01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 09.05.2014, DPT 20.06.2014 14213-0580-042
12/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
l u m m i l l e o u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 0 2 . 3 7 6 . 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I G E P A A N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e B r u x e l l e s 1 7 4 , 4 3 4 0 A w a n s
O b j e t d e l ' a c t e M o d i f i c a t i o n p o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c à s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 9 m a i 2 0 1 4 .
I I p a r a î t d u p r o c è s - v e r b a l c e q u i s u i t :
E t a n t d o n n é q u e m o n s i e u r L u c G O N N 1 S S E N n e t r a v a i l l e p l u s p o u r l a s o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ' d é c i d e à r e t i r e r l e m a n d a t s p é c i a l d e m o n s i e u r L u c G O N N 1 S S E N , d e m e u r a n t à 2 5 4 7 L i n t , H o o g H e i b o s 3 3 e n t a n t q u e m a n d a t a i r e c a t é g o r i e B t e l q u e p u b l i é d a n s l e s A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 7 a o û t 2 0 1 3 s o u s l e ' n u m é r o 1 3 1 2 3 5 9 1 ( à p a r t i r d e l a p r é s e n t e .
P a r c o n s é q u e n t , I e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l e s p r o c u r a t i o n s p a r t i c u l i è r e s c o m m e s u i t :
1 ) C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
P r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r :
M o n s i e u r D r , I n g o O s t e r h e l d ( 2 0 1 5 )
A d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s :
l a s p r l R a c e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R u d i M u s s c h e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( 2 0 1 5 )
l a s p r l M i n D S h i f t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i r k S a l e n s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( 2 0 1 5 )
2 ) A g i s s e n t e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s c a t é g o r i e A
- M o n s i e u r T o n y B r u i n i n I c x
P . B o u d e w i j n l a a n 1 4 3 , 2 6 5 0 E d e g e m
- M o n s i e u r P i e r r e B r o c h a r d
C h e m i n d e s C a r r i e r s 7 , 1 3 7 0 S t R e m y - G e e s t
- M o n s i e u r S e r g e D e C r i t s
R u i e n h o v e s t r a a t 1 4 , 9 0 3 2 W o n d e l g e m
- M o n s i e u r C h r i s V e r s t r a e t e
H a n s b e k e d o r p 7 6 , 9 8 5 0 H a n s b e k e
- M a d a m e M a r i e k e W u l l e m e n
S t u i v e n b e r g 1 9 , 9 8 8 1 B e l l e m
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e V a n M o o r t e l
S i k k e l s t r a a t 3 4 , 8 0 0 0 B r u g g e
- M o n s i e u r T o n y V a n C a u t e r e n
S i n t - C o r n e l i u s s t r a a t 3 2 , 9 2 8 0 L e b b e k e
- M o n s i e u r S t e f a n V a n h e c k e
L i n d e s t r a a t 1 5 , 9 2 2 0 O v e r m e r e
3 ) A g i s s e n t e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s c a t é g o r i e B :
- M a d a m e C h a n t a l B a n c k a e r t
V e l d s t r a a t 3 3 A , 9 8 8 0 A a l t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B : s u i t e
- M o n s i e u r M i c h a ë l B u v e n s
R u e V i c t o r C l o s e 9 0 , 4 8 0 0 V e r v i e r s
L e s p r o c u r a t i o n s s o n t d é f i n i e s c o m m e s u i t :
1 ) D e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p o u r r o n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e f a ç o n a b s o l u e v i s - à - v i s ' d e s b a n q u e s , s i g n e r d e s c h è q u e s , d e s o r d r e s d e p a i e m e n t , d e v i r e m e n t o u d e s t r a n s f e r t s e t , e n g é n é r a l , f a i r e ; t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s .
2 ) U n a d m i n i s t r a t e u r a v e c u n m a n d a t a i r e d e l a c a t é g o r i e A o u d e l a c a t é g o r i e B ; d e u x m a n d a t a i r e s d e l a c a t é g o r i e A o u u n m a n d a t a i r e d e l a c a t é g o r i e A e t u n d e l a c a t é g o r i e B , t o u j o u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , ; p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é j u s q u ' a u m o n t a n t d e 2 5 0 . 0 0 0 ( d e u x c e n t s c i n q u a n t e m i l l e ) e u r o v i s - à - v i s d e s ; b a n q u e s , s i g n e r d e s c h è q u e s , d e s o r d r e s d e p a i e m e n t , d e v i r e m e n t o u d e s t r a n s f e r t s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t e s " ' o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s ,
, 3 ) L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s m a n d a t a i r e s c a t é g o r i e A , p e u v e n t r e c e v o i r t o u t e s o m m e r e v e n u e à l a s o c i é t é e t ' d o n n e r d e s q u i t t a n c e s r e l a t i v e s à c e p r o p o s
4 ) T o u t e o f f r e a u x c l i e n t s o u t o u t c o n t r a c t a v e c l e s f o u r n i s s e u r s d é p a s s a n t l e m o n t a n t d e 2 5 0 . 0 0 0 ( d e u x c e n t s c i n q u a n t e m i l l e ) e u r o h o r s T V A d o i v e n t ê t r e s i g n é s c o n j o i n t e m e n t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u u n a d m i n i s t r a t e u r a v e c u n m a n d a t a i r e c a t é g o r i e A . T o u t e n g a g e m e n t e n t r e 5 0 . 0 0 0 ( c i n q u a n t e m i l l e ) e t 2 5 0 . 0 0 0
" ( d e u x c e n t s c i n q u a n t e m i l l e ) e u r o h o r s T V A p e u t é g a l e m e n t ê t r e s i g n é p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a v e c u n m a n d a t a i r e c a t é g o r i e B o u p a r d e u x m a n d a t a i r e s c a t é g o r i e A o u p a r u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r .
5 ) l a s p r l M i n D S h i f t , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D i r k S a l e n s o u l a s p r l R a c e , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R u d i M u s s c h e o n t m a n d a t a f i n d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u t r i b u n a l p o u r t o u t l i t i g e e n r e l a t i o n a v e c l e s c l i e n t s , t a n t q u ' e n d é f e n s e u r o u e n p l a i g n a n t . I l s s o n t é g a l e m e n t m a n d a t a i r e s à n o m m e r d e s e x p e r t s , à p r e n d r e d e s c o n c l u s i o n s , d e s d é c i s i o n s q u e l c o n q u e s d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é ,
6 ) D e u x m a n d a t a i r e s c a t é g o r i e A p e u v e n t d o n n e r p r o c u r a t i o n a u p e r s o n n e l p o u r r e c e v o i r l e c o u r r i e r e t l e s , e n v o i s r e c o m m a n d é s .
7 ) S o n t e x p l i c i t e m e n t r é s e r v é s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s d e d i s p o s i t i o n r e l a t i f s a u x o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s o u h y p o t h é c a i r e s , t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e p r o p r i é t é s o c i a l e , t o u t e s l e s p a r t i c i p a t i o n s à u n e s o c i é t é c i v i l e o u c o m m e r c i a l e ,
S p r l R a c e , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R u d i M u s s c h e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e s i r
b e l s ê
04/03/2014 : LG002113
07/08/2013
ÿþI R I V ~ V I ~ I I A I ~ I I ~ I U V V
* 1 3 1 T 3 5 8 1 *
M a t l 2 i
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ' I , ~ ; " ~ _ ' . ~ 4 e
e
" , ~ , r i A , \ r 2 9 J U I L 2 5 1 3
t r - ~ . ' G r e f i t e
^ { , ` . . , r , -
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : B E 0 4 0 2 . 3 7 6 . 3 8 8
I G E P A A N S
S o c i é t é a n o n y m e
R u e d e B r u x e l l e s 1 7 4 , 4 3 4 0 A w a n s
D é t e r m i n a t i o n p o u v o i r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 5 j u i n 2 0 1 3 a r e d e f i n i l e s p o u v o i r s c o m m e s u i t :
1 ) C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
P r é s i d e n t ;
M o n s i e u r J e a n D o o r n s ( 2 0 1 5 )
A d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s ;
M o n s i e u r J e a n D o o r n s ( 2 0 1 5 )
M o n s i e u r S v e n K a u f m a n n ( 2 0 1 5 )
A d m i n i s t r a t e u r :
R a c e s p r l , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R u d i M u s s c h e ( 2 0 1 5 )
2 ) A g i s s e n t e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s c a t é g o r i e A
- M o n s i e u r T o n y B r u i n i n k x
P . E l o u d e w i j n i a a n 1 4 3 , 2 6 5 0 E d e g e m
- M o n s i e u r P i e r r e B r o c h a r d
C h e m i n d e s C a r r i e r s 7 , 1 3 7 0 S t R e m y - G e e s t
- M o n s i e u r S e r g e D e C r i t s
R u i e n h o v e s t r a a t 1 4 , 9 0 3 2 W o n d e l g e m
- M o n s i e u r C h r i s V e r s t r a e t e
H a n s b e k e d o r p 7 6 , 9 8 5 0 H a n s b e k e
- M a d a m e M a r i e k e W u l l e m a n
S t u i v e n b e r g 1 9 , 9 8 8 1 B e l l e m
- M a d a m e S y l v i e B r e m s
W o e s t i j n e g o e d l a a n 6 , 9 0 3 2 W o n d e l g e m
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e V a n M o o r t e l
S i k K e l s t r a a t 3 4 , 8 0 0 0 B r u g g e
- M o n s i e u r S t e f a n V a n h e c k e
L i n d e s t r a a t 1 5 , 9 2 2 0 O v e r m e r e
- M o n s i e u r T o n y V a n C a u t e r e n
S i n t - C o r n e l i u s s t r a a t 3 2 , 9 2 8 0 L e b b e k e
A g i s s e n t e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s c a t é g o r i e B :
- M a d a m e C h a n t a l B a n c k a e r t
V e l d s t r a a t 3 3 A , 9 8 8 0 A a l t e r
- M o n s i e u r M i c h a ë l B u v e n s
R u e V i c t o r C l o s e 9 0 , 4 8 0 0 V e r v i e r s
- M o n s i e u r L u c G o n n i s s e n
H o o g H e i b o s 3 3 , 2 5 4 7 L i n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e s p r o c u r a t i o n s s o n t d é f i n i e s c o m m e s u i t :
1 ) D e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p o u r r o n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e f a ç o n a b s o l u e v i s - à - v i s d e s b a n q u e s , s i g n e r d e s c h è q u e s , d e s o r d r e s d e p a i e m e n t , d e v i r e m e n t o u d e s t r a n s f e r t s e t , e n g é n é r a l , f a i r e ' , t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s .
