ICARUS GROUP

Dénomination : ICARUS GROUP

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 508.780.539

Publication

26/06/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.05.2014, DPT 19.06.2014 14201-0220-035
28/07/2014

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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16 MIL. 2014

Greffe

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III

III

N� d'entreprise : 0508.780.539 D�nomination

(en entier) : ICARUS GROUP

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4040 Herstal, Rue des Alouettes, 100

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : '

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire relative � l'autorisation et la signature de l'article 2.9.f... de la convention d'emprunt obligataire.

En date du treize juin deux mille quatorze, l'Assembl�e G�n�rale de la soci�t� ICARUS GROUP a pris acte de la signature de l'article 2.9.f de la convention d'emprunt obligatire, pr�voyant une exigibilit� imm�diate en cas de changement de contr�le.

Annexe:

- Copie du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire relative � l'autorisation et la signature de l'article 2.9.f. de la convention d'emprunt obligataire du 13 juin 2014.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

13/02/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Moniteur

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N� d'entreprise : 0508.780.539

D�nomination

(en entier) : ICARUS GROUP

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4040 Herstal, Rue des Alouettes, 100

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�mission d'un administrateur et Nomination d'un commissaire

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire relative � la d�mission d'un administrateur et la nomination d'un commissaire.

En date du dix-sept d�cembre deux mille treize, l'Assembl�e G�n�rale de la soci�t� ICARUS GROUP a pris acte de la d�mission de Mr Jean-Pierre Brouzes avec effet imm�diat en date du 22/10/2013 en tant qu'administrateur de la soci�t�.

De plus, l'assembl�e a d�cid�, � l'unanimit�, de nommer en qualit� de commissaire pour une dur�e de trois ans la soci�t� civile sous forme de SCRL � BDO R�viseurs d'Entreprises � (agr�ment n� B0023), dont les bureaux sont �tablis � 4651 Battice, rue Waucomont, 51.

Conform�ment � l'article 132 du Code des Soci�t�s, la Soc.Civ. SCRL BDO R�viseurs d'Entreprises a d�sign� Monsieur Christophe COLSON (agr�ment n� A02033), R�viseur d'entreprises, domicili� � 4630 Soumagne, rue du peuple, 96, en tant que repr�sentant permanent pour exercer le mandat de commissaire au sein de la SA ICARUS GROUP � dater de ce jour.

Le mandat de commissaire prendra fin � l'issue de l'Assembl�e G�n�rale ordinaire de 2016.

Annexe :

- Copie du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire relative � la d�mission d'un administrateur et la nomination d'un commissaire du 17 d�cembre 2013.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

01/03/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOA WORD 11.1

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N� d'entreprise : 0508.780.539

D�nomination

(en entier): ICARUS GROUP

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4044 HERSTAL, Rue des Alouettes 100

(adresse compl�te)

Objet(e) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES - MODIFICATIONS DES STATUTS-COORDINATION DES STATUTS

D'un acte re�u par Ma�tre Christine D�ME, Notaire � la r�sidence de Li�ge, Notaire associ� de la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Anne Fran�oise HONHON et Christine D�ME, Notaires associ�s �, ayant son si�ge social � Li�ge, Avenue de Fontainebleau, 2, en date du six f�vrier deux mille treize, en cours d'enregistrement, il r�sulte que :

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "ICARUS GROUP" a pris les, r�solutions suivantes � l'unanimit� :

premi�re r�solution : Modification de la repr�sentation du capital social.

L'assembl�e d�cide de modifier la repr�sentation du capital social.

Le capital social est actuellement repr�sent� par six mille sept cents actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un six mille sept centi�me du capital. L'assembl�e d�cide que le capital sera repr�sent� par six cent septante actions sans d�signation de valeur nominale, chaque action repr�sentant un six cent septanti�me.

En cons�quence, l'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts comme suit :

� Le capital social est fix� � six millions sept cent mille euros..

IL est repr�sent� par six cent septante actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune,

un six cent septanti�me. �

VOTE : La r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Deuxi�me r�solution : modification des articles 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 27 et 29 des statuts.

- L'assembl�e d�cide de modifier l'article 11 des statuts comme suit :

� Le conseil d'administration se r�unit, en Belgique ou � l'�tranger, sur convocation de son pr�sident ou, en. cas d'emp�chement, de celui qui le remplace, ou de deux administrateurs ou de son administrateur d�l�gu�.

Les convocations sont �crites et sont faites par tout moyen de transmission. Tout administrateur peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu� s'il est pr�sent ou repr�sent� � la r�union. �

- L'assembl�e d�cide de modifier l'article 12 des statuts comme suit :

� Le Conseil d'Administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses, membres sont pr�sents ou repr�sent�s,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tout administrateur peut donner, par �crit, par t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou tout autre moyen de communication se mat�rialisant en un document �crit, � un de ses coll�gues, d�l�gation pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place.

Si tous les administrateurs ont marqu� leur accord, le conseil d'administration peut �galement se tenir au moyen d'une conf�rence t�l�phonique ou d'une vid�oconf�rence pour autant que le proc�s-verbal fasse l'objet d'un �crit.

Les d�cisions du conseil d'administration peuvent, dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit, Cependant, il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et, ie cas �ch�ant, l'utilisation du capital autoris�.

Les d�cisions du conseil d'Administration sont prises � la majorit� simple des voix, la voix du pr�sident �tant pr�pond�rante an cas de parit� de votes, sauf dans les cas o� un r�glement d'ordre int�rieur pr�voirait une majorit� plus contraignante.

