30/12/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : I M M O I L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L I E G E , P l a c e C a t h é d r a l e , 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O p , j e t s ) d e l ' a c t e :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r N o u s , M a î t r e P h i l i p p e L A B E , N o t a i r e à L I E G E , s o u s s i g n é , l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c o n s t a t a n t n o t a m m e n t l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O I L E » , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e s o u s r u b r i q u e , i l r é s u l t e q u ' a é t é a c t é n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d a d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 5 . 5 0 0 - ¬ ) , p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e d e u x c e n t d i x - h u i t m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s v i n g t c e n t s à h u i t c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s v i n g t c e n t s , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t - t r o i s n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i n r e n t l e s d e u x a s s o c i é s , M e s s i e u r s B O R R A S J o s e p h e t M i c h e l , c o m p a r a n t s à l ' a c t e .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l f u t s o u s c r i t e c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r B O R R A S J o s e p h , p o u r m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e ( 1 . 2 6 0 ) a c t i o n s , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e t r o i s
c e n t d o u z e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s u n c e n t ( 3 1 2 . 3 9 5 , 0 1 ¬ ) ;
- M o n s i e u r B O R R A S M i c h e l , p o u r m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e ( 1 . 2 6 0 ) a c t i o n s , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e t r o i s
c e n t d o u z e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s u n c e n t ( 3 1 2 . 3 9 5 , 0 1 - E ) ;
- M e s s i e u r s B O R R A S J o s e p h e t B O R R A S M i c h e l , c o n j o i n t e m e n t , p o u r t r o i s a c t i o n s e n i n d i v i s i o n , p o u r u n
m o n t a n t d e s e p t c e n t n e u f e u r o s n o n a n t e - h u i t c e n t s ( 7 0 9 , 9 8 . - ¬ ) .
T O T A L : d e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t - t r o i s ( 2 . 5 2 3 ) a c t i o n s , p o u r u n m o n t a n t d e s i x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e c i n q
c e n t s e u r o s ( 6 2 5 . 5 0 0 - ¬ ) .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A p p o r t s e n n a t u r e : M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r a q u e l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s é t a i e n t l i b é r é e s a u m o y e n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e s u i v a n t p a r c h a c u n d e s d e u x a c t i o n n a i r e s : a p p o r t d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e d o n t i l e s t c r é d i t e u r v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d é c r i t e d a n s l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 0 7 2 . 3 0 9
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C h a c u n e n c e q u i l e c o n c e r n e d é c l a r a a p p o r t e r s a c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t é g a l a u m o n t a n t d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r l u i s o u s c r i t .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
C h a q u e a s s o c i é d é c l a r a a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e x p o s a n t
l ' i n t é r ê t d e s o p é r a t i o n s d o n t q u e s t i o n à l ' o r d r e d u j o u r e t d i s p e n s a l e p r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e , C h a q u e
a s s o c i é d é c l a r a a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t é t a b l i l e d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e p a r M o n s i e u r
H e n r i V A E S E N , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s A s s o c i é d e l a S C P R L « M O O R E S T E P H E N S R S P » , R u e d e s V e n n e s ,
1 5 1 à 4 0 2 0 L I E G E , q u i c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
« 6 . C O N C L U S I O N S
E n d a t e d u s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e s t i n t e r v e n u e , a u s e i n d e l a S A « I M M O I L E » , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t p o u r o b j e t l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d a n s l e c a d r e d e
l ' i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 .
D a n s c e c o n t e x t e , i l e s t p r o j e t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S A « I M M O I L E » c o m m e s u i t :
- l e D o c t e u r J o s e p h B O R R A S , d é t e n t e u r d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e ( 4 4 0 ) a c t i o n s , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e
t r o i s c e n t d o u z e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s e t u n c e n t i m e ( 3 1 2 . 3 9 5 , 0 1 ¬ ) a u c a p i t a l
- M o n s i e u r M i c h e l B O R R A S , d é t e n t e u r d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e ( 4 4 0 ) a c t i o n s , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e
t r o i s c e n t d o u z e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - c i n q e u r o s e t u n c e n t i m e ( 3 1 2 . 3 9 5 , 0 1 ¬ ) a u c a p i t a l
- M e s s i e u r s M i c h e l e t J o s e p h B O R R A S , d é t e n t e u r s e n i n d i v i s i o n d ' u n e a c t i o n , i n c o r p o r e r o n t u n e c r é a n c e d e
s e p t c e n t n e u f e u r o s n o n a n t e - h u i t c e n t i m e s ( 7 0 9 , 9 8 ¬ ) a u c a p i t a l .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n
m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é é t a n t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s
c r é a n c e s a p p o r t é e s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n
n a t u r e
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , c o n s i s t a n t e n l a v a l e u r n o m i n a l e , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r
c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é
- e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t , l e D o c t e u r J o s e p h B O R R A S r e c e v r a m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e ( 1 2 6 0 )
a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A « I M M O I L E »
- e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t , M o n s i e u r M i c h e l B O R R A S r e c e v r a m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e ( 1 2 6 0 ) a c t i o n s
n o u v e l l e s d e l a S A « I M M O I L E »
- e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r a p p o r t , M e s s i e u r s J o s e p h e t M i c h e l B O R R A S r e c e v r o n t t r o i s ( 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s
d e l a S A « I M M O I L E »
A l a s u i t e d e c e s o p é r a t i o n s , l e c a p i t a l p a s s e r a d e d e u x c e n t d i x - h u i t m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s
v i n g t c e n t s ( 2 1 8 . 3 9 4 , 2 0 ¬ ) à h u i t c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s v i n g t c e n t s
( 8 4 3 . 8 9 4 , 2 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e ( 3 . 4 0 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n I t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r i è m e ( 1 / 3 . 4 0 4 é m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
P o u r r a p p e l , n o u s n ' a v o n s p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d u n o m b r e d ' a c t i o n s
é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
F a i t à L i è g e , l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 3
( s i g n a t u r e m a n u s c r i t e )
S c P R L M O O R E S T E P H E N S R S P
R e p r é s e n t é e p a r
H e n r i V A E S E N
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
T e l l e s q u e v é r i f i é e s p a r l e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , l e s r é s e r v e s r é p o n d a n t b i e n a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s f u r e n t d è s l o r s i n c o r p o r é e s i m m é d i a t e m e n t a u c a p i t a l s o c i a l , p o u r u n m o n t a n t g l o b a l n e t d e s i x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t a q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l é t a i t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l é t a i t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à h u i t c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s v i n g t c e n t s r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e ( 3 . 4 0 4 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r i è m e ( 1 / 3 . 4 0 4 é m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d a d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s .
R e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t
A r t i c l e 5
t i
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l « s o c i a l e s t f i x é à h u i t c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s v i n g t c e n t s ( 8 4 3 . 8 9 4 , 2 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e ( 3 . 4 0 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n f t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r i è m e ( 1 / 3 . 4 0 4 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , I l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . I l n ' e x i s t e p a s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e n i d e t i t r e s n o n r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l s o c i a l .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f é r a t o u s p o u v o i r s à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l a é g a l e m e n t l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e
c e j o u r - l à , l e s q u e l s d é c l a r è r e n t a c c e p t e r .
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e n o u v e l é s , r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c l a r è r e n t a p p e l e r
a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r J o s e p h B O R R A S , c o m p a r a n t q u i a c c e p t a ( l e q u e l s e r a i t
n o t a m m e n t , à c e t i t r e , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é ) .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é f u t a u s s i c h a r g é d e s i g n e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E P O S E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T A U X F I N S D E
P U B L I C A T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E
P h i l i p p e L a b é , n o t a i r e à L i è g e
P I E C E S D E P O S E E S : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ; r a p p o r t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é e u K M o n i t e u r b e l g e