26/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 25.08.2014 14450-0456-014
20/12/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 7 7 O L N E , C h e m i n d e l ' A v o u e r i e , 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; T R A N S F O R M A T I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' a c t e d r e s s é p a r M a î t r e E r i c H A N S E N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e H E R V E , l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t « E n r e g i s t r é à H e r v e , l e d e u x d é c e m b r e 2 0 1 3 , V o l . 5 / 3 2 , F o l 2 7 , C a s e 2 . D e u x r â l e s u n r e n v o i . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s ) F A T I C O N I P . » , e t c o n t e n a n t p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O J M S » , a y a n t s o n s i è g e à 4 8 7 7 O L N E , C h e m i n d e l ' A v o u e r i e , 3 , q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é ;
1 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t e n c o n s é q u e n c e , d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e . "
2 ) P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E r i c H A N S E N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ;
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
D é p o s é a u G r c o t l t r T R I B I J N A I . D E G O h i k I E A C D E V E R V I E R S
1 0 D E C , 0 1 3
L e G f r
G r e f f e
1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 . 1 A 1 1 1 6 8
M O D W O R D 1 1 . 1
º%9 4 w _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 5 6 7 . 1 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O J M S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 26.08.2013 13454-0236-014
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 27.08.2012 12446-0172-014
07/06/2012
ÿþ- ~ - - , I " : ; ( f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M c d P D F 1 1 . 1
I ~
S i è g e : C H E M I N D E L ' A V O U E R I E 3 , 4 8 7 7 O l n e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * : * * * * * * * * *
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
C e 0 1 m a i 2 0 1 2 à 1 8 h e u r e s a u s i è g e d e l a S o c i é t é s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a
S A I M M O J M S
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
- N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r .
S o n t p r é s e n t s :
- M r S E R V A I S J e a n - M a r c C h e m i n d e l ' A v o u e r i e 3 à 4 8 7 7 O I n e
M m e D E C L E R C Q M a r i e l l e R u e d e s C o t e a u x 1 8 à 4 6 3 0 A y e n e u x
M r D E R U A S t é p h a n e P o r t e d e M o u l a n , 5 à 4 6 0 0 V i s é
M m e G A L E R E M a r i e - L o u i s e R u e L i l o t t e 1 1 3 3 , à 4 6 8 4 H a c c o u r t
R e p r é s e n t a n t s l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r , l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é :
A I ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e D U M O N T G w e n a e l l e , d o m i c i l i é e r u e C e s a r F r a n c k 3 3 , à 4 8 5 1 G E M M E N I C H e n d a t e d u 0 1 m a i 2 0 1 2 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à . 1 8 h e u r e s 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l q u i a é t é s i g n é p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
c i p e î b ç e L ' e s r - r 1 P s t r . P I - G - D O - t t S I 2 - 0 ( 2 - -
F a i t à O l n e , l e 0 1 m a i 2 0 1 2
D E C L E R C Q M u r i e l l e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é S E R V A I S J e a n - M a r c D U M O N T G w e n a e l l e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
D E R U A S t é p h a n e G A L E R E M a r i e - L o u i s e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é a u C i e f l e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D i : V E R V I E R S
2 9 M A I
A 3
d r é i i - v e i r r e ! r
L e G r e f f i e r d é l é g u é , -
M o n i q u e C O U T E L I E R
" 1 2 1 0 1 8 1 1
1 1 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 5 6 7 . 1 5 6 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O J M S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n é l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
19/04/2012
ÿþ4 " ~ t o d 2 t
i e i 3 1 C o p i e à p u b l i e r á ü x ' a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M 1 1 1 1 1 1 . 1 ! l l U 1 1 9 1 1 1 u
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p a l m e ~ u l x t ~ l t e [ l u
Î l e u t i i m . G a r , 3 ~ i g i l g l a F I c g i l u i g n S
e r M g i
e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 5 6 7 . 1 5 6
D é n o m i n a t i o n I M M O J M S
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C H E M I N D E L ' A V O U E R I E 3 , 4 8 7 7 O l n e , B e l g i q u e
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
C e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1 à 1 8 h e u r e s a u s i è g e d e l a S o c i é t é s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a
S A I M M O J M S
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t
N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r .
S o n t p r é s e n t s :
M r S E R V A I S J e a n - M a r c C h e m i n d e l ' A v o u e r i e 3 à 4 8 7 7 O l n e
M m e D E C L E R C Q M u r i e l l e R u e d e s C o t e a u x 1 8 à 4 6 3 0 A y e n e u x M r D E R U A S t é p h a n e P o r t e d e M o u l a n , 5 à 4 6 0 0 V i s é
- M t n e G A L E R E M a r i e - L o u i s . 1 / 3 3 , à 4 6 8 4 H a c c o u r t
R e p r é s e n t a n t s l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r , l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é :
- A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m é D U M O N T G w e n a e l l e , d o m i c i l i é e r u e C e s a r F z a u c k 3 3 , à 4 8 5 1 G E M M E N I I C H m a n d a t s e r a r é m u n é r é , l e m a n d a t p r e n d c o u r t l e 0 1 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t c è s v e r b a l q u i a é t é s i g n é p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
" D t P e s e - - r e t - 1 9 / ? A t - t o i t - A "
F a i t à O l n e , l e 3 1 O c t o b r e 2 0 1 1
S E R V A I S J e a n - M a r c
} A d m i n i î t r a t e u r d é l é g u é . - r "
L e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r r
10/11/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v i
M o n i t e u
b e l g e * 1 1 1 6 9 5 3 2 "
G r e f f e
i d ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 5 6 7 . 1 5 6
D é n o m i n a t i o n I M M O J M S
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C H E M I N D E L A V O U E R I E 3 , 4 8 7 7 O l n e , B e l g i q u e
O b l e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l a d e d e d é m i s s i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
C o 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 à 1 8 h e u r e s a u s i è g e d e l a S o c i é t é s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a
S A I M M O J M S
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
- D é m i s s i o n A d m i n i s t r a t e u r .
S o n t p r é s e n t s :
- M r S E R V A I S J e a n - M a r c C h e m i n d e 1 ' A v o u e r i e 3 à 4 8 7 7 O l n e
- M m e D E C L E R C Q M u r i e l l e R u e d e s C o t e a u x 1 8 à 4 6 3 0 A y e n e u x
- M r D E R U A S t é p h a n e P o r t e d e M o l l i e n , 5 à 4 6 0 0 V i s é
- M m e G A L E R E M a r i e - L o u i s e C h e m i n d e 1 ' A n d c l a i n e 2 3 , à 4 6 0 7 B O M I 3 A Y E
R e p r é s e n t a n t s l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r , l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é :
- A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e D A S H D O R J E r d e n e t s e t s e g , d o m i c i l i é e A v e n u e d e S p a , 4 1 , à 4 8 0 0 V E R V I E R S e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 , 0 1 1 . L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l q u i a é t é s i g n é p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
F a i t à O l n e , l e 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1 l
E t i ' - L ê _ C T E P 1 4 S - . , ~ - b - 1 . ~ 1 / C i / 2 . ° 4 1
D E C L E R C Q M u r i e l l e S E R V A I S J e a n - M a r e D A S I I D O R J E r d e n e t s e t s e g
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
D E R U A S t é p h a n e G A L E R E M a r i e - L o u i s e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
23/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 12.08.2011 11410-0388-014
22/04/2011
ÿþA b d z r
r e i t q l . Q C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h e m i n d e l ' A v o u e r i e 3 , 4 8 7 7 O l n e , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e :
C a m é O f u l i a
t R 1 1 1 U N s l : O E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 2 A V 2 0 1 1
C a r e l e r
R é s e r v é
a u M o n i t e u r b e l g e 1
1 1 1 1
" i i o s a i z R
0 4 6 3 . 5 6 7 . 1 5 6 I M M O J M S
E x t r a i t d e r a c l e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
C e 0 1 j a n v i e r 2 0 1 1 à 1 8 h e u r e s a u s i è g e d e l a S o c i é t é s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
d e l a
S A I M M O J M S
L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
- N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r .
S o n t p r é s e n t s :
- M r S E R V A I S J e a n - M a r c C h e m i n d e l ' A v o u e r i e 3 à 4 8 7 7 O l n e
- M m e D E C L E R C Q M u r i e l l e R u e d e s C o t e a u x 1 8 à 4 6 3 0 A y e n e u x
- M r D E R U A S t é p h a n e P o r t e d e M o u l a i t , 5 à 4 6 0 0 V i s é
- M m e G A L E R E M a r i e - L o u i s e R u e L i l o t t e l / 3 3 , à 4 6 8 4 H a c c o u r t
R e p r é s e n t a n t s l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r , l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é :
- A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m é D A S H D O R J E r d e n e t s e t s e g , d o m i c i l i é e A v e n u e d e S p a , 4 1 , à 4 8 0 0 V E R V I E R S L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l q u i a é t é s i g n é p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
E R D E 1 { - t r e P s 4 ë t _ ( I } & G - ' b c ) - t j v n 1 2 0 4 A
F a i t à O l n e , l e 0 1 J a n v i e r 2 0 1 1
D E C L E R C Q M u r i e l l e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
D E R U A S t é p h a n e A d m i n i s t r a t e u r
S E R V A I S J e a n - M a r c A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
G A L E R E M a r i e - L o u i s e A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A e ' , r a r c n " M n o t e i n n a t r r r a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 18.08.2010 10416-0062-014
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 27.07.2009 09466-0299-014
19/03/2009 : VV209353
23/10/2008 : VV209353
24/09/2008 : VV209353
24/09/2008 : VV209353
24/09/2008 : VV209353
14/08/2008 : VV209353
01/08/2008 : VV209353
25/07/2008 : VV209353
04/03/2008 : VV209353
25/07/2007 : VV209353
27/03/2007 : VV209353
30/10/2006 : VV209353
25/08/2006 : VV209353
29/05/2006 : VV209353
30/06/2015
ÿþ+ , ~ I " r M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 5 6 7 . 1 5 6 ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O J M S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e l ' A v o u e r i e , 3 - 4 8 7 7 O L N E
O b j e t d e l ' a c t e ; P r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A . I M M O J M S
P r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s . F u s i o n d ' u n e f i l i a l e d é t e n u e à 1 0 0 % . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t l a S . A . L E C H A L E T d e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 3 . 4 0 5 . 2 0 5 , s i t u é e C h e m i n d e l ' A v o u e r i e , 3 à 4 8 7 7 O L N E .
L a s o c i é t é a b s o r b é e e s t l a S . A . I M M O J M S , d e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 3 . 5 6 7 . 1 5 6 , d e s i è g e s o c i a l C h e m i n d e t ' A v o u e r i e à 4 8 7 7 O L N E .
S u i v a n t p r o j e t d e f u s i o n a r r ê t é a u 2 8 / 2 / 2 0 1 5 :
C o n s t a t a n t q u e l a S . A . L E C H A L E T e s t p r o p r i é t a i r e d e t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a S . A . I M M O J M S , d ' u n e p a r t ,
E t p a r l ' a r t i c l e 6 7 6 - 1 e r d u C O D E D E S S O C I E T E S s t i p u l a n t q u e l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e u n e s o c i é t é t r a n s f è r e , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , à u n e a u t r e s o c i é t é q u i e s t d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s l e s a c t i o n s e t d e s a u t r e s t i t r e s c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e d a n s s o n a s s e m b l é e g é n é r a l e , e s t a s s i m i l é e à u n e f u s i o n ,
L e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s S . A . I M M O J M S e t S . A . L E C H A L E T o n t d é c i d é d e p r o p o s e r à l e u r s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s r e s p e c t i v e s d e f u s i o n n e r d e c e t t e m a n i è r e l e s d e u x s o c i é t é s e n a p p l i c a t i o n d u C O D E D E S S O C I E T E S , l i v r e X I , t i t r e I l , c h a p i t r e 1 1 , s e c t i o n f A ( P r o c é d u r e d e s o p é r a t i o n s a s s i m i l é e s à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n ) .
