24/10/2014
ÿþ( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 8 0 S a n k t V i t h , P r ü n n e r B e r g 4 3
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G K A P I T A L E R H Ô M U N G
S A T Z U N G S Â N D E R U N G E N
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m a c h t e n O k t o b e r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H O R , N o t a r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n c i e s h e r v o r :
I . D i e V e r s a m m l u n g n i m m t K e n n t n i s v o n f o l g e n d e n B e r i c h t e n :
a ) B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s A l a i n K o h n e n a u s E u p e n , h a n d e i n d f i e d i e P . G . m . b . H . T K S & P a r t n e r s v o m i 2 9 . S e p t e m b e r 2 0 1 4 , i n A n w e n d u n g v o n A r t i k e l 6 0 2 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s b e z ü g l i c h d e r h i e m a c h b e s c h r i e b e n e n S a c h e i n l a g e n , d e r a n g e w a n d t e n B e w e r t u n g s v e r f a h r e n u n d d e r a l s G e g e n l e i s t u n g z u g e t e i l t e n V e r g ü t u n g
D e r B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s e n t h â l t f o l g e n d e S c h l u s s f o l g e r u n g ;
4 . S C H L U S S F O L G E R U N G E N
I n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 6 0 2 d e s G e s e t z b u c h s ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l i - s c h a f t e n h a b e n w i r d i e d u r c h d e n ' V e r w a l t u n g s r a t d e r I M M O F I D A " A G m i t 2 . 3 1 4 . 4 5 3 , 3 4 f e s t g e l e g t e W e r t s c h â t z u n g d e r i m R a h n n e n e i n e r a n - : s t e h e n d e n K a p i t a l e r h ô h u n g i n d i e G e s e l l s c h a f t e i n z u b r i n g e n d e n S a c h e i n - l a g e n g e p r ü f t ,
D i e s e S a c h e i n l a g e n b e s t e h e n a u s s c h l i e R l i c h a u s B e t e i l i g u n g e n d i e H e r r E r n s t T H O M M E S S E N , H e r r E r i c T H O M M E S S E N , F r a u E s t h e r T H O M M E S S E N u n d F r a u S o n j a E L S E N a l s P r i v a t p e r s o n e n i n d e n f o l - g e n d e n , G e s e l l s c h a f t e n b e s i t z e n :
- F u r n i m m o S A ( G e s e l l s c h a f t l u x e m b u r g i s c h e n R e c h t s ) ;
- l n t e b e l H o l d i n g S A ( G e s e l l s c h a f t l u x e m b u r g i s c h e n R e c h t s ) ;
E d i t i o n s S a p h i r S A ( G e s e l l s c h a f t l u x e m b u r g i s c h e n R e c h t s ) ;
- D e c o r C e n t e r T h o m m e s s e n S A .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l v o n a u g e n b l i c k l i c h 1 . 4 6 2 . 7 8 6 , 8 7 E b e t r ü g e s o m i t 3 . 7 7 7 . 2 4 0 , 2 1 E n a c h d e r g e g e n w â r t i g e n K a p i t a l e r h t i h u n g i n H Ô h e v o n 2 . 3 1 4 . 4 5 3 , 3 4 d u r c h S a c h e i n l a g e n , g e g e n Z u t e i l u n g v o n 1 . 2 8 4 n e u e n A k t i e n a n d i e E i n b r i n g e r , D a s K a p i t a l w â r e d a n a c h v e r g e g e n w â r t i g t d u r c h 5 . 7 7 9 A k t i e n g l e i c h e n R e c h t s , u n d g l e i c h e r A r t w i e d i e v o r h e r b e s t e - h e n d e n 4 . 4 9 5 A k t i e n o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t s .
S â m t l i c h e i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e n e i n g e b r a c h t e n A k t i e n s t e h e n d e T â t i g k e i t e n g e h e n a u s s c h l i e R l i c h z u : G e w i n n u n d V e r l u s t l h r e r G e s e l l s c h a f t a b D a t u m d e r B e u r k u n d u n g d e r E i n b r i n g u n g .
I n d i e s e m B e r i c h t n i c h t a u s d r ü c k l i c h a u f g e f ü h r t e V e r m ü g e n s g e g e n s t â n d e d e r E l n b r i n g e r b l e i b e n d e r e n ' E i g e n t u m u n d w e r d e n f o l g l i c h n i c h t i n I h r e G e s e l l s c h a f t e i n g e b r a c h t .
W i e i n u n s e r e m B e r i c h t n â h e r a u s g e f ü h r t , u m f a s s t e u n s e r e P r ü f u n g s â m t - l i c h e P r ü f u n g s h a n d l u n g e n , w e l c h e w i r d e n g e g e b e n e n U m s t â n d e n e n t - s p r e c h e n d f ü r e r f o r d e r l i c h h i e l t e n , b e z ü g l i c h d e r E i g e n t u m s v e r h â l t n i s s e u n d . m ô g l i c h e r B e l a s t u n g e n , s o w i e d e r B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e n .
D i e S a c h e i n l a g e n w e r d e n d u r c h d e n V e r w a l t u n g s r a t d e r I M M O F I D A " A G a u f g r u n d v e r s c h i e d e n e r M e t h o d e n b e w e r t e t , a b h â n g i g v o n d e r V e r - m Ü g e n s l a g e u n d d e m T â t i g k e i t s b e r e i c h d e r G e s e l l s c h a f t e n , d e r e n A k t i e n e i n g e b r a c h t w e r d e n u n d u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r A n z a h l G e s c h â f t s a n t e i l e d i e z u m h e u t i g e n Z e i t p u n k t i m ' B e s i t z d e r E i n b r i n g e r s i n d S o r n i t e r g i b t s i c h e i n e B e w e r t u n g v o n i n s g e s a m t 2 . 3 1 4 , 4 5 3 , 3 4 E , w i e a u s f ü h r l i - c h e r : i n u n s e r e m g e g e n w â r t i g e n B e r i c h t e r l â u t e r t .
D i e d u r c h d e n V e r w a l t u n g s r a t e r m i t t e l t e V e r g ü t u n g f ü r d i e s e S a c h e i n l a - g e n b e r u h t e i n e r s e i t s a u f d e r W e r t s c h â t z u n g d e r S a c h e i n l a g e n s o w i e d e n E i g e n t u m s v e r h â l t n i s s e n u n d a n d e r e r s e i t s a u f d e m W e r t d e r A k t i e n d e r b e g ü n s t i g t e n A k t i e n g e s e l l s c h a f t v o r d e r K a p i t a l e r h ô h u n g D i e V e r g ü t u n g e r f o l g t . d u r c h d i e Z u t e i l u n g v o n
B i t t e s u r d e r l e t z t e n S u i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e l t e : N a m e u n d « é i g e n = h a i t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a m e r m â c h l i g t s i n d , . d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r / / t e n g e g e n t i b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s o l t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
M O D W O R D 1 1 . 1
J . A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e i g i s c h e r r S t a a t e r t i f f e n t l i c e n i s t
d e s H a n d e i s g e r l c h t s E U P E N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 q 1 1 D I I I
D B e l g S t a a v o r b t
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 3 0 . 2 7 2 . 7 9 6
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) : I M M O F I D A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n s g e s a m t 1 . 2 8 4 n e u z u s c h a f f e n d e n A k - t i e n d e r G e s e l l s c h a f t a n d i e E i n b r i n g e r . D i e E i n b r i n g u n g e r f o l g t i n v o l l e m E i g e n t u m u n d a l s f r e i v o n V e r p f l i c h t u n g e n u n d B e l a s t u n g e n .
A b s c h l i e l l e n d , n a c h d e m E r g e b n i s u n s e r e r P r ü f u n g , i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n P r ü f u n g s g r u n d s â t z e n d e s i n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n ( I R E ) i m F a l l v o n K a p i t a l e r h d h u n g e n d u r c h S a c h e i n i a g e n , b e s t â t i g e n w i r , d a s s : A b s c h l i e f l e n d , n a c h d e m E r g e b n i s u n s e r e r P r ü f u n g , b e s t â t i g e n w i r , d a s s
- u n s e r e P r ü f u n g i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n P r ü f u n g s g r u n d s â t z e n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n ( I R E ) i n B e z u g a u f S a c h e i n l a g e n e r f o l g t e . D e r V e r w a l t u n g s r a t d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t I M M O F I D A " i s t v e r a n t w o r t l i c h f ü r d i e B e w e r t u n g u n d d i e V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n - l a g e n .
- d i e B e s c h r e i b u n g d e r S a c h e i n l a g e n m i t d e r e r f o r d e r l i c h e n G e n a u i g - k e i t u n d Ü b e r s i c h t l i c h k e i t e r s t e l l t w u r d e ;
- d i e B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e n d e n a l l g e m e i n a n e r k a n n t e n , b e - t r i e b s w i r t s c h a f t f i c h e n G r u n d s â t z e n e n t s p r i c h t u n d d i e s o e r m i t t e l t e W e r t s c h â t z u n g n i c h t n i e d r i g e r i s t a i s d e r P a r i w e r t d e r A k t i e n , d i e z u r V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e n a u s g e g e b e n w e r d e n ;
V V i r w e i s e n d a r a u f h i n , d a s s u n s e r g e s e t z l i c h d e f i n i e r t e r A u f t r a g l n e i n e r W ü r d i g u n g d e r B e s c h r e i b u n g u n d d e r B e w e r t u n g d e r S a c h e i n i a g e b e - s t e h t . A u c h h a b e n w i r d i e V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e d a r z u s t e l i e n . U n - s e r A u f t r a g e r f o r d e r t k e i n e S t e l l u n g n a h m e b e z ü g l i c h d e r R e c h t m â l l i g k e i t u n d A n g e m e s s e n h e i t d e r b e g u t a c h t e t e n T r a n s a k t i o n .
W i r h a b e n k e i n e r l e i K e n n t n i s v o n E r e i g n i s s e n n a c h u n s e r e r P r ü f u n g , d i e u n s e r e S c h l u s s f o l g e r u n g e n b e e i n t r â c h t i g e n k e i n n t e n .