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration au conseil d'administration. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos� qui existe dans le chef de l'administrateur concern�, doivent figurer dans le proc�s-verbal du Conseil d'administration qui devra prendre la d�cision, Il doit en informer le ou les commissaires. Il ne peut en outre prendre part ni au vote ni � la d�lib�ration et doit quitter la s�ance pendant ceux-ci. �

- L'assembl�e d�cide de modifier l'article 15 des statuts comme suit :

� La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

un officier minist�riel et en justice

-soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

-soit, mais dans la limite de la gestion journali�re, par un administrateur-d�l�gu�.

Elle est en outre repr�sent�e par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs d�l�gu�s par

ou en vertu d'une d�cision du conseil d'administration. �

- L'assembl�e d�cide de modifier l'article 16 des statuts comme suit

� M�me si la loi ne l'exige pas, le contr�le de la soci�t� est assur� par un ou plusieurs commissaires, nomm�s pour trois ans et r��ligibles. �

- L'assembl�e d�cide de modifier l'article 18 des statuts comme suit :

� Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit en R�gion wallonne indiqu� dans la convocation, � l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi,

Tout personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e. �

- L'assembl�e d�cide de modifier l'article 20 des statuts comme suit :

� Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par le conseil d'administration.

Dans les assembl�es g�n�rales ordinaires et sp�ciales, cette prorogation n'annule pas les autres d�cisions prises, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement,

Dans les assembl�es g�n�rales extraordinaires, cette d�cision annule toutes les d�cisions prises sauf d�cision contraire de l'assembl�e comportant le vote positif unanime des actionnaires et le cas �ch�ant des tiers qui auraient pris un engagement � l'occasion de ces d�cisions. Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e et procurations sont valables pour la seconde.

De nouveaux d�p�ts de titres peuvent �tre effectu�s en vue de la seconde assembl�e. Celle-ci d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement. �

- L'assembl�e d�cide de modifier l'article 21 des statuts comme suit :

� Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� des voix.

Toutefois toute modification de l'article 8 bis des pr�sents statuts et du pr�sent article devra pour �tre adopt�e, r�unir nonante pourcents (90%) des voix.

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Tout actionnaire peut donner � toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � l'assembl�e et y voter en ses lieu et place.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations pour autant que la formulation ne prive pas l'actionnaire du choix de son mandataire, de sa libert� de vote, d'aucun droit et n'entraine aucune charge dans son chef.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�e par un acte authentique. �

- L'assembl�e d�cide de modifier l'article 27 des statuts comme suit :

� En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque raison que ce soit et � n'importe quel moment, sauf liquidation en un seul acte, la liquidation s'op�re par les liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

A cette fin les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par la loi.

L'assembl�e fixe la r�mun�ration des liquidateurs.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination.

Le conseil d'administration reste en fonction tant que cette confirmation n'est pas intervenue.

A d�faut de nomination, la liquidation se fait par les administrateurs en fonction qui agissent en qualit� de comit� de liquidation. �

- L'assembl�e d�cide de modifier l'article 29 des statuts comme suit :

� Pour l'ex�cution des statuts, tout administrateur, commissaire, directeur, liquidateur domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications peuvent lui �tre valablement faites. �

VOTE : La r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Troisi�me r�solution : augmentation de capital et modification de l'article 5 des statuts

a)Augmentation de capital

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de TROIS MILLIONS TROIS CENT MILLE EUROS (3.300.000,00 E) pour le porter de SIX MILLIONS SEPT CENT MILLE EUROS (6.700.000,00� ), � DIX MILLIONS D'EUROS (10.000.000,00� ), par apport en esp�ces, par la cr�ation de trois cent trente (330) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir de leur cr�ation, � souscrire en esp�ces au prix de dix mille euros (10.000,00� ) chacune et � lib�rer int�gralement.

b)Renonciation au droit de pr�f�rence.

La SPRL MYSIE, mieux qualifi�e ci-avant, d�cide de renoncer irr�vocablement totalement en ce qui concerne l'augmentation de capital objet de la troisi�me r�solution ci-avant, au droit de pr�f�rence pr�vu par l'article 592 du Code des soci�t�s au profit exclusif de :

1) La soci�t� anonyme de droit fran�ais FIN.MB et associ�s ayant son si�ge social en France, � 41000 Blois, avenue de Vend�me, 112, inscrite au RCS de Blois sous le num�ro 500 369 749, constitu�e suivant acte sous seing priv� en date du 10 ao�t 2007, ici repr�sent�e par Monsieur L�opold THISE, pr�cit�, en vertu d'une procuration sous seing priv� du 4 f�vrier 2013, laquelle demeurera ci-annex�e.

2) La SOCIETE REGIONALE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE, en abr�g� S.R.I.W., soci�t� anonyme, ayant son si�ge social avenue Maurice Destenay 13 � 4000-LIEGE, RPM Li�ge 0.219.919.487, constitu�e le 22 octobre 1979, suivant acte re�u par Monsieur Georges HALLET, Pr�sident-adjoint du Comit� d'Acquisition de Namur, agissant en vertu de l'article 10 de la loi du 2 avril 1962 relative � la Soci�t� f�d�rale d'investissement et aux Soci�t�s r�gionales d'Investissement, publi� aux annexes du Moniteur Belge du 8 novembre 1979, sous le num�ro 1850 3 et dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois par acte du 26 mai 2010, re�u par Madame GALAND VANDERMEULEN, Commissaire aupr�s du Comit� d'Acquisition d'immeubles de Li�ge, publi� aux annexes du Moniteur Belge du 17 juin 2010, sous le num�ro 2010061710087343, ici repr�sent�e par Madame FUGER Joanne Emma, n�e � Verviers, le 28 mai 1970 (NN 70.05.28

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

320 54), domicili�e � Thimister Clermont, Rue Jean Geron, 20 en vertu d'une procuration sous seing priv� du 4 f�vrier 2013, laquelle demeurera ci-annex�e.

