09/03/2011
ÿþ M o d 2 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 0 3 7 1 7 1
I l l
r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 0 9 0 4 2 3
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : I M M O B I L I E R E L A C A S T E L L A N E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i é g e : 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e A l f r e d D e f u i s s e a u x 7 8
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n S P R L
T e x t e : D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a u l W E R A , d e r é s i d e n c e à M o n t e g n é e , a c t u e l l e m e n t S a i n t - N i c o l a s , l e s e p t f é v r i e r d e u x m i l o n z e p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : « E n r e g i s t r é à S a i n t - N i c o l a s l e 8 f é v r i e r 2 0 1 1 , v o l u m e 6 1 5 f o l i o 7 0 c a s e 2 0 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , s i g n é l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l J . - L . C H A L A N T . » , i l r é s u l t e q u e S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a n o n y m e « I M M O B I L I E R E L A C A S T E L L A N E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 6 0 G r â c e H o l l o g n e , r u e A l f r e d D e f u i s s e a u x 7 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 8 6 7 0 9 0 4 2 3 e t n o n a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e . S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e M O T T A R D , N o t a i r e à J u p i l l e , e n d a t e d u v i n g t s e p t a o û t d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t o r z e s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 3 0 7 5 3 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s e t a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R É S O L U T I O N
A p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , r a p p o r t a u q u e l e s t a n n e x é e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é d a t a n t d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 5 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s ; l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l , l a g e s t i o n p a t r i m o n i a l e m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e , d o n t n o t a m m e n t l a l o c a t i o n , l a v e n t e , l ' a c h a t o u l e l e a s i n g d e b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , c o n s e n t i r t o u t e s a l i é n a t i o n s , e l l e p e u t c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u s e m p r u n t s , h y p o t h é c a i r e s o u n o n , s a u f s i c e u x - c i s o n t r é s e r v é s p a r l a l o i a u x b a n q u e s d e d é p ô t s , d é t e n t e u r s d e d é p ô t s à c o u r t t e r m e , c a i s s e s d ' é p a r g n e s , s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t e n t r e p r i s e s d e c a p i t a l i s a t i o n s .
E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r i m m o b i l i è r e e t p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r .
E n a u c u n c a s , e l l e n ' e x e r c e c e t o b j e t p o u r c o m p t e d e t i e r s o u c o m m e i n t e r m é d i a i r e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R i s e r v é
A u
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , e n t o u t e n d r o i t d e l a c o m m u n a u t é e u r o p é e n n e e t p a r t o u t a i l l e u r s d a n s l e m o n d e e n t i e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n b u r e a u d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n , d e c o n s e i l e n m a t i è r e s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , f i s c a l e s o u s o c i a l e s .
C e t t e a c t i v i t é c o m p r e n d n o t a m m e n t t o u s l e s s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s t e l s q u e l ' a s s i s t a n c e d a n s l a n é g o c i a t i o n e t l ' o b t e n t i o n d e c r é d i t a u p r è s d e s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s , l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e d e p l a c e m e n t s e t d e g e s t i o n d e t r é s o r e r i e , l a r e c h e r c h e e t l ' a i d e n é c e s s a i r e e n v u e d e l ' o b t e n t i o n d e s u b s i d e s d e s p o u v o i r s p u b l i c s , l e s c o n s e i l s e n g e s t i o n s , a i n s i q u e t o u s t r a v a u x a d m i n i s t r a t i f s ; e n c o d a g e o u d e s e c r é t a r i a t , l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s l i é e s à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é , a i n s i q u e c e l l e s i m p o s é e s p a r l ' e x e r c i c e d ' u n e a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e , l a r é a l i s a t i o n d e p l a n s d ' a f f a i r e s , l e r e c o u v r e m e n t d e c r é a n c e s , l e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
E l l e p o u r r a d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s , e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t e t / o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s a f i n d e n e p r é v o i r q u e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t n o n p l u s a u p o r t e u r .
E t e n c o n s é q u e n c e s u i t e à l ' a d o p t i o n d e s d e u x p r e m i è r e s r é s o l u t i o n s c i - a v a n t , l ' A s s e m b l é e d é c i d e :
1 . - d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l , l a g e s t i o n p a t r i m o n i a l e m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e , d o n t n o t a m m e n t l a l o c a t i o n , l a v e n t e , l ' a c h a t o u l e l e a s i n g d e b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , c o n s e n t i r t o u t e s a l i é n a t i o n s , e l l e p e u t c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u s e m p r u n t s , h y p o t h é c a i r e s o u n o n , s a u f s i c e u x - c i s o n t r é s e r v é s p a r l a l o i a u x b a n q u e s d e d é p ô t s , d é t e n t e u r s d e d é p ô t s à c o u r t t e r m e s , c a i s s e s d ' é p a r g n e s , s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t e n t r e p r i s e s d e c a p i t a l i s a t i o n s .
E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r i m m o b i l i è r e e t p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s à c r é e r .
E n a u c u n c a s , e l l e n ' e x e r c e c e t o b j e t p o u r c o m p t e d e t i e r s o u c o m m e i n t e r m é d i a i r e .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n b u r e a u d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n , d e c o n s e i l e n m a t i è r e s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , f i s c a l e s o u s o c i a l e s .
C e t t e a c t i v i t é c o m p r e n d n o t a m m e n t t o u s l e s s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s t e l s q u e l ' a s s i s t a n c e d a n s l a n é g o c i a t i o n e t l ' o b t e n t i o n d e c r é d i t a u p r è s d e s o r g a n i s m e s f i n a n c i e r s , l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e d e p l a c e m e n t s e t d e g e s t i o n d e t r é s o r e r i e , l a r e c h e r c h e e t l ' a i d e n é c e s s a i r e e n v u e d e l ' o b t e n t i o n d e s u b s i d e s d e s p o u v o i r s p u b l i c s , l e s c o n s e i l s e n g e s t i o n s , a i n s i q u e t o u s t r a v a u x a d m i n i s t r a t i f s ; e n c o d a g e o u d e s e c r é t a r i a t , l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s l i é e s à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s o c i é t é , a i n s i q u e c e l l e s i m p o s é e s p a r l ' e x e r c i c e d ' u n e a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e , l a r é a l i s a t i o n d e p l a n s d ' a f f a i r e s , l e r e c o u v r e m e n t d e c r é a n c e s , l e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
E l l e p o u r r a d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s , e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t e t / o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
2 . - D e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
. ~ I L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e 2 l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
" e é s e r v é
A u
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E S U R P A P I E R L I B R E
A U X F I N S D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ; l e r a p p o r t
d u g é r a n t e t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é ; l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P a u l W E R A , N o t a i r e à M o n t e g n é e , S a i n t - N i c o l a s .
- - - - - - _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .