C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g o u m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 4 8 8 . 9 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l m e r y s M i n é r a u x B e l g i q u e S A
1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u C a n a l 2 à 4 6 0 0 L i x h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 m a i 2 0 1 4
1 . N o m i n a t i o n d e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e l ' a r r i v é e à é c h é a n c e d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e E r n s t & Y o u n g & P a r t n e r s S C P R L e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e . l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s à B e r k e n l a a n 8 B , 1 8 3 1 M a c h e l e n ( B r a b . ) , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é e p a r J u l i e D e l f o r g e , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L e m a n d a t d e c e t t e d e r n i è r e d é b u t e d è s l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » s e r a d e 6 8 . 2 0 0 E U R p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 . C e m o n t a n t s e r a r é v i s é a n n u e l l e m e n t s u r l a b a s e d e l ' i n f l a t i o n .
2 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a î t r e F r é d é r i c D e R i d d e r , M a î t r e P i e r r e V a n F r a e y e n h o v e n e t M e G é r a l d i n e C r e v i t s , A v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 1 3 7 / 1 , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l , a v e c f a c u l t é d e - s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e à l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u ' à t o u t e s f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s à l e u r o p p o s a b i l i t é , e n c e c o m p r i s l e s f o r m a l i t é s à r é a l i s e r a u p r è s d e l a B . C . E . .
F r é d é r i c D e R i d d e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s E
a i M o n i t b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e