3) Monsieur Jean-Pierre BROUZES, pr�cit�, ici repr�sent�e par Monsieur L�opold THISE, pr�cit�, en vertu d'une procuration sous seing priv� du seing priv� dat�e du 4 f�vrier 2013, laquelle demeura annex�e aux pr�sentes.

lesquels se proposent de souscrire la totalit� des actions nouvelles.

En outre et pour autant que de besoin, les actionnaires, pr�sents ou repr�sent�s comme dit ci-dessus, renoncent express�ment et d�finitivement au respect du d�lai de quinze jours pr�vu par l'article 593 du Code des Soci�t�s.

c)Souscription intervention - lib�ration

A l'instant interviennent :

1)La soci�t� anonyme de droit fran�ais FIN.MB et associ�s, mieux qualifi�e ci-avant apr�s avoir entendu lecture de ce qui pr�c�de et d�clar� avoir parfaite connaissance tant de la situation financi�re de la pr�sente soci�t�, que de ses statuts, d�clare souscrire en num�raire cent (100) actions nouvelles, dont la cr�ation vient d'�tre d�cid�e au prix de dix mille euros (10.000,00� ) chacune, et les avoir lib�r�es int�gralement par un d�p�t pr�alable au compte sp�cial num�ro 363-1160872-16 ouvert aupr�s de ING.

2)La SOCIETE R�GIONALE D'INVESTISSEMENT DE WALLONIE, mieux qualifi�e ci-avant apr�s avoir entendu lecture de ce qui pr�c�de et d�clar� avoir parfaite connaissance tant de la situation financi�re de la pr�sente soci�t�, que de ses statuts, d�clare souscrire en num�raire cent cinquante (150) actions nouvelles, dont la cr�ation vient d'�tre d�cid�e au prix de dix mille euros (10.000,00� ) chacune et les avoir lib�r�es int�gralement par un d�p�t pr�alable au compte sp�cial num�ro 363-1160872-16 ouvert aupr�s de ING.

3)Monsieur Jean-Pierre BROUZES, mieux qualifi� ci-avant apr�s avoir entendu lecture de ce qui pr�c�de et d�clar� avoir parfaite connaissance tant de la situation financi�re de la pr�sente soci�t�, que de ses statuts, d�clare souscrire en num�raire quatre-vingts (80) actions nouvelles, dont la cr�ation vient d'�tre d�cid�e au prix de dix mille euros (10.000,00� ) chacune et les avoir lib�r�es int�gralement par un d�p�t pr�alable au compte sp�cial num�ro 363-1160872-16 ouvert aupr�s de ING.

soit au total l'int�gralit� des actions nouvellement cr��es, soit trois cent trente actions (330).

Une attestation justifiant ce d�p�t, d�livr�e par ladite banque le 5 f�vrier 2013 est remise � l'instant au

notaire instrumentant, pour �tre conserv�e au dossier.

d)Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

L'assembl�e constate et requiert le Notaire soussign� d'acter, que par suite des r�solutions qui pr�c�dent, appuy�es par l'attestation bancaire pr�rappel�e, que l'augmentation de capital est enti�rement souscrite, que chaque nouvelle action est enti�rement lib�r�e et que le capital est ainsi effectivement port� � DIX MILLIONS D EUROS (10.000.000,00� ) et est repr�sent� par mille (1000) actions sans mention de valeur nominale.

e) Modification de l'article 5 des statuts :

L'assembl�e d�cide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant afin de le mettre en concordance avec l'augmentation de capital dont question ci-dessus

� Le capital social est fix� � dix millions d'euros.

il est repr�sent� par mille actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un milli�me

du capital social. �

f) Ajout d'un article 5 bis relatif � l'historique du capital.

L'assembl�e d�cide d'ajouter un article 5 bis relatif � l'historique du capital, �tant :

� Le capital social de la soci�t� �tait fix� � six millions sept cent mille euros lors de la constitution de la soci�t�, repr�sent� par six mille sept cent actions sans d�signation de valeur nominale.

Aux termes d'un proc�s-verbal re�u par le notaire Christine D�me, de Li�ge, en date du 6 f�vrier 2013, l'assembl�e a d�cid� que le capital social serait repr�sent� par six cent septante actions sans d�signation de valeur nominale, chaque action repr�sentant un six cent septanti�me au lieu de six mille sept cent actions sans d�signation de valeur nominale. Ladite assembl�e a �gaiement d�cid� d'augmenter le capital � concurrence de TROIS MILLIONS TROIS CENT MILLE EUROS (3.300.000,00� ) pour le porter de SIX MILLIONS SEPT CENT MILLE EUROS (6.700.000,00� ), � DIX MILLIONS D'EUROS (10.000.000,00� ), par apport en esp�ces, par la

,

R ..

