13/05/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
25/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.03.2013, DPT 24.04.2013 13094-0159-012
08/03/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
I M M O C O N C E P T . P
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : 4 4 3 - L L s . 0 R 2 ( Y b º%1 - 1 2 L 1 0 4 . À . / r -
( a d r e s s e c o m p l è t e )
S A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L ' A G e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 . 0 2 . 2 0 1 3 à d é c i d e r d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l q a u l d e l a b o v e r i e , 8 à 4 0 2 0 L i è g e .
P i z z i f e r r i M i c h è l e A d m i n i s r a t e u r d é l é g u é
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
v i r t r e f K r l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 2 4 9 . 2 1 4 D é n o m i n a t i o n
18/12/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
i t z T é t t B ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t E b e l p
1 2 0 3 0 7
i . l é p o , é : a o g i e d w
T r i b u n a l d e C O M M c e d e H u y , l e
O 2 0 1 2
O r f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 7 6 2 4 9 2 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O C O N C E P T , P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A ' r
S i è g e : R U E V I N A V E D E S S T R E A T S 9 6 4 s 3 i l e l e ' ^ l e
4 5 3 7 V E R L A I N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b L e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L n o m i n a t i o n e t d e m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L E 3 1 O C T O B R E 2 0 1 2 L O R S D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E I L A é T é D E C I D E D U C H A N G E M E N T D U S I E G E S O C I A L S I T U E A P A R T I R D E C E 1 N O V E M B R E 2 0 1 2 A V E N U E D E L A C H E V A U C H E E 3 3 A à N E U P R E 4 1 2 1
I L A é T é E G A L E M E N T A C C E P T E L A D É M I S S I O N D E T O U S L E S A D M I N I S T R A T E U R S P I Z Z I F E R R I M O N I C A E T P I Z Z I F E R R I V I N C E N T E T N O M M E E N L I E U E T P L A C E A T I T R E G R A T U I T P I Z Z I F E R R I M I C H E L E N T A N T A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/01/2012
ÿþL - - -
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
1
1 1 1 1 1 1
" 1 2 1 5 4 5 0 "
L J e n c : u s a g i e h d u
Y s ' i b a v a 4 l d s C u e , n r â D I 3
0 6 J A N . 2 0 1 2
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 6 . 2 4 9 . 2 1 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O C O N C E P T P .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 5 3 7 V e r l a i n e , r u e V i n â v e d e s S t r é a t s , 9 6
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e n j a m i n P O N C E L E T à L i è g e , e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u m o n i t e u r b e l g e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E T T R A N S F O R M A T I O N E N
T I T R E S N O M I N A T I F S - M O D I F I C A T I O N D E S A R T I C L E S 8 e t 2 4 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e t c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s e x i s t e n t d é j à s o u s l a f o r m e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
L e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e s t p r é s e n t é a u n o t a i r e P O N C E L E T , s o u s s i g n é , q u i c o n f i r m e c e q u i p r é c è d e .
I I n ' y a d o n c p a s l i e u d e p r o c é d e r à l a c o n v e r s i o n d e t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 8 e t 2 4 d e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s
a u p o r t e u r e n a p p l i c a t i o n d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r :
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 e s t d o n c r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 8 . N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s ,
e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , m o y e n n a n t a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . »
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 4 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 2 4 . A D M I S S I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t , " t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N S I E G E S O C I A L
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e , d é c i d é s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u l e r f é v r i e r 2 0 1 0 d r e s s é s o u s s e i n g p r i v é e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n
d a t e d u 1 2 m a r s 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 0 3 7 0 0 1 .
E l l e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n a r r ê t é e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e
r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 5 3 7 V e r l a i n e , r u e V i n â v e d e s S t r é a t s , 9 6 . »
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e d a n s l e c a d r e d e l a
p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n m o d i f i a n t l e t e x t e d e s s t a t u t s c o m m e s t i p u l é c i - a v a n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l d e d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t ® - s u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r f i b r e a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
M a î t r e B e n j a m i n P O N C E L E T
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t + c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
11/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é :
M o i
b i
" 1 1 0 0 5 6 1 6 * D é p o s é a u g r e f f e d u
I I I I T r l b u n a l d e C o e r c e d e r ~ j u I C . 2 0 1 0
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 2 4 9 . 2 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I m m o C o n c e p t . P
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e V i n â v e d e s s t r é a t s , 9 6 à 4 5 3 7 V e r l a i n e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n
L ' A G e x t r a o r d i n a i r e d u l e r a v r i l 2 0 1 0 d é c i d e d e N o m m e r P i z z i f e r r i M o n i c a a d m i n i s t r a t e u r e n l i e u e t p l a c e d e P i z z i f e r r i F r a n c k q u i d é m i s s i o n n e c e l e a v r i l 2 0 1 0 .
P i z z i f e r r i F r a n c k P I Z Z I F E R R I V i n c e n t P i z z i f e r r i M o n i c a A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 28.09.2009 09778-0280-015
06/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.05.2008, DPT 04.08.2008 08529-0231-015
27/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.05.2007, DPT 22.08.2007 07591-0079-015
08/11/2006 : LG210152
18/09/2006 : LG210152
11/04/2006 : LG210152
28/09/2005 : LG210152
23/06/2004 : LG210152
23/06/2004 : LG210152
02/02/2004 : LG210152
04/01/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
29/02/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)