D e r v o r l i e g e n d e B e r i c h t w u r d e i n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 6 0 2 d e s G e s e t z b u c h s ü b e r d i e F l a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n e r s t e l i t i m R a h m e n d e r b e i d e r A G I M M O F I D A " a n s t e h e n d e n K a p i t a l e r h d h u n g , d i e m i t S a c h e i n l a g e n d u r c h g e f ü h r t w e r d e n s o l i . E r d a r f n i c h t f ü r e i n e n a n d e r e n V e r w e n d u n g s z w e c k b e n u t z t w e r d e n . P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n t k e r H a f t u n g T K S & P a r t n e r s , v e r t r e t e n d u r c h A l a i n K O H N E N , B e t r i e b s r e v i s o r . E u p e n , d e n 2 9 . S e p t e m b e r 2 0 1 4 . "
b ) S o n d e r b e r i c h t d e s V e r w a l t u n g s r a t e s v o m 3 0 . S e p t e m b e r 2 0 1 4 , d e r d u r c h d i e B e s t i m m u n g e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s v o r g e s c h r i e b e n i s t u n d i n d e m s i e d a r l e g t , i n w i e f e r n d i e h i e m a c h b e s c h r i e b e n e n S a c h e i n l a g e n f ü r d i e G e s e l l s c h a f t v o n I n t e r e s s e s i n d .
J e e i n E x e m p l a r d e r v o r e r w â h n t e n B e r i c h t e w i r d m i t d e r v o r l i e g e n d e n U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i d e s
z u s t â n d i g e n H a n d e l s g e r i c h t s h i n t e r l e g t ,
D i e V e r s a m m l u n g h e i l l t d i e b e i d e n B e r i c h t e e i n s t i m m i g g u t .
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t e i n s t i m m i g , d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t d u r c h d i e h i e m a c h b e s c h r i e b e n e n S a c h e i n l a g e n u m z w e i M i l l i o n e n d r e i h u n d e r t v i e r z e h n t a u s e n d v i e r h u n d e r t d r e i u n d f ü n f z i g K o m m a v i e r u n d d r e i l l i g
( 2 . 3 1 4 . 4 6 3 , 3 4 ) E u r o z u e r h d h e n , u m d i e s e s v o n e i n e r M i l l i o n v i e r -
h u n d e r t z w e l u n d s e c h z i g t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t s e c h s u n d a c h t z i g E u r o s i e b e n u n d a c h t z i g C e n t ( 1 . 4 6 2 . 7 8 6 , 8 7 ) a u f d r o l M i l l i o n e n s i e b e n h u n d e r t s i e - b e n u n c i s i e b z i g t a u s e n d z w e i h u n d e r t v i e r z i g E u r o e i n u n d z w a n z i g C e n t ( 3 7 7 7 , 2 4 0 , 2 1 E u r o ) z u b r i n g e n , d u r c h S c h a f f u n g v o n 1 . 2 8 4 n e u e n A k t i e n , m i t d e n g l e i c h e n R e c h t e n u n d V o r t e l l e n w i e d i e b e s t e h e n d e n A k t i e n s o w i e m i t G e w i n n b e t e i l i g u n g a n d e r G e s e l l s c h a f t a b d e m h e u t i g e n T a g e ,
B E S C H R E I B U N G D E R S A C H E I N L A G E N
E s h a n d e l t s i c h b e i d e n S a c h e i n l a g e n , d i e i n d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l z u r Z e i c h n u n g d e r h i e n t o r b e s c h l o s s e n e n K a p i t a l e r h d h u n g e i n g e b r a c h t w e r d e n , u m F i n a n z b e t e i l i g u n g e n , d i e H e r r E r n s t T h o m m e s s e n , H e m E r i c T h o m m e s s e n , F r a u E s t h e r T h o m m e s s e n u n d F r a u S o n j a E i s e n , i n d e n w i e f o l g t b e s c h r i e b e n e n G e s e l l s c h a f t e n b e s i t z e n , n â m l i c h :
E i n b r i n g u n g d u r c h H e r m E r n s t T H O M M E S S E N , v o r g e n a n n t u n t e r 1 - :
5 0 0 0 v o l l s t â n d i g l i b e r i e r t e A k t i e n d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t l u x e m b u r g i s c h e n R e c h t s F U R N I M M O S A " , m i t S i t z i n 9 9 9 1 L u x e m b u r g - W e i s w a m p a c h , G r u u s s s t r o o s s 7 3 , e i n g e t r a g e n i m H a n d e l s r e g i s t e r L u x e m b u r g u n t e r d e r N u m m e r B 0 1 2 1 9 8 5 , i m W e r t e v o n 1 . 9 2 8 . 3 3 3 , 3 3 E u r o ;
1 0 v o l l s t â n d i g l i b e r i e r t e A k t i e n d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t l u x e m b u r g i s c h e n R e c h t s i n t e b e l H o l d i n g S A " , m i t S i t z i n 2 3 1 6 L u x e m b o u r g , 1 3 4 , B o u l e v a r d d u G é n é r a l P a t t o n , e i n g e t r a g e n i m H a n d e l s r e g i s t e r L u x e m b u r g u n t e r d e r N u m m e r B 2 9 . 9 5 0 , i m W e r t e v o n 2 0 7 . 4 0 0 , 0 0 E u r o