Volet B - Suite

cr�ation de trois cent trente (330) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir de leur cr�ation. �

VOTE : La r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Quatri�me r�solution : D�signation d'un nouvel administrateur

L'assembl�e d�cide de d�signer un nouvel administrateur et appelle � cette fonction, pour un terme de six ans la soci�t� anonyme SPARAXIS dont le si�ge social est �tabli � 4000 Li�ge, avenue Maurice Destenay, 13, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro NA BE 0452.116.307 RPM Li�ge, laquelle sera , repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Madame FUGER Jeanne, pr�cit�e.

Le mandat de l'administrateur sera gratuit

Conform�ment � l'article 15 des statuts, la soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o�

interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice :

-soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

-soit, mais dans la limite de la gestion journali�re, par un administrateur-d�l�gu�,

VOTE : La r�solution est adopt�e � l'unanimit�. Cinqui�me r�solution : Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseit d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent.

VOTE : La r�solution est adopt�e � l'unanimit�,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Christine D�ME

Notaire associ� de la soci�t� civile ayant pris

la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit�

limit�e "Anne Fran�aise HONHON et Christine D�ME,

Notaire associ�s" � Li�ge

D�pos� en m�me temps:

- l'�xp�dition de l'acte du 6 f�vrier 2013

- la coordination des statuts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/01/2013

��MOD WORD 11.1

(ne Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise :.~ Q S) g 0 t-' 3 3

D�nomination 7 J

(en entier) : ICARUS GROUP

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 4040 Herstal, Rue des Alouettes, 100

(adresse compl�te)

Obiet(s) de Pacte ;CONSTITUTION

D'un acte re�u par Ma�tre Christine D�ME, notaire � la r�sidence de Li�ge, Notaire associ� de la soci�t� civile ayant pris la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Anne Fran�oise HONHON et Christine: D�ME, Notaires associ�s", ayant son si�ge social � Li�ge, Avenue de Fontainebleau, 2, en date du vingt-sept, d�cembre deux mil douze, en cours d'enregistrement, il r�sulte que:

1) La Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � MYSIE �, dont le si�ge social est �tabli � 4053 Chaudfontaine-Embourg, Au Passou, 33, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0860074650 RPM Li�ge.

2) Monsieur BROUZES Jean Pierre, n� le 10 janvier 1951 � Paris (France) demeurant 42 Rue Desmarest; 49400 Bagneux (France), Carte nationale d'identit� num�ro 120649103397, �poux de Madame CADINOT, Patricia, mari� sous le r�gime de la s�paration des biens.

ont constitu� une soci�t� anonyme d�nomm�e "ICARUS GROUP", ayant son si�ge social � 4040 Herstal, rue des Alouettes 100, au capital de six millions sept cent mille euros (6.700.000,00 t_), repr�sent�e par six mille: sept cents actions sans d�signation de valeur nominale

A.I. Apport en nature

Cinq mille (5.000) actions seront �mises en r�mun�ration de l'apport en nature dont question ci-dessous :

a) Rapports :

1) La SC SCRL � HLB DODEMONT-VAN IMPE & Co �, r�viseurs d'entreprises, repr�sent�e par Alain' MALMEDY, dont le si�ge de Li�ge est �tabli � 4000 Li�ge, rue Forgeur, 4, a dress� en date du 29 novembre' 2012, le rapport prescrit par l'article 444 � 1 du Code des Soci�t�s.

Ce rapport conclut dans les termes suivants :

� Conclusion

L'op�ration sur laquelle votre assembl�e g�n�rale est appel�e � se prononcer consiste en la constitution de la soci�t� anonyme � ICARUS GROUP� au moyen d'apports en nature.

Les biens constitutifs des apports en nature consistent en 9.032 actions ordinaires sans d�signation de valeur nominale de la soci�t� anonyme � ICARUS �.

Les modes d'�valuation adopt�s sont la valeur d'acquisition de ces titres corrobor�e par une valeur de' march� et des estimations reposant sur diverses m�thodes d'�valuation g�n�ralement accept�es.

En contrepartie de ces apports en nature, la soci�t� �mettra 5.000 actions ordinaires sans d�signation de, valeur nominale et repr�sentant un pair comptable de � 1,000,00. Ces actions seront attribu�es � la soci�t�; priv�e � responsabilit� limit�e � Mysie �.

En conclusion, au terme de contr�les effectu�s en conformit� avec les normes �dict�es par l'Institut des, R�viseurs d'Entreprises, nous sommes d'avis que;

'La description des biens apport�s r�pond � des conditions normales de clart� et de pr�cision et est de' nature � satisfaire les besoins_ d'information des comparants.; Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

'Les modes d'�valuation adopt�s sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprises ;

" Les valeurs auxquelles conduisent les modes d'�valuation correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre, de telle sorte que les apports en nature ne sont pas sur�valu�s.

Il convient enfin de souligner que nous ne nous pronon�ons pas sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration qui vous est propos�e.

Li�ge, le 29 novembre 2012

HLB DODEMONT-VAN 1MPE &Co SCRL

R�viseurs d'Entreprises

Repr�sent�e par

Suit la signature

Alain MALMEDY �

2) Les fondateurs ont dress� le rapport sp�cial pr�vu par l'article 444 � 1 du Code des Soci�t�s dans lequel ils exposent l'int�r�t que pr�sente pour la soci�t� les apports en nature.

Un exemplaire de chacun de ces rapports demeurera annex�.

b) Apport

Le SPRL � MYSIE �, ci-avant mieux qualifi�e d�clare faire � la pr�sente soci�t� l'apport de la pleine propri�t� de neuf mille trente-deux (9.032) actions repr�sentatives du capital de la soci�t� anonyme �ICARUS � inscrite sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0427.223.434 RPM Li�ge, dont le si�ge social est �tabli � 4040 Herstal, rue des Alouettes, 100.

L'apporteur garantit

- �tre propri�taire des neuf mille trente-deux (9.032) actions de la soci�t� anonyme � ICARUS � apport�es

et jouir du droit d'en disposer sans restriction ;

- que les neuf mille trente-deux (9.032) actions sont quittes et libres de tout gage, nantissement ou

emp�chement quelconque de nature � en affecter la n�gociabilit� ;

- que les �l�ments fournis en vue de l'�tablissement du rapport d'�valuation sont sinc�res et exacts ;

que le pr�sent apport entra�ne cession r�guli�re desdites actions eu �gard aux dispositions statutaires de

la soci�t� ICARUS, promettant ratification dans les normes requises.

R�mun�ration de l'apport :

Les CINQ MILLE (5.000) actions �mises en repr�sentation de l'apport pr�d�crit sont � l'instant attribu�es enti�rement lib�r�es, � la SPRL � MYSIE �, ci-avant mieux qualifi�e.

A.II. Souscription en esp�ces

Les comparants d�clarent souscrire les mille sept cents actions restantes, en esp�ces, au prix de mille euro9 (1.000,00 � ) chacune, comme suit :

- La Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � MYSIE �, pr�cit�e, � concurrence de un million cinq cent mille euros (1.500.000,00 � ) soit mille cinq cents (1.500) actions.

- Monsieur BROUZES Jean Pierre ci-avant mieux qualifi�, � concurrence deux cent mille euros (200.000,00 � ) soit deux cents (200) actions.

Les comparants d�clarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a �t� lib�r�e � concurrence de la totalit� par un versement en esp�ces et que le montant de ces versements, soit un million sept cent mille euros, a �t� d�pos� � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la Banque BNP PARIBAS FORTIS sous le num�ro BE 32 0016 8747 0402.

Une attestation justifiant ce d�p�t a �t� remise au notaire soussign�. Le notaire soussign� atteste le d�p�t du capital lib�r� conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.

A.III. R�capitulatif de la souscription

La souscription des actions de la soci�t� s'�tablit comme suit

- la SPRL � MYSIE �, ci-avant mieux qualifi�e, � concurrence de six mille cinq cents (6.500) actions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

- Monsieur BROUZES Jean Pierre ci-avant mieux qualifi�, � concurrence de deux cents (200) actions.

et ont �tabli les statuts comme suit:

TITRE I : TYPE DE SOCIETE

Article 1 - Forme et d�nomination de la soci�t�

La soci�t� est une soci�t� commerciale et adopte la forme de la soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e �ICARUS GROUP n.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents �manant de la soci�t� doivent contenir la d�nomination de la soci�t�, la forme en entier ou abr�g�, l'indication du si�ge de la soci�t�, le terme RPM suivi du num�ro d'entreprise, l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social.

Article 2 - Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 4040 Herstal, rue des Alouettes, 100.

Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion wallonne par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte,

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision du conseil d'administration, des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

Article 3 - Objet

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, dans la mesure ou l'exercice de ces activit�s n'est pas en infraction ou en contrari�t� avec une ou plusieurs dispositions l�gales ou r�glementaires qui soumettraient ces activit�s � des conditions d'acc�s, d'exercice de la profession ou autres

I. l'activit� d'interm�diaire et/ou de conseil, sous quelque forme que ce soit, dans les mati�res industrielles, commerciales, financi�res, immobili�res, juridiques, de l'organisation et du management.

2. toute participation � l'administration et � l'assistance sous toutes formes en mati�re de strat�gie industrielle et commerciale ainsi qu'au conseil en mati�re juridique et financier des entreprises.

3. la construction, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine mobilier, en ce compris la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes soci�t�s belges ou �trang�res, l'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'�change ou de toute autre mani�re, ainsi que l'ali�nation par vente, �change, ou de toute autre mani�re, d'actions, d'obligations, de bons et de valeurs mobili�res de toutes esp�ces.

4. la constitution, la gestion, la mise en valeur d'un portefeuille de titres de toutes soci�t�s.

5. la participation � la cr�ation et au d�veloppement d'entreprises industrielles, commerciales, financi�res ou immobili�res et l'apport de tout concours sous la forme jug�e la plus appropri�e, pr�ts, financements, garanties, participation au capital, etc...

6. toute activit�, sous forme de mandat ou d'entreprise, de gestion, d'administration, de liquidation, de direction et d'organisation. Elle pourra assurer la gestion journali�re et la repr�sentation dans les op�rations relevant de cette gestion des affaires.

7. la constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine immobilier, et pour ce faire, l'ali�nation, l'acquisition, la location de tout bien ou droit r�el immobilier.

Elle peut accomplir d'une mani�re g�n�rale toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res ou civiles, mobili�res et immobili�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

Elle peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s,

La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.

Article 4 - dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

i.

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TITRE Il : CAPITAL

Article 5 - Capital

Le capita! social est fix� � six millions sept cent mille euros

II est repr�sent� par six mille sept cent actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune

un six mille sept centi�me.

