IMMO WALLAYS

Société anonyme


Dénomination : IMMO WALLAYS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 442.960.101

Publication

08/10/2014
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0442.960.101 Dénomination

(en entier) : Immo Wallays

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée Napoléeon, 3PB à 4500 Huy

Objet de Pacte : Clôture de liquidation

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 30/09/2013

L'assemblée générale s"est réunie le 30/09/2013 à 11H00 au siège social. Toutes les actions étant" représentées, Il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocations. Les actionnaires se déclarent informés et: d'accord sur l'ordre du jour correspondant aux résolutions qui suivent;

Ordre du jour

1.Examen et approbation des états financiers clôturés au 3111212012.

2.Lecture et approbation du rapport de clôture du liquidateur.

3.Exercice par les actionnaires de leur pouvoir de contrôle et de leur droit d'investigation sur la mission du liquidateur.

4.Décharge du liquidateur de toute responsabilité personnelle concernant l'exercice de son mandat depuis ie 07/11/2012

S.Clôture de la liquidation.

6.Affectation et mise en paiement des soldes,

7,Désignation du mandataire spécial de liquidation et fixation de ses pouvoirs.

8.Détermination de l'endroit désigné pour le dépôt et la conservation des livres et documents sociaux.

Délibérations et décisions

1.A l'unanimité, l'assemblée approuve les états financiers de la société.

2.Le liquidateur fait lecture de leur rapport de clôture, commente la gestion et l'emploi

des valeurs sociales. Comme l'indique son rapport, l'assemblée prend note du fait qu'à la date

de l'établissement de celui-ci, la société n'avait plus de dette, et de ce que la société a mené à bien les

opérations de réalisation des actifs. En conséquence, l'assemblée approuve à l'unanimité le rapport du;

liquidateur.

3.Conformément aux pouvoirs quI leur sont conférés et, en application de l'article 194 du Code des Sociétés, les actionnaires présents ou représentés n'ont posé aucune question quant à l'exercice de leur droit individuel d'investigation.

4.L'assemblée donne la décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, à Monsieur Antoine Wallays, pour sa gestion de liquidateur de la société.

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Réservé

au

Moniteur

belge

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*1918 73*

TRIBUNAL DE COMMERCE

Quai d'Arona, 4

4500 HUY

Gr" ~~ z9 SEP. 2014

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

5.Compte tenu du fait que le rapporta été approuvé et que les valeurs sociétaires ont été attribuées, l'assemblée décide à l'unanimité de voter la clôture de la liquidation.

6. Après avoir délibéré, l'assemblée décide à l'unanimité de nommer en qualité de mandataire spécial de liquidation Monsieur Antoine Wallays et lui confère les pouvoirs suivants

-représenter la société pour toutes opérations auprès de l'État, des autorités

gouvernementales, régionales, provinciales et communales, de l'administration fiscale,

des douanes, de l'ONSS et de tous autres services publics et conclure tous accords et règlements

nécessaires ou utiles aux affaires de la société, signer tous contrats et engagements vis-à-vis

de ces autorités, services ou sociétés.

-signer tous reçus pour montants encaissés, ainsi que pour les lettres recommandées ou

les colis adressés à la société par la poste, les sociétés de transports.

-émettre, signer, accepter, négocier et endosser tous mandats, chèques, lettres de change,

billets à ordre échus, établi et accepter toutes compensations et règlements, accepter et

consentir toutes subrogations.

-suivre au nom de la société toutes les réclamations et litiges existants à la date de la clôture

de liquidation avec pouvoir de négocier et transiger sur tout montant le cas échéant.

7.L'assemblée décide, en outre, que les livres et documents sociaux seront déposés et Conservés pendant cinq ans au siège social.

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L'assemblée est levée à 12 heures.

Wallays Antoine

Liquidateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.12.2012, DPT 10.07.2013 13289-0557-009
11/12/2012
ÿþ Mop WORD 11.1

NY o {A Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au gre du

Tribunal de Comm de Huy, le

30 NO 2012

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IJII.M11111

N° d'entreprise : 0442.960.101 Dénomination

(en entier) : IMMO WALLAYS

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : CHAUSSEE NAPOLEON, 3/41 à 4500 HUY

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :MISE EN LIQUIDATION

Société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Patrick DROSSART, Notaire à Quevaucamps, le quatorze janvier mil neuf cent nonante et un, publié aux annexes du Moniteur belge du premier février suivant sous le numéro 910201-77 et modifiée aux termes d'un acte reçu par ledit notaire DROSSART le vingt-six juin deux mille un, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-sept juillet deux mille un sous le numéro 20010727-348.

La société a été mise en liquidation par acte du notaire Anthony PIRARD, à Quevaucamps, le sept novembre deux mille douzen, enregistré le douze novembre suivant volume 514 folio 20 case 13 Reçu : 25¬ . Le receveur (a.i) Michel BAR (s).