2 ) U n a d m i n i s t r a t e u r a v e c u n m a n d a t a i r e d e l a c a t é g o r i e A o u d e l a c a t é g o r i e B ; d e u x m a n d a t a i r e s d e l a ` c a t é g o r i e A o u u n m a n d a t a i r e d e l a c a t é g o r i e A e t u n d e l a c a t é g o r i e B , t o u j o u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é j u s q u ' a u m o n t a n t d e 2 5 0 . 0 0 0 ( d e u x c e n t s c i n q u a n t e m i l l e ) e u r o v i s - à - v i s d e s b a n q u e s , s i g n e r d e s c h è q u e s , d e s o r d r e s d e p a i e m e n t , d e v i r e m e n t o u d e s t r a n s f e r t s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s .
3 ) L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s m a n d a t a i r e s c a t é g o r i e A , p e u v e n t r e c e v o i r t o u t e s o m m e r e v e n u e à l a s o c i é t é e t d o n n e r d e s q u i t t a n c e s r e l a t i v e s à c e p r o p o s
4 ) T o u t e o f f r e a u x c l i e n t s o u t o u t c o n t r a c t a v e c l e s f o u r n i s s e u r s d é p a s s a n t l e m o n t a n t d e 2 5 0 . 0 0 0 ( d e u x c e n t s c i n q u a n t e m i l l e ) e u r o h o r s T V A d o i v e n t ê t r e s i g n é s c o n j o i n t e m e n t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u u n a d m i n i s t r a t e u r a v e c u n m a n d a t a i r e c a t é g o r i e A . T o u t e n g a g e m e n t e n t r e 5 0 . 0 0 0 ( c i n q u a n t e m i l l e ) e t 2 5 0 . 0 0 0 ( d e u x c e n t s c i n q u a n t e m i l l e ) e u r o h o r s T V A p e u t é g a l e m e n t ê t r e s i g n é p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a v e c u n m a n d a t a i r e c a t é g o r i e B o u p a r d e u x m a n d a t a i r e s c a t é g o r i e A o u p a r u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r .
5 ) M o n s i e u r J e a n D o o r n s o u l a s p r l R a c e , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R u d i M u s s c h e o n t m a n d a t a f i n d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u t r i b u n a l p o u r t o u t l i t i g e e n r e l a t i o n a v e c l e s c l i e n t s , t a n t q u ' e n d é f e n s e u r o u e n p l a i g n a n t . I l s s o n t é g a l e m e n t m a n d a t a i r e s à n o m m e r d e s e x p e r t s , à p r e n d r e d e s c o n c l u s i o n s , d e s d é c i s i o n s q u e l c o n q u e s d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é .
6 ) D e u x m a n d a t a i r e s c a t é g o r i e A p e u v e n t d o n n e r p r o c u r a t i o n a u p e r s o n n e l p o u r r e c e v o i r l e c o u r r i e r e t l e s e n v o i s r e c o m m a n d é s ,
7 ) S o n t e x p l i c i t e m e n t r é s e r v é s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s d e d i s p o s i t i o n r e l a t i f s a u x o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s o u h y p o t h é c a i r e s , t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e p r o p r i é t é s o c i a l e , t o u t e s l e s p a r t i c i p a t i o n s à u n e s o c i é t é c i v i l e o u c o m m e r c i a l e ,
J e a n D o o m s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s b r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 24.06.2013 13215-0028-040
29/03/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 0 2 . 3 7 6 . 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I G E P A A N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o o i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e B r u x e l l e s 1 7 4 , 4 3 4 0 A w a n s
O b i t d e P a c t e D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - p r o c u r a t i o n s p a r t i c u l i è r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 8 m a r s 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d n o t e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i r k M a r t e n s e t s a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 3 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à a c c e p t e r c e t t e d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 3 e t t i e n t à l u i r e m e r c i e r p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s .
D è s l o r s , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à n o m m e r , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d e l a p r é s e n t e p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e 2 0 1 5 , l a s p r l ' R a c e ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 8 8 0 A e l t e r , O u d e G e n t w e g 1 7 , R P M G a n d , T V A B E 0 8 0 6 . 0 3 7 . 5 3 4 , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R u d i M u s s c h e , d e m e u r a n t à 9 8 8 0 A a l t e r , O u d e G e n t w e g 1 7 , q u i d é c l a r e à a c c e p t e r l e m a n d a t .