2 8 0 v o l l s t â n d i g l i b e r i e r t e A k t i e n d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t l u x e m b u r g i s c h e n R e c h t s L e s E d i t i o n s S a p h i r S A " , m i t S i t z i n 2 3 1 6 L u x e m b o u r g , 1 3 4 , B o u l e v a r d d u G é n é r a l P a t t o n , e i n g e t r a g e n i m H a n d e l s r e g i s t e r L u x e m b u r g u n t e r d e r N u m m e r B 9 . 9 1 1 , i m W e r t e v o n 1 6 6 . 9 0 0 , 0 0 E u r o
2 v o l l s t â n d i g l i b e r i e r t e A k t i e n d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t , D e c o r C e n t e r T h o m m e s s e n " , m i t S i t z l n 4 7 8 0 S a n k t V i t h , M a l m e d y e r S t r a l l e 2 2 d , e i n g e t r a g e n i n d e r Z e n t r a l e n U n t e r n e h m e n s d a t e n b a n k u n t e r d e r N u m m e r 0 4 3 1 . 5 0 9 . 3 4 9 , R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n E u p e n , i m W e r t e v o n 2 5 0 , 0 0 E u r o
- E i n b r i n g u n g d u r c h H e r r n E r i c T H O M M E S S E N , v o r g e n a n n t u n t e r 2 - :
1 0 v o l l s t â n d i g l i b e r i e r t e A k t i e n d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t l u x e m b u r g i s c h e n R e c h t s F U R N I M M O S A " , m i t S i t z i n 9 9 9 1 L u x e m b u r g - W e i s w a m p a c h , G r u u s s s t r o o s s 7 3 , e i n g e t r a g e n i m H a n d e l s r e g i s t e r L u x e m b u r g u n t e r d e r N u m m e r B 0 1 2 1 9 8 5 , i m W e r t e v o n 3 . 8 5 6 , 6 7 E u r o
- E i n b r i n g u n g d u r c h F r a u E s t h e r T H O M M E S S E N , v o r g e n a n n t u n t e r 3 - :
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b i a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 v o l l s t â n d i g l i b e r i e r t e A k t i e n d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t l u x e m b u r g i s c h e n R e c h t s F U R N I M M O S A " , m i t S i t z i n 9 9 9 1 L u x e m b u r g - W e i s w a m p a c h , G r u u s s s t r o o s s 7 3 , e i n g e t r a g e n i m H a n d e l s r e g i s t e r L u x e m b u r g u n t e r d e r N u m m e r B 0 1 2 1 9 8 6 , i m W e r t e v o n 3 . 8 5 6 , 6 7 E u r o
- E i n b r i n g u n g d u r c h F r a u S o n j a C h r i s t a E L S E N , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 2 3 . J u l i 1 9 6 8 , w o h n h a f t i n S a n k t V i t h , P r ü m e r B e r g 4 3 ;
1 0 v o l l s t â n d i g l i b e r i e r t e A k t i e n d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t l u x e m b u r g i s c h e n R e c h t s F U R N I M M O S A " , m i t S i t z i n 9 9 9 1 L u x e m b u r g - V V e i s w a m p a c h , G r u u s s s t r o o s s 7 3 , e i n g e t r a g e n i m H a n d e l s r e g i s t e r L u x e m b u r g u n t e r d e r N u m m e r B 0 1 2 1 9 8 5 , i m V V e r t e v o n 3 . 8 5 6 , 6 7 E u r o .
I n s g e s a m t : 2 . 3 1 4 . 4 5 3 , 3 4 E u r o .
V E R G Ü T U N G
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d i e G e s e l l s c h a f t e r l e g e n d e n W e r t o b i g e r S a c h e i n l a g e n a u f e i n e n B e t r a g v o n
z w e i M i l l i o n e n d r e i h u n d e r t v i e r z e h n t a u s e n d v i e r h u n d e r t d r e i u n d f ü n f z i g K o m m a v i e r u n d d r e i l l i g ( 2 . 3 1 4 . 4 6 3 , 3 4 )
E u r o f e s t .
A l s V e r g ü t u n g f ü r d i e s e S a c h e i n l a g e w e r d e n e i n t a u s e n d z w e i h u n d e r t v i e r u n d a c h t z i g ( 1 . 2 8 4 ) v o l l s t â n d i g
' l i b e r i e r t e A l d i e n a u s g e g e b e n u n d w i e f o l g t z u g e t e i l t :
- d e m H e r r n E r n s t T H O M M E S S E N : e i n t a u s e n d z w e i h u n d e r t a c h t u n d s i e b z i g ( 1 . 2 7 8 ) A k t i e n
- d e m F l e r r n E r i c T H O M M E S S E N : z w e i ( 2 ) A k t i e n
- d e r F r a u E s t h e r T H O M M E S S E N : z w e i ( 2 ) A k t i e n
- d e r F r a u S o n j a E L S E N ; z w e i ( 2 ) A k t i e n
D i e V e r s a m m l u n g s t e l l t f e s t , d a s s d i e K a p i t a l e r h e u n g v o l t s t â n d i g g e z e i c h n e t u n d l i b e r i e r t i s t .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d s i c h f o l g l i c h k ü n f t i g a u f 3 1 7 7 . 2 4 0 , 2 1 E u r o b e l a u f e n d a r g e s t e l l t d u r c h 5 . 7 7 9 A k t i e n , o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s . J e d e A k t i e s t e l l t 1 / 5 . 7 7 9 d e s K a p i t a l s d a r .
