � toutes personnes associ�es ou non.

En cas de g�rant unique, il exerce les pouvoirs conf�r�s ci-avant, en cas de pluralit� de g�rants et peut conf�rer les m�mes d�l�gations.

Si le g�rant ou un g�rant a directement ou indirectement un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant de la g�rance, il se conforme strictement au prescrit l�gal.

Les mandats du g�rant pourront �tre salari�s. L'assembl�e g�n�rale, � la simple majorit� des voix, d�terminera le montant des r�mun�rations fixes ou variables qui seront allou�es au g�rant et port�es en frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements.

Le d�c�s d'un g�rant ou sa retraite, quelle qu'en soit la cause, n'entra�ne nullement la dissolution de la soci�t�. li en est de m�me de son interdiction, de sa faillite ou de sa d�confiture. La survenance de l'un de ces �v�nements met toutefois fin imm�diatement et de plein droit � ses fonctions de g�rant.

ARTICLE 13 - ASSEMBLEE GENERALE

L'assembl�e g�n�rale des associ�s aura lieu de plein droit, le premier vendredi de mai de chaque ann�e �

vingt heures.

Elle d�lib�rera d'apr�s les dispositions pr�vues au code des soci�t�s, L'assembl�e g�n�rale des associ�s

sera convoqu�e par le g�rant, chaque fois que l'int�r�t social l'exige.

ARTICLE 14.- EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e. Les dispositions concernant les inventaires et bilans seront suivies conform�ment aux r�gles pr�vues au code des soci�t�s.

ARTICLE 15.- REPARTITION

L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite de toutes charges, frais g�n�raux, amortissements et

provisions pour imp�ts, constitue le b�n�fice de la soci�t� et est r�parti comme suit:

a) cinq pour cent affect�s � la constitution d'un fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cessera d�s que la r�serve aura atteint le dixi�me du capital social.

b) le solde, partag� entre les associ�s suivant le nombre de parts sociales. Toutefois, les associ�s pourront d�cider en assembl�e que tout ou partie de ce solde sera report� � nouveau ou affect� � un fonds de r�serve extraordinaire.

ARTICLE 16.- DISSOLUTION

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins du liquidateur nomm� par l'assembl�e g�n�rale, sous r�serve de son homologation par le Tribunal de commerce comp�tent, conform�ment � l'article 184 du Code des Soci�t�s.

ARTICLE 17.-

Toute disposition non pr�vue aux pr�sents statuts sera r�gl�e par le code des soci�t�s,

Volet B - Suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

1 e erve

au

Moniteur

belge

ARTICLE 18.-

Dans l'hypoth�se o� la soci�t� ne comporte qu'un associ�, elle se trouve d'office soumise au statut de la

soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e unipersonnelle, tel que fix� par le code des soci�t�s.

Mise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

SEPTIEME RESOLUTION D�mission des administrateurs de l'ancienne soci�t� anonyme et d�charge Deux des trois administrateurs de la soci�t�, savoir Monsieur SEGERS et Madame RICHTER, pr�sentent � l'assembl�e leur d�mission de leurs fonctions d'administrateurs, � compter de ce jour.

Leur fille, Madame Flavia SEGERS, comme indiqu� ci-avant, leur a �crit une lettre dat�e du 24 novembre 2013 pour remettre sa d�mission et demander sa d�charge.

L'approbation par l'assembl�e g�n�rale des comptes annuels de l'exercice en cours vaudra d�charge aux trois administrateurs d�missionnaires pour l'ex�cution de leur mandat pendant l'exercice social commenc� le premier janvier jusqu'� ce jour.

Mise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

HUITIEME RESOLUTION : Nomination de g�rants statutaires.

L'assembl�e g�n�rale appelle aux fonctions de g�rants non statutaires, � compter de ce jour et pour une

dur�e ind�termin�e, Monsieur SEGERS et Madame RICHTER, pr�nomm�s, ici pr�sents et qui acceptent.

Monsieur SEGERS et Madame RICHTER sont nomm�s jusqu'� r�vocation et peuvent engager valablement

la soci�t� sans limitation de sommes.

lis peuvent agir ensemble ou s�par�ment.

Leur mandat est gratuit.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de ne pas nommer de commissaire, la soci�t� n'y �tant pas tenue, Mise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�,

NEUVIEME RESOLUTION : Pouvoirs donn�s � la g�rance

L'assembl�e donne tous pouvoirs � la g�rance pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent. Et Je g�rant donne pouvoirs au Notaire soussign� de d�poser et signer toutes pi�ces au Tribunal de Commerce comp�tent pour la publication au Moniteur Belge.

