29/09/2014
ÿþd ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 5 7 0 1 5 7 9 5
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : I M M O 2 0 2 0 5 . ( i
S i è g e : S O C I E T E A N O N Y M E
R U E D E S M E U N E R I E S , 1 0 4 6 5 0 H E R V
I N I M 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M e l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
1 1 9 e ' N I ( I r E l f n T n I B U N A L D E 0 0 i
E R C E D E L I È G E
s . d e V e r v i
6
L e V f f t r G r e f f e
r s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s a d m i n i s r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A G O d e : m a i ' 2 0 2 0 , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- M o n s i e u r P E T T A D o m e n i c o , d o m i c i l i é A v e n u e R e i n e A s t r i d , 8 à 4 6 5 0 H E R V E ;
- M o n s i e u r B O D S O N M i c h e l , d o m i c i l i é r u e F a u q u e z , 1 2 à 7 5 0 0 T o u r n a i ;
D a t e d ' e f f e t : i m m é d i a t e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e P V A G E d u 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4
S P R L C A S U A L M A N A G E M E N T
R e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r P E T T A E m i l i o
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
. -
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 08.08.2013 13409-0585-015
17/06/2013
ÿþM M 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M M O 2 0 2 0 S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S M E U N E R I E S 1 0 - 4 6 5 0 H E R V E
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R - A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E , N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R - A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E N O M I N A T I O N R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 . D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 5 a v r i l 2 0 1 3 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é :
- l a d é m i s s i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S . A . G R O U P E H E N O V A ,
B E 0 8 9 6 . 4 2 7 , 5 7 7 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e s M e u n e r i e s 1 0 à 4 6 5 0 H E R V E . D a t e e f f e t : 1 5 1 0 4 1 2 0 1 3 .
2 . N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 5 a v r i l 2 0 1 3 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é :
- l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S . A . H E N O V A , B E 0 8 3 1 . 9 6 5 . 0 4 0 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e s M e u n e r i e s 1 0 à 4 6 5 0 H E R V E . D a t e e f f e t : 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3
3 . N o m i n a t i o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 1 5 a v r i l 2 0 1 3 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é :
- L a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é C A S U A L M A N A G E M E N T , B E 0 8 6 5 . 4 8 0 . 5 2 0 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r P E T T A E m i l i o d o m i c i l i é r u e J o s e p h M u l l e r 3 5 à 4 6 0 8 W a r s a g e , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é H E N O V A S . A . B E 0 8 3 1 . 9 6 5 . 0 4 0 d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 5 0 H E R V E r u e d e s M e u n e r i e s 1 0 , d a n s t e c a d r e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a d i t e s o c i é t é , à s a v o i r S . A . I M M O 2 0 2 0 .
D E H O G N E R o b e r t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 a p a s a u C r e l l e d u
M I N I M E . D E c m v ; . - , , ' 4 : l l r i ; á
- 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 0 1 5 7 9 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
05/12/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 6 3 3 1 *
D é p o s é
0 3 - 1 2 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 0 1 5 . 7 9 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O 2 0 2 0 S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 6 5 0 H e r v e , R u e d e s M e u n e r i e s 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
D u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e v i n g t - s i x n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à V e r v i e r s I I , l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 v o l u m e 1 8 f o l i o 4 9 c a s e 0 6 , r e ç u 2 5 e u r o s
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é a n o n y m e « I M M O 2 0 2 0 S A » , a y a n t s o n s i è g e à 4 6 5 0 H e r v e , R u e d e s M e u n e r i e s 1 0 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 5 9 8 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e 1 . 0 1 8 . 0 2 4 , 3 4 e u r o s à 4 2 0 . 0 2 4 , 3 4 e u r o s p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e q u a t r e e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 4 , 6 0 E U R ) .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r i o r i t é s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é r e s t a n t à r e m b o u r s e r . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 p a r a g r a p h e 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p e u t ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a r t i c l e c i n q e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e C I N I Q : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t v i n g t m i l l e v i n g t - q u a t r e e u r o s e t t r e n t e - q u a t r e c e n t s
( 4 2 0 . 0 2 4 , 3 4 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t t r e n t e m i l l e ( 1 3 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e f o r m e l l e m e n t q u e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e s t s u b o r d o n n é e à l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e 4 , 6 0 e u r o s p a r a c t i o n .
4 . L a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
c o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d e s 1 3 0 . 0 0 0 a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e p a r d é c i s i o n d e
l a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 8 . - N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t
t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e ,
d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u u n f o n d é d e p o u v o i r s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s
M e n t i o n n e r M e n t i o n n e r s u r s u r l a a d e r n i è r e d e r n i è e p a g e p a g e d u d u V o l e t V o l e t B : B A u A u r e c t o r e c t o : : N o m N o m e t e t q u a l i t é q u a l i é d u d u n o t a i r e n o t a i e i n s t r u m e n t a n t i n s t r u m e n t a n t o u o u d e d e l a a p e r s o n n e p e r s o n n e o u o u d e s d e s p e r s o n n e s p e r s o n n e
a y n t a y a n t p o u v o i r p o u v o i r d e d e r e p r é s e n t e r r e p r é s e n t e r l a a p e r s o n e p e r s o n n e m o r a l e m o r a e à à l é g a r d l é g a d e s d e s t i e r s t i e
A u A u v e r s o v e r s o : : N o m N o m e t e t s i g n a t u r e s i g n a t u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 04.07.2012 12259-0276-016
01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 29.06.2011 11224-0208-016
04/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 28.07.2009 09500-0061-015
31/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 26.07.2008 08473-0238-013
27/06/2008 : VV067818
09/07/2007 : VV067818
29/06/2006 : VV067818
26/05/2006 : VV067818
27/07/2005 : VV067818
03/09/2004 : VV067818
06/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r r a u M o n i t e b e r g (
i e m
* 1 5 1 1 3 5
i
r i é p o s e a u G r e n a d u r F t I B U I R t A L D E C O M M E R C E D E L I È G E
d i v i s i o n d e V ~ ~ i ~ ë r ~ ~ " . ~ ~ j U I L 2 ~ a
a r « f e r f f l
E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 , 0 1 5 . 7 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O 2 0 2 0 S A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e s M e u n e r i e s 1 0 - 4 6 5 0 H E R V E
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
1 . D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 4 1 0 7 1 2 0 1 5 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a
d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r B O D S O N M i c h e l , d o m i c i l i é à 7 5 0 0
T o u r n a i , R u e F a u q u e z 1 2 .
D a t e d ' e f f e t : 2 1 . 0 5 . 2 0 1 4
2 . N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 4 1 0 7 1 2 0 1 5 a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A I M M O 3 3 , B E 0 4 2 7 . 5 3 8 . 4 8 5 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e s M e u n e r i e s 1 0 à 4 6 5 0 H E R V E , r e p r é s e n t é e p a r E m i l i o P E T T A . D a t e e f f e t : 2 1 . 0 5 . 2 0 1 4
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e P V d ' A C E d u 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5
H E N O V A S A
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r P E T T A E m i l i o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/08/2003 : VV067818
22/01/2003 : VV067818
09/10/2002 : VV067818
29/10/1999 : VV067818
26/07/1997 : VV67818
31/01/1996 : VV67818