Il résulte de ce qui suit

L'assemblée a abordé l'ordre du jour et, après avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE ReSOLUTiON  RECONDUCTION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS

L'assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs, étant Madame Daphné WALLAYS et Monsieur Christophe WALLAYS ainsi que le mandat de l'administrateur-délégué, Monsieur Antoine WALLAYS, présent et qui accepte, et ce rétroactivement à partir du trente septembre deux mille douze, pour une durée correspondante aux besoins de la liquidation.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXiEME RESOLUTiON --

L'assemblée générale approuvé la proposition de dissolution de la société conformément aux articles 181§1 et suivants du Code des Sociétés.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION - RAPPORTS

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration justifiant la proposition de dissolution de la société, établi conformément à l'article 181 §1 du Code des Sociétés et de l'état y annexé ainsi que du rapport de Monsieur Alexis PRUNEAU, réviseur d'entreprises ayant ses bureaux à Mons, rue de la Biche, 18, sur l'état joint au rapport du conseil d'administration,

Le rapport de Monsieur Alexis PRUNEAU, réviseur d'entreprises précité, conclut dans les termes suivants :

«Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le droit des sociétés, l'organe de gestion de la SA « IMMO WALLAYS » a établi un état comptable arrêté au 31 août 2012 qui, tenant compte des perspectives d'une liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan de 95,48¬ et un passif net comptable de 82.073,69¬ . Il ressort de nos travaux de contrôle, effectués conformément aux normes professionnelles applicables, que cet état traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de la société, pour autant que les prévisions de l'organe de gestion soient réalisées par le liquidateur.

Mons, le 22 octobre 2012.

Alexis PRUNEAU,

Réviseur d'Entreprises,

Représentant la SCPRL « JOIRIS, ROUSSEAUX &C° ».

Chaque actionnaire reconnaît avoir parfaite connaissance desdits rapports et état pour en avoir reçu copie antérieurement aux présentes.

Un exemplaire de ces rapports sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal au Tribunal de Commerce de HUY.

L'assemblée générale approuve ces rapports et état à l'unanimité.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Valet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Volet B - Suite

QUATRIEME RESOLUTION -- DISSOLUTION

L'assemblée générale décide la dissolution de la société qui n'existera plus en conséquence que pour les

besoins de sa liquidation, et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION -- NOMINATION DU LIQUIDATEUR

L'assemblée décide de ne désigner qu'un seul liquidateur et appelle à cette fonction pour une durée

indéterminée Monsieur Antoine WALLAYS, ici présent et qui accepte.

Vote ; cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION  POUVOIRS ET EMOLUMENTS DU LIQUIDATEUR

L'assemblée confère au liquidateur unique les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et

suivants du Code des Sociétés, sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas

prévus aux articles 187 et 190 §2 dudit Code.

Le liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer,

même sans paiement, à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires ; donner mainlevée avec

ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou

autres empêchements quelconques.

Le liquidateur peut représenter la société en justice, tant en demandant qu'en défendant, déposer une

requête en concordat et faire aveu de faillite,

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux livres et écritures de ta société,

Il peut, sous sa seule responsabilité et pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou

plusieurs mandataires de son choix telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe et fixer

la rémunération y attachée.

Il peut établir le texte coordonné des statuts et accomplir tous les actes imposés par la clôture de la

liquidation,

Tous les actes engageant la société en liquidation, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un

officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par le liquidateur.

Le mandat du liquidateur est gratuit.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION  PROCURATION

L'assemblée générale donne procuration spéciale au liquidateur pour introduire la requête en confirmation

du mandat de liquidateur au nom de la société auprès du Président du Tribunal compétent.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Extrait déposé en même temps que l'expédition du procès-verbal

24/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.05.2012, DPT 19.10.2012 12612-0527-009
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.05.2011, DPT 20.07.2011 11318-0349-009
02/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.05.2009, DPT 29.09.2009 09780-0199-009
01/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.05.2008, DPT 27.08.2008 08630-0281-009
10/09/2007 : TOT000186
27/07/2007 : TOT000186
06/04/2007 : TOT000186
30/06/2006 : TOT000186
20/07/2005 : TOT000186
08/07/2004 : TOT000186
20/10/2003 : TOT000186
20/07/2001 : TOT000186
17/10/2000 : TOT000186
01/07/1999 : TOT000186
25/11/1997 : TOT186
01/02/1991 : TOT186

Coordonnées
IMMO WALLAYS

Adresse
CHAUSSEE NAPOLEON 3 PB - RESIDENCE BONAPARTE 4500 HUY

Code postal : 4500
Localité : HUY
Commune : HUY
Province : Liège
Région : Région wallonne