25/10/2013
ÿþ M b d 2 . 1
. c ) e C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E E R V I E R S
1 6 - 1 0 - 2
L e G e
R é s e r v é
a u
m o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 0 5 1 . 7 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " O N C E U P O N A M M E " , e n a b r é g é " O . U . A . T . "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 9 5 0 W a i m e s ( O v i f a t ) , r u e A b b é T o u s s a i n t n ° 2
O b i e r d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n - E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O N C E U P O N A T I M E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 5 0 W a i m e s ( O v i f a t ) , r u e A b b é T o u s s a i n t n ° 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 7 . 0 5 1 . 7 7 7 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n , d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e v i n g t - c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 4 3 7 , f o l i o 1 9 , c a s e 1 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i : a u d r o i t d e c i n q u a n t e E u r o ( 5 0 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s , s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t d ' a d o p t e r l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n « I D
d é v e l o p p e m e n t i m m o b i l i e r »
D E U X I È M E R É S O L U T I O N :
a ) R a p p o r t
L e p r é s i d e n t a r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s
S o c i é t é s .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a u r a d o r é n a v a n t é g a l e m e n t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s : l a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u I n d i r e c t e m e n t a u d é v e l o p p e m e n t i m m o b i l i e r e t l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e ; e l l e a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u s t r a v a u x r e l a t i f s a u d e s i g n d e m o b i l i e r , d e m ê m e q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e d e m o b i l i e r d a n s l e p l u s l a r g e s e n s d u t e r m e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é
d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
- A r t i c l e u n : l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d u d i t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n « « l D d é v e l o p p e m e n t i m m o b i l i e r » .
- A r t i c l e t r o i s : e n t r e l e s m o t s « . . . d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , e t c . . . » e t « L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r . . . » e s t i n s é r é l e t e x t e s u i v a n t :
« - t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u d é v e l o p p e m e n t i m m o b i l i e r e t l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e ;
- t o u s t r a v a u x r e l a t i f s a u d e s i g n d e m o b i l i e r , d e m ê m e q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e d e m o b i l i e r d a n s l e p l u s l a r g e s e n s d u t e r m e . »
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d o n n é m a n d a t à l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é , p o u v a n t a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t e t a u n o t a i r e E r w i n M a r a i t e s o u s s i g n é p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l ' e x é c u t i o n d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , e n p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s a u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r B e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ) e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e , l e s G u i c h e s d ' E n t r e p r i s e s e t l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e à j o u r l a s o c i é t é .
' R é s e ` 4 é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 25.10.2012 12618-0237-010
22/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 15.11.2011 11610-0030-010
23/05/2011
ÿþN ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 0 5 1 . 7 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " O N C E U P O N A T I M E " , e n a b r é g é " O . U . A . T . "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 4 3 0 A n s , r u e G i l l e s M a g n é e n ° 9 0
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O N C E U P O N A T I M E » , e n a b r é g é « O . U . A . T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 3 0 A n s , r u e G i l l e s M a g n é e n ° 9 0 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e t r o i s m a i d e u x m i l l e o n z e , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e q u a t r e m a i d e u x m i l l e o n z e v o l u m e 4 3 1 , f o l i o 6 2 , c a s e 4 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q E u r o ( 2 5 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e : q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
"
"
"
D E U X I È M E R É S O L U T I O N :
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é
d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
A r t i c l e d e u x : l e t e x t e d u p r e m i e r a l i é n a d u d i t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 5 0 W a i m e s ( O v i f a t ) , r u e A b b é T o u s s a i n t n ° 2 . »
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d o n n é m a n d a t a u g é r a n t d e l a s o c i é t é e t a u n o t a i r e E r w i n M a r a i t e s o u s s i g n é p o u r a c c o m p l i r . a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l ' e x é c u t i o n d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n ' , l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , e n p a r t i c u l i e r , l a ; . . p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n ' d e i a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ) e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r ; t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e , l e s G u i c h e s d ' E n t r e p r i s e s e t l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t :
n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e à j o u r l a s o c i é t é . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 1
V o l e t 8
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é (
M o r b ¢
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* 1 1 0 7 6 9 7 5 *
N I I
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B i j l a g e n b i j l i ë t i l è r g i s c l i t a a t i b T a d - 2 3 / 0 5 1 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 9 5 0 W a i m e s ( O v i f a t ) , r u e A b b é T o u s s a i n t n ° 2 .
28/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 27.09.2010 10551-0187-010
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 30.08.2016 16534-0246-011