02/05/2014 : EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU 15 AVRIL 2014 - DEMISSION ET NOMINTATION
Démission :
L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur André DONEA, numéro de registre national 61.03.27-183.18, demeurant Rue Tisman 33 à 4880 AUBEL de ses fondions d'administrateur avec effet au 31.03.2014, la lettre de démission étant jointe au présent rapport.
Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité.
Nominations :
L'assemblée générale nomme les personnes suivantes :
•Madame Mariette DONEA, numéro national 53.03.11-132.90, domiciliée Impasse Larondelle 3 à 4880
AUBEL, en qualité d'administrateur délégué,
•Monsieur Henri ERNST, numéro national 53.01.25-153.23, domicilié Impasse Larondelle, 3 à 4880 Aubel,
en qualité d'administrateur,
•Monsieur Joseph DONEA, numéro national 75.04.19-273.81, domicilié Fastré 748/B à 4654 Hervé, en
qualité d'administrateur.
Ces mandats prendront cours le 15 avril 2014 et viendront à échéance lors de l'assemblée générale
ordinaire de 2018.
Les mandats seront exercés à titre gratuit.
Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité.
DONEA Joseph
Administrateur délégué
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers