IMMOB'HICK CONSTRUCTIONS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. IMMOB'HICK CONSTRUCTIONS
Dénomination : IMMOB'HICK CONSTRUCTIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 414.089.733

Publication

11/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.02.2013, DPT 30.08.2013 13570-0091-013
12/03/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe, au Greffe du

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination

(en entier) : IMMOB'HICK CONSTRUCTIONS

Forme juridique : SPRL

Siège : Route de Val Dieu, 106, à 4880 Aubel

N° d'entreprise : 0414.089.733

Obiet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS

D'un acte reçu parle Notaire Jean-Luc ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 16 février 2012, portant la relation suivante "Enregistré 10 rôles sans renvoi à Verviers Il, le 21-02-2012, vol. 15 Fol. 89 Case 9" il résulte que:

L'assemblée générale extraordinaire de la société société privée à responsabilité limitée "IMMOB'FHICK CONSTRUCTIONS", ayant son siège social à 4880 Aubel, Route de Val Dieu, numéro 106, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Jacques FRANCOIS, notaire ayant résidé à Welkenraedt en date du vingt-huit mars mil neuf cent septante-quatre, publié par extraits aux Annexes du Moniteur Belge du vingt avril suivant sous le numéro 1217-16, et dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois, aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Philippe BINET, d'Aubel, en date du vingt-sept avril mil neuf cent nonante-trois, publié aux Annexes du Moniteur Belge du neuf juin suivant sous le numéro 930609-185.

A pris les résolutions suivantes, toutes à l'unanimité:

PREMIERE RESOLUTION ; EXPRESSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS.

Vu la disparition du franc belge, remplacé par l'euro, l'assemblée décide de modifier l'expression du capital'

social anciennement libellé en francs belges.

Le capital social de un million de francs belges exprimé en euros s'élève à VINGT-QUATRE MILLE SEPT.

CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS et TRENTE-CINQ CENTS (24.789,35 EUR),

DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

A l'unanimité l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport spécial établi par fe

gérant sur la proposition de modification de l'objet social.

A ce rapport daté du 16 février 2012 est joint une situation arrêtée à la date du 31 décembre 2011 'soit une.

date ne remontant pas à plus de trois mois, tous deux demeurant annexés aux présentes.

Ceci exposé, l'assemblée décide de la modification de l'objet social ainsi que l'article trois des statuts en ajoutant après le deuxième paragraphe de l'article 3 le texte suivant

« La société a aussi pour objet

- Le toilettage et les soins d'animaux de compagnie et de chevaux (à l'exception des soins vétérinaires) ;

- la pension et l'hébergement de tout type d'animaux de compagnie et de chevaux ;

- toutes prestations relatives au bien-être des animaux domestiques et des chevaux (spas,...) ;

- l'élevage, le dressage et l'entraînement d'animaux de compagnie et de chevaux ;

- l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de tout article de tout type relatif aux animaux de compagnie

et aux chevaux (aliments, produits et accessoires) ;

- La vente de matériel de scrapbooking ; »

Si bien que l'article 3 des statuts est désormais libellé comme suit :

« La société a pour objet de faire, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes opérations se rapportant, directement ou indirectement, à l'achat, la vente, le lotissement, la négociation et la. gestion de tous biens immobiliers non bâtis ou non bâtis.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnés

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La société a également pour objet de faire, par elle-même ou par sous-traitance, toutes opérations se rapportant à l'entreprise de tous travaux de construction immobilière, de terrassement, de démolition et de transformation de constructions existantes, ia vente et l'achat de matériaux se rapportant à cette activité.