L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 8 m a r s 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s n o t e d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r D i r k M a r t e n s d e q u i t t e r l a s o c i é t é e t d e , d é m i s s i o n e r d e s a f o n c t i o n d e D i r e c t e u r F i n a n c i e r à p a r t i r d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 3 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ' d é c i d e d e r e t i r e r , à p a r t i r d e c e t t e d a t e , t o u t e p r o c u r a t i o n p a r t i c u l i è r e a t t r i b u é e à M o n s i e u r D i r k M a r t e n s t e l l e q u e p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 s o u s l e n ° 1 2 1 2 9 2 6 6 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d ' o c t r o y e r l a m ê m e p r o c u r a t i o n p a r t i c u l i è r e à R a c e s p r l , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R u d i M u s s c h e , d e m e u r a n t à 9 8 8 0 A a l t e r , O u d e G e n t w e g 1 7 ' e n t a n t q u e r e m p l a ç a n t d e M o n s i e u r D i r k M a r t e n s d a n s s a f o n c t i o n d e D i r e c t e u r F i n a n c i e r , t e l l e q u e p u b l i é e a u x , A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 s o u s l e n ° 1 2 1 2 9 2 6 6 , à p a r t i r d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 3 .
P a r c o n s é q u e n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l e s p r o c u r a t i o n s p a r t i c u l i è r e s c o m m e s u i t : A g i s s e n t e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s c a t é g o r i e A
- M o n s i e u r T o n y B r u i n i n k x
P . B o u d e w i j n t a a n 1 4 3 , 2 6 5 0 E d e g e m
- M o n s i e u r P i e r r e B r o c h a r d
C h e m i n d e s C a r r i e r s 7 , 1 3 7 0 S t R e m y - G e e s t
- M o n s i e u r S e r g e D e C r i t s
R u i e n h o v e s t r a a t 1 4 , 9 0 3 2 W o n d e l g e m
- M o n s i e u r C h r i s V e r s t r a e t e
H a n s b e k e d o r p 7 6 , 9 8 5 0 H a n s b e k e
- M a d a m e M a r i e k e W u l l e m a n
S t u i v e n b e r g 1 9 , 9 8 8 1 B e l l e m
- M a d a m e S y l v i e B r e m s
W o e s t i j n e g o e d l a a n 6 , 9 0 3 2 W o n d e l g e m
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e V a n M o o r t e l
S i k k e l s t r a a t 3 4 , 8 0 0 0 B r u g g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 7
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A g i s s e n t e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s c a t é g o r i e B :
- M a d a m e C h a n t a l B a n c k a e r t
V e l d s t r a a t 3 3 A , 9 8 8 0 A a l t e r
- M o n s i e u r T o n y V a n C a u t e r e n
S i n t - C o m e l i u s s t r a a t 3 2 , 9 2 8 0 L e b b e k e
- M o n s i e u r S t e f a n V a n h e c k e
L i n d e s t r a a t 1 5 , 9 2 2 0 O v e r m e r e
- M o n s i e u r M i c h a ë l B u v e n s
R u e V i c t o r C l o s e 9 0 , 4 8 0 0 V e r v i e r s
- M o n s i e u r L u c G o n n i s s e n
H o o g H e i b o s 3 3 , 2 5 4 7 L i n t
L e s p r o c u r a t i o n s s o n t d é f i n i e s c o m m e s u i t :
1 ) D e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p o u r r o n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e f a ç o n a b s o l u e v i s - à - v i s d e s b a n q u e s , s i g n e r d e s c h è q u e s , d e s o r d r e s d e p a i e m e n t , d e v i r e m e n t o u d e s t r a n s f e r t s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s .
2 ) U n s e u l a d m i n i s t r a t e u r , e n s e m b l e a v e c u n d e s m a n d a t a i r e s c a t é g o r i e A , p e u t s i g n e r p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c r e d i t s e t d e f i n a n c e m e n t s e n g a g é s v i s - à - v i s d e s t i e r s , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s g a r a n t i e s e x i s t a n t e s p o u r u n m o n t a n t d e 1 . 8 6 0 . 0 0 0 ( u n m i l l i o n h u i t c e n t s s o i x a n t e m i l l e ) e u r o .
3 ) D e u x m a n d a t a i r e s d e l a c a t é g o r i e A o u u n m a n d a t a i r e d e l a c a t é g o r i e A e t u n d e l a c a t é g o r i e B , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é j u s q u ' a u m o n t a n t d e 2 5 0 , 0 0 0 ( d e u x c e n t s c i n q u a n t e m i l l e ) e u r o v i s - à - v i s d e s b a n q u e s , s i g n e r d e s c h è q u e s , d e s o r d r e s d e p a i e m e n t , d e v i r e m e n t o u d e s t r a n s f e r t s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s .