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t , d e n A r t i k e l 5 d e r S a t z u n g e n a n z u p a s s e n .
F û r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ;
G i d o S C H Ü R , N o t e r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t ; b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , B e r i c h t e d e s
B e t r i e b s r e v i s o r s u n d d e s V e i w a l t u n g s r a t e s .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e N o m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e d r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t
24/10/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
t r à A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r t i f f e n t l i c h e n i s t
L . ' n t e r l e g t b e i E U P E
e
d e s H a n d e s g e r i c h t s N
' 1 5 - 1 0 - 2 9 v i
K a n z l e i
1 1 , t 1 1 . 1 1 1 . 1 1 ) 1 1 1 1 1 1
O
B e
S b
v o l
U n t e r n e h r n e n s n r . : 0 4 3 0 . 2 7 2 . 7 9 6
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v a t a u s g e s c h r i e b e n ) : 1 M M O F 1 D A
K a b g e k r u z t )
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 8 0 S a n k t V i t h - P r ü m e r B e r g 4 3
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e A U R E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G K A P 1 T A L E R H Ô H U N G
S A T Z U N G S Â N D E R U N G E N
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m a c h t e n O k t o b e r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H Ü R , N o t e r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
I . D i e V e r s a m m l u n g n i m m t K e n n t n i s v o n f o l g e n d e n B e r i c h t e n :
a ) B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s A l a i n K o h n e n a u s E u p e n , h a n d e l n d f ü r d i e P . G . m . b . H . T K S & P a r t n e r s v o m 2 9 . S e p t e m b e r 2 0 1 4 , i n A n w e n d u n g v o n A r t i k e l 6 0 2 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s b e z ü g l i c h d e r h i e m a c h , b e s c h r i e b e n e n S a c h e i n l a g e n , d e r a n g e w a n d t e n B e w e r t u n g s v e r f a h r e n u n d d e r a l s G e g e n l e i s t u n g z u g e t e i l t e n ; V e r g ü t u n g .
D e r B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s e n t h â l t f o l g e n d e S c h l u s s f o l g e r u n g :
4 . S C H L U S S F O L G E R U N G E N
I n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 6 0 2 d e s G e s e t z b u c h s ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n h a b e n w i r d i e d u r c h d e n , V e r w a l t u n g s r a t d e r a 1 M M O F 1 D A " A G m i t 4 , 1 8 5 . 4 3 2 , 0 0 E f e s t g e l e g t e W e r t s c h â t z u n g d e r h R a h m e n e i n e r a n s t e h e n d e n K a p i t a l e r h d h u n g i n d i e G e s e l l s c h a f t e i n z u b r i n g e n d e n S a c h e i n l a g e n g e p r ü f t .
D i e S a c h e i n l a g e n b e s t e h e n a u s s c h l i e f I l i c h a u s F i n a n z b e t e i l i g u n g e n d i e H e r r E r n s t T H O M M E S S E N ( 4 1 0 A k t i e n ) , H e r r E r i c T H O M M E S S E N ( 9 A k t i e n ) u n d F r a u E s t h e r T H O M M E S S E N ( 9 A k t i e n ) a i s P r i v a t p e r s o n e n i n d e r E . T H O M M E S S E N " A G b e s i t z e n .
l m R a h m e n d e r U m s t r u k t u r i e r u n g d e r G r u p p e T h o m m e s s e n , s o l l e n d r e i a u f e i n a n d e r f o l g e n d e K a p i t a l e r h d h u n g e n d u r c h S a c h e i n l a g e n v o r g e n o m m e n , w i e u n t e r P u n k t 1 . 1 . b e s c h r i e b e n .
S â m t l i c h e i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e n e i n g e b r a c h t e n A k t i e n s t e h e n d e T â t i g k e i t e n g e h e n a u s s c h l i e l i c h z u . G e w i n n u n d V e r l u s t I h r e r G e s e l l s c h a f t a b d a m D a t u m d e r B e u r k u n d u n g d e r E i n b r i n g u n g .
I n d i e s e m B e r i c h t n i c h t a u s d r ü c k l i c h a u f g e f ü h r t e V e r m i i g e n s g e g e n s t â n d e d e r E i n b r i n g e r b l e i b e n d e r e n E i g e n t u m u n d w e r d e n f o l g l i c h n i c h t i n R i r e G e s e l l s c h a f t e i n g e b r a c h t .
D e r V e r w a l t u n g s r a t d e r G e s e l l s c h a f t i s t v e r a n t w o r t l i c h f ü r d i e B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e u n d d i e F e s t l e g u n g d e r A n z a h l A k t i e n , d i e z u r V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e a u s g e g e b e n w e r d e n .
