IMMO NEW

Dénomination : IMMO NEW

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 473.280.123

Publication

03/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 26.08.2014 14489-0106-011
22/11/2012

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Moniteu

belge

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0473.280.123

D�nomination

(en entier) : IMMO NEW

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Paul Janson, 53 - 4430 ANS

(adresse compl�te)

Obieti's) de l'acte :Extrait du proc�s-verbal de PAGO du 15/06/2012 - reconduction des mandats

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale approuve le renouvellement, pour une dur�e de 6 ans, des mandats d'administrateur de Monsieur Didier DEFOOZ et de Madame Raymonde WERSON.

Didier DEFOOZ

Administrateur-d�l�gu�

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 08.08.2012 12395-0060-011
05/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.06.2011, DPT 29.08.2011 11483-0176-011
01/03/2011

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0473.280.123

D�nomination

(en entier) : IMMO NEW

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Paul Janson, 53 � 4430 ANS

Objet de l'acte : Modification de l'objet social - conversion d'actions suppression titres porteurs - augmentation du capital apport en nature - conformit� et modifications des statuts-pouvoirs au CA

D'un acte re�u le 13 d�cembre 2010 par Ma�tre Pierre GOVERS, Notaire associ� de la SPRL � objet civil

� DELIEGE, DORMAL & GOVERS Notaires associ�s �, dont le si�ge est � Li�ge (Ch�n�e), rue Neuve 6 ;

enregistr� � Li�ge VIII le 17 d�cembre 2010 volume 161 folio 49 case 8, sept r�les sans renvoi, re�u

25 euros par l'inspecteur principal CL. CHARLIER, il r�sulte que :

S'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "IMMO NEW' ayant son si�ge social � 4430 Ans, rue Paul JANSON, 53, inscrite au Registre des Personnes Morales de Li�ge, num�ro: d'entreprise 0473.280.123 ;

Laquelle a adopt� les r�solutions suivantes � l'unanimit� :

Premi�re r�solution : Modification de l'objet social.

1- Rapport du conseil d'administration.

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense Monsieur le Pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration' du 18 novembre 2010 exposant la justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social et de l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e � la date du 30 septembre 2010 qui y est annex�. Chaque actionnaire reconna�t en outre avoir re�u une copie de ces documents et en avoir pris connaissance. Un exemplaire de ce rapport et de cet �tat sera d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce de Li�ge, en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent proc�s-verbal.

2- Modification de l'objet social.

L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social actuel afin d'y ajouter le point suivant :

a - l'assistance, le conseil et la gestion de soci�t�s ou groupes de soci�t�s de toute forme juridique, principalement mais pas exclusivement sur le plan du management de la gestion financi�re, du marketing, de la production, de la; recherche-d�veloppement et de la gestion des ressources humaines. Elle peut accepter et exercer des mandats de g�rant d'administrateur, de liquidateur, de membre de comit� de direction dans toute entreprise ou association.

La soci�t� pourra louer ou sous-louer, acqu�rir des droits r�els, ou la pleine propri�t� de tout immeuble dans le but, d'y �tablir son si�ge social et/ou si�ge d'exploitation, soit d y loger ses dirigeants et les membres de leur famille. �

Deuxi�me r�solution : Conversion des cent (100) actions de capital existantes en mille cent (11001 actions.

L'assembl�e d�cide de convertir les cent (100) actions de capital existantes en mille cent (1100) actions de m�me;

nature et de remettre ainsi onze (11) actions par action de capital existante.

Il r�sulte de ce qui pr�c�de qu'� pr�sent :

- Monsieur Didier DEFOOZ est titulaire de mille quatre-vingt-neuf (1.089) actions de la soci�t� � IMMO NEW � ;

- Madame Raymonde WERSON est titulaire de onze (11) actions de la soci�t� � IMMO NEW �.

Troisi�me r�solution : Suppression des titres au porteur.

