IMMOBILIERE DE BEAUFAYS

Dénomination : IMMOBILIERE DE BEAUFAYS

Forme juridique : SA

N° entreprise : 408.248.947

Publication

23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 16.07.2014 14317-0125-014
24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.05.2013, DPT 17.07.2013 13326-0262-014
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.05.2012, DPT 06.07.2012 12270-0460-014
21/03/2012

��~

IIII~ IIIIIN~IIIIV

*iaosoios*

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

E

=: 1 I)

,.- Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

D�nomination : IMMOBILIERE DE BEAUFAYS

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Toussaint Gerkens, 39-9B � 4052 BEAUFAYS

N � d'entreprise : 0408248947

Objet de l'acte: Modification si�ge social

L'Assembl�e G�n�rale extraordinaire du 20 janvier 2012 d�cide de proc�der � la modification de l'adresse du si�ge social. La nouvelle adresse �tant :

Place de la Bouxhe 1

4052 BEAUFAYS

L'ordre du jour �tant �puis�, l'Assembl�e est lev�e � 17 heures 15,

Alain DELREZ,

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur ta derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/01/2012

��R�serv�

au

Moniteur

belge

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1111

" iaoisie1*

MOD WORD 11.1

N� d'entreprise : 0408.248.947

D�nomination

(en entier) : IMMOBILIERE DE BEAUFAYS

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue Toussaint Gerkens, 39/9 - 4052 CHADFONTAINE (Beaufays) (adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :DEMATERIALISATION DES TITRES

D'un acte re�u par le Notaire Philippe LAB�, � Li�ge, le vingt-neuf d�cembre deux mil onze, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � IMMOBILIERE DE BEAUFAYS �, dont le si�ge social est �tabli � 4052 CHAUDFONTAINE (Beaufays), rue Toussaint Gerkens, 39/9.

L'assembl�e a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION :

L'assembl�e a d�cid� de convertir les vingt-neuf mille deux cent soixante-neuf (29.269) actions au porteur existantes en vingt-neuf mille deux cent soixante-neuf (29.269) actions nominatives.

Elle a donn� pouvoir au conseil d'administration d'accomplir les formalit�s requises pour l'inscription des vingt-neuf mille deux cent soixante-neuf (29.269) actions nominatives dans un registre des actions nominatives et la lac�ration des titres au porteur.

Elle a constat� que les formalit�s d'inscription au registre des actions nominatives ont �t� effectu�es et qu'il a �t� proc�d� � la destruction ou lac�ration des vingt-neuf mille deux cent soixante-neuf (29.269) titres au porteur ainsi remplac�s.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assembl�e a d�cid� d'adopter les modifications statutaires suivantes � l'article 9 lequel a �t� remplac� par

le texte suivant :

� Article 9

Les actions m�me enti�rement lib�r�es sont et restent nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des

actions nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance. �

L'assemble a �galement adopt� la modification de l'article 23 lequel est remplac� par la disposition suivante

� Article 23.-

Admission � l'assembl�e

Pour pouvoir assister � l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, les actionnaires doivent �tre inscrits au

registre des actions nominatives.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e mais avec voix consultative seulement. �.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME d�livr� par Ma�tre Philippe LABE, Notaire � Li�ge

D�pos�s en m�me temps : exp�dition de l'acte, coordination des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Beigiseh Staatghtad

04/10/2011

��Mod 2.0

11,11,ju~Ai9u6^uu

111

R�: Mot

b�

Fa,"� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N" d'entreprise : 0 408.2,V 947

D�nomination

(en entier) : IMMOBILIERE DE BEAUFAYS

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 4052 CHAUDFONTAINE (Beaufays), Rue Toussaint Gerkens, num�ro 39/9 B

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - CREATION DE NOUVELLES ACTIONS

II ressort d'un acte re�u par Ma�tre Philippe LAB�, Notaire � Li�ge, le 20 septembre 2011, en cours d'enregistrement, ce qui suit

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � IMMOBILIERE DE BEAUFAYS �, s'est r�unie ayant pour ordre du jour les points suivants :

1� Rapports du conseil d'administration et de la SPRL PITON & Cie R�viseurs d'Entreprises SPRL, � 4052-Beaufays, repr�sent�e par son g�rant, Monsieur Jean-Claude PITON, d�sign�e par le conseil d'administration; sur les apports en nature ci-apr�s pr�vus, sur les modes d'�valuation adopt�s et sur la r�mun�ration; effectivement attribu�e en contrepartie ;

2� Augmentation de capital, � concurrence de UN MILLION CENT NONANTE-SEPT MILLE NEUF CENT: TROIS EUROS CINQUANTE-SIX CENTS (1.197.903,56,- � ), pour le porter de SEPTANTE-QUATRE MILLE' TROIS CENT SOIXANTE-HUIT EUROS SIX CENTS (74.368,06,- � ) � UN MILLION DEUX CENT SEPTANTE-DEUX MILLE DEUX CENT SEPTANTE ET UN EUROS SOIXANTE-DEUX CENTS (1.272.271,62,- � ), par la: cr�ation de vingt-six mille deux cent soixante-neuf (26.269) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir de leur cr�ation.

Attribution de ces vingt-six mille deux cent soixante-neuf (26.269) actions nouvelles, enti�rement lib�r�es, � Monsieur Alain DELREZ, en r�mun�ration de l'apport d'un portefeuille titres.

3� R�alisation de l'apport.

4� Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.

5� Modification des articles suivants des statuts :

* article 5 : pour le mettre en concordance avec le nouveau montant du capital.

* article 6 : pour compl�ter l'historique du capital.

6� Pouvoirs � conf�rer au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets: qui pr�c�dent.

L'assembl�e a abord� l'ordre du jour et, apr�s avoir d�lib�r�, a pris, � l'unanimit�, les r�solutions suivantes :

PREMI�RE R�SOLUTION

Rapports

L'assembl�e a dispens� le pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport: de la SPRL PITON & Cie R�viseurs d'Entreprises SPRL, � 4052-Beaufays, repr�sent�e par son g�rant, Monsieur Jean-Claude PITON, rapports �tablis dans le cadre de l'article 602 du Code des soci�t�s, chaque actionnaire pr�sent reconnaissant avoir re�u un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport du r�viseur conclut dans les termes suivants :

� L'op�ration d'augmentation de capital port�e � l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire que. tiendra la SA IMMOBILIERE DE BEAUFAYS, ayant son si�ge social, rue Toussaint Gerkens, 39191b � 4052: BEAUFAYS, consiste en une augmentation de capital par apport en nature par Monsieur Alain DELREZ d'un: portefeuille titre �valu� � 1.197.903,56 EUR pour porter le capital de 74.368,06 EUR � 1.272.271,62 EUR par la: cr�ation de 26.269 actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale.

L'op�ration a fait l'objet de v�rifications d'usage, tant en ce qui concerne l'existence et la description que; l'�valuation des apports.

Au terme de mes travaux de contr�le, je suis d'avis que :

- L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises; en mati�re d'apport en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s,_ainsi_quede ja. d�termination du, nombre d'actions. ou. de.parts �,�mettre, en contrepartie. de. l'apport.;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bij lageir bi het Belgisch Staatsbiad- 0#10/2011--. -Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2011- Annexes du Moniteur belge

- La description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

- Les modes d'�valuation de l'apport arr�t�s par les parties sont justifi�es par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et � la valeur nominale ou, � d�faut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas �ch�ant, � la prime d'�mission des actions ou parts � �mettre en contrepartie ;

- La r�mun�ration propos�e pour l'apport en nature consiste d'une part en la cr�ation de 26.269 actions sans d�signation de valeur nominale, accord�es � Monsieur Alain DELREZ pour une contrevaleur de 1.197.903,56 EUR.

Je crois enfin utile de rappeler que ma mission ne consiste pas � me prononcer que le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration. En d'autres terme, mon rapport ne consiste pas en une "fairness opinion" �.

Ces deux rapports seront d�pos�s, en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent proc�s-verbal, au greffe du tribunal de commerce de Li�ge.

DEUXI�ME R�SOLUTION

Augmentation de capital

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� d'augmenter le capital, � concurrence de UN MILLION CENT NONANTE-SEPT MILLE NEUF CENT TROIS EUROS CINQUANTE-SIX CENTS (1.197.903,56,- � ), pour le porter de SEPTANTE-QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE-HUIT EUROS SIX CENTS (74.368,06,- � ) � UN MILLION DEUX CENT SEPTANTE-DEUX MILLE DEUX CENT SEPTANTE ET UN EUROS SOIXANTE-DEUX CENTS (1.272.271,62,- E), par la cr�ation de vingt-six mille deux cent soixante-neuf (26.269) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir de leur cr�ation.

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� que cette augmentation de capital sera r�alis�e par l'apport d'un portefeuille titres et que les vingt-six mille deux cent soixante-neuf (26.269) actions nouvelles seront attribu�es, enti�rement lib�r�es, � Monsieur Alain DELREZ, en r�mun�ration de son apport.

TROISI�ME R�SOLUTION

R�alisation de l'apport

Est intervenu Monsieur Alain DELREZ, lequel a d�clar� avoir parfaite connaissance des statuts et de la

situation financi�re de ladite soci�t� et faire apport des biens suivants

mille cent quarante-huit (1.148) actions nominatives, sans mention de valeur nominale lib�r�es � concurrence de cent pour cent (100%), de la soci�t� anonyme d�nomm�e � A.D. REALISATIONS �, constitu�e aux termes d'un acte re�u par le Notaire LAB�, de Li�ge, le onze septembre mil neuf cent nonante-six, publi� par extrait aux annexes du Moniteur belge du vingt-cinq septembre mil neuf cent nonante-six, soci�t� ayant son si�ge social � 4052 BEAUFAYS-CHAUDFONTAINE, Ressort Territorial du Tribunal de Li�ge, Rue de Louveign�, 188, num�ro d'entreprise 0 458.781.393, actions valoris�es globalement � un million cent nonante-sept mille neuf cent trois euros cinquante-six cents (1.197.903,56,- � ).

Cet apport est plus amplement d�crit dans le rapport susvant� du reviseur d'entreprises.

CONDITIONS G�N�RALES DE L'APPORT

1. La soci�t� a eu la propri�t� des titres apport�s et leur jouissance � partir du 20/09/2011.

2. La soci�t� supportera � partir du jour o� elle sera propri�taire tous imp�ts (et charges) qui peuvent ou pourront grever les titres apport�s et qui sont inh�rents � leur propri�t� et � leur jouissance.

3. L'apporteur d�clare que tous les titres apport�s sont totalement lib�r�s et quittes et libres de toutes (charges et) oppositions g�n�ralement quelconques.

4. L'apporteur d�clare que les titres apport�s n'ont pas fait l'objet d'un contrat de gage ou de d�p�t ou d'un nantissement.

5. La soci�t� est subrog�e dans tous les droits et obligations de l'apporteur r�sultant du pr�sent apport.

6. Par suite dudit apport, la pr�sente soci�t� ne tombe pas sous l'application des articles 627, 631 et 632 du Code des soci�t�s.

R�MUN�RATION

En r�mun�ration de cet apport, dont tous les membres de l'assembl�e d�clarent avoir parfaite connaissance, il a �t� attribu� � Monsieur Alain DELREZ, qui a accept�, les vingt-six mille deux cent soixante-neuf (26.269) actions nouvelles, enti�rement lib�r�es, de la pr�sente soci�t�.

QUATRI�ME R�SOLUTION

Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

Tous les membres de l'assembl�e ont requis le Notaire LAB� d'acter que l'augmentation de capital est

int�gralement souscrite, que chaque action nouvelle �tait enti�rement lib�r�e et que le capital est ainsi

effectivement port� � UN MILLION DEUX CENT SEPTANTE-DEUX MILLE DEUX CENT SEPTANTE ET UN

Volet B - Suite

EUROS SOIXANTE-DEUX CENTS (1.272.271,62,- E) et est repr�sent� par vingt-neuf mille deux cent soixante-neuf (29.269) actions, sans mention de valeur nominale.