Article 6 - Appels de fonds

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration,

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il d�termine tes conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le solde restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

TITRE III : TITRES

Article 7 - Nature des titres

Les actions et autres titres de la soci�t� sont nominatifs et portent un num�ro d'ordre.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre connaissance. Le cas �ch�ant il est �galement tenu un registre des obligations et des droits de souscription dont tout titulaire de tel titre peut prendre connaissance.

Un certificat constatant l'inscription est d�livr� aux titulaires de titres.

La cession d'actions s'op�re par une d�claration de transfert inscrite sur ledit registre, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou par un fond� de pouvoirs ainsi que suivant les r�gles sur le transport de cr�ances ou toute autre m�thode autoris�e.

Conform�ment aux dispositions du code des soci�t�s, il pourra �tre cr�� des actions sans droit de vote. Article 8 - Indivisibilit� des titres - Vote par l'usufruitier �ventuel

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

S'il y a plusieurs propri�taires d'un titre, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents, jusqu'�

ce qu'une personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard propri�taire du titre.

En cas d'existence d'un usufruit sur un titre, le nu-propri�taire aura le droit de vote sur les points qui

entra�nent modification aux statuts et l'usufruitier sur les autres points.

En cas de nantissement de titres, le droit de vote continue � appartenir au propri�taire sauf si la mention du

gage dans le registre indique que ce droit est exerc� par le cr�ancier gagiste.

Article 8bls - Cession d'actions

CESSION

Les dispositions du pr�sent article s'appliquent � tout transfert de titres repr�sentatifs du capital de la soci�t� ou conf�rant un droit de vote, actuellement ou potentiellement, que ce transfert soit volontaire ou forc�, � titre on�reux ou gratuit, entre vif ou � cause de mort, qu'il porte sur la pleine propri�t�, la nue propri�t� ou l'usufruit du titre.

Toutes les notifications faites en vertu du pr�sent article sont faites par lettre recommand�e, les d�lais commen�ant � courir le lendemain de la date figurant sur le r�c�piss� postal, Elles sont valablement adress�es aux actionnaires � leur domicile ou si�ge social ou � la derni�re adresse indiqu�e au registre des actions

t,

F Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge C. nominatives de la soci�t�. Une copie du document et des annexes �ventuelles est adress�e obligatoirement au pr�sident du conseil d'administration,

Sont libres les transferts par une personne physique � son conjoint ou � ses descendants, par une soci�t� � une filiale au sens du code des soci�t�s ou � la personne morale qui la contr�le directement ou indirectement. PREEMPTION

Tous les autres transferts sont soumis � un droit de pr�emption des actionnaires qui s'exerce comme suit : Le candidat c�dant notifie aux actionnaires son intention de transf�rer des titres en indiquant le nombre de titres c�d�s, l'identit� du candidat cessionnaire et dans l'hypoth�se o� le transfert est � titre on�reux, le prix et les conditions de ce transfert offert par un tiers de bonne foi. Si le transfert est � titre gratuit ou moyennant une contrepartie ne consistant pas en num�raire, il joint � sa notification un rapport d'�valuation des titres ou de la contrepartie, sign� par un r�viseur ou un expert comptable.

Tout actionnaire qui d�sire exercer son droit de pr�emption le notifie dans les deux mois au c�dant.

Cette notification contient l'indication du nombre maximum de titres qu'il entend acqu�rir.

Sauf accord contraire entre actionnaires pr�empteurs, l'exercice du droit de pr�emption doit, le cas �ch�ant, porter sur une m�me proportion de chacune des cat�gories de titres offerts en vente,

A l'issue du d�lai de deux mois, ou pr�alablement lorsque tous les actionnaires ont r�pondu, le c�dant notifie aux actionnaires le r�sultat de la proc�dure.

Si le droit de pr�emption a port� sur le nombre exact de titres offerts, la cession aux actionnaires pr�empteurs est parfaite et le prix payable dans le mois de ia notification pr�vue � l'alin�a pr�c�dent.

Si le droit de pr�emption n'a pas �t� exerc� sur la totalit� des titres offerts, te c�dant est libre de c�der, dans un d�lai de trois mois, la totalit� des dits titres au candidat cessionnaire, au prix et aux conditions qui avaient �t� notifi�es,

Si le droit de pr�emption a port� sur un plus grand nombre de titres que les titres offerts, le droit de chacun des pr�empteurs sera r�duit au prorata de sa participation respective au capital de la soci�t� par rapport aux autres actionnaires pr�empteurs. Le prix des titres est payable dans le mois de la notification du r�sultat de la proc�dure,

En cas de transmission � cause de mort, les notifications sont faites par les ayants-droit, la proc�dure devant �tre initi�e dans les trois mois du d�c�s,

Tous les transferts de titres effectu�s en contravention avec le droit de pr�emption ci-avant sont, sauf accord de tous les actionnaires, inopposables � la soci�t� et � ses actionnaires; ils ne peuvent �tre inscrits dans le registre des actionnaires,

DROIT DE SUITE

Dans l'hypoth�se o� en une ou plusieurs op�rations une personne ou plusieurs personnes agissant conjointement viendraient � acqu�rir le contr�le de la soci�t� au sens du code des soci�t�s, ils seront tenus de le notifier par lettre recommand�e aux autres actionnaires avec copie au conseil d'administration, � l'attention de son Pr�sident, accompagn�e des �l�ments justificatifs du prix, dans les cinq jours ouvrables de l'acquisition du contr�le et de faire offre d'acqu�rir les actions des actionnaires qui en feront la demande, au prix le plus �lev�, pay� par cet acqu�reur du contr�le, pour acqu�rir des actions de la SOCI�T�, au cours des deux ann�es calendrier pr�c�dant jusques et y compris l'acquisition du contr�le.

