27/11/2012
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F e e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é s e r v a
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M o n i t e u
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T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
C N O V , z e : 2
I 1 1 i I ( I ' i 1 I ~ M V M I ~ ~ N I ~ I I ~ N M W
* 1 2 1 9 1 8 1 6
D é n o m i n a t i o n : 1 M M O B I I E R E D E R O U S S E A U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E M I T O Y E N N E 9 0 3 - 4 8 4 0 W E L K E N R A E D T
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 6 7 2 2 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i a n i r e t e n u e l e 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 1 a u s i è g e d e l a s o c i é t é : " L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M a r c M e e s s e n d o m i c i l i é r u e M i t o y e n n e 9 0 3 à 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t e t M a d a m e P a s c a l e S m i t s , é p o u s e d e M a r c M e e s s e n , d o m i c i l i é e à l a m ê m e a d r e s s e L e s m a n d a t s d e c e s 2 a d m i n i s t r a t e u r s o n t u n e d u r é e d e 6 a n s à c o m p t e r d e c e j o u r . "
E x t r a i t d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 1 : " L e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t s t a t u t a n t à l ' u n a n i m i t é o n t d é s i g n é c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r M a r c M e e s s e n , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e . C e m a n d a t e s t g r a t u i t e t e s t c o n f é r é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s . C o n f o r m é m é e n t a u x s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n à M o n s i e u r M a r o M e e s s e n , c i - d e s s u s n o m m é , p o u r l a d u r é e d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r . I l p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . M o n s i e u r M a r c M e e s s e n , p r é n o m m é , a a c c e p t é s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . "
E R E Z E
e r c C h e f
M a r c M E E S S E N A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2012
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M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
] D . p e r 3 N û ÿ r ( e t W c h
T R I B U N A T . A I " P M U : 1 U P E y 1 B V l E f e
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* i a o s s o s e "
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E D E R O U S S E A U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e m i t o y e n n e , 9 0 3 , à 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 7 . 6 7 2 . 2 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e r é s i d e n c e à W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I M M O B I L I E R E D E R O U S S E A U X " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 4 0 W E L K E N R A E D T , r u e M i t o y e n n e , n u m é r o 9 0 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e V E R V I E R S s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 7 . 6 7 2 . 2 1 5 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G u y L I L I E N , a y a n t r é s i d é à E u p e n , e n d a t e d u 0 8 j u i n 1 9 8 9 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 0 4 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 9 8 9 - 0 7 - 0 4 1 2 7 8 ,
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A J O U T D ' U N A R T I C L E C I N Q B I S D E S S T A T U T S S U I T E A L A S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
A f i n d e m e t t r e s e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s . C e t t e d é c i s i o n s o r t i r a s e s e f f e t s à d a t e r d e c e j o u r .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u ' i l n ' e x i s t e p l u s d e t i t r e s a u p o r t e u r e t q u e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s e s t e f f e c t u é e c e j o u r d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e c o p i e c e r t i f i é e c o n f o r m e q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r u n a r t i c l e C I N Q B I S a u x s t a t u t s
« A R T I C L E C I N Q B I S : T I T R E S
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s ,
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n ' d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é a l i s e r l a c o n v e r s i o n m a t é r i e l l e d e s a n c i e n s t i t r e s .
3 0 J A N , 2 0 1 2
G ~ G r o f f f o r ,
G r e f f a
L e t r a n s f e r t d ' a c t i o n s e s t i n s c r i t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s e t p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l e b é n é f l c i a i r e . e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a P e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e s a c t i o n s s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e m o r t , t a n t e n t r e a s s o c i é s q u e v i s - à - v i s d e t i e r s . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E C I N Q D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r , d a n s l ' a r t i c l e C I N Q d e s s t a t u t s l a m e n t i o n « a c t i o n s a u p o r t e u r » p a r l a
m e n t i o n « a c t i o n s » , d e t e l l e s o r t e q u e l ' a r t i c l e C I N Q s e r a s t i p u l é c o m m e s u i t :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t t r e n t e ( 1 5 3 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E Q U A T O R Z E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r , d a n s l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e q u a t o r z e d e s s t a t u t s l a m e n t i o n « l e s t i t r e s a u p o r t e u r d o i v e n t ê t r e d é p o s é s a u s i è g e s o c i a l » , d e t e l l e s o r t e q u e l ' a r t i c l e q u a t o r z e s e r a s t i p u l é : c o m m e s u i t :
« A R T I C L E q u a t o r z e : a d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e a y a n t l u i - m ê m e l e d r o i t d e v o t e , L e s t i t r e s n o m i n a t i f s d o i v e n t ê t r e i n s c r i t s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e , p o u r q u e l e u r t i t u l a i r e p u i s s e a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S D O N N E S A U C O N S E I L d ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s l e s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e