CINQUI�ME R�SOLUTION

Modification des statuts

L'assembl�e a d�cid� d'apporter aux statuts les modifications suivantes

article 5 : cet article est remplac� par le texte suivant :

� Article 5 :

Le capital social de la soci�t� est de UN MILLION DEUX CENT SEPTANTE-DEUX MILLE DEUX CENT

SEPTANTE ET UN EUROS SOIXANTE-DEUX CENTS (1.272.271,62,- � ), enti�rement souscrit et lib�r� � cent

pour cent. �

" R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen brf lret-Belgiscb-Staatsblad = 04/10/2011 Annexes du Monite r elge

*article 6 : cet article est remplac� par le texte suivant, relatant l'historique de la formation du capital : � Article 6.-

' 1. Lors de la constitution de la soci�t�, le capital a �t� fix� � un million de francs (1.000.000.- FR), selon sa "

derni�re expression en francs belges maintenant d�mon�tis�s, repr�sent� par mille actions sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es .

2. Suivant proc�s verbal dress� par le Notaire Andr� van der VORST, � Ixelles, le trente juin mir neuf cent . quatre-vingt-six, le capital a �t� augment� � concurrence de deux millions de francs (2.000.000.-FR), toujours selon sa derni�re expression en francs berges maintenant d�mon�tis�s, moyennant �mission de deux mille actions nouvelles du m�me type que les actions anciennes, enti�rement lib�r�es.

3. Aux termes du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue devant Ma�tre Philippe LAB�, Notaire � Li�ge, le vingt septembre deux mil onze, le capital social a �t� augment� de � concurrence de un million cent nonante-sept mille neuf cent trois euros cinquante-six cents (1.197.903,56,- E), pour le porter de septante-quatre mille trois cent soixante-huit euros six cents (74.368,06,- � ) � UN MILLION DEUX CENT SEPTANTE-DEUX MILLE DEUX CENT SEPTANTE ET UN EUROS SOIXANTE-DEUX CENTS (1.272.271,62,E).

Sixi�me r�solution

Pouvoirs

L'assembl�e a conf�r� tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur

les objets qui pr�c�dent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, aux fins de publication aux annexes du Moniteur Belge par le Notaire Philippe LABE � Li�ge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/08/2011

�� [ Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�: Moi IIN ii 111111111 ~i r ii2560 ui7* i ~ fli

*111

D�nomination : IMMOBILIERE DE BEAUFAYS

Forme iuridic ue : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Toussaint Gerkens, 39-98 � 4052 BEAUFAYS

N" d'entreprise : 0408248947

Obiet de l'acte : Renouvellement Nomination Administrateurs

L'Assembl�e g�n�rale ordinaire du 25 mai 2011 acte la r�solution suivante:

A l'unanimit�, l'assembl�e ent�rine la d�cision de renouveler le mandat d'administrateur-d�l�gu� de Monsieur Alain DELREZ et le mandat d'administrateur de Monsieur Olivier DELREZ pour une nouvelle p�riode de 6 ans. Cette d�cision prend cours � partir du 01/01/2011 et ces mandats prendront fin � l'Assembl�e g�n�rale de 2015.

Alain DELREZ,

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 01.07.2011 11253-0213-014
20/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.05.2010, DPT 13.07.2010 10299-0374-014
16/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.05.2009, DPT 13.07.2009 09409-0254-014
11/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.05.2008, DPT 29.08.2008 08657-0095-016
26/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 23.05.2007, DPT 13.07.2007 07394-0162-016
22/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 25.05.2005, DPT 15.07.2005 05513-2979-011
08/07/2005 : LG197777
23/07/2004 : LG197777
23/07/2003 : LG197777
16/08/2002 : LG197777
23/07/1999 : LG197777
23/09/1998 : LG197777
08/02/1997 : LG197777
17/01/1997 : LG197777
17/08/1995 : BL377410
22/08/1992 : BL377410
29/10/1991 : BL377410
01/01/1989 : BL377410
21/10/1987 : BL377410
07/08/1986 : BL377410
07/09/1985 : BL377410

Coordonnées
IMMOBILIERE DE BEAUFAYS

Adresse
PLACE DE LA BOUXHE 1 4052 BEAUFAYS

Code postal : 4052
Localité : Beaufays
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne

SA

Publication

Coordonnées IMMOBILIERE DE BEAUFAYS

Coordonnées
IMMOBILIERE DE BEAUFAYS