20/06/2014
ÿþM a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 0 ) 1 4 P n , e 9
T R I B U N A L D E c o m m
" u C E D E L I È G E
W e
1 1 1 1 1 E 1 1 1 ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 5 2 3 . 7 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e r ) : I M M O B I L I E R E B O I S L E S D A M E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 4 1 W e l k e n r a e d t ( H e n r i - C h a p e l l e ) , Q u a t h e m i n s , 5 3
O b i e t d e L ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( a r t i c l e 5 3 7 C 1 R ) e t m o d i f i c a t i o n s s a t u t a i r e s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 2 3 m a i 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é 4 r ô l e s 1 r e n v o i I e 2 8 n i a i 2 0 1 4 , v o l u m e 2 3 , f o l i o 7 5 , c a s e 0 1 à V E R V I E R S I , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e « I M M O B I L I E R E B O I S L E S D A M E S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 4 1 W e l k e n r a e d t ( H e n r i - C h a p e l l e ) , Q u a t r e C h e m i n s , 5 3 , c o n s t i t u é e a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - t r o i s m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 3 0 3 2 3 - 3 4 2 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 8 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 3 0 7 8 6 8 , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 9 , 5 2 3 . 7 3 4 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 4 9 . 5 2 3 . 7 3 4 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n R é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s
1 L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e D E U X C E N T M I L L E E U R O S ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r i e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s t o t a l e d e c e n t v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e x i s t a n t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i m p u t e r l a p r é s e n t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s u r l e c a p i t a l s o c i a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e l ' a s s e m b l é e s u r l e s m o d a l i t é s d u r e m b o u r s e m e n t e f f e c t i f p r é v u p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u i s t i p u l e n o t a m m e n t c e q u i s u i t
« S i l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s ' o p è r e p a r u n r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s o u p a r d i s p e n s e t o t a l e o u p a r t i e l l e d u v e r s e m e n t d u s o l d e d e s a p p o r t s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l a c r é a n c e e s t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n , o n t d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l , n o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e , f e d r o i t d ' e x i g e r u n e s û r e t é p o u r l e s c r é a n c e s n o n e n c o r e é c h u e s a u m o m e n t d e c e t t e p u b l i c a t i o n . L a s o c i é t é p e u t é c a r t e r c e t t e d e m a n d e e n p a y a n t l a c r é a n c e à s a v a l e u r a p r è s d é d u c t i o n d e l ' e s c o m p t e . »
T o u t p o u v o i r e s t c o n f é r é a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e i a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M i s e a u v o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l
S o u s r é s e r v e d e l ' e x é c u t i o n d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u d i t C o d e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t d é s o r m a i s f i x é à s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 6 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M i s e a u v o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . ,
e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s c i n q e t c i n q b i s d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a r t i c l e c i n q ( 5 ) e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e c i n q : M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T 1 O N D U C A P I T A L
L e c a p i t a l d e 1 a s o c i é t é s ' é l è v e à s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 6 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
L ' a r t i c l e c i n q b i s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e c i n q b i s : H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à s e i z e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s ( 1 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 f r a n c s ) r e p r é s e n t é p a r m i l s i x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 6 5 0 ) a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d i x m i l l e f r a n c s c h a c u n e . A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M a î t r e J e a n - L u c A N G E N O T , N o t a i r e à W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u q u i n z e j u i n d e u x m i l q u a t r e , l e s a c t i o n s o n t é t é t r a n s f o r m é e s e n a c t i o n s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e x p r i m é e n e u r o s e t a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e C E N T S E P T A N T E - C I N Q E U R O S S O I X A N T E - H U I T C E N T S ( 1 7 5 , 6 8 E U R ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e Q U A T R E C E N T N E U F M I L L E V I N G T - Q U A T R E E U R O S T R E N T E - D E U X C E N T S ( 4 0 9 . 0 2 4 , 3 2 E U R ) à Q U A T R E C E N T N E U F M I L L E D E U X C E N T E U R O S ( 4 0 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r l a s o u s c r i p t i o n d ' u n e s o m m e d e D I X M I L L E S I X C E N T Q U A R A N T E - S E P T M I L L 1 E M E D ' E U R O S ( 0 , 1 0 6 4 7 E U R ) p a r p a r t s o c i a l e e x i s t a n t e .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A N G E N O T , p r é n o m m é , e n d a t e d u s i x a o 0 t d e u x m i l s e p t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 0 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e q u a t r e c e n t n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 4 0 9 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e c e n t v i n g t - s i x m i r a s s e p t a n t e - h u i t c e n t s ( 1 2 6 , 7 8 E U R ) p a r a c t i o n , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e x i s t a n t s .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A N G E N O T , p r é n o m m é , e n d a t e d u 2 3 m a i 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e D E U X C E N T M I L L E E U R O S ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s t o t a l e d e c e n t v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e x i s t a n t s . »
M i s e a u v o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' é l a r g i r l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e d é s o r m a i s , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t n o t a m m e n t d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s a i n s i q u ' e n j u s t i c e ( t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t ) : '
- S o i t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t s e u l ,
- S o i t , m a i s d a n s l a l i m i t e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t p a s
a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t
- S o i t p a r u n o u p l u s i e u r s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t . L e p r é s e n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n n ' e s t o p p o s a b l e a u x t i e r s q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 7 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n o u t r e e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e . L ' a r t i c l e 1 9 e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e d i x - n e u f : R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t n o t a m m e n t d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c
o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s a i n s i q u ' e n j u s t i c e ( t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t ) :
- S o i t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t s e u l ,
- S o i t , m a i s d a n s l a l i m i t e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
- S o i t p a r u n o u p l u s i e u r s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t . L e p r é s e n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n n ' e s t o p p o s a b l e a u x t i e r s q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 7 6 d u C o d e d e s s c c i é t é s
t "
k i R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n o u t r e e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t »
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r G e o r g e s C O U A R D , p r é n o m m é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 5 j u i n 2 0 1 4 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ;
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 3 m a i 2 0 1 4
- s t a t u t s c o o r d o n n é s