L'assembl�e d�cide de supprimer les titres au porteur de sorte qu'� pr�sent les titres soient nominatifs ou encore; d�mat�rialis�s, au libre choix de l'actionnaire. Ils resteront toutefois nominatifs tant qu'ils ne seront pas enti�rement. lib�r�s.

Quatri�me r�solution : Augmentation de capital par apport en nature.

1- Rapports �tablis conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s.

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense Monsieur le Pr�sident de donner lecture :

- du rapport sp�cial du conseil d'administration du 18 novembre 2010 justifiant l'int

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des pers

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

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pr�sentent pour la soci�t� tant les apports que l'augmentation de capital propos�e, et

du rapport dress� par la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � HEYNEN, NYSSEN & C" , Reviseurs d'Entreprises �, repr�sent�e par Messieurs Fabien HEYNEN et Didier NYSSEN, R�viseurs d'Entreprises, � 4020 Li�ge, d�sign�s par la soci�t�, en date du 18 novembre 2010, sur tes apports en nature ci-apr�s pr�vus, sur les modes d'�valuation adopt�s et sur la r�mun�ration effectivement attribu�e en contrepartie.

Chaque actionnaire reconna�t avoir re�u une copie de ces documents et en avoir pris connaissance.

Le rapport de Messieurs Fabien HEYNEN et Didier NYSSEN conclut dans les ternies suivants : a 6. CONCLUSIONS

Les apports en nature sur l'acceptation desquels vous �tes appel�s � vous prononcer consistent en 8499 actions de la S.A. a BAVIERE � et 4.399 actions de la S.A. a RAMIOUL �, plus amplement d�crit au chapitre 3 de notre rapport. "

Ces apports sont effectu�s avec effet au jour de l'acte notari� constatant l'augmentation de capital tout en r�servant � la soci�t� a IMMO NEW � le b�n�fice des dividendes de l'ensemble de l'ann�e 2010. L'�mission des actions nouvelles est r�alis�e au pair comptable des anciennes actions. L'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie des apports en nature.

L'op�ration a fait l'objet de v�rifications d'usage, tant en ce qui concerne l'existence et la description que les modes d'�valuation des apports. L'apport par Monsieur DEFOOZ et Madame WERSON a �t� �valu� par les apporteurs et le Conseil d'Administration � 4.366.280,00

La r�mun�ration propos�e pour ces apports consiste en la cr�ation de 77.471 actions S.D. V.N. souscrites au prix de 56,36 � (apr�s multiplication des actions existantes par 11).

En conclusion des contr�les effectu�s conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, nous sommes d'avis que :

" la description des apports r�pond � suffisance � des conditions normales de clart� et de pr�cision ;

" le mode d'�valuation des apports en nature est justifi� par les principes de l'�conomie d'entreprises et conduit � une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie, de sorte que les apports en nature ne sont pas sur�valu�s.

" les informations financi�res et comptables contenues dans le rapport du conseil d'administration sont fid�les et suffisantes pour �clairer l'assembl�e g�n�rale appel�e � voter la proposition.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration (a no fairness opinion �). �

Un exemplaire de ces rapports sera d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce de Li�ge, en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent proc�s-verbal.

2- Augmentation du capital.

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de QUATRE MILLONS TROIS CENT SOIXANTE-SIX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGTS EUROS (4.366.280 � ) pour le porter de SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62.000 E) � QUATRE MILLIONS QUATRE CENT VINGT-HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGTS EUROS (4.428.280 � ) par la cr�ation de SEPTANTE-SEPT MILLE QUATRE CENT SEPTANTE ET UNE (77.471) actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir du premier janvier deux mille dix, � souscrire et lib�rer par un apport en nature tel que d�crit � l'ordre du jour, au prix de cinquante-six euros trente-six cents (56,36 � ) par actions.

3- Souscription, lib�ration et r�mun�ration de l'augmentation de capital.

a) Souscription.

A l'instant, interviennent :

- Monsieur Didier DEFOOZ,

- Madame Raymonde WERSON,

Tous deux pr�cit�s,

Lesquels, apr�s avoir entendu lecture de ce qui pr�c�de, d�clarent avoir parfaite connaissance de la situation financi�re et des statuts de la soci�t� anonyme � IMMO NEW � et souscrire aux SEPTANTE-SEPT MILLE QUATRE CENT SEPTANTE ET UNE (77.471) actions nouvelles au prix de CINQUANTE-SIX EUROS TRENTE-SIX CENTS (56,36 � ), comme suit :

- Monsieur Didier DEFOOZ � concurrence de SEPTANTE-SEPT MILLE QUATRE CENT VINGT

(77.420) actions nouvelles ;

Madame Raymonde WERSON � concurrence de CINQUANTE ET UNE (51) actions nouvelles.

b) Lib�ration

Les souscripteurs d�clarent lib�rer leur souscription pour totalit�, comme suit :

Monsieur Didier DEFOOZ :

o par l'apport de HUIT MILLE QUATRE CENT NONANTE-QUATRE (8.494) actions de la

soci�t� anonyme � BAV1ERE �, ayant son si�ge social � 4430 Ans, rue Paul Janson, 53, inscrite au Registre des Personnes Morales de Li�ge, num�ro d'entreprise 0447.766.351, constitu�e sous forme de soci�t� priv� � responsabilit� limit�e aux

termes d'un acte re�u par Ma�tre Philippe RAiCKMAN, notaire � Seraing-Ou , le

trente juin mil neuf cent nonante-deux, dont un extrait a �t� publi� aux An au

Moniteur belge, le vingt et un juillet suivant, sous le num�ro 058, dont les s - " " �t�

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modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois, aux ternies d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Eric DORMAL, notaire associ� � Ch�n�e-Li�ge, le vingt-trois d�cembre deux mille huit dont un extrait a �t� publi� aux Annexes au Moniteur belge le vingt-sept janvier suivant, sous le num�ro 09013905. Le si�ge social a �t� transf�r� � l'adresse actuelle aux termes d'une d�cision du conseil d'administration en date du vingt-cinq mars deux mille dix, publi�e aux Annexes du Moniteur belge, le vingt-neuf avril suivant, sous le num�ro 10062063.

Apport estim� � TROIS MILLIONS HUIT CENT SEIZE MILLE SIX CENT CINQUANTE-CINQ EUROS QUARANTE-TROIS CENTS (3.816.655,43 � )

o par l'apport de QUATRE MILLE DEUX CENT NONANTE-QUATRE (4.294) actions de la soci�t� anonyme � RAMIOUL �, ayant son si�ge social � 4430 Ans, nie Paul Janson, 53, inscrite au Registre des Personnes Morales de Li�ge, num�ro d'entreprise 0447.766.054, constitu�e sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e aux ternies d'un acte re�u par Ma�tre Philippe RAICKMAN, notaire � Seraing-Ougr�e, le trente juin mil neuf cent nonante-deux, dont un extrait a �t� publi� aux Annexes au Moniteur belge, le vingt et un juillet suivant, sous le num�ro 057, dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois, aux ternies d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Eric DORMAL, notaire associ� � Ch�n�e-Li�ge, le vingt-neuf mars deux mille sept dont un extrait a �t� publi� aux Annexes au Moniteur belge le vingt-sept avril suivant, sous le num�ro 07062613. Le si�ge social a �t� transf�r� � l'adresse actuelle aux termes d'une d�cision du conseil d'administration en date du vingt-cinq mars deux mille dix, publi�e aux Annexes du Moniteur belge, le vingt-neuf avril suivant, sous le num�ro 10062064.

Apport estim� � CINQ CENT QUARANTE-SIX MILLE SEPT CENT QUARANTE ET UN EUROS CINQUANTE-SEPT CENTS (546.741,57 �).

Apport total estim� : QUATRE MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-TROIS MILLE TROIS CENT NONANTE-SEPT EUROS (4.363.397 � ).

Madame Raymonde WERSON :

o par rapport de CINQ (5) actions de la soci�t� anonyme � BAVIERE � pr�cit�e ;

Apport estim� � DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE-SIX EUROS QUARANTE-

QUATRE CENTS (2246,44 � )

o par l'apport de CINQ (5) actions de la soci�t� anonyme � RAMIOUL� pr�cit�e.

Apport estim� � SIX CENT TRENTE-SIX EUROS CINQUANTE-SIX CENTS (636,56 � )

Apport total estim� : DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS (2.883 � ).

La valeur de ces actions est plus amplement explicit�e au rapport du Reviseur pr�vant�.

c) Conditions des apports.

1- La soci�t� b�n�ficiaire aura la propri�t� et la jouissance des actions apport�es � compter de ce jour.

2- Les apporteurs transf�rent les actions sous les garanties ordinaires de fait et de droit pour quittes et libres de tous gages, privil�ges, saisies ou autres restrictions de cessibilit�.

3- Les apporteurs garantissent :

- que la comptabilit� des soci�t�s � BAVIERE � et � RAMIOUL � est r�guli�re et que les situations comptables reprises au rapport du Reviseur refl�tent fid�lement la situation patrimoniale et les r�sultats desdites soci�t�s ;

- qu'� ce jour, les soci�t�s � BAVIERE � et � RAMIOUL � ne sont engag�es ou impliqu�es dans aucun litige de quelque nature que ce soit et qu'ils n'ont connaissance d'aucun �l�ment rendant un litige pr�visible qui ne serait pas provisionn�;

- que les soci�t�s � BAVIERE � et � RAMIOUL � ont r�guli�rement accomplis leurs obligations en mati�re fiscale et sociale; qu'elles ont r�dig� les d�clarations impos�es par la loi et pay� les imp�ts et autres dettes envers l'administration fiscale et I'ONSS et qu'elles ont constitu� les provisions n�cessaires pour les imp�ts aff�rents aux revenus r�alis�s � la date de transfert des titres, ainsi que pour le paiement des T.V.A. �ventuelles.

4- La soci�t� b�n�ficiaire s'engage � ne pas c�der les titres acquis � une soci�t� �trang�re ou non r�sidente belge dans les cinq ans � dater des pr�sentes.

d) R�mun�ration

En r�mun�ration des apports qui pr�c�dent, il est attribu� � :

- Monsieur Didier DEFOOZ qui accepte : SEPTANTE-SEPT MILLE QUATRE CENT VINGT (77.420)

actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es ;

- Madame Raymonde WERSON qui accepte : CINQUANTE ET UNE (51) actions nouvelles sans

d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es.

4- Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

L'assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acter qu'ensuite de la r�solution qui pr�c�de : l'augmentation de capital ci-avant d�cid�e est effectivement r�alis�e.

le capital de la SA � IMMO NEW � est actuellement de QUATRE MILLIONS QUATRE CENT VINGT-HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGTS EUROS (4.428.280 � ), repr�sent� par SEPTANTE-SEPT MILLE QUATRE CENT SEPTANTE ET UNE (77.471) action sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/septante-sept mille quar cent

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septante et uni�me (1/17.471`) de l'avoir social.

Cinqui�me r�solution : Mise en conformit� des statuts avec le Code des soci�t�s.

L'assembl�e d�cide de mettre les statuts de la soci�t� en conformit� avec le Code des Soci�t�s et de

modifier en cons�quence l'article QUARANTE ET UN des statuts.

Sixi�me r�solution : Modification des statuts.

L'assembl�e d�cide :

1- De modifier ainsi qu'il suit l'article TROIS des statuts pour le mettre en concordance avec les r�solutions prises :

� La soci�t� a pour objet :

effectuer en qualit� de marchand de biens, pour compte propre, toute op�ration � caract�re immobilier, telle que l'achat la d�tention, la vente, la cession, l'�change, la construction, la gestion de tous biens immeubles de toute nature qu'elle peut �galement donner en location, acqu�rir par voie d'apport, de fusion, d'absorption ainsi que cultiver, faire cultiver ou mettre en jach�re.

l'achat, la d�tention, la vente, la cession l'�change, la gestion de toutes valeur mobili�re, action, obligation, part sociale, la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans des soci�t�s industrielles, commerciales, financi�res, agricoles, ainsi que la r�alisation de toutes op�rations financi�res � l'exception de celles r�serv�es par la loi aux banques et caisses d'�pargne et de celles dites de gestion de fortune et de conseils en placements.

pour compte propre l'achat, la d�tention, la vente, la cession, l'�change, la gestion, la location de tous fonds de commerce.

l'assistance, le conseil et la gestion de soci�t�s ou groupes de soci�t�s de. toute forme juridique, principalement mais pas exclusivement sur le plan du management de la gestion financi�re, du marketing, de la production, de la recherche-d�veloppement et de la gestion des ressources humaines. Elle peut accepter et exercer des mandats de g�rant, d'administrateur, de liquidateur, de membre de comit� de direction dans toute entreprise ou association.

La soci�t� pourra louer ou sous-louer, acqu�rir des droits r�els, ou la pleine propri�t� de tout immeuble dans le but dy �tablir son si�ge social et/ou si�ge d'exploitation, soit d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits. �

2- de modifier ainsi qu'il suit l'article CINQ des statuts pour le mettre en concordance avec les r�solutions prises :

� Le capital social est fix� � QUATRE MILLIONS QUATRE CENT VINGT-HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGTS EUROS (4.428.280 f).

Il est repr�sent� par SEPTANTE-SEPT MILLE QUATRE CENT SEPTANTE ET UNE (77.471) actions avec droit de vote, sans d�signation de valeur nominale, enti�rement souscrites et lib�r�es pour totalit�, repr�sentant chacune un/septante-sept mille quatre cent septante et uni�me de l'avoir social. �

3- d'ajouter un article CINQ BIS libell� comme suit :

a ARTICLE CINQ BIS. Historique.

Aux termes de Pacte constitutif re�u par Ma�tre Alain DELIEGE, notaire � Ch�n�e Li�ge, le dix novembre deux mille, la soci�t� a �t� constitu�e avec un capital fix� � SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62.000 E), repr�sent� par cent (100) actions avec droit de vote, sans d�signation de valeur nominale, enti�rement souscrites et lib�r�es pour totalit�, repr�sentant chacune un/centi�me de l'avoir social.

Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Pierre GOVERS, notaire associ�s � Ch�n�e-Li�ge, le treize d�cembre deux mille dix, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� a d�cid� de convertir les cent (100) actions de capital existantes en mille cent (1.100) actions et d'augmenter le capital social � concurrence de QUATRE MILLONS TROIS CENT SOIXANTE-SIX MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGTS EUROS (4.366.280 � ) pour le porter de SOIXANTE-DEUX MILLE EUROS (62.000 � ) � QUATRE MILLIONS QUATRE CENT VINGT-HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGTS EUROS (4.428.280 � ) par cr�ation de SEPTANTE-SEPT MILLE QUATRE CENT SEPTANTE ET UNE (77.471) actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir du premierjanvierdeux mille dix. �

4- de modifier ainsi qu'il suit l'article HUIT des statuts afin de le mettre en concordance avec les r�solutions prises :

� Les titres sont nominatifs ou encore d�mat�rialis�s, au libre choix de l'actionnaire. Ils sont toutefois nominatifs tant qu'ils ne sont pas enti�rement lib�r�s.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance. �

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Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

5 de modifier ainsi qu'il suit l'article VINGT-QUATRE des statuts afin de mettre � jour la proc�dure de convocation de l'assembl�e g�n�rale :

� L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit annuellement le quinze juin � dix-huit heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant; autre qu'un samedi.

L'assembl�e g�n�rale peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me des actions de capital.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations.

"

Les convocations pour toute assembl�e sont faites conform�ment aux dispositions l�gales par les soins du Conseil d'Administration.

Les convocations pour les assembl�es g�n�rales tant ordinaires qu'extraordinaires contiennent !'ordre du jour et sont faites par des annonces ins�r�es conform�ment � la loi dans le Moniteur Belge, et dans un organe de presse nationale, sauf pour les assembl�es g�n�rales annuelles qui se tiennent dans la commune aux lieu, jour et heure indiqu�s dans les pr�sents statuts, pour autant que leur ordre du jour se limite � l'examen des comptes annuels, du rapport de gestion et, le cas �ch�ant, du rapport du commissaire, ainsi qu'� la d�charge des administrateurs et, le cas �ch�ant, celle du commissaire.

Des lettres missives sont adress�es quinze jours avant l'assembl�e, aux actionnaires, porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription en nom, aux titulaires de certificats nominatifs, aux ; administrateurs et aux commissaires mais sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement de cette formalit�.

Quand l'ensemble des actions, obligations, droits de souscription ou certificats �mis avec la collaboration

de la soci�t� est nominatif, les convocations peuvent �tre faites uniquement par lettres recommand�es. "

Les convocations contiennent l'indication des sujets � traiter et, en annexe, copie des documents qui doivent �tre transmis en vertu de la loi.

Au cas o� la soci�t� ferait publiquement appel � l'�pargne, l'ordre du jour devra contenir en outre les propositions de d�cision.

il ne devra pas �tre justifi� des convocations � l'�gard de toute personne pr�sente ou repr�sent�e.

Les actionnaires peuvent; � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique. �

6 de modifier ainsi qu'il suit le dernier alin�a de l'article TRENTE-TROIS des statuts afin de mettre � jour la proc�dure de d�p�t et de publication des comptes annuels :

a Les comptes annuels, le rapport de contr�le et le cas �ch�ant; le rapport de gestion sont d�pos�s et publi�s conform�ment � la loi. �

7- de modifier ainsi qu'il suit l'article TRENTE-HUIT des statuts afin de mettre � jour la proc�dure de nomination du ou des liquidateur(s) :

� En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins du ou des liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale. La d�signation du ou des liquidateurs devra �tre confirm�e parle Tribunal de commerce conform�ment � la loi.�

8- de modifier ainsi qu'il suit l'article QUARANTE ET UN des statuts afin de le mettre en concordance

avec le Code des soci�t�s :

� ARTICLE QUARANTE - DEUX. Dispositions l�gales relatives aux soci�t�s commerciales.

ii est r�f�r� aux dispositions l�gales sur les soci�t�s commerciales dans la mesure o� il ny est pas d�rog�

explicitement parles pr�sents statuts. �

Septi�me r�solution : Pouvoirs � conf�rer au conseil d'administration

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent et notamment � l'effet de disposer des actions affect�es � la lib�ration de l'augmentation de capital.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos� en m�me temps :

- l'exp�dition de l'acte du 13 d�cembre 2010

- le rapport sp�cial du Conseil d'administration du 18/11/2010

- le rapport des R�viseurs d'entreprises

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des pestres

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 05.08.2010 10390-0507-009
26/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 24.08.2009 09611-0383-009
10/03/2009 : LG207405
29/08/2008 : LG207405
29/08/2007 : LG207405
13/11/2006 : LG207405
01/09/2006 : LG207405
03/08/2005 : LG207405
09/08/2004 : LG207405
14/08/2003 : LG207405
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 31.08.2016 16553-0268-012

Coordonnées
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Adresse
RUE JULIEN D'ANDRIMONT 33, BTE 12 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

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