La société a aussi pour objet :

- Le toilettage et les soins d'animaux de compagnie et de chevaux (à l'exception des soins vétérinaires) ;

- la pension et l'hébergement de tout type d'animaux de compagnie et de chevaux ;

- toutes prestations relatives au bien-être des animaux domestiques et des chevaux (spas,...) ;

- t'élevage, le dressage et l'entraînement d'animaux de compagnie et de chevaux

- l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de tout article de tout type relatif aux animaux de compagnie

et aux chevaux (aliments, produits et accessoires) ;

- La vente de matériel de scrapbooking

La société peut faire toutes opérations civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières, industrielles ou financières, se rapportant en tout ou en partie, directement ou indirectement, à l'une ou à l'autre branche de son objet ou de nature à le développer ou à en faciliter la réalisation.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à en faciliter l'écoulement de ses produits. »

TROISIEME RESOLUTION : Modification des statuts, pour les mettre en concordance avec le Code des Sociétés.

L'assemblée décide de modifier comme suit les statuts de la société voulant adopter des statuts toilettés tout en incorporant les articles précédemment modifiés ci-dessus.

Les statuts ainsi refondus se présentent désormais comme suit ;

CHAPITRE PREMIER

FORME - DENOMINATION  SIEGE SOCIAL OBJET DUREE

ARTICLE PREMIER : FORME - DENOMINATION.

La société commerciale revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « iMMOB'HiCK CONSTRUCTIONS ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société contiendront outre la dénomination sociale, la mention "société privée à responsabilité limitée" reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé "SPRL", les termes "registres des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi du numéro d'entreprise suivi du numéro d'immatriculation au registre des personnes morales compétent et/ou le numéro d'entreprise, selon la législation en vigueur, ainsi que l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

ARTICLE DEUX... SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 4880 Aubel, route de Val Dieu, numéro 906.

Il pourra être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance à publier aux Annexes du

Moniteur Belge, à charge de respecter toute législation linguistique.

La gérance est habilitée à modifier les statuts en conséquence.

La société pourra également par simple décision du gérant établir des sièges administratifs, d'exploitation,

succursales ou agences, ateliers, dépôts, en Belgique ou à l'étranger ou les supprimer.

ARTICLE TROiS ; OBJET SOCIAL.

La société a pour objet de faire, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes opérations se rapportant, directement ou indirectement, à l'achat, la vente, le lotissement, la négociation et la gestion de tous biens immobiliers non bâtis ou non bâtis.

La société a également pour objet de faire, par elle-même ou par sous-traitance, toutes opérations se rapportant à l'entreprise de tous travaux de construction immobilière, de terrassement, de démolition et de transformation de constructions existantes, la vente et l'achat de matériaux se rapportant à cette activité.

La société a aussi pour objet

- Le toilettage et les soins d'animaux de compagnie et de chevaux (à l'exception des soins vétérinaires) ;

- la pension et l'hébergement de tout type d'animaux de compagnie et de chevaux ;

%.

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- toutes prestations relatives au bien-être des animaux domestiques et des chevaux (spas,...) ;

- l'élevage, le dressage et l'entraînement d'animaux de compagnie et de chevaux;

- l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de tout article de tout type relatif aux animaux de compagnie

et aux chevaux (aliments, produits et accessoires) ;

- La vente de matériel de scrapbooking

La société peut faire toutes opérations civiles ou commerciales, mobilières ou immobilières, industrielles ou financières, se rapportant en tout ou en partie, directement ou indirectement, à l'une ou à l'autre branche de son objet ou de nature à le développer ou à en faciliter la réalisation.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à en faciliter l'écoulement de ses produits.

ARTICLE QUATRE : DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts, Elle n'est pas dissoute par l'interdiction, fa mort, la faillite ou fa déconfiture d'un ou de plusieurs associés,

CHAPITRE DEUX

FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ ; CAPITAL  HISTORIQUE DU CAPITAL.

Lors de le constitution de la société, le 28 mars 1974, le capital social a été fixé à la somme de cinq cent mille francs, divisé en vingt parts sociales de vingt-cinq mille francs chacune.

Lors de l'augmentation de capital du 9 septembre 1975, le capital social a été fixé à la somme de six cent vingt-cinq mille francs, divisé en vingt-cinq parts sociales de vingt-cinq mille francs chacune.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 27 avril 1993, le capital social a été fixé à la somme de un million de francs comme suit

- augmentation de capital à concurrence de un million de franc pour le porter de six cent vingt-cinq mille francs à un million six cent vingt-cinq mille francs, par la création de quarante parts sociales de vingt-cinq mille francs chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices à partir de ce jour.

- réduction du capital à concurrence de six cent vingt-cinq mille francs par annulation des parts sociales appartenante :

- Monsieur HICK Georges, à concurrence de seize parts sociales, soit quatre cent mille francs. 16

- Monsieur HICK Christophe, à concurrence de neuf parts sociales, soit deux cent vingt-cinq mille francs 9

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal a été dressé par le Notaire Jean-Luc ANGENOT en date du * 2012, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'exprimer le capital en euros si bien que le capital social de un million de francs belges exprimé en euros s'élève à VINGT-QUATRE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS et TRENTE-CINQ CENTS (24.789,35 EUR),

Il est représenté par QUARANTE (40) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un vingt-cinquième de l'avoir social.

ARTICLE SIX : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL. 

a) AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant conformément à la loi.

En cas d'augméntátivn de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts au jour de l'émission et aux conditions fixées par l'assemblée générale.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital.

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Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

b) REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par l'assemblée générale délibérant conformément à la

loi, moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques.

Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l'opération.

ARTICLE SEPT : APPEL DE FONDS.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds,

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTICLE HUlT ; REGISTRE.

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social. Il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

ARTICLE NEUF : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci pourra librement céder tout ou partie de ses parts sociales,

En cas de pluralité d'associés, les parts ne peuvent, à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises

pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois-quarts au moins

du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises ;

1)à un associé, fondateur ou non ;

2)au conjoint du cédant ou du testateur, à des ascendants ou descendants d'un associé.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une

personne morale.

ARTICLE DIX : PROCEDURE D'AGREMENT.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne devant être agréée devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions et domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert,

Dans les huit jours de la réception de fa lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative, également par pli recommandé,

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dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément.

Dans ta huitaine de l'expiration du délai de la réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale, ou en cas de contestation de ce prix à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce du siège social statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un ou l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts.

CHAPITRE TROIS

GERANCE SURVEILLANCE

ARTICLE ONZE : GERANTS.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée générale parmi les associés ou en dehors d'eux.

La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, il sera censé conférer sans limitation de durée.

Le décès du gérant ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la survenance d'un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérant.

Si une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante,

ARTICLE DOUZE : POUVOIRS.

Si la société compte plus de deux gérants, ceux ci constituent un collège au sein duquel les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que fe Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale, et représenter ia société à l'égard des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Agissant conjointemént, les gérants peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes associées ou non. Ils peuvent notamment conférer la direction technique de la société à toutes personnes associées ou non.

ARTICLE TREIZE. : REMUNERATION DU GERANT ET DES

Il peut être alloué au(x) gérant(s) des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux et dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

ARTICLE TREIZE BIS.: INTERËT OPPOSE.

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération est tenu de se conformer à l'article 259 du Code des sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il a un intérêt opposé à celui de la société il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire « ad hoc ».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

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ARTICLE QUATORZE.: CONTROLE.

Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi.

Si la société est dans la situation ou la loi n'exige pas la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.

Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

CHAPITRE QUATRE

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE QUINZE. TENUE ET CONVOCATION

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année fe dernier samedi du mois de février à vingt heures au siège social de la société ou à tout autre lieu désigné dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième au moins du capital. L'assemblée délibère suivant les règles prévues au Code des Sociétés.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE SEIZE : REPRESENTATION.

Chaque part sociale confère une voix.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et ait lui-même le droit d'assister à l'assemblée

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, même non associé, un époux par son conjoint et les mineurs, interdits ou autres incapables par leurs représentants légaux.

Les co-propriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires devront se faire représenter par une seule et même personne ; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun ; à défaut d'accord entre nus-propriétaires et usufruitiers , l'usufruitier (ou le mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement les ayants-droit.

ARTICLE DIX-SEPT: DELIBERATION,

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier cas si les procurations le mentionnent expressément.