4 ) L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s m a n d a t a i r e s c a t é g o r i e A , p e u v e n t r e c e v o i r t o u t e s o m m e r e v e n u e à l a s o c i é t é e t ; d o n n e r d e s q u i t t a n c e s r e l a t i v e s à c e p r o p o s
5 ) T o u t e o f f r e a u x c l i e n t s d é p a s s a n t l e m o n t a n t d e 1 2 5 . 0 0 0 ( c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ) e u r o h o r s T V A e t t o u t c o n t r a t a v e c l e s f o u r n i s s e u r s d é p a s s a n t l e m o n t a n t d e 2 5 0 . 0 0 0 ( d e u x c e n t s c i n q u a n t e m i l l e ) e u r o h o r s N A , d o i v e n t ê t r e s i g n é s c o n j o i n t e m e n t p a r d e u x m a n d a t a i r e s c a t é g o r i e A o u B .
6 ) M o n s i e u r J e a n D o o m s o u l a s p r l R a c e , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R u d i M u s s c h e o n t m a n d a t a f i n d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u t r i b u n a l p o u r t o u t l i t i g e e n r e l a t i o n a v e c l e s c l i e n t s , t a n t q u ' e n d é f e n s e u r o u e n p l a i g n a n t . I l s s o n t é g a l e m e n t m a n d a t a i r e s à n o m m e r d e s e x p e r t s , à p r e n d r e d e s c o n c l u s i o n s , d e s d é c i s i o n s q u e l c o n q u e s d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é ,
7 ) D e u x m a n d a t a i r e s c a t é g o r i e A p e u v e n t d o n n e r p r o c u r a t i o n a u p e r s o n n e l p o u r r e c e v o i r l e c o u r r i e r e t l e s e n v o i s r e c o m m a n d é s .
8 ) S o n t e x p l i c i t e m e n t r é s e r v é s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s d e d i s p o s i t i o n r e l a t i f s a u x o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s o u h y p o t h é c a i r e s , t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e p r o p r i é t é s o c i a l e , t o u t e s l e s p a r t i c i p a t i o n s à u n e s o c i é t é c i v i l e o u c o m m e r c i a l e ,
J e a n D o o m s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u ' M o n i t e u r b e l g e
~
~
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/07/2012
ÿþ~ e
M o d 2 , 1
f y C o p i e à p u b l ï r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l '
a
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 0 2 . 3 7 6 . 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I G E P A A N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e B r u x e l l e s 1 7 4 , 4 3 4 0 A w a n s
O b j e t d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e + d é t e r m i n a t i o n p o u v o i r s
" i a i a 9 a s s *
R é s e
a t .
M o n i t b e l
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 5 j u i n 2 0 1 2 a d é c i d é d e :
1 ) r e n o m m e r e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 :
M o n s i e u r J e a n D o o m s
M o n s i e u r S v e n K a u f m a n n
M o n s i e u r D i r k M a r t e n s
2 ) r e n o m m e r , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , l a S . C . B D O R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L a S . C . B D O R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e V e e r l e C a t r y .
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o n t n o m m é M e s s i e u r s J e a n D o o m s e t S v e n K a u f m a n n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . M o n s i e u r J e a n D o o m s e s t é g a l e m e n t n o m m é e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 5 j u i n 2 0 1 2 a r e d é f i n i l e s p o u v o i r s c o m m e s u i t :
1 ) l e s p o u v o i r s a t t r i b u é s p r é c é d e m m e n t s o n t a n n u l é s
2 ) n o u v e l l e s i t u a t i o n :
C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
P r é s i d e n t :
M o n s i e u r J e a n D o o r n s ( 2 0 1 5 )
A d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s :
M o n s i e u r J e a n D o o m s ( 2 0 1 5 )
M o n s i e u r S v e n K a u f m a n n ( 2 0 1 5 )
A d m i n i s t r a t e u r :
M o n s i e u r D i r k M a r t e n s ( 2 0 1 5 )
A g i s s e n t e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s c a t é g o r i e A
- M o n s i e u r T o n y B r u i n i n k x
P , B o u d e w i j n l a a n 1 4 3 , 2 6 5 0 E d e g e m
- M o n s i e u r P i e r r e B r o c h a r d
C h e m i n d e s C a r r i e r s 7 , 1 3 7 0 S t R e m y - G e e s t
- M o n s i e u r S e r g e D e C r i t s
R u i e n h o v e s t r a a t 1 4 , 9 0 3 2 W o n d e l g e m
- M o n s i e u r C h r i s V e r s t r a e t e
H a n s b e k e d o r p 7 6 , 9 8 5 0 H a n s b e k e
- M a d a m e M a r i e k e W u l l e m a n
S t u i v e n b e r g X 9 , _ 9 8 8 1 B e l l e m . _ _ . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u l j o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
M a d a m e S y l v i e B r e m s
W o e s t i j n e g o e d l a a n 6 , 9 0 3 2 W o n d e l g e m
A g i s s e n t e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s c a t é g o r i e B :
~ R é s e r v é - - . a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M a d a m e C h a n t a l B a n c k a e r t
V e l d s t r a a t 3 3 A , 9 8 8 0 A a l t e r
- M o n s i e u r T o n y V a n C a u t e r e n
S i n t - C o r n e l i u s s t r a a t 3 2 , 9 2 8 0 L e b b e k e
- M o n s i e u r S t e f a n V a n h e c k e
L i n d e s t r a a t 1 5 , 9 2 2 0 O v e r m e r e
- M o n s i e u r M i c h a ë l B u v e n s
R u e V i c t o r C l o s e 9 0 , 4 8 0 0 V e r v i e r s
- M o n s i e u r L u c G o n i s s e n
H o o g H e i b o s 3 3 , 2 5 4 7 L i n t
L e s n o u v e a u x p o u v o i r s s o n t d é f i n i s c o m m e s u i t :
1 ) D e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p o u r r o n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e f a ç o n a b s o l u e v i s - à - v i s d e s b a n q u e s , s i g n e r d e s c h è q u e s , d e s o r d r e s d e p a i e m e n t , d e v i r e m e n t o u d e s t r a n s f e r t s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s .
