07/05/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 3 6 2 . 1 1 6 ' D é n o m i n a t i o n
1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
Q u a i d ' A r o n a , 4
4 5 0 0 H Y 2 G A V R . 2 0 1 4
G
M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D E B E N - A H I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; 4 5 4 0 A m a y , r u e d e l a C l o c h e 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D A P S E N S , n o t a i r e à M a r c h i n l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u t é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T S I X M I L L E D E U X C E N T S ! . e u r o s ( 1 0 6 . 2 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E M I L L E e u r o s ( 8 4 . 0 0 0 ¬ ) à C E N T N O N A N T E M I L L E D E U X C E N T S e u r o s ( 1 9 0 . 2 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , e n a u g m e n t a n t l e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , c o m m e i n d i q u é c ï - a p r e e ,
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f a i t e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 n o u v e a u d u C I R 9 2 , u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e a y a n t é t é d i s t r i b u é à c e t t e f i n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a i n s i q u ' i l e n e s t j u s t i f i é à l ' i n s t a n t p a r l a p r o d u c t i o n d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i a d é c i d é d e c e t t e d i s t r i b u t i o n .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é r a p p e l l e a u x a s s o c i é s r é u n i s q u e l ' a r t i c l e 5 3 7 n o u v e a u e n t r a î n e , e n t r e a u t r e s c o n s é q u e n c e s :
- l ' i n t e r d i c t i o n d e d i s t r i b u e r e t e n s u i t e d ' i n c o r p o r e r a u c a p i t a l d ' a u t r e s r é s e r v e s q u e l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t t a x é e s ;
- l a d i s t r i b u t i o n n e p e u t i n t e r v e n i r q u e p o u r d e t e l l e s r é s e r v e s a p p r o u v é e s p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 e t s a n s q u e l e s s o m m e s d i s t r i b u é e s p u i s s e n t e x c é d e r l e s m ê m e s r é s e r v e s a p p r o u v é e s p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n t r e l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 e t c e j o u r ;
- l e p a i e m e n t d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t d o n n e l i e u a u p a i e m e n t d ' u n p r é c o m p t e ' m o b i l i e r a u t a u x d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) , l e q u e l d o i t ê t r e p a y é d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a m i s e e n p a i e m e n t d u d i v i d e n d e ;
- l e p a i e m e n t d e c e d i v i d e n d e p e u t , d a n s c e r t a i n e s c o n d i t i o n s , d o n n e r l i e u a u p a i e m e n t d ' u n e c o t i s a t i o n c o m p l é m e n t a i r e à c h a r g e d e l a s o c i é t é s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , s e l o n l e s c o n d i t i o n s f i x é e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 3 , d o n t i l a é t é d o n n é c o n n a i s s a n c e à l a s o c i é t é e t a u x a s s o c i é s ;
- e n c a s d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a v a n t 4 a n s à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s , u n e c o t i s a t i o n s p é c i a l e s e r a d u e . A c e t é g a r d , i l e s t d é c l a r é p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t q u e l a s o c i é t é e s t u n e p e t i t e s o c i é t é a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e n o t a i r e a y a n t r a p p e l é q u e c e d é l a i e s t d e 8 a n s s i l a s o c i é t é n ' é t a i t p a s u n e p e t i t e s o c i é t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t c o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e , e n n u m é r a i r e p a r l e s a s s o c i é s , e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l e t c e a u m o y e n d e s f o n d s q u i l e u r o n t é t é a t t r i b u é s l o r s d e t a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r p a y é l o r s d e c e t t e d i s t r i b u t i o n .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , p a r d e s v e r s e m e n t s e n u n c o m p t e n u m é r o B E 7 6 7 5 1 2 0 6 9 6 4 7 9 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e a u p r è s d ' A X A .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é p o s e à l ' i n s t a n t e n m a i n s d u n o t a i r e , u n e a t t e s t a t i o n f a i s a n t f o i d e c e s v e r s e m e n t s , d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e , l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 . C e t t e a t t e s t a t i o n n ' e s t p a s a n n e x é e a u x p r é s e n t e s . E l l e s e r a c o n s e r v é e p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e c e n t s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s .
. t
. 4
R é s a r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n c o n s é q u e n c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 5 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t
, r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l a s o u s c r i p t i o n e t à l a l i b é r a t i o n d u
c a p i t a l s o n t r e s p e c t é e s e t q u e
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t d ' a u m o i n s s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s ( 6 1 . 5 0 0 E ) e u r o s ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' a u m o i n s s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s e t c h a q u e a c t i o n
e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t a u m o i n s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e
' l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T N O N A N T E M I L L E D E U X C E N T S e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 1 2 5 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C e c a p i t a l e s t c o n s t i t u é , à c o n c u r r e n c e d e C E N T S I X M I L L E D E U X C E N T S e u r o s , p a r u n a p p o r t e n
n u m é r a i r e r é a l i s é p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 , s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s e a u G r e f f e u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/02/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 , 3 6 2 . 1 1 6
D é n o m i n a t i o n
( a n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D E B E N - R H I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 6 4 0 A m a y , r u e d e l a C l o c h e 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : r é d u c t i o n d u c a p i t a l - M a n d a t
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D A P S E N S , n o t a i r e à M a r c h i n l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s e t q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( 1 5 3 . 1 6 9 , 4 5 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s e t q u a r a n t e - c i n q c e n t s à Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E M I L L E ( 8 4 . 0 0 0 E ) e u r o s , c e s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s , e n d i m i n u a n t l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e t t e r é d u c t i o n s ' o p é r e r a p a r l e r e m b o u r s e m e n t d ' u n e s o m m e d e c e n t v i n g t - d e u x e u r o s c i n q u a n t e - q u a t r e c e n t s ( c e n t v i n g t - d e u x e u r o s e t c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s p o u r l e s a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 5 5 5 ) p a r a c t i o n . M o n s i e u r V i n c e n t N I C O L A S , d é t e n t e u r d e s a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 5 5 5 a c c e p t e e x p r e s s é m e n t c e t t e d i f f é r e n c e d e t r a i t e m e n t e n t r e l e s d i t e s a c t i o n s e t l e s a u t r e s a c t i o n s .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é à l ' o c c a s i o n d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t p r é l è v e m e n t o u r e m b o u r s e m e n t s u r l e c a p i t a l s o u s c r i t à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a c t é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 0 8 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s ;
A f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e
d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E M I L L E ( 8 4 . 0 0 0 ê ) e u r o s .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V i n c e n t N I C O L A S , p o u r u n e d u r é e d ' u n p e u m o i n s d e s i x a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 . M o n s i e u r V i n c e n t N I C O L A S c o n t i n u e r a à e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
L e m a n d a t d e M a d a m e B e r t h e M I C H E L p r e n d r a f i n , c o m m e p r é c é d e m m e n t d é c i d é , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
M a d a m e V é r o n i q u e C A M P O S e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d ' u n p e u m o i n s d e s i x a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e d i x - h u i t . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t j u s q u ' à a u t r e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r V i n c e n t N I C O L A S , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t d e s a s s o c i é s à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u s u r d e m a n d e q u i s e r a a d r e s s é e p a r c h a q u e a s s o c i é a v e c i n d i c a t i o n d u n u m é r o d e c o m p t e b a n c a i r e a u q u e l l e r e m b o u r s e m e n t p e u t ê t r e e f f e c t u é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s e a u G r e f f e u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u g r a d u
T r i b u n a l d e C o m m e d e H u y , i e
2 3 J A N 0 1 3
L e G t t l e r
G l i e f f e
i I N J U I P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e