! . P r é s e n t a t i o n g é n é r a l e
1 . 1 F u s i o n p a r a b s o r p t i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I M M O J M S a d é c i d é d e p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a f i n d e r é a l i s e r l e t r a n s f e r t , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , à l a s o c i é t é e x i s t a n t e S . A . L E C H A L E T .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . L E C H A L E T a d é c i d é d e p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é l ' a b s o r p t i o n d e l a S . A . I M M O J M S .
L a f u s i o n s e r a r é a l i s é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s ( n o t a m m e n t l e s a r t i c l e s 6 7 1 , 6 7 6 , 6 8 1 , 6 8 2 , 6 8 3 , 6 9 3 à 7 0 4 ) a u x c o n d i t i o n s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s d é c r i t e s c i - a p r è s .
I . 2 . O b j e c t i f s p o u r s u i v i s
P a r c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 5 , l a S . A , L E C H A L E T a a c q u i s 1 . 3 7 5 a c t i o n s d e l a S . A . I M M O J M S a u p r è s d e s e s a c t i o n n a i r e s .
A u t e r m e d e c e t t e c e s s i o n , l a S . A L E C H A L E T d é t i e n t l ' e n t i è r e t é d e s a c t i o n s , s o i t 2 . 7 5 0 a c t i o n s d e l a S . A I M M O J M S .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2 0 1 5
B E
O N I T E L J R
B E L G E
2 9 A V R , U 4 5
2 3 - 0 6 -
L G I S C H S T A A T S B L A D
L e G r e f f i e r G r e f f e
1 1 H I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
}
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L a S . A . L E C H A L E T e t l a S . A . I M M O J M S e x e r c e n t l e u r m é t i e r d a n s l e m ê m e s e c t e u r d ' a c t i v i t é e t s o u h a i t e n t s e r e g r
L e s d e u x s o c i é t é s s o n t d o m i c i l i é e s à l a m ê m e a d r e s s e ,
E l l e s o n t l e u r s i è g e s o c i a l à l a m ê m e a d r e s s e .
L e s s o c i é t é s I M M O J M S e t L E C H A L E T c l ô t u r e n t l e u r e x e r c i c e c o m p t a b l e à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e ,
D a n s c e c o n t e x t e , l a f u s i o n - a b s o r p t i o n e s t p r o p o s é e .
L e s d e u x s o c i é t é s s e c a r a c t é r i s e n t p a r u n l i e n d e f i l i a t i o n , l a S . A . I M M O J M S s e v o y a n t d é t e n u e à 1 0 0 % p a r l a S . A . L E C H A L E T .
L ' o p é r a t i o n s e p r é s e n t e d o n c c o m m e u n e f u s i o n m è r e - f i l l e o u f u s i o n d i t e « s i l e n c i e u s e » . C e l l e - c i s e v o i t s o u m i s e a u v o t e d e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s I M M O J M S e t L E C H A L E T . M e n t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s
a ) F o r m e , d é n o m i n a t i o n , o b j e t e t s i è g e s o c i a l d e s s o c i é t é s a p p e l é e s
à f u s i o n n e r ( a r t i c l e 7 1 9 , 1 ° )
S o c i é t é a b s o r b a n t e :
S . A . L e C H A L E T , s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e s o c i a l : C h e m i n d e l ' A v o u e r i e , 3 à 4 8 7 7 O L N E .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 4 0 5 . 2 0 5
C a p i t a l : 1 1 7 . 7 4 9 , 4 2 E r e p r é s e n t é p a r 4 . 7 5 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r J e a n - M a r c S E R V A I S e t M a d a m e M u r i e l l e D E C L E R C Q .