Mise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE le 19/01/2011

Pierre GERMAY, Notaire � Li�ge

D�pos�(s) en m�me temps :

- Une exp�dition conforme du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 25/11/2013,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 02.08.2013 13393-0456-011
20/11/2012

��N� d'entreprise : 0441.893.990

D�nomination

(en entier) : I.S.R. LOCAMED

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Hayen, 1 � 4140 Dolembreux-Sprimont

Ob et de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

II r�sulte de l'assembl�e g�n�rale extraordinairesous seing priv� de la soci�t� anonyme "I.S.R. LOCAMED", ayant son si�ge social Hayen, 1 � 4140 Dolembreux-Sprimont tenue en date du 07/11/2012, que ladite assembl�e a pris les r�solutions suivantes, toutes � l'unanimit� :

PREMIERE RESOLUTION : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de transf�rer le si�ge social � 4140 Dolembreux Sprimont, Fond du Rothys, 4.

En cons�quence de ce qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide � l'unanimit� de modifier Partiale trois des statuts en rempla�ant le texte existant par le texte suivant et s'engage � r�it�rer cette modification de l'article 3 des statuts lors de la prochaine AG authentique :

� Le si�ge social est �tabli � 4140 Dolembreux-Sprimont, Fond du Rothys, 4.

Il pourra �tre transf�r� ailleurs, par simple d�cision du Conseil d'Administration. �.

DEUXIEME RESOLUTION : PUBLICATION AUX ANNEXES DU MONITEUR BELGE

L'assembl�e g�n�rale confie � l'administrateur d�l�gu�, Monsieur G�rard SEGERS, la mission d'accomplir toutes les formalit�s subs�quentes � la pr�sente assembl�e g�n�rale, notamment pour ce qui concerne la publication aux annexes du Moniteur Belge avec tout pouvoir g�n�ralement quelconque pour signer toute pi�ce que de besoin et lui-m�me d�l�guer le pouvoir au notaire Pierre GERMAY, de r�sidence � Li�ge,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE le 19/01/2011

Pierre GERMAY, Notaire � Li�ge

D�pos�s en m�me temps "

- Une exp�dition conforme du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 07/11/2012,

- Un exemplaire des statuts coordonn�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

111111111 III 111

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

III

Mai 2.1

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

21/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 16.08.2012 12415-0170-011
18/01/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0441.893.990

D�nomination

(en entier) I.S.R. LOCAMED

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Route de Hayen, 1 � 4140 Dolembreux-Sprimont

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR - MODIFICATION STATUTAIRE

Il r�sulte de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme "I.S.R.L. LOCAMED", ayant son si�ge social � 4140 Dolembreux-Sprimont, Route de Hayen, 1, tenue en date du 28)1212011, que ladite assembl�e a pris les r�solutions suivantes, toutes � l'unanimit� :

1) A. L'assembl�e d�cide de convertir les 125 actions au porteur existantes en 125 actions nominatives.

Elfe donne pouvoir au conseil d'administration d'accomplir les formalit�s requises pour l'inscription des

125 actions nominatives dans un registre des actions nominatives.

Monsieur G�rard SEGERS produit � ce jour le registre des actionnaires et effectue les �critures �

l'instant.

Il assure �galement que les titres n'ont jamais �t� imprim�s

B. En cons�quence, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 9 des statuts comme suit :

ARTICLE NEUF.- Les actions m�me enti�rement lib�r�es sont et restent nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

L'assembl�e d�cide �galement de remplacer l'article 11 des statuts comme suit :

ARTICLE ONZE- L'inscription par tout titulaire d'actions dans le registre des actions emporte

adh�sion aux pr�sents statuts.

L'assembl�e d�cide �galement de remplacer le second alin�a de l'article 29 des statuts comme suit :

ARTICLE VINGT-NEUF :

(... )

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires de titres nominatifs inscrits au registre des

actionnaires doivent informer la soci�t� de leur intention d'assister � l'Assembl�e, ainsi que du nombre de titres:

pour lesquels ils entendent prendre part au vote, cinq jours au moins avant Ja date fix�e pour J'assembl�e.

(....)

Mise au vote cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

2) Pouvoirs donn�s au Conseil d'administration

L'assembl�e donne tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'ex�cution de la r�solution qui pr�c�de.

Et l'administrateur d�l�gu� donne tous pouvoirs au Notaire soussign� de d�poser et signer toutes pi�ces au

Tribunal de Commerce comp�tent pour la publication au Moniteur Belge.

Mise au vote, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Pour extrait analytique conforme, d�livr� le 06/01/2012.

Pierre GERMAY, Notaire � Li�ge.

D�pos�s en m�me temps :

- une exp�dition conforme de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 28/12/2011,

- un exemplaire des statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 30.08.2011 11485-0263-010
03/02/2011 : LG175560
22/11/2010 : LG175560
10/08/2010 : LG175560
09/09/2008 : LG175560
10/09/2007 : LG175560
05/09/2006 : LG175560
28/09/2005 : LG175560
28/09/2005 : LG175560
28/09/2005 : LG175560
22/02/2005 : LG175560
28/02/2003 : LG175560
28/02/2003 : LG175560
27/02/2003 : LG175560
25/12/1998 : LG175560
17/12/1993 : LG175560
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.05.2016, DPT 26.08.2016 16488-0499-010

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Code postal : 4140
Localité : Dolembreux
Commune : SPRIMONT
Province : Liège
Région : Région wallonne

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