Sauf dans les cas prévus par le Code des Sociétés et les statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Dans le cas où une première assemblée ne réunirait pas le nombre de parts exigé par le Code des Sociétés ou les statuts, une nouvelle assemblée sera convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre de parts représentées.

ARTICLE DIX-HUIT ; PROCES VERBAUX.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre tenu au siège social ; ils

sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent.

CHAPITRE CINQ

EXERCICE SOCIAL BENEFICE

ARTICLE DIX-NEUF : EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année,

Chaque année, le trente et un décembre , la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

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ARTICLE VINGT.: RESULTATS ET REPARTITION.

Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d'abord prélevé cinq pour cent pour être affecté à la réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixième du capital social.

L'affectation du solde sera opéré librement sur proposition de la gérance par l'assemblée générale.

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, Inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la toi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque année, à l'époque et de la manière fixée par l'assemblée générale ; sur proposition de la gérance.

CHAPITRE SIX

DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE VINGT ET UN : LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, fa liquidation s'opérera par les soins de la gérance agissant en qualité de liquidateur, à moins qu'un ou plusieurs autres liquidateurs aient été nommés par l'assemblée générale, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entre(nt) en fonction dès confirmation ou homologation de sa (leur) désignation par le tribunal, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, prévus par le Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-DEUX : REPARTITION.

Après apurement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le surplus éventuel de l'actif sera réparti également entre toutes les parts sociales.

CHAPITRE SEPT

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE VINGT-TROIS : ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur, directeur ou fondé de pouvoirs non domicilié en Belgique fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE VINGT-QUATRE.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés. En conséquence les dispositions du Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les présentes, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses éventuellement devenues contraires aux dispositions impératives de ce même Code seront quant à elles réputées non écrites.

QUATRIEME RESOLUTION : NOMINATION D'UN GERANT STATUTAIRE ET MODIFICATION CORRELATIVE DE L'ARTICLE 11 DES STATUTS

L'assemblée décide de nommer Monsieur HICK Christophe à la fonction de gérant statutaire et décide d'ajouter le paragraphe suivant à l'article 11 des statuts :

« Est nommé gérant pour une durée illimitée :

M. HICK Christophe, prénommé. »

Si bien que l'article 11 des statuts est désormais libellé comme suit:

« La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par rassemblée générale parmi les associés ou en dehors d'eux.

La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, il sera censé conférer sans limitation de durée.

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Volet B - Suite

Le décès du gérant ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la survenance d'un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérant.

Si une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte . propre. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, Fa simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.

Est nommé gérant pour une durée illimitée

M. 1-11CK Christophe, prénommé.

C1NQUIEME RESOLUTION : NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE

L'assemblée décide de nommer gérante non statutaire à partir de ce jour, Madame DENOEL Manwen Marie Charline Julie, née le 28 juin 1978 à Verviers, domiciliée à 4880 Aubel, Route de Val-Dieu, numéro 106, ici présente et qui accepte.

SIXIEME RESOLUT1ON ; POUVOIRS DONNES A LA GERANCE

L'assemblée donne tous les pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

Pour extrait analytique conforme,

Le Notaire Jean-Luc ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 27 février 2012

Déposé en même temps:

- expédition de l'acte du 16 février 2012

- statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

, Réservé

au

Moniteur

belge

20/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 14.09.2011 11545-0019-013
24/11/2010 : VV043208
07/09/2010 : VV043208
02/09/2009 : VV043208
02/09/2008 : VV043208
30/08/2007 : VV043208
31/07/2006 : VV043208
21/03/2006 : VV043208
30/06/2005 : VV043208
25/05/1993 : VV43208
01/01/1988 : VV43208
01/01/1988 : VV43208
01/01/1988 : VV43208

Coordonnées
IMMOB'HICK CONSTRUCTIONS

Adresse
ROUTE DE VAL DIEU 106 4880 AUBEL

Code postal : 4880
Localité : AUBEL
Commune : AUBEL
Province : Liège
Région : Région wallonne