L'acquisition des actions dans le cadre du pr�sent droit de suite ne donne pas lieu � exercice du droit de pr�emption.

Les actionnaires auront un d�lai de deux mois pour accepter ou refuser l'offre en le notifiant par lettre recornmand�e � l'acqu�reur du contr�le.

Le paiement du prix des actions devra intervenir dans le mois suivant l'�ch�ance de cette p�riode de deux mois.

OBLIGATION DE SUITE

Dans l'hypoth�se d'une cession par des actionnaires de au moins 80% (quatre-vingts pourcents) des actions repr�sentatives du capital de la soci�t� � un acqu�reur qui souhaite acqu�rir la totalit� des titres de la soci�t�s, les propri�taires des titres restants sont tenus de vendre leurs titres � cet acqu�reur aux m�mes prix et conditions que ceux obtenus par les actionnaires vendeurs, pour autant toutefois que la partie ferme du prix soit au moins �gal au prix de souscription de leurs actions, qu'il leur soit pay� en esp�ces ou en titre n�gociables sur un march� r�glement� europ�en, et pour les propri�taires de titres ne faisant pas partie du management de la soci�t�, que les garanties donn�es � l'acqu�reur soient non solidaires et ne d�passent ni vingt pourcents (20%) du prix d'acquisition, ni la diff�rence entre le prix obtenu et le prix de souscription des titres vendus.

TITRE IV : ADMINISTRATION - SURVEILLANCE

Article 9 Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, et r��ligibles,

Toutefois, dans les cas pr�vus par la loi, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres.

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, T Si une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction, elle devra d�signer

parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Article 10 - Pr�sidence

Le conseil d'administration peut �lire, parmi ses membres, un pr�sident. En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le remplacer.

S'il le juge opportun, le conseil peut �lire un ou plusieurs vice-pr�sidents.

Article 10 bis - Vacance

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'Assembl�e G�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de � l'�lection d�finitive. L'administrateur d�sign� dans les conditions ci-dessus est nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Article 11 - R�union du conseil d'administration

Le conseil d'administration se r�unit, en Belgique ou � l'�tranger, sur convocation de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement, de celui qui le remplace, ou de deux administrateurs ou de son administrateur d�l�gu�.

Les convocations sont �crites ou verbales, et sont faites par tout moyen de transmission. Tout administrateur peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu� s'il est pr�sent ou repr�sent� � la r�union.

Article 12 - D�lib�ration

Le Conseil d'Administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner, par �crit, par t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou tout autre moyen de communication se mat�rialisant en un document �crit, � un de ses coll�gues, d�l�gation pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place,

Si tous les administrateurs ont marqu� leur accord, le conseil d'administration peut �galement se tenir au moyen d'une conf�rence t�l�phonique ou d'une vid�oconf�rence pour autant que le proc�s-verbal fasse l'objet d'un �crit,

Les d�cisions du conseil d'administration peuvent, dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Cependant, il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et, le cas �ch�ant, l'utilisation du capital autoris�.

Les d�cisions du conseil d'Administration sont prises � la majorit� des voix sauf dans les cas o� un r�glement d'ordre int�rieur pr�voirait une majorit� plus contraignante.

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration au conseil d'administration. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos� qui existe dans le chef de l'administrateur concern�, doivent figurer dans le proc�s-verbal du Conseil d'administration qui devra prendre la d�cision. II doit en informer le ou les commissaires. II ne peut en outre prendre part ni au vote ni � [a d�lib�ration et doit quitter la s�ance pendant ceux-ci,

Article 13 - Comp�tences du conseil d'administration

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de ['objet social, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Article 14 - Gestion journali�re

Le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu de la loi. Si un comit� de direction est institu�, le conseil d'administration est charg� de surveiller celui-ci.

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Le conseil d'administration peut, en outre, d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non.

Il peut, enfin, d�l�guer � toute personne des pouvoirs sp�ciaux et limit�s. Article 15 - Repr�sentation

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

un officier minist�riel et en justice :

-soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

-soit par un administrateur-d�l�gu�.

Elle est en outre repr�sent�e par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs d�l�gu�s par

ou en vertu d'une d�cision du conseil d'administration.

Article 16 - Contr�le

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle pr�voit, le contr�le de la soci�t� est assur� par un ou plusieurs commissaires, nomm�s pour trois ans et r��ligibles.

TITRE V : ASSEMBLEES GENERALES

Article 17 - R�unions

L'Assembl�e G�n�rale ordinaire se r�unit annuellement le troisi�me lundi du mois de mai � seize heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'Assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant, m�me endroit, m�me heure,

Article 18 - Convocation

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Tout personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Article 19 - Admission

Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre admis � l'assembl�e :

-les propri�taires d'actions nominatives doivent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale, informer le conseil d'administration de leur intention de participer � l'assembl�e, ainsi que du nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote ;

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

Article 20 - Prorogation

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par le conseil d'administration. Cette prorogation annule toute d�cision prise. La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.

Article 21 - Majorit�s Procuration

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� des voix.

Toutefois toute modification de l'article 8 bis des pr�sents statuts et du pr�sent article devra pour �tre adopt�e, r�unir nonante pourcents (90%) des voix.

