IMMO DIAROMA

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. IMMO DIAROMA
Dénomination : IMMO DIAROMA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 865.489.725

Publication

15/04/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11,1

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Il

.N° d'entreprise : 0865489725

Dénomination

(en entier) : IMMO DIAROMA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Quatrième avenue, 46 - 4040 Herstal

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte Projet de fusion - Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 29 mars 2014.

"Un projet de fusion est établi entre:

1. La S.A. IMMO JOSHUA HOLDING, société de droit belge, dont le siège social est établi à Quatrième avenue, 46 à 4040 Herstal, immatriculée à la BCE sous le numéro 0870.235.993, et ayant pour objet

"L Généralités.

A) L'acquisition des participations sous quelque forme, dans n'importe quelles personnes morales et sociétés existantes ou encore à créer, la stimulation, la planification, la coordination, l'investissement dans et le développement des personnes morales ainsi que des sociétés dans lesquelles elle garde ou ne garde pas une participation.

B) Consentir des prêts ou des ouvertures de crédit à des personnes morales ou des entreprises ou des particuliers, sous quelque forme; dans ce cadre, elle pourra fournir des garanties ou donner aval, dans l'acceptation la plus large du terme, effectuer toutes les opérations commerciales et financières, sauf les opérations légalement réservées à des institutions de crédit.

C) Fournir des conseils financiers, techniques, commerciaux ou administratifs, dans l'acceptation la plus large, à l'exception des conseils sur des investissements et des placements; fournir de l'assistance et des services, directement ou indirectement, dans le domaine de l'administration, des finances, de la vente, de la production et de l'administration générale.

D) La prise en charge de toutes les missions d'administration ainsi que les mandats de liquidateurs, l'exercice de mandats et fonctions,

E) Le développement, l'achat, la vente, l'octroi de licences et la prise de brevets, de savoir-faire et des immobilisations corporelles similaires,

F) Fournir des services informatiques et similaires.

G) L'achat et la vente, importations et exportations, la commission et la représentation de marchandises, en bref intermédiaire commercial.

H) La recherche, le développement; la fabrication ou commercialisation des produits nouveaux, des nouvelles formes de technologie et leurs applications.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Il. La gestion de ses propres biens mobiliers et immobiliers..

A) La construction, le développement judicieux et la gestion d'un portefeuille immobilier; toutes les opérations relatives aux biens immobiliers et aux droits réels immobiliers comme le leasing de biens immobiliers à des tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la rénovation, l'entretien, le louage, la location, !e lotissement, la prospection et l'exploitation des biens immobiliers; l'achat et la vente, le louage et la location de biens mobiliers, ainsi que toutes les actions liées directement ou indirectement à cet objectif et de nature à améliorer le rendement des biens mobiliers et immobiliers, et de fournir une garantie pour le bon déroulement des engagements pris par des tierces personnes qui auraient la jouissance de ces biens mobiliers et immobiliers.

B) La construction, le développement judicieux et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes les opérations relatives aux biens et droits mobiliers, de quelque nature que se soit comme l'acquisition par souscription ou l'achat et la gestion des actions, des obligations, des bons de caisse, ou d'autres valeurs mobilières, quelle qu'en soit la forme, des personnes morales et des entreprises belges ou étrangères, existantes ou encore à créer.

Dispositions particulières.

La société peut réaliser toutes les opérations de nature commerciale, industrielle, mobilière et financière directement ou indirectement liées ou rattachées à son objectif ou qui pourraient favoriser sa réalisation.

La société peut être concernée par l'apport, la fusion, la souscription, ou par tout autre moyen, dans des entreprises, des associations ou des sociétés, ayant un objet identique, similaire ou compatible, ou qui sont utiles à la réalisation totale ou partielle de son objet social.

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive, en sorte que la société puisse accomplir tous les actes qui de toute façon pourraient contribuer à la réalisation de son objet social.

La société peut réaliser son objectif tant en Belgique qu'à l'étrenger, de toutes les manières qu'elle jugerait les mieux appropriées.

La société ne peut en aucune façon donner des conseils de placement ou de gestion de fortune comme visé dans les lois et les arrêtés royaux en la matière.

