16/03/2015
ÿþ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I L _ « , , t i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 1 6 4 . 5 2 7
D é n o m i n a t i o n l e p e r B u i l d i n g
( e n e n t i e r ) : l e p e r B u i l d i n g
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 1 / A R u e d e T r o i s p o n t à 4 9 2 0 A y w a i l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , s u p p r e s s i o n d e m a n d a t s
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d u 0 2 j a n v i e r 1 0 1 5
L e l u n d i 2 j a n v i e r 2 0 1 5 , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , r u e d e t r o i s p o n t s , 5 1 1 A c ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . I E P E R B U I L D I N G
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s , s o u s l a P r é s i d e n c e d e m o n s i e u r C a r l o V a n P A R Y S . A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e s u i v a n t l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t , q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s , i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s , l e P r é s i d e n t , d e m a n d e à M m e C é l i n e V a n P A R Y S , a d m i n i s t r a t r i c e d e r e m p l i r l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e . .
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r , à s a v o i r
D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , s u p p r e s s i o n d e m a n d a t s .
1 ° L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e G 1 A C H I N O A n g é l i q u e , N N ' 7 3 . 0 9 . 2 0 - 0 3 0 - 9 3 d e s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é I E P E R B U I L D I N G c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é A L C O M .
' D e p u i s l ' A G E d u 1 4 / 1 2 / 2 0 1 3 , p a r l e n o n r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A I E P E R B U I L D I N G d a n s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' A L C O M S A , c e m a n d a t s p é c i a l é t a i t d e v e n u c a d u c .
2 ° L ' a s s e m b l é e , t o u j o u r s à l ' u n a n i m i t é , p r e n d a c t e s d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V A N P A R Y S C a r l o c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d é s i g n e M a d a m e C é l i n e V A N P A R Y S N N 6 9 . 0 2 . 0 5 - 0 3 2 - 2 0 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A I E P E R B U I L D I N G
C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 .
L a S A I E P E R B U I L D I N G n e c o m p t a n t q u e d e u x a c t i o n n a i r e s n e s e r a d o n c a d m i n i s t r é e p a r d e u x : A d m i n i s t r a t e u r s
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t t e r m i n é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h e u r e s .
M . C a r l o V A N P A R Y S M m e C é l i n e V A N P A R Y S
P r é s i d e n t S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ° N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e