07/10/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 1 8 1 9 5 1 *
I I
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : i c e l a n d a i r L o g i s t i c s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : L i e g e A i r p o r t - C a r g o N o r d , R u e S a i n t E x u p e r y B â t i m e n t 1 6 à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 9 7 6 . 4 3 5
O b j e t d e l ' a c t e : P r o l o n g a t i o n 1 N o m i n a t i o n / D é m i s s i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t d e d i r e c t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 j u i n 2 0 1 3 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e p r o c é d e r a u x d é m i s s i o n s , a i n s i q u ' a u x p r o l o n g a t i o n s e t n o m i n a t i o n s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
D é m i s s i o n s :
1 ) L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d " A E R O T R A N S L u f t f a h r t a g e n t u r G m b H , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A i r C a r g o C e n t e r , A é r o p o r t d e D ü s s e l d o r f , R a u m 4 6 5 5 - 4 6 5 9 à D - 4 0 4 7 4 D ü s s e l d o r f , p r o p r i é t a i r e d e 3 3 6 a c t i o n s , r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s p a r M o n s i e u r H a r t m u t G u n n e m a n n , à D E - 6 5 7 1 9 H o f h e i m a T a u n u s , A l t e n h a i n e r S t r e s s e 2 8 , d é m i s s i o n n e d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 .
2 ) - L a s o c i é t é d e d r o i t i s l a n d a i s " I c e l a n d a i r C a r g o e h f . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I S - 1 0 1 R e y k j a v i k ( I s l a n d e ) , R e y k j a v i k A i r p o r t , p r o p r i é t a i r e d e 7 8 4 a c t i o n s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G u n n a r M a r S i g u r f i n n s s o n , d é m i s s i o n n e d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 .
3 ) M o n s i e u r H a r t m u t G u n n e m a n n , à D E - 6 5 7 1 9 H o f h e i m a T a u n u s , A l t e n h a i n e r S t r a s s e 2 8 , d é m i s s i o n n e d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 .
P r o l o n g a t i o n s ( n o m i n a t i o n s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
1 ) m o n s i e u r G u n n a r M a r S i g u r f i n n s s o n , à F a n n a f o l d 1 7 5 , 1 5 - 1 1 2 R e y k j a v i k , I s l a n d e . M o n s i e u r G u n n a r M a r S i g u r f i n n s s o n s e r a n o m m é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
2 ) M o n s i e u r S i g u r g e i r M â r H a l l d á r s s o n , à H a s a l i r 6 , I S - 2 0 1 K o p a v o g u r , I s l a n d e .
3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e s u i v a n t , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s :
L e c a b i n e t " T h i s s e n K o h n e n S i m o n & P a r t n e r s S P R L " , é t a b l i à L a s c h e t e r w e g 3 0 , 4 7 0 0 E u p e n p o u r u n t e r m e d e 3 a n s . L a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e p a r M r . A l a i n K o h n e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 3 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
K r i s t j a n A r n a s o n
M a n a g i n g D i r e c t o r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a f i t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o r m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : L i è g e A i r p o t - C a r g o N o r d , R u e S a i n t - E x u p é r y B Â T I M E N T 1 6 , 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e ( a d r e s s e c o m p t e )
( ) b l e t t e d e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 j u i n 2 0 1 3 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e t e n p r é s e n c e d e t o u s l e s a s s o c i é s , i l a é t é c o n v e n u c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e p r o c é d e r à l a d é m i s s i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t :
- M o n s i e u r H a r t m u t G u n n e m a n n , A i t e n h a i n e r S t r a s s e 2 8 , D E - 6 5 7 1 9 H o f b e i m a T a u n u s , A l l e m a g n e , d é m i s s i o n n e d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 1 0 j u i n 2 0 1 3 .
1
I I
1 1 1 1 ! @ J I 1 1 0 1 1 i 1 J 1 c 1 1 1 1 1
0 1 - 0 8 - 2 8 1 4
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 9 7 6 . 4 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) I C E L A N D A I R L O G I S T I C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i g u r g e i r M a r H a l i c l o r s s o n A d m i n i s t r a t e u r
I l l c m "
G u n n a r M a r S i g u r f i n n s s o n
A d m i n i s t r a t e u r
o o r i n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e c i u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e