W i e i n u n s e r e m B e r i c h t n â h e r a u s g e f ü h r t , u m f a s s t e u n s e r e P r ü f u n g s â m t l i c h e P r ü f u n g s h a n d l u n g e n , w e l c h e w i r d e n g e g e b e n e n U m s t â n d e n e n t s p r e c h e n d f ü r e r f o r d e r l i c h h i e l t e n , b e z ü g l i c h d e r E i g e n t u m s v e r h â l t n i s s e u n d m i i g l i c h e r B e l a s t u n g e n , s o w i e d e r B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e n .
D i e S a c h e i n l a g e n w e r d e n d u r c h d e n V e r w a l t u n g s r a t d e r I M M O F I D A " A G a u f g r u n d v e r s c h i e d e n e r M e t h o d e n b e w e r t e t , a b h â n g i g v o n d e r V e r m i i g e n s l a g e u n d d e m T â t i g k e i t s b e r e i c h d e r G e s e l l s c h a f t e n , d e r e n A k t i e n e i n g e b r a c h t w e r d e n u n d u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r G e s c h â f t s a n t e i l e d i e z u m h e u t i g e n Z e i t p u n k t i m B e s i t z d e r : E i n b r i n g e r s i n d ( % ) . S o m i t e r g i b t s i c h e i n e B e w e r t u n g v o n i n s g e s a m t 4 . 1 8 5 . 4 3 2 , 0 0 E , w i e a u s f ü h r l i c h e r i n , u n s e r e m g e g e n w â r t i g e n B e r i c h t e r l â u t e r t .
D i e d u r c h d e n V e r w a l t u n g s r a t e r m i t t e l t e V e r g ü t u n g f ü r d i s s e S a c h e i n l a g e n b e r u h t e i n e r s e i t s a u f d e r W e r t s c h â t z u n g d e r S a c h e i n l a g e n s o w i e d e n E i g e n t u m s v e r h â l t n i s s e n u n d a n d e r e r s e i t s a u f d a m W e r t d e r A k t i e n : d e r b e g ü n s t i g t e n A k t i e n g e s e l l s c h a f t v o r d e r K a p i t a l e r h d h u n g . D i e V e r g ü t u n g e r f o l g t d u r c h d i e Z u t e l l u n g v o n : i n s g e s a m t 2 . 3 2 1 n e u z u s c h a f f e n d e n A k t i e n d e r G e s e l f s c h a f t a n d i e E i n b r i n g e r . D i e E i n b r i n g u n g e r f o l g t i n : v o l l e m E i g e n t u m u n d a l s f r e i v o n V e r p f l i c h t u n g e n u n d B e f a s t u n g e n .
V o r d e r h i e r a n s t e h e n d e n K a p i t a l e r h d h u n g s o l l e n d i e z w e l f o l g e n d e n B e u r k u n d u n g e n s t a t t f i n d e m
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s a n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
/ t u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. K a p i t a l e r h ô h u n g d u r c h S a c h e i n l a g e n i n d e r E . T H O M M E S S E N " A G d u r c h E i n l a g e v o n F i n a n z b e t e i l i g u n g e n i n H i : l h e v o n 2 . 9 8 2 . 0 0 0 , 0 0 E , v e r g ü t e t d u r c h d i e A u s g a b e v o n 3 0 5 A k t i e n .
" K a p i t a l e r h i i h u n g d u r c h S a c h e l n l a g e n i n d e r I M M O F 1 D A " A G d u r c h E i n i a g e v o n F i n a n z b e t e i l i g u n g e n i n
1 - i i i h e v o n 2 . 3 1 4 . 4 5 3 , 3 4 E , v e r g ü t e t d u r c h d i e A u s g a b e v o n 1 . 2 8 4 A k t i e n ,
U n t e r d e r B e d i n g u n g d a s s d i e z w e i v o r g e n a n n t e n K a p i t a l e r h i i h u n g e n e r f o l g r e i c h d u r c h g e f ü h r t w o r d e n s i n d ,
w ü r d e d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l v o n d a r m 3 . 7 7 7 . 2 4 0 , 2 1 n a c h d e r g e g e n w â r t i g e n K a p i t a l e r h e h u n g d u r c h
S a c h e i n l a g e n 7 . 9 6 2 . 6 7 2 , 2 1 E b e t r a g e n , D i e m i t 4 . 1 8 5 . 4 3 2 , 0 0 b e w e r t e t e K a p i t a l e r M h u n g w i r d v e r g ü t e t m i t d e r S c h a f f u n g u n d d e r Z u t e i l u n g a n d i e E i n b r i n g e r v o n 2 . 3 2 1 n e u e n A k t i e n , w o v o n 2 . 2 2 3 a n H e r r n E r n s t T H O M M E S S E N , 4 9 a n H e r m E r i c T H O M M E S S E N u n d 4 9 a n F r a u E s t h e r T H O M M E S S E N a u s g e g e b e n w e r d e n . D a s K a p i t a l w â r e d a n a c h v e r g e g e n w â r t i g t d u r - c h 8 . 1 0 0 A k t i e n g l e i c h e n R e c h t s u n d g l e i c h e r A r t w i e d i e v o r h e r b e s t e h e n d e n 5 . 7 7 9 A k t i e n o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t s .