O b j e t s o c i a l
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x p l o i t a t i o n d e f r i t u r e s o u f r i t e r i e s , e n c e c o m p r i s l e s p r o d u i t s t e l s q u e h o t - d o g , h a m b u r g e r s e t p a s t i c c i o à e m p o r t e r , a i n s i q u e l a v e n t e d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t à l ' e x p l o i t a t i o n d e f r i t u r e s o u d e f r i t e r i e , l a v e n t e d e b o i s s o n s , l ' i m p o r t a t i o n e t l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l d e v i n s , l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s , y c o m p r i s l e s v é h i c u l e s u t i l i t a i r e s e t 4 x 4 , l ' i m p o r t a t i o n d e b o i s , l a v e n t e d e b o i s , e n g r o s e t a u d é t a i l .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n r e s t a u r a n t e t l a r e s t a u r a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r à t e l l e a c t i v i t é d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t .
E l l e p e u t p a r t i c i p e r d a n s o u s e f u s i o n n e r a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t o u l e f a v o r i s e r ,
E l l e p e u t a u s s i f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n e a c t i v i t é a n a l o g u e , c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e à l a s i e n n e , e t , e n g é n é r a l , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . » .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . S o c i é t é a b s o r b é e
I M M O J M S , s o c i é t é a n o n y m e ,
S i è g e s o c i a l : C h e m i n d e l ' A v o u e r i e , 3 à 4 8 7 7 O L N E .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 5 6 7 . 1 5 6
C a p i t a l : 6 8 . 1 7 0 , 7 1 E r e p r é s e n t é p a r 2 . 7 5 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d é t e n u e s p a r f a S . A . L E C H A L E T .
r
' R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t s o c i a l
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x p l o i t a t i o n d e f r i t u r e s o u f r i t e r i e s , e n c e c o m p r i s l e s p r o d u i t s t e l s q u e h o t - d o g , h a m b u r g e r s e t p a s t i c c i o à e m p o r t e r , a i n s i q u e l a v e n t e d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t à l ' e x p l o i t a t i o n d e f r i t u r e s , l a v e n t e d e b o i s s o n s d e m o i n s d e 2 2 ° , a i n s i q u e t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e b a r e t d e c a f é . » .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . b ) d a t e c o m p t a b l e ( a r t i c l e 7 1 9 , 2 ° )
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
c ) D r o i t s s p é c i a u x a s s u r é s a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ( a r t i c l e 7 1 9 , 3 ° )
L a s o c i é t é a b s o r b é e n ' a y a n t n i a s s o c i é s a y a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , n i é m i s d e s t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , i l n ' y a p a s l i e u d e p r é v o i r d e d r o i t s p a r t i c u l i e r s e n f a v e u r d e c e r t a i n s a c t i o n n a i r e s o u / e t p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s ,
d ) a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ( a r t i c l e 7 1 9 , 4 ° )
I l n ' e s t p a s p r é v u d ' a v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s à a t t r i b u e r a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e D i v i s i o n L i è g e p a r c h a c u n e d e s s o c i é t é s q u i f u s i o n n e n t ,
F a i t à L I E G E , l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 5 ,
P o u r l a S . A , I M M O J M S
J e a n - M a r c S E R V A I S M u r i e l l e D E C L E R C Q
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2005 : LG209353
03/08/2005 : LG209353
09/08/2004 : LG209353
23/12/2003 : LG209353
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18/08/2003 : LG209353
18/04/2003 : LG209353
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22/08/2002 : LG209353
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07/11/2001 : LGA022251
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03/02/1999 : VV070379
14/08/1998 : VV70379
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