31/07/2014
ÿþM c
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
I M M O G A M
S O C I E T E A N O N Y M E
H E U S I E R E 5 - 4 6 5 0 H E R V E
0 4 4 1 1 2 6 9 9 7
R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S
D é n o m i n a t i o n F o m i e j u r i d i q u e
S ! è g e
N d ' e n t r e p r i s e O b j e t d e l ' a c t e ;
1 1 1 1 1 1 1 I I i ! ! ! ) 1 1 . J J 1 1 1 1 1 1 1
T R I B M I M 6 R m i l i M E N I g ' s
2 2 J U I L 2 0 t i t
L e G r e f f i e r
G r e f f e
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 3 J U I N 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , d o n t l a m i s s i o n s e t e r m i n e , d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 2 0
- M o n s i e u r D E B E N I S t é p h a n e ( N N 7 4 . 0 1 . 2 0 - 0 9 3 - 9 2 ) , H o u y e u x 6 2 3 à 4 6 5 4 C H A R N E U X ; - M o n s i e u r D E B E N I F l a v i o ( N N 4 8 , 1 2 , 1 6 - 0 5 9 - 6 8 ) , H e u s i è r e 5 à 4 6 5 0 H E R V E
F a i t à , H E R V E , l e 1 3 j u i n 2 0 1 4 ,
D E B E N I S t e p h a n e ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
c i n s u r l a d e r n i e r e p i 4 l e d u V o t e ! , S A u r e c t o N o m e t w a k t e d u r e t a t e r i s t i u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e o . c u t t e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D S p o e é ü u C r c f l c d a
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 6 5 0 H e r v e , H e u s i è r e , 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 1 2 6 . 9 9 7
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G a ë l l e T A T O N d e L i è g e , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O G A M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 5 0 H e r v e , H e u s i è r e , 5 a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d i x - s e p t m i l l e d e u x c e n t v i n g t - d e u x ( 1 7 . 2 2 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e q u a r a n t e - t r o i s e u r o s v i r g u l e c i n q c e n t q u a r a n t e n e u f ( 4 3 , 5 4 9 ¬ ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t , M o n s i e u r F l a v i o D E B E N ! , p r é c i t é l e q u e l d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e d e l a s o u s c r i p t i o n s , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n a u p r o f i t d e s o n c o - a c t i o n n a i r e e t d é c l a r e r e n o n c e r , i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t r e p r i s à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s .
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t M o n s i e u r S t é p h a n e D E B E N I , a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é .
L e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s 1 7 . 2 2 2 a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s a u p a i r c o m p t a b l e d e q u a r a n t e - t r o i s e u r o s v i r g u l e c i n q c e n t q u a r a n t e n e u f ( 4 3 , 5 4 9 ¬ ) . , c h a c u n e , s o i t p o u r s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E )
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B e 4 2 3 6 3 1 2 8 8 3 6 8 5 4 a u p r è s d e l a b a n q u e I N G B e l g i q u e
U n e a t t e s t a t i o n d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s i x ( 5 7 . 4 0 6 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A R T I C L E C I N Q C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à D E U X M I L L I O N S C I N Q C E N T M I L L E D ' E U R O S .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s i x a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q u a n t e - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . I l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
l l n ' e x i s t e p a s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e n i d e t i t r e s n o n r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l s o c i a l .
* 1 9 0 1 9 0 7 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O G A M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r [ a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A R T I C L E S I X H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
A l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l f i x é à v i n g t e t u n m i l l i o n s q u a r a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t v i n g t - c i n q f r a n c s b e l g e s ( 2 1 . 0 4 9 . 7 2 5 F B 5 2 1 . 8 0 9 , 0 5 e u r o s ) e t r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - h u i t ( 1 8 . 7 4 8 ) a c t i o n s , a é t é s o u s c r i t e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s .
S u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d u 3 1 m a r s 2 0 0 4 d r e s s é p a r l e N o t a i r e Y v e s G U I L L A U M E , à L i è g e , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e c e n t n o n a n t e e u r o s n o n a n t e - c i n q c e n t s e u r o s ( 4 7 8 . 1 9 0 , 9 5 ¬ ) , p o u r ê t r e p o r t é à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r c r é a t i o n e t é m i s s i o n d e h u i t m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 8 . 3 8 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d u 2 6 j u i n 2 0 0 6 d r e s s é p a r l e N o t a i r e Y v e s G U I L L A U M E , à L i è g e , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r ê t r e p o r t é à u n m i l l i o n s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r c r é a t i o n e t é m i s s i o n d e t r e i z e m i l l e q u a r a n t e - h u i t ( 1 3 . 0 4 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r l e N o t a i r e G a ë l l e T A T O N à L i è g e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r ê t r e p o r t é à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d i x - s e p t m i l l e d e u x c e n t v i n g t - d e u x ( 1 7 . 2 2 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s -
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
R é s e r v é
a u
M o r } i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e