A b s c h l i e e n d , n a c h d e m E r g e b n i s u n s e r e r P r ü f u n g , b e s t â t i g e n w i r u n t e r V o r a u s s e t z u n g d e r v o r h e r i g e n B e u r k u n d u n g v o n z w e i S a c h e i n l a g e n , w i e i m z w e i t e n A b s a t z h i e r v o r b e s c h r i e b e n , d a s s :
- u n s e r e P r ü f u n g i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n P r ü f u n g s g r u n d s â t z e n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n ( I R E ) i n B e z u g a u f S a c h e i n l a g e n e r f o l g t e . D e r V e r w a l t u n g s r a t d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t 1 M M O F I D A " i s t v e r a n t w o r t l i c h f ü r d i e B e w e r t u n g u n d d i e V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e n .
- d i e B e s c h r e i b u n g d e r S a c h e i n l a g e n m i t d e r e r f o r d e r l i c h e n G e n a u l g k e i t u n d Ü b e r s i c h t i l c h k e i t e r s t e l i t w u r d e ;
- d i e B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e n d e n a l l g e m e i n a n e r k a n n t e n , b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n G r u n d s â t z e n e n t s p r i c h t u n d d i e s o e r m i t t e l t e W e r t s c h â t z u n g n i c h t n i e d r i g e r i s t a l s d e r P a r i w e r t d e r A k t i e n , d i e z u r V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e n a u s g e g e b e n w e r d e n ;
W i r w e i s e n d a r a u f h i n , d a s s u n s e r g e s e t z l i c h d e f i n i e r t e r A u f t r a g i n e i n e r W ü r d i g u n g d e r B e s c h r e i b u n g u n d d e r B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e b e s t e h l A u c h h a b e n w i r d i e V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e d a r z u s t e l l e n . U n s e r A u f t r a g e r f o r d e r t k e i n e S t e l l u n g n a h m e b e z ü g l i c h d e r R e c h t m â i l i g k e i t u n d A n g e m e s s e n h e i t d e r b e g u t a c h t e t e n T r a n s a k t i o n .
W i r h a b e n k e i n e r l e i K e n n t n i s v o n E r e i g n i s s e n n a c h u n s e r e r P r ü f u n g , d i e u n s e r e S c h l u s s f o l g e r u n g e n b e e i n t r â c h t i g e n k ü n n t e n .
D e r v o r l i e g e n d e B e r i c h t w u r d e i n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 6 0 2 d e s G e s e t z b u c h s ü b e r d i e F l a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n e r s t e l l t i m R a h m e n d e r b e i d e r A G I M M O F I D A " a n s t e h e n d e n K a p i t a l e r h e h u n g , d i e m i t S a c h e i n l a g e n d u r c h g e f ü h r t w e r d e n s o l i . E r d a r f n i c h t f ü r e i n e n a n d e r e n V e r w e n d u n g s z w e c k b e n u t z t w e r d e n . P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n t k e r H a f t u n g T K S & P a r t n e r s , v e r t r e t e n d u r c h A l a i n K O H N E N , B e t r i e b s r e v i s o r . e u p e n , d e n 2 9 . S e p t e m b e r 2 0 1 4 . "
b ) S o n d e r b e r i c h t d e s V e r w a l t u n g s r a t e s v o m 3 0 . S e p t e m b e r 2 0 1 4 , d e r d u r c h d i e B e s t i m m u n g e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s v o r g e s c h r i e b e n i s t u n d i n d e m s i e d a r l e g t , i n w i e f e r n d i e h i e m a c h b e s c h r i e b e n e n S a c h e i n l a g e n f ü r d i e G e s e l l s c h a f t v o n I n t e r e s s e s i n d .
J e e i n E x e m p l a r d e r v o r e r w â h n t e n B e r i c h t e w i r d m i t d e r v o r l l e g e n d e n U r k u n d e b e i d e r K a t - c i e l d e s z u s t â n d i g e n H a n d e l s g e r i c h t s h i n t e r l e g t ,
D i e V e r s a m m l u n g h e i l l t d i e b e i d e n B e r i c h t e e i n s t i m m i g g e
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e t e i n s t i m m i g , d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t d u r c h d i e h i e m a c h b e s c h r i e b e n e n S a c h e i n l a g e n u m v i e r M i l l i o n e n e i n h u n d e r f f ü n f u n d a c h t z i g t a u s e n d v i e r h u n d e r t z w e i u n d d r e i l l i g E u r o ( 4 1 8 5 . 4 3 2 , 0 0 E u r o ) z u e r h t i h e n , u m d i e s e s v o n d r e i M i l l i o n e n s i e b e n h u n d e r t s i e b e n u n d s i e b z i g t a u s e n d z w e i h u n d e r t v i e r z i g E u r o
e i n u n d z w a n z i g C e n t ( 3 . 7 7 7 . 2 4 0 , 2 1 E u r o ) a u f s i e b e n M i l l i o n e n
n e u n h u n d e r t z w e i u n d s e c h z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t z w e i u n d s i e b z i g E u r o e i n u n d z w a n z i g C e n t ( 7 . 9 6 2 . 6 7 2 , 2 1 E u r o ) z u b r i n g e n , d u r c i ) S c h a f f u n g v o n 2 . 3 2 1 n e u e n A k t i e n , m i t d e n g l e i c h e n R e c h t e n u n d V o r t e i l e n w i e d i e b e s t e h e n d e n A k t i e n s o w i e m i t G e w i n n b e t e i l i g u n g a n d e r G e s e l l s c h a f t a b d e m h e u t i g e n T a g e .