Tout actionnaire peut donner � toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � l'assembl�e et y voter en ses lieu et place,

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Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�e par un acte authentique.

Article 22 - Bureau

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par une personne d�sign�e par l'assembl�e.

Le pr�sident peut d�signer un secr�taire.

L'assembl�e peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

Article 23 - Nombre de voix

Chaque action donne droit � une voix,

TITRE VI : ECRITURES AFFECTATION DES RESULTATS

Article 24 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine te trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Article 25 - Affectation des r�sultats

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels et sur les affectations et pr�l�vements. Elle affecte � ta r�serve l�gale une dotation de cinq pourcents au moins des b�n�fices nets de l'exercice. Cette affectation cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint dix pourcents du capital social.

Article 26 - Acomptes sur dividendes

Le conseil d'administration peut d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes.

TITRE VII : DISSOLUTION LIQUIDATION

Article 27 - Dissolution Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque raison que ce soit et � n'importe quel moment, la liquidation s'op�re par les liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

A d�faut de nomination, la liquidation se fait par les administrateurs en fonction qui agissent en qualit� de comit� de liquidation,

A cette fin les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par la loi,

L'assembl�e fixe la r�mun�ration des liquidateurs.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination,

Article 28 - R�partition

Apr�s payement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou apr�s consignation des montants � cette fin, les liquidateurs r�partissent l'actif net en esp�ces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils poss�dent.

En outre les biens qui subsistent en nature sont r�partis de la m�me fa�on.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es de la m�me fa�on les liquidateurs doivent r�tablir l'�quilibre avant de proc�der au partage pr�cit�, en mettant toutes les actions sur pied d'�galit�, soit en inscrivant des versements suppl�mentaires � charge des actions qui ne sont pas suffisamment lib�r�es, soit en remboursant en esp�ces ou en titres les actions lib�r�es dans des proportions sup�rieures.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

TITRE VIII ; DISPOSITIONS DIVERSES

Article 29 - Election de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications peuvent lui �tre valablement faites, s'il n'a pas �lu un autre domicile en Belgique vis � vis de la soci�t�.

Article 30 - Comp�tence judiciaire

Pour tout litige entre la soci�t�, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

Article 31 - Droit commun

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de ce texte, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires � ses dispositions imp�ratives sont cens�es non �crites.

C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'�idater du d�p�t au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conform�ment � la loi,

1. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social d�butera le jour du d�p�t au greffe d'un extrait du pr�sent acte et se terminera le trente et un d�cembre deux mille treize.

2. Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en deux mille quatorze,

3, Administrateurs

Les comparants d�cident de fixer le nombre d'administrateurs � trois et appellent � cette fonction, pour un

terme de six ans

Monsieur L�opold THISE, plus amplement cit� ci-dessus

Monsieur Jean Pierre BROUZES, plus amplement cit� ci-dessus

Monsieur BESSEMANS Yves Emile Armand, n� � Waremme le 21 janvier 1967, num�ro national 67.01.21

329-67, domicili� � 4432 Ans (Alleur), Rue du Barbier 7.

Ici pr�sents ou d�ment repr�sent�s et qui acceptent.

Le mandat des administrateurs est gratuit.

4. Commissaire

Compte tenu des crit�res l�gaux, les comparants d�cident de nommer un commissaire-reviseur. Ils d�signent pour un terme de trois ans la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Moore Stephens RSP �, R�viseurs d'Entreprises, dont le si�ge est �tabli � 4020 Li�ge, rue des Vennes, 151, Cette derni�re soci�t� a d�sign� Monsieur Pierre ALCOVER, R�viseur d'Entreprises pour la repr�senter dans l'ex�cution de cette mission.

5. Pouvoirs

L'assembl�e conf�re � Monsieur MOONEN Bernard, n� � Hermalle, le 26 d�cembre 1972, domicili� Rue Vall�e, 46 � 4681 Hermalle, ou � Madame QUERINJEAN Christelle, n�e � Ch�n�e, le 29 d�cembre 1972, domicili�e � Ftetinne, Rue Fernand Ch�vremont, 74, lesquels pourront agir s�par�ment, ou � toute autre personne d�sign�e par eux, est d�sign�e en qualit� de mandataire ad hoc de la soci�t�, afin de signer tous documents et de faire toutes les d�clarations n�cessaires en vue de l'inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises.

R�serv�

�u" Moniteur belge

Volet B - Suite

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu; signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui sera utile ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi�.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

A l'instant, les administrateurs se r�unissent pour proc�der � la nomination du pr�sident et de l'administrateur-d�l�gu�.

A l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler aux fonctions de pr�sident, Monsieur L�opold THISE, pr�qualifi�, ici pr�sent et qui accepte et d'administrateur-d�l�gu�, Monsieur L�opold THISE, pr�qualifi�, ici pr�sent et qui , accepte.

Pour rappel, la soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire

public ou un officier minist�riel et en justice :

-soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

-soit par un administrateur-d�l�gu�.

L'administrateur-d�l�gu� est �galement charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Christine D�ME

Notaire associ� de la soci�t� civile ayant pris

la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit�

limit�e "Anne Fran�oise HONHON et Christine D�ME,

Notaires associ�s" � Li�ge

D�pos� en m�me temps:

- l'exp�dition de l'acte du 27/12/2012

Mentionner sur la derni�re page du volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.05.2015, DPT 29.05.2015 15140-0272-035

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