21/02/2012
ÿþM a l 2 , 1
r - - " e l _ 1 3 A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a m l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
1 I I l l 1 8 1 1 V h I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ V N
* 1 2 0 4 2 4 6 9 *
d o " i i i i { 3 l r v ï i e . k ' t : Z 3 : ; : t } P L : P V
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d e r G r e f f i e r
K a n z i e i
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 3 8 . 3 4 9 . 3 3 4
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : S . A . I M M O B I L I E N - U N D V E R W A L T U N G E N H E C K A . G .
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l i s c h a f t
S i t z : 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( B ü t g e n b a c h ) , M a l m e d y e r S t r a s s e N r 4 1 G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : U m w a n d l u n g d e r K a p i t a l a k t i e n i n N a m e n s a k t i e n - S t a t u t e n â n d e r u n g e n
A u s e i n e m P r o t o k o l l d e r T e i l h a b e r d e r A k t i e n g e s e l i s c h a f t S . A . I M M O B I L I E N - U N D V E R W A L T U N G E N H E C K A . G . " m i t S i t z i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h ( B ü t g e n b a c h ) , M a l m e d y e r S t r a s s e N r 4 1 , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 4 3 8 . 3 4 9 . 3 3 4 , a b g e h a l t e n v o r N o t e r E r w i n M A R A I T E , N o t e r m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , g e s c h d f t s f ü h r e n d e r N o t e r d e r Z i v i l g e s e l l s c h a f t i n F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g E r w i n M A R A I T E , N o t a r " ` , a m n e u - n u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d e l f , e i n r e g i s t r i e r t i n S t a v e l o t , a m d r e i z e h n - t e n J a n u a r z w e i t a u s e n d z W ü l f , i n B a n d 4 3 3 B l a f t 4 4 F a c h 7 , z w e i B l u t t e r e i n s Z u s a t z , f ü n f u n d z w a n z i g E u r o ( 2 5 E U R O ) e r h o b e n , g e z , d i e E i n n e h m e r i n S . B E R G S » , g e h t h e r v o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t w o r d e n s i n d
E r s t e r B e s c h l u s s :
I n A n b e t r a c h t d e r A b s c h a f f u n g v o n I n h a b e r w e r t p a p i e r e n s p ü t e s t e n s z u m e i - n u n d d r e i I i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n a u f g r u n d d e r B e s t i m m u n g e n d e s G e s e t z e s v o m v i e r z e h n t e n D e z e m b e r z w e i t a u s e n d f ü n f , h a t d i e G e n e r a l v e r s a m m - l u n g b e s t â t i g t , d a s s d i e E i n t r a g u n g d e r A k t i e n i n d e m z u d i e s e m Z w e c k g e s c h a f f e - n e n R e g i s t e r d e r N a m e n s a k t i e n v o r d e m n e u n u n d z w a n z i g s t e n D e z e m b e r z w e i t a u - s e n d e l f v o r g e n o m m e n w u r d e .
F ü r s o w e i t e r f o r d e r l i c h h a t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e n d i e U m w a n d l u n g a l l e r I n h a b e r a k t i e n d e r G e s e l l s c h a f t i n N a m e n s a k t i e n o d e r i n d e m a t e r i a l i s i e r t e A k t i e n u n d z w a r m i t W i r k u n g a b d e m e r s t e n S e p t e m b e r z w e i t a u s e n d e l f .
H e r r H E C K H e r b e r t h a t e r k l â r t , d a s s i h m a l l e I n h a b e r a k t i e n a u s g e h a n d i g t w u r d e n u n d e r d i e V e r n i c h t u n g a l l e r b e s t e h e n d e n I n h a b e r a k t i e n b e r e i t s a m 1 . S e p t e m b e r z w e i t a u s e n d e l f v o r g e n o m m e n h o t .
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n , d a s s d i e R e g i s t e r i n A u s f ü h r u n g d e r B e s t i m - m u n g e n d e s A r t i k e l s 4 6 3 A b s a t z 2 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s i n e l e k t r o n i s c h e r F o r m g e f ü h r t w e r d e n k u n n e n .
