27/08/2014
ÿþ f V X ; t i s , t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 8 7 6 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D E L A V I E I L L E H E S B A Y E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : Q u a i d e C o m p i è g n e , 2 8 / 4 4 - 4 5 0 0 H U Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S S T A T U T A I R E S
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 8 / 0 6 / 2 0 1 4 ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e r é é l i t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
1 ) M o n s i e u r P a u l F R A I K I N , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , d o m i c i l i é à 4 5 2 0 W A N Z E , R u e H a c h e l e t t e , 1 1
2 ) M a d a m e M a r i e - P i e r r e F R A I K I N , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , d o m i c i l i é e à 4 5 0 0 H U Y , Q u a i d e C o m p i è g n e , 2 8 , R é s i d e n c e « R i v e d ' O r » .
L e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s s ' e x e r c e r o n t à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 8 1 0 6 1 2 0 1 4 )
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , M a d a m e M a r i e - P i e r r e F R A I K I N e t M o n s i e u r P a u l F R A I K I N d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
P a r c o n s é q u e n t , i l s a u r o n t t o u s l e s p o u v o i r s p o u r a c c o m p l i r s e u l s t o u s l e s a c t e s u t i l e s à l ' e x e r c i c e d e l e u r m i s s i o n .
M a r i e - P i e r r e F R A I K I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 9 1 0 5 3 6 *
T R I B U N A L D E C O E R O E
Q u a i d ' A r , 4
4 5 0 0 Y
1 8 M T 0 1 4
G r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R C . 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 8 7 6 . 4 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D E L A V I E I L L E H E S B A Y E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 5 0 0 H u y , Q u a i d e C o m p i è g n e , 2 8 / 4 4
O b i e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s - M i s e à j o u r d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r D e n i s G R E G O I R E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e n o t a i r e s " D e n i s G R E G O I R E , R e n a u d G R E G O I R E e t M a r j o r i e A L B E R T , n o t a i r e s a s s o c i é s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à M o h a , r u e d e B a s - O h a , n " 2 5 2 A , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à H u y I , l e 6 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 7 6 3 , f o l i o 5 2 , c a s e 1 8 , 3 r ô l e s 0 r e n v o i , r e ç u 2 5 e u r o s , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é a n o n y m e " I M M O B I L I E R E D E L A V I E I L L E H E S B A Y E " , i l r é s u l t e q u e :
" C o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l a l o i p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a c t i o n n a i r e s a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
U n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e s t c r é é e t c o n s e r v é a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t r a p p o r t é à l ' i n s t a n t l e u r s t i t r e s , l e s q u e l s s e r o n t d é t r u i t s a p r è s q u ' u n e i n s c r i p t i o n
c o r r e s p o n d a n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s d é t e n u e s e t r a p p o r t é e s s o i t m e n t i o n n é e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d o n t
q u e s t i o n c i - d e s s u s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t c o n s t a t é q u e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r s o n t à l ' i n s t a n t
d é t r u i t e s e t q u ' u n e i n s c r i p t i o n c o r r e s p o n d a n t e a é t é e f f e c t u é e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 7 . - N A T U R E D E S T I T R E S .
L e s a c t i o n s , n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t n o m i n a t i v e s
o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l a d e m a n d e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e . »
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l d e q u i n z e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e ( 1 5 . 5 0 0 . 0 0 0 B E F ) f r a n c s b e l g e s e n t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s n o n a n t e - s i x c e n t s ( 3 8 4 . 2 3 4 , 9 6 E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a l i n é a t r o i s d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s , e n r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s « R e g i s t r e d e c o m m e r c e » e t « R . C . » r e s p e c t i v e m e n t p a r l e s t e r m e s « R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s » e t « R P M » .
L e s a u t r e s a l i n é a s é t a n t i n c h a n g é s .
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , a f i n d e p e r m e t t r e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d a n s t o u t e l a B e l g i q u e , e t e n r e s p e c t a n t l e s l o i s s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , e t a i n s i d e r e m p l a c e r l e s a l i n é a s 1 à 3 d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 5 0 0 H u y , Q u a i d e C o m p i è g n e , 2 8 / 4 4 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r e t p u b l i e r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . L e t r a n s f e r t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e e s t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
L e d e r n i e r a l i n é a é t a n t i n c h a n g é .
" E n s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r à l ' a l i n é a d e u x d e l ' a r t i c l e 6 d e s
s t a t u t s , l e m o t " p o r t e u r s " p a r l e t e r m e " d é t e n t e u r s " .
L e s u r p l u s d e c e t a r t i c l e e s t i n c h a n g é .
" L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s e n v u e d e c o m p l é t e r l e m o d e d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t d e c o m p l é t e r l ' a l i n é a u n d u d i t a r t i c l e e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , a i n s i q u ' e n J u s t i c e :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I M N I I I M I
* 1 2 0 2 3 8 5 3 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
Y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j l í é r B é l g i s c t i S l - á n f s l i l n d - 2 6 r t 1 1 % Z ü 1 2 - A n n ë x é s " c h i M ó n i f e u r - 6 é l g ë
- s o i t p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r e t u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é c o n j o i n t e m e n t . »
L e d e r n i e r a l i n é a é t a n t i n c h a n g é .
" E n s u i t e d e l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a l i n é a d e u x d e l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s , e n l e r e m p l a ç a n t l ' a l i n é a 2 d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u m o i n s t r o i s " j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r é c r i t ( l e t t r e , e - m a i l o u p r o c u r a t i o n ) l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i , e f f e c t u e r l e d é p ô t d u c e r t i f i c a t a t t e s t a n t l a p r o p r i é t é d e s d i t e s a c t i o n s a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s o b l i g a t a i r e s e t l e s t i t u l a i r e s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e . »
L e s a u t r e s a l i n é a s é t a n t i n c h a n g é s .
" S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t à l ' a d o p t i o n d u n o u v e a u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a
m i s à j o u r l e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e l a p r o c u r a t i o n y a n n e x é e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
D e n i s G R E G O I R E , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r ¬ a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e