La société s'abstiendra des activités qui sont soumises à des dispositions réglementaires aussi longtemps qu'elle n'aura pas satisfait elle-même à ces dispositions

2, LA S.A. IMMO DIAROMA, société de droit belge, dont le siège social est établi Quatrième avenue, 46 à 4040 Herstal, immatriculée à la BCE sous le numéro 0865.489.025, et ayant pour objet :

"L'achat, l'administration, le maintien et l'expansion d'un patrimoine, composé de biens mobiliers et immobiliers, dans l'acceptation la plus large du terme. Dans le cadre de son objet social, la société peut procéder à l'achat, l'équipement, la réparation, la revalorisation, la construction et la rénovation, le louage ou la location de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, meublés ou non meublés.

La prise et ia conservation de participations sous quelque forme, entre autres en participant à l'administration d'entreprises dans lesquelles la société a une participation. La société envisage de stimuler, de planifier et coordonner la poursuite du développement favorable des sociétés dans lesquelles elle participe.

La participation à ou la direction d'autres sociétés ou entreprises; fa gestion et l'administration de toutes entreprises et sociétés, agir comme liquidateur.

La gestion de patrimoines, conseiller dans l'acceptation la plus large des besoins sociaux. Cette énumération n'est pas limitative.

La société peut collaborer, participer, ou d'une quelconque autre manière comparable, prendre des intérêts, directement ou indirectement, dans d'autres entreprises. La société peut également garantir ses obligations comme celles des tiers, entre autres en mettant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société peut en général accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilière ou immobilière, en relation directe ou iindirecte avec son objet social, ou de telle nature qu'elles en faciliteraient l'accomplissement en tout ou en partie".

Actuellement, les actions des sociétés IMMO JOSHUA HOLDING et IMMO DIAROMA sont réparties comme suit :

- IMMO DIAROMA Monsieur Giosué Ragusa, 249 actions

Monsieur Alfredo Ragusa, 1 action

- IMMO JOSHUA HOLDING: Monsieur Giosué Ragusa, 263 actions

Monsieur Alfredo Ragusa, 1 action

Le présent projet de fusion consiste en une fusion par absorption de la S.A. IMMO DIAROMA par la S.A. IMMO JOSHUA HOLDING.

Sur la base du rapport d'échange établi par les conseils d'administration des deux sociétés, l'actionnaire principal de la S,A. IMMO JOSHUA HOLDING se verra attribuer 250 actions nouvelles émises par la SA IMMO JOSHUA HOLDING.

Le rapport spécial, établi par le conseil d'administration de la société, quant au projet de fusion (comportant le rapport d'échange dont question ci-dessus) est annexé au présent projet de fusion et en fait partie intégrante. De sorte, qu'au terme de la fusion par absorption, les titres de la S.A. IMMO DIAROMA cesseront d'exister et seront remplacés par la création de 253 nouvelles parts sociales au sein de la S.A. IMMO JOSHUA HOLDING.

Dans le cadre du rapport d'échange, il a été décidé de recourir à l'actif net comptable pour procéder à l'évaluation des sociétés, sans qu'il soit envisagé de procéder à des corrections de valeur d'immeubles, compte tenu de l'observation que l'actionnariat des deux sociétés est détenu en quasi intégralité par une seule personne, à savoir Monsieur Giosué RAG USA.

Au terme de la fusion, le capital social augmentera de 250.000 E pour passer de 264.452,32 E à 514.452,32¬ , représenté par 517 parts sociales, représentant chacune 1/517ème de l'avoir social de la société. Le conseil d'administration de la S.A. IMMO JOSHUA HOLDING reprendra, dès après la passation des deux assemblées générales des actionnaires sous forme notariée décidant de la fusion, les nouveaux actionnaires de la société absorbée sur son registre des actionnaires (en y mentionnant le nombre d'actions qu'ils ont obtenu à la suite de l'opération et la nature de la transaction qui a donné lieu à l'acquisition de ces actions).

La date à partir de laquelle les opérations de la société à absorber sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante est le 01 er juin 2014. Cette date du 01 er juin 2014 constituera également la date à partir de laquelle les nouvelles actions émises auront fe droit de participer aux bénéfices.

L'objet social de la société absorbante comprend celui de la société absorbée (activités immobilières) et est plus large que ce dernier. L'opération de fusion envisagée n'entraînera dès lors pas la nécessité de modifier l'objet social de la S.A. IMMO JOSHUA HOLDING.

L'opération de fusion envisagée comprenant le transfert de droits réels immobiliers sis en région flamande, les parties intéressées seront attentives notamment au respect des prescriptions du Décret sol de la Région flamande en matière de transfert de droits réels immobiliers par fusion de sociétés, de même que suries obligations en matière de transfert de permis unique et de délivrance d'un certificat de performance énergétique.

Il n'existe pas de droits spéciaux dans le chef des actionnaires de la S.A. IMMO DlAROMA, ni avantages particuliers attribués aux administrateurs des deux sociétés.

Volet B - Suite

Sont également joints au présent rapport les écrits de chacun des actionnaires des sociétés IMMO JOSHUA HOLDING et IMMO DIAROMA par lesquels ils renoncent à l'établissement de l'état comptable de moins de trois mois avant la date du projet de fusion (article 697, § 2, 50 du Code des Sociétés)."

Giosué Ragusa,

Administrateur délégué.

Réservé A au Moniteur bele

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

13/10/2014
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : SOClETE ANONYME

Siège : Quatrième Avenue, 46, 4040 Herstal

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte ; FUSION PAR ABSORPTION - DISSOLUTION SANS LIQUIDATION - SOCIETE ABSORBEE

SOCIETE ABSORBANTE

D'un procès-verbal dressé le 11/08/2014 devant Maître France ANDRIS, notaire associé de la Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée "Renaud PIRMOLIN et France ANDRIS  Notaires associés", ayant son siège social à 4000 Liège, rue des Augustins, 38, enregistré à Liège 1, le 12 août 2014, Volume 201 Folio 29 Case 17, il a été extrait ce qui suit:

L'Assemblée a adopté les résolutions suivantes textuellement reproduites:

"PREM1ERE RESOLUTION

I. RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a établi un rapport écrit et circonstancié sur la proposition de fusion par: absorption par la présente société de la société anonyme IMMO D1AROMA, conformément à l'article 694 du Code des Sociétés.

II. RAPPORT DU COMMISSAIRE

La SPRL Fiduciaire HEYNEN, PlTSCH & Associés, ayant son siège à Liège, représentée par Monsieur: , Pierre-Yves HEYNEN, expert-comptable externe, a établi le 10/06/2014 un rapport de contrôle sur le projet de fusion, conformément à l'article 695 du Code des Sociétés.

Le rapport conclut dans les termes suivants :

"10. CONCLUSIONS

En conclusion, qu'au terme de la fusion par absorption, les titres de la SA IMMO DiAROMA cesseront d'exister et remplacés par la création de 253 nouvelles parts sociales au sein de la SA IMMO JOSHUA HOLDING.

Aussi, nous pouvons déclarer que tant les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé et leur appropriation sont conformes à la situation décrite ci-avant.

Ces valeurs actives et passives de la société ont fait l'objet d'un audit limité de notre part dans le but d'apprécier s'il n'existait pas d'éléments susceptibles d'altérer de manière négative la consistance de l'actif net tel qu'il apparaît sur base de la situation comptable arrêtée au 31 décembre 2013. En ce qui concerne l'évaluation des parts cédées, il est important de noter que la valeur d'une société est souvent différente de sa. valeur bilantaire compte tenu des plus-values ou moins-values latentes concernant le patrimoine de la société, notamment sur les immobilisations corporelles et incorporelles. Le capital est représenté par 250 parts sociales. La valeur de fa société absorbée a donc été fixée à 301.165,33 E, globalement pour la réalisation de la présente opération, ce qui représente une valeur de 1.204,6613 E la part sociale. Cette évaluation a été fixée au pair comptable.

En matière d'évaluation d'entreprises, les méthodes sont multiples. Elles résultent cependant de deux types d'approches l'approche par la valeur de rendement et l'approche par la valeur patrimoniale. L'évaluation de l'entreprise cédée est acceptable.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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" N° d'entreprise : 0865489725 ' Dénomination

(en entier) : IMMO DIAROMA

llijlagen biffiet-Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Enfin, au terme de notre mission, nous avons été infomié d'un projet d'augmentation du capital par apport d'un immeuble portera le capital social de la SA IMMO JOSHUA HOLDING au montant de 445.732,32 EUR au départ du capital social actuel de 264.452,32 EUR référencé au projet de fusion et servant à fixer le rapport d'échange.

L'apport en nature doit être envisagé après fusion (de manière à maintenir les conditions du rapport d'échange repris au projet de fusion).

Les titres de la société SA IMMO DIAROMA sont, sur base des informations actuellement on notre possession, quittes et libres de tout droit ou engagement quelconque.

Fait à L1EGE, le 10 juin 2014.

HEYNEN Pierre-Yves, Expert-Comptable externe,

Suit la signature"

A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture des rapports du conseil d'administration et de l'expert-comptable externe, chaque actionnaire présent reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Un exemplaire de ces rapports sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal, au greffe du tribunal de commerce de Liège.

III. ETAT COMPTA13LE DE MOINS DE TROIS MOIS

Confirmation que tous les porteurs de titre conférant un droit de vote à l'assemblée générale de chacune de sociétés appelées à fusionner, ont renoncé, dans un écrit daté du vingt-neuf mars deux mil quatorze, à l'établissement d'un état comptable arrêté dans les trois mois précédant la date du projet de fusion, conformément à l'article 697, §2, 50 in fine du Code des sociétés.

Chaque actionnaire présent reconnaît avoir reçu un exemplaire de ces écrits de renonciation aux rapports susmentionnés et en avoir pris connaissance.

Un exemplaire de ces écrits sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal, au greffe du tribunal de commerce de Liège,

IV. PROJET DE FUSION ET APPROBATION DES AMENDEMENTS AUDIT PROJET

Le conseil d'administration de la société anonyme IMMO JOSHUA HOLDING, société absorbante, et Je conseil d'administration de la société anonyme IMMO DIAROMA, société absorbée, ont établi le vingt-neuf mars deux mi quatorze le projet de fusion, conformément à l'article 693 du Code des Sociétés.

Ce projet de fusion a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Liège le trois avril deux mil quatorze par les conseils d'administration des sociétés absorbée et absorbante, conformément à l'article 693 du Code des Sociétés, et publié aux annexes du Moniteur belge du quinze avril deux mil quatorze, sous le numéro 14080832, pour la société absorbée, et sous le numéro 14080831, pour la société absorbante.

V. CONSTATATION DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS

L'assemblée constate que tout actionnaire a eu le droit de prendre connaissance du projet de fusion et des rapports dont question au point 1) de l'ordre du jour, au siège social, conformément à l'article 697 paragraphe 1 du Code des Sociétés.

VI, MODIFICATION IMPORTANTE DU PATRIMOINE

Le Président déclare au nom du Conseil d'administration qu'aucune modification importante du patrimoine actif et passif de la société n'est intervenue depuis la date de l'établissement du projet de fusion.

En outre, le président déclare, au nom du conseil d'administration de la société absorbée, que cette dernière n'a pas été informée par le conseil d'administration de la société absorbante de modifications importantes du patrimoine actif et passif de cette dernière intervenues depuis la date de l'établissement du projet de fusion.

DEUXIEME RESOLUTION

Le président donne lecture du projet de fusion susvanté et du rapport de contrôle établi le 10/06/2014 par la SPRL Fiduciaire HEYNEN, PITSCH & Associés, ayant son siège à Liège, représentée par Monsieur Pierre-Yves HEYNEN, expert-comptable externe, conformément à l'article 695 du Code des Sociétés.

L'assemblée reconnaît avoir reçu une copie du projet de fusion et du rapport de l'expert-comptable externe et ne fait aucune remarque concernant ledit rapport et ledit projet.

L'assemblée générale approuve fe projet de fusion tel qu'il a été rédigé par les organes de gestion des sociétés absorbante et absorbée et déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Liège le trois avril deux mil quatorze, par les conseils d'administration des sociétés absorbée et absorbante, sous les conditions suspensives énoncées ci-après.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Par conséquent, conformément au projet de fusion établi sur base d'une situation active et passive arrêtée au trente-et-un décembre deux mil treize, l'assemblée générale décide la dissolution sans liquidation de la

r présente société et sa fusion par absorption par la société anonyme IMMO JOSHUA HOLDING, ayant son siège social à 4040 Herstal, Quatrième avenue, 46, inscrite au Registre des Personnes Morales de Liège sous le numéro 0870.235.993, de la présente société, par voie de transfert à la société absorbante par la société absorbée, par suite de sa dissolution sans liquidation, de l'intégralité de son patrimoine actif et passif, rien eXcepté ni réservé - en ce compris ses droits et obligations même intuitu personae -.

Conformément au projet de fusion, toutes les opérations réalisées depuis le premier juin deux mil quatorze étant considérées, du point de vue comptable et fiscal, comme accomplies pour le compte de la société absorbante, à charge pour cette dernière de payer tout le passif de la société absorbée, d'exécuter tous ses engagements et obligations, de payer et supporter tous les frais, impôts et charges quelconques résultant de la fusion et de les garantir contre toutes actions, et les modifications en résultant dans l'actif ou le passif de la présente société absorbée l'étant au profit et aux risques de la société absorbante.

La description du patrimoine transfé-'ré et les conditions de ce transfert seront actés par te notaire instrumentant dans le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante décidant de la fusion.

L'assemblée marque son accord sur le rapport d'échange du projet de fusion, savoir deux cent cinquante-trois (253) actions nouvelles de la société IMMO JOSHUA HOLDING, absorbante, pour deux cent cinquante (250) actions anciennes de la présente société IMMO DIAROMA, absorbée, et décide que ce transfert sera rémunéré par l'attribution aux actionnaires de la société absorbée de deux cent cinquante-trois (253) actions nouvelles, entièrement libérées, de la société absorbante, sans désignation de valeur nominale.

Ces actions nouvelles seront du même type et jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes de la société absorbante, participant aux bénéfices à dater de leur création.

Elles seront réparties entre les actionnaires de la présente société absorbée à raison de deux cent cinquante-trois (253) actions nouvelles de la société absorbante pour deux cent cinquante (250) actions anciennes de la société absorbée IMMO DIAROMA.

Conformément au projet de fusion, les actions nouvelles seront réparties à la diligence et sous la responsabilité du conseil d'administration qui veillera notamment à procéder aux inscriptions dans le registre des actions nominatives de la société anonyme IMMO JOSHUA HOLDING.

Le registre des actions nominatives de la société anonyme IMMO DIAROMA sera supprimé.

TRO1SIEME RESOLUTION

Les comptes annuels de la présente société absorbée pour la période comprise entre le 1/1/2014 jusqu'à ce jour seront établis par le conseil d'administration de la société absorbée.

Les comptes annuels arrêtés au 31/12/2013 n'ont pas encore été approuvés et le seront par l'organe ad hoc.

Leur approbation ainsi que la décharge à donner aux administrateurs de la société absorbée feront l'objet d'une décision de l'assemblée générale de la société absorbante conformément à l'article 704 du Code des Sociétés.

. QUATRIEME RESOLUTION

Conformément au projet de fusion, l'assemblée décide que la présente décision de fusion ne sortira ses effets qu'au moment du vote par les assemblées générales des actionnaires des sociétés absorbée et absorbante des décisions concordantes relatives à fa fusion par transfert de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante et, en outre, après l'approbation par l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante des modifications statutaires qui résultent de la fusion conformément à l'article 701 du Code des Sociétés.

Du point de vue comptable et fiscal, la fusion sortira ses effets au premier juin deux mil quatorze à zéro heure.

Du point de vue juridique, notamment du point de vue du droit de participer aux bénéfices et des modalités relatives à ce droit, la fusion sortira ses effets au premier juin deux mil quatorze à zéro heure.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de conférer la représentation de la présente société absorbée aux opérations de fusion à son conseil d'administration.

Plus spécialement, lors de l'assemblée générale de la société absorbante statuant sur la présente fusion, la présente société sera représentée par Monsieur RAG USA Giosué, précité.

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration, représenté comme dit ci-avant, aux fins de représenter la présente société absorbée aux opérations de fusion et de veiller au déroulement des opérations de transfert à la société absorbante de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la présente société absorbée, et en particulier de l'inscription des divers éléments de l'actif et du passif du patrimoine de la société absorbée à leur valeur comptable au trente-et-un décembre deux mil douze, dans la comptabilité de la société absorbante.

r

Volet B - Suite

Spécialement, il pourra répartir les deux cent cinquante-trois (253) actions nouvelles de la société , absorbante entre les actionnaires de la présente société absorbée dans les proportions susvantées et assurer, le cas échéant, la mise à jour du registre des actions nominatives aux frais de la société absorbante.

Dans le cadre de ce transfert par voie de fusion, il pourra en outre

- dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels, privilèges, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements;

- subroger fa société absorbante dans tous actes rectificatifs ou complémentaires à dresser en cas d'erreur Ou d'omission dans l'énonciation des biens apportés par voie de transfert universel du patrimoine par suite de" dissolution sans liquidation, tels qu'ils figureront dans le procès-verbal de l'assemblée générale de la société ; absorbante;

- accomplir toutes les formalités requises auprès du registre des personnes morales;

- déléguer, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, à un ou plusieurs mandataires, telle partie de leurs pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe;

- accomplir tous actes, faire toutes déclarations, et signer tous actes, documents et pièces y annexés en exécution de ces décisions et en général, faire tout ce qui est nécessaire ou utile dans le cadre de la réalisation de la fusion dont question ci-dessus."

Réservé

au

Moniteur

belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, France ANDRIS, notaire associé

Documents déposés en même temps expédition de l'acte; rapport du conseil d'administration et rapport de

l'expert-comptable externe.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

30/12/2013
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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Ondememingsnr: 0865.489/25

Benaming

(voluit) : Immo Diaroma

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Heuvelstraat 9 - 2880 Bornem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders - wijziging maatschappelijke zetel

De bijzondere algemene vergadering van 21 oktober 2013 heeft met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

11- met onmiddelijke ingang wordt het ontslag aanvaard als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van mevrouw Fanny Van Hostau'ijen, wonende te 2880 Bornem, Heuvelstraat 9

- met onmiddellijke ingang wordt het ontslag aanvaard als bestuurder van de N.V. Chassan, O.N. 0432.052.846 RPR Mechelen, met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Heuvelstraat 9, met vaste vertegenwoordiger, mevrouw Fanny Van Hostauijen voornoemd.

2/ volledige en onvoorwaardelijke kwijting wordt verleend aan voormelde bestuurders, voor de uitoefening van hun mandaat voor de volledige duur van hun aanstelling tot en met de beëindiging van hun mandaat op 21 oktober 2013.

3/ als nieuwe bestuurders worden benoemd, met onmiddellijke ingang, voor een termijn van zes jaar:

- de heer Ragusa Giosué, geboren op 5/02/1974, wonende te 3700 Tongeren, Kennedylaan 11.

- de heer Ragusa Alfredo, geboren op 2410811947, wonende te 3800 Sint-Truiden, Luikersteenweg 268.

De nieuwe bestuurders verklaren uitdrukkelijk om dit mandaat te aanvaarden. De aldus benoemde raad van

bestuur beslist vervolgens onmiddellijk en met eenparigheid van stemmen om de heer Ragusa Giosué te

benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

4/ de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt overgebracht naar 4040 Herstal, Quatrième avenue 46.

Ragusa Giosué

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 13.06.2013 13176-0110-010
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.06.2012, NGL 14.06.2012 12181-0074-013
09/05/2012
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ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Benaming

IMMO DIAROMA

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Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Heuvelstraat 9 - 2880 Bornem

(volledig adres)

Onderwerp akte " ONTSLAG BESTUURDER

De buitengewone algemene vergadering gehouden op 26 december 2011 neemt met éénparigheid van stemmen de volgende beslissing :

Het ontslag als bestuurder wordt bevestigd van :

HUIS PLUS N.V. met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Veluwestraat 47, ondernemingsnummer 0473.068.604, vertegenwoordigd door Dirk NOTELE wonende Veluwestraat 47, 2800 Mechelen.

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de BTW en/of de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan A.A.M. Boekhouding & Fiscaliteit BVBA, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, De Burburestraat 11, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers.

Bornem, 26 december 2011.

Fanny VAN HOSTAUIJEN

Gedelegeerd bestuurder.

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NEERGELEGD

0 4 -01- 2012

GRIFFIE ReANK van

KOOPHANDEL te

Ondernerningsnr : 0865.489.725

Benaming

woluil) : IMMO DIAROMA

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel . Heuvelstraat 9 - 2880 Bornem

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - Benoeming bestuurders - Ontslag gedelegeerd bestuurder - Benoeming gedelegeerd bestuurder

De buitengewone algemene vergadering gehouden op 26 december 2011 neemt met eenparigheid van stemmen de volgende beslissing :

Het ontslag, als bestuurder tevens gedelegeerd bestuurder wordt bevestigd van BVBA RONNIMMO met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Heuvelstraat 9, ondernemingsnummer 0422.633.057, vertegenwoordigd door Fanny VAN HOSTAUIJEN, wonende te 2880 Bornem, Heuvelstraat 9, vaste vertegenwoordiger.

Het ontslag als bestuurder wordt bevestigd van Diana VAN DER JEUGHT, wonende te 2570 Duffel, Zandstraat 44.

De benoeming als bestuurder wordt bevestigd van N.V. CHASSAN met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Heuvelstraat 9, ondernemingsnummer 0432.052.846,vertegenwoordigd door Fanny VAN HOSTAUIJEN, hiervoor genoemd, vaste vertegenwoordiger.

De benoeming als bestuurder wordt bevestigd van Fanny VAN HOSTAUIJEN, wonende te 2880 Bornem, Heuvelstraat 9. Haar mandaat is onbezoldigd.

De raad van bestuur gehouden op 26 december 2011 neemt met eenparigheid van stemmen de volgende beslissing :

Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder : Fanny VAN HOSTAUIJEN, voornoemd.

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de BTW en/of de ondernemingloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan A.A.M. Boekhouding & Fiscaliteit BVBA, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, De Burburestraat 11, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers.

Bornem, 26 december 2011.

Fanny VAN HOSTAUIJEN

Gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz van luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nota ns hetze} van de perso(olníen)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.06.2011, NGL 27.06.2011 11213-0295-013
20/01/2011
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i'1/st,km1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

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GRIFFIE RECHTBANK ven Ka~PH~`1DÁáftaMECNELEN GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHAM teeMECHELEN

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behouden aan het Belgisch

Staatsblad

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Ondernemingsnr : 0865.489.725

Benaming

(voluit) : IMMO DIAROMA

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Heuvelstraat 9 - 2880 Bornem

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

De gewone algemene vergadering gehouden op 4 juni 2010 neemt met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen :

Het mandaat als bestuurder wordt verlengd met een nieuwe periode van zes jaar van :

RONNIMMO BVBA

Heuvelstraat 9

2880 Bornem

Ondernemingsnummer : 0422.633.057

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : Romaan VAN DER JEUGHT

en

IMMO JJ NV

Heuvelstraat 9

2880 Bornem

Ondernemingsnummer : 0473.068.604

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : Romaan VAN DER JEUGHT

en

VAN DER JEUGHT Diana

Zandstraat 44

2570 Duffel

Rijksregisternummer : 52.03.02-438 33

Alle mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders.

De raad van bestuur gehouden op 4 juni 2010 neemt met éénparigheid van stemmen de volgende beslissing:

Het mandaat als gedelegeerd bestuurder wordt verlengd met een nieuwe periode van zes jaar van :

RONNIMMO BVBA, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger VAN DER JEUGHT. Romaan.

Op de laatste blz van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzi} van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan Elke Geeraerts, Molenstraat 119, 2840 Reet.

Bornem, 4 juni 2414

RONNIMMO BVBA, gedelegeerd bestuurder.

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Romaan VAN DER JEUGHT.

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Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

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Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 23.06.2010 10206-0045-013
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 25.06.2009 09328-0144-015
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 26.08.2008 08616-0373-015
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.06.2007, NGL 24.07.2007 07468-0280-012
28/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 09.06.2006, NGL 26.06.2006 06321-3268-014
28/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 10.06.2005, NGL 27.07.2005 05574-0182-012

Coordonnées
IMMO DIAROMA

Adresse
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