Z w e i t e r B e s c h l u s s :
D i e V e r s a m m l u n g h a t b e s c h l o s s e n d i e S t a t u t e n w i e f o l g t a b z u â n d e r n
- A r t i k e l z w e i : d e r b e s t e h e n d e T e x t d e s e r s t e n A b s a t z e s d i e s e s A r t i k e l s w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
S i t z d e r G e s e l l s c h a f t i s t i n 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , M a l m e d y e r S t r a l 3 e N r 4 1 . "
- A r t i k e l a c h t : d e r b e s t e h e n d e T e x t d i e s e s A r t i k e l s w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t
D i e A k t i e n s i n d N a m e n s a k t i e n , d i e i n e i n a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t g e f ü h r t e s u n d h i n t e r l e g t e s A k t i e n b u c h e i n g e t r a - i g e n w e r d e n o d e r d e m a t e r i a l i s i e r t e A k t i e n , w e l c h e i m K o n t o d e r W e r t p a p i e r e d e r G e s e l l s c h a f t b e i e i n e m h i e r z u a u t o r i s i e r t e n K o n t e n f ü h r e r e i n g e t r a g e n w e r d e n . "
- A r t i k e l n e u n : d e r b e s t e h e n d e T e x t d i e s e s A r t i k e l s w i r d d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t :
D i e Ü b e r t r a g u n g v o n N a m e n s a k t i e n z u L e b e n s z e i t e n o d e r i n f o l g e d e s A b l e b e n s e i n e s A k t i o n a r s z u G u n s t e n e i n e s E h e g a t t e n , d e r V o r f a h r e n u n d N a c h k o m m e n i n d i r e k t e r L i n i e , e i n e s g e s e t z i i c h e n E r b e n o d e r
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t a d e s T e l l s 6 a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m à c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n i l b e r z u v e s t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
e i n e s t e s t a m e n t a r i s c h e n V e r - m â c h t n i s n e h m e r s u n d z w a r s o w o h l d e s A k t i o n â r s a l s a u c h s e i n e s E h e g a t t e n b e d a r f n i c h t d e r Z u s t i m m u n g d e r a n d e r e n A k t i o n â r e .
F a l l s e i n I n h a b e r v o n N a m e n s a k t i e n o d e r d e m a t e r i a l i s i e r t e n A k t i e n d i e s e a n e i n e a n d e r e a l s d i e v o r e r w â h n t e n P e r s o n e n a b z u t r e t e n w ü n s c h t , w i r d d e n M i t g e s e l l s c h a f t e r n , d i e e b e n f a l i s N a m e n s a k t i e n b e s i t z e n , e i n V o r k a u f s r e c h t e i n g e r á u m t .
D e r a b t r e t u n g s w i l l i g e I n h a b e r h a t s e i n e n M i t g e s e l l s c h a f t e m s e i n e A b s i c h t u n d d i e B e d i n g u n g e n p e r E i n s c h r e i b e b r i e f m i t z u t e i l e n .
D i e M i t g e s e i l s c h a f t e r k u n n e n i n n e r h a l b e i n e s M o n a t s t h r V o r k a u f s r e c h t i n A n s p r u c h n e h m e n u n d z w a r i m V e r h â i t n i s d e r A n z a h l i h r e r A n t e i l e .
F a l l s d e r e i n e o d e r a n d e r e v o m K a u f a b s i e h t , b l e i b t d a s V o r k a u f s r e c h t f u r d i e G e s a m t h e i t d e r a b z u t r e t e n d e n A k t i e n z u G u n s t e n d e r a n d e r e n T e i l h a b e r b e s t e k e n . "
r A r t i k e l d r e i u n d z w a n z i g : d e r T e x t d e s l e t z t e n A b s a t z e s d i e s e s A r t i k e l s w i r d e r s a t z l o s g e s t r i c h e n . ~ A r t i k e l v i e r u n d z w a n z i g : d e r T e x t d e r e r " s t e n S a t z e s d i e s e s A r t i k e l s w i r d e r s a t z l o s g e s t r i c h e n . D r i t t e r B e s c h l u s s :
D i e V e r s a m m l u n g h a t e r t e i l t d e m V e r w a l t u n g s r a t a l l e n o t w e n d i g e n V o l l - ' m a c h t e n f u r d i e A u s f ü h r u n g d e r g e g e n w â r t i g g e f a s s t e n B e s c h l ü s s e u n d i n s b e s o n d e r e H e r r n H E C K H e r b e r t v o r g e n a n n t , m i t d e r M ü g l i c h k e i t z u r Ü b e r t r a g u n g s e i n e r V o l l m a c h t , s â m t i i c h e n o t w e n d i g e n B e f u g n i s s e f u r d i e E r l e d i g u n g d e r e r f o r d e r l i c h e n A b f i n d e r u n - g e n b e i m z u s t â n d i g e n H a n d e l s g e r i c h t .
F ü r g t e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
E r w i n M A R A I T E , N o t a r .
G l e í c h z e i t i g h i n t e r l e g t , e i n e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m i u n g s p r o t o k o l l s s o w i e d i e S t a t u t e n k o o r d i n i e r u n g
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z e e r m ë c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t