13/11/2013
ÿþ ' ' o I 1 , ] C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 [ 1 1 1 1 1 l l h I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 I 1 J 1 1 [
* 1 3 1 7 0 8 5 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 8 1 6 . 1 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E B A U M A N C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L I E G E , r u e d e N a m u r , 7 3
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 7 o c t o b r e 2 0 1 3
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D E L A
S O C I E T E A N O N Y M E I M M O B I L I E R E B A U M A N C O T E N U E A U S I E G E S O C I A L R U E D E N A M U R N ° 7 3 A 4 0 0 0
L I E G E L E 0 7 O C T O B R E 2 0 1 3 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r Y v e s J e u r i s s e n q u i c o n s t a t e q u e t o u s
l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
I l d é s i g n e M a d a m e M i c h è l e B a u m , q u i a c c e p t e , a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e e t d e s c r u t a t e u r .
1 ° N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d é s i g n e M o n s i e u r Y v e s J e u r i s s e n n é à L i è g e l e 0 7 j u i n
1 9 8 6 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , N u m é r o N a t i o n a l 8 6 . 0 6 . 0 7 - 1 5 3 . 3 0 , c a r t e d ' i d e n t i t é n ° 5 9 1 - 0 7 3 7 8 6 3 - 8 6 v a l a b l e
j u s q u ' a u 2 6 a v r i l 2 0 1 5 e t d o m i c i l i é B o u l e v a r d F r è r e O r b a n n ° 1 b o î t e 1 2 à 4 0 0 0 L i è g e , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . I l
e s t d é s i g n é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s d é b u t a n t l e 0 7 o c t o b r e 2 0 1 3 e t s e t e r m i n a n t l e 0 6 o c t o b r e 2 0 1 9 .
2 ° D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M . Y v e s J e u r i s s e n :
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s d é f i n i e c o m m e
s u i t
M o n s i e u r Y v e s J e u r i s s e n , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a
r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t i l p e u t n o t a m m e n t ;
- S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
- A c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s , p a s s e r t o u s m a r c h é s ;
- T o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r B e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t
d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e
d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t ;
- R e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s , d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s p e r ç u e s , d o n n e r b o n n e s e t :
v a l a b l e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s a u n o m d e l a s o c i é t é ;
- P a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ;
- F a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . I l p e u t p o s e r
t o u s l e s a c t e s e t f o r m a l i t é s r e q u i s p a r l ' o u v e r t u r e , l a g e s t i o n e t l a c l ô t u r e d e c e s c o m p t e s e n b a n q u e ;
- S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t s , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e
v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ;
- A c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t d e p a i e m e n t é c h u s ;
- F a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ;
- R e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n d e f e r o u r e c e v o i r
à d o m i c i l e l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n e t c e u x r e n f e r m a n t d e s
v a l e u r s d é c l a r é e s ;
S e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e s l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s
n é c e s s a i r e s ;
S i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s ;
D r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e b i e n s o u v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é ;
- N o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é ;
- F i x e r l e u r s t r a i t e m e n t s , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r
a d m i s s i o n o u d e l e u r d é p a r t ;
- R e c u e i l l i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s , m o d i f i c a t i o n s a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e ;
- S o l l i c i t e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u s l e s o r g a n i s m e s d ' o r d r e p r o f e s s i o n n e l , r e p r é s e n t e r à l a s o c i é t é
d e v a n t t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s ;
- A c h e t e r e t v e n d r e t o u s i m m e u b l e s , t e r r a i n s e t m a i s o n s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e P r é s i d e n t d é c l a r e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c l o s e é 1 9 h e u r e s , ,
P O U R E X T R A I T C E R T I F I E C O N F O R M E
Y v e s J E U R I S S E N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é f
a u "
M o ' r i i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e