2 ) U n s e u l a d m i n i s t r a t e u r , e n s e m b l e a v e c u n d e s m a n d a t a i r e s c a t é g o r i e A , p e u t s i g n e r p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c r e d i t s e t d e f i n a n c e m e n t s e n g a g é s v i s - à - v i s d e s t i e r s , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s g a r a n t i e s e x i s t a n t e s : p o u r u n m o n t a n t d e 1 . 8 6 0 . 0 0 0 ( u n m i l l i o n h u i t c e n t s s o i x a n t e m i l l e ) e u r o .
3 ) D e u x m a n d a t a i r e s c a t é g o r i e A o u B , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é j u s q u ' a u , m o n t a n t d e 2 5 0 . 0 0 0 ( d e u x c e n t s c i n q u a n t e m i l l e ) e u r o v i s - à - v i s d e s b a n q u e s , s i g n e r d e s c h è q u e s , d e s o r d r e s d e p a i e m e n t , d e v i r e m e n t o u d e s t r a n s f e r t s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s .
4 ) L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s m a n d a t a i r e s c a t é g o r i e A , p e u v e n t r e c e v o i r t o u t e s o m m e r e v e n u e à l a s o c i é t é e t d o n n e r d e s q u i t t a n c e s r e l a t i v e s à c e p r o p o s
5 ) T o u t e o f f r e a u x c l i e n t s d é p a s s a n t l e m o n t a n t d e 1 2 5 . 0 0 0 ( c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ) e u r o h o r s T V A e t t o u t c o n t r a t a v e c l e s f o u r n i s s e u r s d é p a s s a n t l e m o n t a n t d e 2 5 0 . 0 0 0 ( d e u x c e n t s c i n q u a n t e m i l l e ) e u r o h o r s T V A , d o i v e n t ê t r e s i g n é s c o n j o i n t e m e n t p a r d e u x m a n d a t a i r e s c a t é g o r i e A o u B .
6 ) M o n s i e u r J e a n D o o m s o u M o n s i e u r D i r k M a r t e n s o n t m a n d a t a f i n d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u t r i b u n a l p o u r t o u t l i t i g e ' e n r e l a t i o n a v e c l e s c l i e n t s , t a n t q u ' e n d é f e n s e u r o u e n p l a i g n a n t . i l s s o n t é g a l e m e n t m a n d a t a i r e s à n o m m e r d e s e x p e r t s , à p r e n d r e d e s c o n c l u s i o n s , d e s d é c i s i o n s q u e l c o n q u e s d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é .
7 ) D e u x m a n d a t a i r e s c a t é g o r i e A p e u v e n t d o n n e r p r o c u r a t i o n a u p e r s o n n e l p o u r r e c e v o i r l e c o u r r i e r e t l e s e n v o i s r e c o m m a n d é s .
8 ) S o n t e x p l i c i t e m e n t r é s e r v é s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s d e d i s p o s i t i o n r e l a t i f s a u x o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s o u h y p o t h é c a i r e s , t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e p r o p r i é t é s o c i a l e , t o u t e s l e s p a r t i c i p a t i o n s à u n e s o c i é t é c i v i l e o u c o m m e r c i a l e .
J e a n P o o m s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2012 : LG002113
16/06/2011
ÿþ n a a d 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 0 2 . 3 7 6 . 3 8 8 D é n o m i n a t i o n
R i i
M c
i V I I i i i
* 1 1 0 8 9 5 0 8 *
c ; . ,
~ ~ ; ~ 'i ~ : ~ ~ ~ %
~ _
; ' " ~ . ,
~ - , « , . . . : . . -
~
6 3 3 U t + i 0 ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : I G E P A A N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e B r u x e l l e s 1 7 4 , 4 3 4 0 A w a n s
O b i e t d e l ' a c t e : D é t e r m i n a t i o n p o u v o i r s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 m a i 2 0 1 1 a r e d é f i n i l e s p o u v o i r s c o m m e s u i t :
1 ) l e s p o u v o i r s a t t r i b u é s p r é c é d e m m e n t s o n t a n n u l é s
2 ) n o u v e l l e s i t u a t i o n :
C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
P r é s i d e n t :
M o n s i e u r J e a n D o o m s ( 2 0 1 2 )
A d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s :
M o n s i e u r J e a n D o o m s ( 2 0 1 2 )
M o n s i e u r S v e n K a u f m a n n ( 2 0 1 2 )
A d m i n i s t r a t e u r :
M o n s i e u r D i r k M a r t e n s ( 2 0 1 2 )
A g i s s e n t e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s c a t é g o r i e A
- M o n s i e u r T o n y B r u i n i n k x
P . B o u d e w i j n l a a n 1 4 3 , 2 6 5 0 E d e g e m
- M o n s i e u r P i e r r e B r o c h a r d
C h e m i n d e s C a r r i e r s 7 , 1 3 7 0 S t R e m y - G e e s t
- M o n s i e u r S e r g e D e C r i t s
R u i e n h o v e s t r a a t 1 4 , 9 0 3 2 W o n d e l g e m
- M o n s i e u r C h r i s V e r s t r a e t e
H a n s b e k e d o r p 7 6 , 9 8 5 0 H a n s b e k e
- M a d a m e M a r i e k e W u l l e m a n
S t u i v e n b e r g 1 9 , 9 8 8 1 B e l l e m
- M a d a m e S y l v i e B r e m s
W o e s t i j n e g o e d l a a n 6 , 9 0 3 2 W o n d e l g e m
A g i s s e n t e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s c a t é g o r i e B :
- M o n s i e u r E d d y D e B o e c k
A n j e l i e r e n l a a n 2 1 , 1 7 3 0 A s s e
- M a d a m e C h a n t a l B a n c k a e r t
V e l d s t r a a t 3 3 A , 9 8 8 0 A a l t e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r T o n y V a n C a u t e r e n
S i n t - C o m e l i u s s t r a a t 3 2 , 9 2 8 0 L e b b e k e
- M o n s i e u r S t e f a n V a n h e c k e
L i n d e s t r a a t 1 5 , 9 2 2 0 O v e r m e r e
- M o n s i e u r M i c h a ë l B u v e n s
R u e V i c t o r C l o s e 9 0 , 4 8 0 0 V e r v i e r s
L e s n o u v e a u x p o u v o i r s s o n t d é f i n i s c o m m e s u i t :
1 ) D e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p o u r r o n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e f a ç o n a b s o l u e v i s - à - v i s d e s b a n q u e s , s i g n e r d e s c h è q u e s , d e s o r d r e s d e p a i e m e n t , d e v i r e m e n t o u d e s t r a n s f e r t s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s .
2 ) U n s e u l a d m i n i s t r a t e u r , e n s e m b l e a v e c u n d e s m a n d a t a i r e s c a t é g o r i e A , p e u t s i g n e r p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c r e d i t s e t d e f i n a n c e m e n t s e n g a g é s v i s - à - v i s d e s t i e r s , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s g a r a n t i e s e x i s t a n t e s p o u r u n m o n t a n t d e 1 . 8 6 0 . 0 0 0 ( u n m i l l i o n h u i t c e n t s s o i x a n t e m i l l e ) e u r o .
3 ) D e u x m a n d a t a i r e s c a t é g o r i e A o u B , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é j u s q u ' a u m o n t a n t d e 2 5 0 . 0 0 0 ( d e u x c e n t s c i n q u a n t e m i l l e ) e u r o v i s - à - v i s d e s b a n q u e s , s i g n e r d e s c h è q u e s , d e s o r d r e s ; d e p a i e m e n t , d e v i r e m e n t o u d e s t r a n s f e r t s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s .
4 ) L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s m a n d a t a i r e s c a t é g o r i e A , p e u v e n t r e c e v o i r t o u t e s o m m e r e v e n u e à l a s o c i é t é e t ' d o n n e r d e s q u i t t a n c e s r e l a t i v e s à c e p r o p o s
5 ) T o u t e o f f r e a u x c l i e n t s d é p a s s a n t l e m o n t a n t d e 1 2 5 . 0 0 0 ( c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ) e u r o h o r s N A e t t o u t i c o n t r a t a v e c l e s f o u r n i s s e u r s d é p a s s a n t l e m o n t a n t d e 2 5 0 . 0 0 0 ( d e u x c e n t s c i n q u a n t e m i l l e ) e u r o h o r s T V A , d o i v e n t ê t r e s i g n é s c o n j o i n t e m e n t p a r d e u x m a n d a t a i r e s c a t é g o r i e A o u B .
6 ) M o n s i e u r J e a n D o o r n s o u M o n s i e u r D i r k M a r t e n s o n t m a n d a t a f i n d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u t r i b u n a l p o u r t o u t l i t i g e e n r e l a t i o n a v e c l e s c l i e n t s , t a n t q u ' e n d é f e n s e u r o u e n p l a i g n a n t . I l s s o n t é g a l e m e n t m a n d a t a i r e s à n o m m e r d e s e x p e r t s , à p r e n d r e d e s c o n c l u s i o n s , d e s d é c i s i o n s q u e l c o n q u e s d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é .
7 ) D e u x m a n d a t a i r e s c a t é g o r i e A p e u v e n t d o n n e r p r o c u r a t i o n a u p e r s o n n e l p o u r r e c e v o i r l e c o u r r i e r e t l e s e n v o i s r e c o m m a n d é s .
8 ) S o n t e x p l i c i t e m e n t r é s e r v é s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s d e d i s p o s i t i o n r e l a t i f s a u x o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s o u h y p o t h é c a i r e s , t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e p r o p r i é t é s o c i a l e , t o u t e s l e s p a r t i c i p a t i o n s à u n e s o c i é t é c i v i l e o u c o m m e r c i a l e .
J e a n D o o m s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.05.2011, DPT 01.06.2011 11148-0001-037
03/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 31.05.2010 10139-0153-037
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 13.05.2009, DPT 15.06.2009 09234-0021-038
02/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 22.04.2008, DPT 28.05.2008 08165-0125-034
06/07/2007 : LG002113
29/06/2007 : LG002113
29/05/2007 : LG002113
13/11/2006 : LG002113
29/08/2006 : LG002113
17/06/2005 : LG002113
17/07/2015
ÿþl ~ f& M O U W O R O 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 3 7 6 . 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 G E P A A N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e B r u x e l l e s 1 7 4 , 4 3 4 0 A W A N S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e - p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 1 7 j u i n 2 0 1 5 .
I l p a r a î t d u p r o c è s - v e r b a l c e q u i s u i t :
1 . l e r e n o u v e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s :
- M o n s i e u r D r . i n g o O S T E R H E L D , d e m e u r a n t à D - 5 2 3 5 1 D ü r e n , S t u r m s b e r g 4 ;
- L a S P R L ' R A C E ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 8 8 0 A a l t e r , O u d e G e n t w e g 1 7 , R P M G a n d ( d i v i s i o n G a n d ) , T V A B E 0 8 0 6 . 0 3 7 . 5 3 4 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , M o n s i e u r R u d i M U S S C H E , d e m e u r a n t à 9 8 8 0 A a l t e r , O u d e G e n t w e g 1 7 ;
- L a S P R L ' M i n D S h i f t ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 8 8 0 A a l t e r , O o s t m o l e n s t r a a t 7 4 , R P M G a n d ( d i v i s i o n G a n d ) , T V A B E 0 4 7 4 . 4 4 3 . 3 3 1 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , M o n s i e u r D i r k S A L E N S , d e m e u r a n t à 9 8 8 0 A a l t e r , O o s t m o l e n s t r a a t 7 4 .
L e s m a n d a t s e x p i r e n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 ,
2 , f e r e n o u v e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , à s a v o i r l a S C S C R L ' B D O R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S ' , r e p r é s e n t é e p a r m a d a m e V e e r l e C A T R Y , a y o n t s o n b u r e a u à 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 B l o k K , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , d e s o r t e q u e l e m a n d a t e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l a q u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 j u i n 2 0 1 5 .
I I p a r a i t d u p r o c è s - v e r b a l c e q u i s u i t :
1 . l e r e n o u v e l l e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e m o n s i e u r D r . I n g o O S T E R H E L D e n f o n c t i o n d e
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . C e m a n d a t s u i t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
2 . 1 e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s :
- L a S P R L ' R A C E ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 8 8 0 A a l t e r , O u d e G e n t w e g 1 7 , R P M G a n d ( d i v i s i o n G a n d ) T V A
6 E 8 0 6 . 0 3 7 . 5 3 4 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R u d i M U S S C H E , d e m e u r a n t 9 8 8 0 A a l t e r ,
O u d e G e n t w e g 1 7 ;
- L a S P R L ` M i n D S h i f t ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 8 8 0 A a l t e r , O o s t m o l e n s t r a a t 7 4 , R P M G a n d ( d i v i s i o n
G a n d ) , T V A 1 3 E 0 4 7 4 . 4 4 3 . 3 3 1 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e
d e s S o c i é t é s , M o n s i e u r D i r k S A L E N S , d e m e u r a n t à 9 8 8 0 A a l t e r , O o s t m o l e n s t r a a t 7 4 ,
L e m a n d a t s u i v r a l e u r m a n d a t r e s p e c t i f d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
S P R L ' R A C E ' , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r R u d i M U S S C H E , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t S P R L ' M i n D S h i f t ' , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i r k S A L E N S , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o i e B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
o ~
l 0
i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u _ g r e f f e
J r t
1 1 1 5 1 1 1 1 1 J 1
B i j i a g e a ü i j " i r e t i t e l g i s c h - S t a a t s b l a t l 1 7 / 0 ' 1 / 2 f T 1 5 - A n n è x ë s i i i i i i i i i i i i i i i i i b ë l g è
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