IMMOBILIERE DU GROS BUISSON, EN ABREGE : I.G.B

Société anonyme


Dénomination : IMMOBILIERE DU GROS BUISSON, EN ABREGE : I.G.B
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 427.113.764

Publication

17/07/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé au

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N° d'entreprise : 0427.113.764

Dénomination

(en entier): IMMOI3ILIERE DU GROS BUISSON en abrégé I.G.B.

Forme juridique : Société Anonyme

Siège: Rue du Centre, 97 à 4261 Latinne

Objet de l'acte : Démission administrateur

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 mai 2014

"L'assemblée constate la démission de:

- Jehoulet Bois SA, rue du Centre, 99 à 4261 Latinne

comme administrateur du conseil d'administration à partir du 30 mai 2014.

L'assemblée remercie l'administrateur pour la manière dont if a exercé son mandat

et pour ia contribution qu'il a apportée au développement de la société."

Pour extrait conforme,

Etienne Jehoufet,

Administrateur délégué

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02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 27.06.2013 13232-0107-026
07/02/2013
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N° d'entreprise : 0427.113.764

Dénomination

(en entier) : IMMOBILIERE DU GROS BUISSON en abrégé I.G.B.

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue du Centre, 99 à 4261 Latinne

Objet de l'acte : Transfert du siège social







Extrait du procès-verbal du conseil d'aministration du 17 janvier 2013

"Après avoir délibéré sur le point repris à l'ordre du jour, le conseil d'administration, prend à l'unanimité des voix, les décisions suivantes

- Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la société

(ainsi que son siège d'exploitation), à l'adresse suivante, et ce avec effet à compter du 18 janvier 2013

Rue du Centre 97, 4261 Latinne

Pour extrait conforme,

JEHOULET BOIS SA,

représentée par son représentant permanent,

Monsieur Etienne Jehoulet







03/09/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0427,113.764 Dénomination

(en entier) : IMMOBILIERE DU GROS BUISSON

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue du Centre, 99 - 4261 Latinne

Objet de l'acte : Renouvellement mandat administrateurs

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 30 juin 2011

"A l'unanimité des voix, le conseil renomme pour une période qui commence maintenant et qui prendra fin immédiatement après la réunion de l'année 2017 - Monsieur Etienne Jehoulet, Clos des Lippizzans 1/10, 1150 Woluwé-Saint-Pierre, comme administrateur délégué et comme président du conseil d'administration. En cette qualité, l'administrateur délégué représentera la société en droit et en dehors du droit, conformément à l'article 12 des statuts.

Monsieur Etienne Jehoulet, susmentionné, déclare accepter le mandat qui lui a

été confié."

Pour extrait conforme.

Etienne Jehoulet

Administrateur délégué

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Réservé

au

Moniteur

belge

M°d 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0427.113.764

Dénomination

(en entier) : IMMOBILIERE DU GROS BUISSON

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue du Centre, 99 - 4261 Latinne

Obiet de l'acte : Renouvellement mandat administrateurs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2011

"L'assemblée décide à l'unanimité des voix, de renommer comme administrateur pour

une période qui finira immédiatement après l'assemblée générale de 2017 :

- Monsieur Etienne Jehoulet, Clos des Lippizzans 1/10, 1150 Woluwé-Saint-Pierre

- Monsieur Philippe Jehoulet, Rue du Centre 97, 4261 Latinne

- Jehoulet Bois SA, Rue du Centre, 99 à 4261 Latinne, représentée par son

représentant permanent, Monsieur Etienne Jehoulet, Clos des Lippizzans 1/10,

1150 Woluwé-Saint-Pierre

Les administrateurs précités, ici présents comme précité, déclarent accepter leur

mandat et déclarent ne pas faire l'objet d'une interdiction à l'exécution d'un mandat

de gestion."

Pour extrait conforme.

Etienne Jehoulet

Administrateur délégué

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12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 06.07.2011 11267-0532-026
03/02/2011
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N° d'entreprise : 0427.113.764 Dénomination

(en entier) : IMMOBILIERE DU GROS BUISSON

Forme juridique : Société anonyme

Siège : rue du Centre 103 - 4261 Latinne

Objet de l'acte : modification des statuts

Texte

Déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Huy, le

JAN. 20?1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2011- Annexes du Moniteur belge

D'un procès-verbal dressé par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau, en date du 28 décembre 2010, portant à la suite « Enregistré à Jodoigne le 07.01.2011 vol. 796 fo.63 case 20. Reçu 25,-euros. Signé l'Inspecteur principal », il résulte que l'assemblée de la société anonyme " IMMOBILIERE DU GROS BUISSON", dont le siège social est établi à 4261 Latinne, rue du Centre, 103 a pris les résolutions dont; il est extrait ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'annuler purement et simplement les 1025 actions détenues par elle et

acquises suite à la décision de l'assemblée générale du 30 novembre 2010.

L'assemblée constate que cette acquisition s'est faite conformément à l'article 620 du Code des sociétés au

moyen de sommes distribuables au sens de l'article 617 du Code des sociétés et qu'une réserve indisponible a

été constituée conformément à l'article 623 du Code des sociétés.

Suite à cette annulation des 1025 actions détenues par elle, l'assemblée décide de supprimer la réserve:

indisponible créée conformément à l'article 623 du Code des sociétés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination abrégée de la société en « I.G.B. ».

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier les articles 1 et 5 des statuts pour les mettre en concordance avec ce qui:

précèdent et de les libeller comme suit :

« Article 1

La société adopte la forme de la société anonyme.

Elle est dénommée " IMMOBILIERE DU GROS BUISSON" ou en abrégé « I.G.B.».

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément

Article 5

Le capital social est fixé à cent soixante mille euros (160.000,- EUR).

Il est représenté par 5391 actions sans désignation de valeur nominale. »

Pour extrait analytique conforme,

Pierre NICAISE , Notaire associé.

Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexe et statuts cordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/01/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Déposé a greffe du

Tribunal de Co erce de Huy, Ie

2 7 EC. 2010

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N° d'entreprise : 0427.113.764

Dénomination

(en entier) : IMMOBILIERE DU GROS BUISSON

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue du centre 99, 4261 Latinne

Obiet de l'acte : Acquisition d'actions propres

L'assemblée générale des actionnaires s'est réunie en date du 30 novembre 2010, et a pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes :

L'assemblée générale décide d'accorder au conseil d'administration l'autorisation d'acquérir des actions propres de la société, par voie d'achat ou d'échange, aux conditions et dans les limites fixées par les articles 620,621,622, 623 et 625 du Code des sociétés, à savoir notamment :

- l'acquisition ne pourra porter au maximum que sur 1283 actions (20% des actions émises);

- elle ne sera valable que pour une durée maximale de 5 ans à compter de la décision de l'assemblée;

- le rachat devra se faire à un prix qui ne pourra être inférieur à 110,00 EUR, ni supérieur à 145,00 EUR par actions;

- les conditions et limites prévues par ledit article visent également les actions acquises par une société filiale au seins de l'article 627, 628 et 631 du Code des sociétés, ainsi que celles acquises par une société agissant en son nom mais pour le compte de cette fililale ou de la société.

A l'unamimité et conformément à l'article 620§1, 5° du Code des sociétés, l'assemblée autorise le conseil à ce que l'offre d'acquisition porte uniquement sur les actions détenues par la SA Jehoulet Bois.

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution de la résolution prise sur l'objet qui précède et notamment aux fins de :

- fixer le prix d'achat des actions à acquérir, organiser l'offre d'achat à tous les actionnaires dans ie respect de l'égalité de ceux-ci, veiller à l'exécution stricte des conditions de réalisation et à leur délai d'exercice;

-procéder à la destruction matérielle des titres nuls de plein droit et déposer la liste de ceux-ci au greffe du tribunal de commerce, convoquer, le cas échéant une assemblée générale en vue de réduire le capital;

- et, en général, accomplir toutes les formalités matérielles, administratives, comptables et juridiques, afférentes à ces différentes opérations.

Etienne Jehoulet,

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 18.06.2010 10195-0193-024
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 24.06.2009 09278-0274-013
19/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 16.06.2008 08235-0313-014
31/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 29.05.2007 07163-0091-014
27/12/2005 : HU033992
13/06/2005 : HU033992
02/07/2004 : HU033992
02/07/2004 : HU033992
08/06/2004 : HU033992
14/08/2002 : HU033992
06/06/2001 : HU033992
17/06/2000 : HU033992
31/07/1999 : HU033992
27/02/1999 : HU033992
27/02/1999 : HU033992
12/02/1993 : HU33992
06/07/1990 : HU33992
10/04/1985 : HU33992

Coordonnées
IMMOBILIERE DU GROS BUISSON, EN ABREGE : I.G…

Adresse
RUE DU CENTRE 97 4261 LATINNE

Code postal : 4261
Localité : Latinne
Commune : BRAIVES
Province : Liège
Région : Région wallonne