B E S C H R E I B U N G D E R S A C H E I N L A G E N
E s h a n d e l t s i c h b e i d e n S a c h e i n l a g e n , d i e i n d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l z u r Z e i c h n u n g d e r h i e r v o r b e s c h l o s s e n e n K a p i t a I e r h i f i h u n g e i n g e b r a c h t w e r d e n , u m F i n a n z b e t e i l i g u n g e n , d i e H e r r E r n s t T h o m m e s s e n , H e r r E r i c T h o m m e s s e n u n d F r a u E s t h e r T h o m m e s s e n , i n d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t E . T H O M M E S S E N , m i t S i t z i n 4 7 8 0 S a n k t V i t h , P r ü m e r B e r g 4 3 , e i n g e t r a g e n i n d e r z e n t r a l e n U n t e m e h m e n s d a t e n b a n k u n t e r d e r N u m m e r 0 4 5 1 . 6 1 2 . 6 9 7 , R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n E u p e n , b e s i t z e n , n â m l i c h :
E i n b r i n g u n g d u r c h H e r r n E r n s t T H O M M E S S E N :
4 1 0 v o l I s t â n d i g l i b e r i e r t e A k t i e n d e r v o r g e n a n n t e n A k t i e n g e s e l l s c h a f t E . T H O M M E S S E N " , i m W e r t e v o n
4 . 0 0 9 . 3 2 0 , 0 0 E u r o :
E i n b r i n g u n g d u r c h H e r r n E r i c T H O M M E S S E N :
9 v o l l s t â n d i g l i b e r i e r t e A k t i e n d e r v o r g e n a n n t e n A k t i e n g e s e l l s c h a f t E . T H O M M E S S E N " , i m W e r t e v o n
8 8 . 0 5 6 , 0 0 E u r o ;
E i n b r i n g u n g d u r c h F r a u E s t h e r T H O M M E S S E N :
9 v o l l s t â n d i g l i b e r i e r t e A k t i e n d e r v o r g e n a n n t e n A k t i e n g e s e l l s c h a f t E . T H O M M E S S E N " , i m W e r t e v o n
8 8 . 0 5 6 , 0 0 E u r o ,
I n s g e s a m t : 4 . 1 8 5 . 4 3 2 , 0 0 E u r o ,
V E R G O T U N G
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d i e G e s e l l s c h a f t e r l e g e n d e n W e r t o b i g e r S a c h e m l a g e n a u f e i n e n B e t r a g v o n
v i e r M i l l i o n e n e i n h u n d e r t f ü n f u n d a c h t z i g t a u s e n d v i e r h u n d e r t z w e i u n d d r e l f l i g E u r o ( 4 . 1 8 5 . 4 3 2 , 0 0 E u r o ) f e s t ,
A l s V e r g ü t u n g f ü r d i e s e S a c h e i n l a g e w e r d e n z w e i t a u s e n d d r e i h u n d e r t e i n u n d z w a n z i g ( 2 . 3 2 1 ) v o l i s t â n d i g
l i b e r i e r t e A k t i e n a u s g e g e b e n u n d w i e f o l g t z u g e t e l l t
- d e m H e r m E r n s t T H O M M E S S E N : z w e i t a u s e n d z w e i h u n d e r t d r e i u n d z w a n z i g ( 2 . 2 2 3 ) A k t i e n
- d e m H e r r n E r i c T H O M M E S S E N : n e u n u n d v i e r z i g ( 4 9 ) A k t i e n
- d e r F r a u E s t h e r T H O M M E S S E N : n e u n u n d v i e r z i g ( 4 9 ) A k t i e n
D i e V e r s a m n n l u n g s t e l l t f e s t , d a s s d i e K a p i t a f e r h b h u n g v o l l s t â n d i g g e z e i c h n e t u n d l i b e r i e r t i s t .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d s i c h f o l g l i c h k ü n f t i g a u f 7 . 9 6 2 . 6 7 2 , 2 1 E u r o b e l a u f e n , d a r g e s t e l l t d u r c h 8 . 1 0 0 . A k t i e n , o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s . J e d e A k t i e s t e l l t 1 / 8 . 1 0 0 d e s K a p i t a l s d a r .
I l . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t , d e n A r t i k e l 5 d e r S a t z u n g e n a n z u p a s s e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H O R , N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m n n l u n g s p r o t o k o l l s , B e r i c h t e d e s
B e t r i e b s r e v i s o r s u n d d e s V e r w a l t u n g s r a t e s , k o o r d i n i e r t e S t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- , D e r n B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
-
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a i n e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m t i c h t i g t s i n d , d i e f u r i s t i s c h e P e r s o n D t i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e l e n
A u f d e r R ü c k s e i t e N a m e u n d U n t e r s c h r i f t