01/08/2014
ÿþt i
M O D W O R D 1 1 , 1
E i A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r ó f f e n t l i c h e n í s t
> l i n t a r t n t b e l d e r K a n z l e i
U r t t e r r i e h i n e r t s n r . - 0 5 4 3 . 5 6 4 . 1 4 5
G e s e " l l v . , c t - t a f t s n a r n e
" p , k T H Ô N N E S I M M O B I L I E N
l a b e a l r z t e
R e c h t s f o r e n , P r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r â n t k e r H a f t u n g
S i t z N i s p e r t 1 - 4 7 0 0 E U P E N
$ J r s , e r e 9 e a d r e s s e
D e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : K a p i t a l e r h i i h u n g - S t a t u t e n a n p a s s u n g e n .
A u s e i n e e t a m 1 7 . J u l i 2 0 1 4 d u r c h N o t e r J e a n - M a r i e J A K U B O W S K I i n E u p e n a u f g e n o m m e n e n P r o t o k o l l e i n e r a u F e r o r d e n l l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t l e r - i m W e g e d e r R e g i s t r i e r u n g - e r g i b t s i c h
S i n d e r s c h i e n e n :
1 ) D i e p r i v a t e G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a r t u n g . N I S P A T H " m i t d e m S i t z i n E u p e n , N i s p e r t , 1 , h i e r v e r f r e t e n d u r c h H e r r n T H O N N E S P a u l . U n t e r n e h m e n s n u m m e r : 0 8 4 2 . 9 8 7 . 9 0 3 . I n h a b e r i n v o n 9 5 0 A n t e i l e I n v o l l e m E i g e n t u m u n d 5 0 A n t e i l e i m n a c k t e m E i g e n t u m ;
2 ) H e r r T H Ô N N E S E r i c h M a r i a H e i n r i c h . l n h a b e r v o n 5 0 A n t e i l e i n N u t z n i e l l u n g ;
I n s g e s a m t : 1 . 0 0 0 A n t e i l e
S i n d e b e n f a l l s e r s c h i e n e n :
F r e u T H O N N E S A n n e , g e b o r e n z u E u p e n a m 2 . D e z e m b e r 1 9 8 3 , w o h n h a f t i n 5 2 4 4 0 P o r e c ( K r o a t i e n ) , D r a d e v a c 3 5 B .
H e r r T H O N N E S P a u l E r i c h , g e b o r e n z u E u p e n , a m 1 1 " J u n i 1 9 8 2 , w o h n h a f t i n 4 7 0 0 E u p e n , N i s p e r t 1 , T a g e s o r d n u n g :
- e i n e K a p i t a l e r h ô h u n g d u r c h E i n b r i n g u n g v o n I m m o b i l i e n ;
- d i e S c h a f f u n g v o n n e u e n A n t e i l e n
- d i e A n p a s s u n g d e r S t a t u t e n
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l M :
E r s t e r B e s c h l u s s
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l 3 t e i n s t i m m i g d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l u m s i e b e n h u n d e r t t a u s e n d E u r o ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) z u e r h O h e n u m e s v o n a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) a u f s i e b e n h u n d e r t a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 7 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) z u b r i n g e n . D i e K a p i t a l e r h t i h u n g g e s c h i e h t d u r c h E i n b r i n g u n g v o n I m m o b i l i e n .
Z w e i t e r B e s c h l u s s :
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t e b e n f a l l s e i n s t i m m i g d i e S c h a f f u n g v o n s i e b e n h u n d e r t ( 7 0 0 ) n e u e n A n t e i l e n o h n e N e n n w e r t , d i e j e z u r H O l f t e H e r r n P a u l T H Ô N N E S u n d F r a u A n n e T H O N N E S z u g e s c h r i e b e n w e r d e n , u n d z w a r a l s V e r g O t u n g z u d e n v o n i h n e n e i n g e b r a c h t e n I m m o b i l i e n .
S i r ¬ Q s u f d e r E e t e t e n S ' t c d c c f e r l s & n g e b o n A u t d e r V a r d e r s e i t e N a i n e t o n d E i g e n s c h a f t d e s b c u r k u n d e n d e n N c t s r s o d e r d e r
A e r , o n e n a r e d a z e e r m â c h t i g t s ¬ n d d i e j u r i s t f s c h e P e r s o n D r e n t e n g e g a n u i e r z u v e r i t e t c n
A a r ; d e r R i i c k s e i t e N * r m £ u r t o t J n t e r s c h r r f
d e s H a n d á l s g e r i c h t s E U P E N ,
2 3 - 0 7 - 2 0 1 h
i A / K a n z k e i
d e r G r e f f i e r
1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
e D : i t r R B m l g i s c } t a r i S t b z t s ü t a f t v + r x t s e h a l t e r a
D r i t t e r B e s c h l u s s A n p a s s u n g d e s A r t i k e l s 6
F e r n e r b e s c h l i e i l t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n s t i m m i g n a c h s t e h e n d e S t a t u t e n a n p a s s u n g e n v o r z u n e h m e n u n d d i e s i m H i n b l i c k a u f d i e e r f o l g t e K a p i t a l e r h b h u n g :
- D e n A r t i k e l 6 d e r S t a t u t e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h f o t g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n :
" D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l i s t a u f s i e b e n h u n d e r t a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 7 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) f e s t g e f e g t u n d z e r l e g t s i c h i n e i n t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t A n t e i l e ( 1 . 7 0 0 ) o h n e N e n n w e r t , d i e J e w e i l s e i n e i n t a u s e n d s i e b e n h u n d e r t d e s t e l ( 1 1 7 0 0 ) d e s G e s e i l s c h a f t s k a p i t a l s a u s m a c h e n . "
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g : ( G e z . ) J e a n - M a r i e J a k u b o w s k i ,
N o t a r .
A k t e u n d D o k u m e n t e d i e g l e i c h z e i t i g m i t g e g e n w ü r t i g e m A u s z u g b e i d e r G e r i c h t s s c h r e i b e r e i h i n t e r l e g t
w e r d e n :
- A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l t s .
g l e i c h l a u t e n d e K o o r d i n i e r u n g d e r S a t z u n g e n
â ? f G ? U g Ó 6 J t e n t e , 5 ' r i r e r f E . S T e l l s P a r i g $ xi e n b ? J t ! d ® r 4 l o r a e r s e J l e ; t i e n n e , E ; , a e r B C h a f t ( ? C < b t ? y f i ( J J R L f £ . J R u r i Y a f a r S u d 0 r U L d -
P P J S î r ' e ; d i e r J n Z C J e 1 . / 7 i 2 C h t l ç + r S t / t ( 1 i " J c » r i s F t S ; ; ; . J t $ p e r s i 7 i f Î J r + t r E ! g c g C s } I l r i i @ r Z U V e ? ; m } e r 7
A u ! d e r R i i C i f ' f r F i 4 r n r . 7 e ü i ] J l t J r @ J b C l i r J f P
13/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 1
' F A J A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e i g i s e h a n - S t a a t s b l a t t z t t _ y , f f g n t l i c h e n i s t
H i n t e r l e g t b e i . i e , K e n z
I V O N I T E U R B E L G E
d e s U L . - " .
. . ~
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M A Y
U n t e r n r h m e n s n r 0 5 - L / 3 _ j ~
{ . ~ ~ : s e i i s c h a f t s n a ~ ~ s c
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0 7 . 0 1 2 0 1 4
2 4 - 1 2 - 2 C 1 3
8
i ' , N n a . i c i
- - ' " . _ . - w . r " "
B E L G I S C H S T A A T S à É , A D
d e r G r e f f i e r
R e c h t s f o r r n . P r i v a t g e s e l i s c h a f t m i t b e s c h r e n t k e r H a f t u n g
S i t z N i s p e r t 1 - 4 7 0 0 E U P E N
c . o s t a n d i g c a d r e s s e }
g e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e " A n d e r u n g d e r B e z e i c h n u n g
A u s e i n e m a m 1 9 . D e z e m b e r 2 0 1 3 d u r c h N o t e r J e a n - M a r i e J A K U B O W S K I i n E u p e n a u f g e n o m m e n e n P r o t o k o l i e i n e r a u R e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t l e r - i m W e g e d e r R e g i s t r i e r u n g - e r g i b t s i c h :
S i n d e r s c h i e n e n :
1 ) D i e p r i v a t e G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r e n k t e r H a f t u n g N I S P A T H ' m i t d e m S i t z i n E u p e n , N i s p e r t , 1 , h i e r v e r f r e t e n d u r c h H e r r n T H O N N E S P a u l . U n t e m e h m e n s n u m m e r : 0 8 4 2 . 9 8 7 . 9 0 3 . I n h a b e r i n v o n 9 5 0 A n t e i l e i n v o l l e m E i g e n t u m u n d 5 0 A n t e i l e i m n a c k t e m E i g e n t u i n ,
2 ) H e r r T H O N N E S E r i c h M a r i a H e i n r i c h . l n h a b e r v o n 5 0 A n t e i l e i n N u l z n i e R u n g ; I n s g e s a m t : 1 . 0 0 0 A n t e i l e
D a d a s g e s a m t e G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l v e r t r e t e n i s t u n d a i l e A n t e i l i n h a b e r a n w e s e n d s i n d , i s t d i e V e r s e n d u n g v o n E i n l a d u n g e n n i c h t n a c h z u w e i s e n .
T a g e s o r d n u n g :
E r s t e r B e s c h l u s s - N e u e B e z e i c h n u n g d e r G e s e l l s c h a f t u n d A n d e r u n g d e s A r t i k e l s 2 . Z w e i t e r B e s c h l u s s A n p a s s u n g d e s A r t i k e l s 1 0 .
D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e R t :
E r s t e r B e s c h l u s s
D i e B e n e n n u n g I M M O P A T H w u r d e b e r e i t s g e n o m m e n . U m P r o b t e m e z u v e r m e i d e n w i r d d i e B e z e i c h n u n g
d e r G e s e l l s c h a f t a b g e e n d e r t .
D i e n e u e B e z e i c h n u n g d e r G e s e l l s c h a f t l a u t e t : " T H Ü N N E S I M M O B I L I E N " .
D e r N a m e I M M O P A T H w i r d d u r c h T H O N N E S I M M O B I L I E N e r s e t z t .
D e r n e u e e r s t e A b s a t z d e s A r t i k e l s 2 l a u t e t w i e f o l g t :
S i e w i r d T H O N N E S I M M O B I L I E N " b e z e i c h n e t . "
Z w e i t e r B e s c h l u s s A n p a s s u n g d e s A r t i k e l s 1 0
i m z w e i t e n A b s a t z d e s A r t i k e l s 1 0 d i e W o r t e F ü r I M M O P A T H " d u r c h d i e W o r t e F ü r T H O N N E S I M M O B I L I E N " z u e r s e t z e n .
f A i ? , , , 1 ` c l e f i c - r a ; < . , : S e ; 7 o , S r . t " , t , c n A u í c i c r V o r c i p r s , ~ P e r v , . , r , " . : r i : c ' , r " ~ c , ' o c ~ . ~ f r r i c . J i c . U 1 ' r . . , 1 . G < . p U e R A l o r a r c o a i r r d ~ r
r r . e ( . 1 a 7 « e : ~ , ; . = , c , K . 5 " > i d , 6 / u n : t r s G h r F e r % i r t
r )
A u ( A e r . ; ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g : ( G e z . ) J e a n - M a r i e J a k u t S o w s k i ,
N o t a r .
5
t i D e n
B C l g i à c l i C t l
S t a a t e " t A a t !
v a r b . A t t a l t ? + t
~ r
A k t e u n d D o k u m e n t e d i e g l e i c h z e i t i g m i t g e g e n w a r t i g e m A u s z u g b e i d e r G e r i c h t s s c h r e i b e r e i h i n t e r l e g t
w e r d e n :
A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s .
- g l e i c h l a u t e n d e K o o r d i n i e r u n g d e r S a t z u n g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R u ! C c - r f E t t t e n a n , : , t r . " n < ^ ' , A u , d e r V o r d e r s e r l m . [ 3 r n . ! + ' + c E " , C n : c h G t t d e s t e r 1 r ' k + r n t t c r l r l C r l ' e O t 8 1 S o d e : , d e r
P e " , U r r t , " < + t . 1 1 7 u e r r n â C t t i g t s r n a ) ¬ i n c r r 5 , . h e p r S G r ,
L r , t e r - i r . , - ÿ . F v e l t r e f e n
r a f d e r R t ï c k v e i f e , , t r " - t . ^ " s ~ ' r r , + r
06/01/2014
ÿþM O I ) W O R D t 1 t
' r i j t D A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r i e g u n g d e r U r k u n d e b e l d e r K a n z l e i l n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r f l f f e n t l i c h e n i s t
[ R I B !
u 1 1 1
S N I
U n t e r n e h n z e n s n r . : O S L t 3 ~ ( a ~ { , M : S
G c s e l l s c h a f t s n a r n e
a , z ; I M M O P A T H
: a h g e l . u s z t ,
R e c h t s f o i m P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n t k e r H a f t u n g
S i t z ' N i s p e r t 1 - 4 7 0 0 E U P E N
; r o " ç t a T l ~ ~ i g o a t l i e s 3 C )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : G r ü n d u n g e i n e r G e s e l l s c h a f t
A u s e i n e m a m 1 9 . D e z e m b e r 2 0 1 3 d u r c h N o t a r J e a n - M a r i e J A K U B O W S K I i n E u p e n a u f g e n o m m e n e n P r o t o k o l l e i n e r a u f l e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t l e r - i m W e g e d e r R e g i s t r i e r u n g - e r g i b t s i c h :
D i e P r i v a t g e s e l l s c h a f t " N I S P A T H " h i e r v e r t r e t e n d u r c h H e r r n T H O N N E S P a u l .
B e s a g t e G e s e l l s c h a f t l e g t d a r , d a s s e i n e h e u t i g e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r d e m N o t e r J e a n - M a r i e J A K U B O W S K I , i n E u p e n , d i e S p a l t u n g d e r G e s e l l s c h a f t S A G E W E R K U N D H O L Z H A N D E L P G m b H P a u l P a n k e r t A x e l T h b n n e s N a c h f . , a b g e k ü r z t " S g g e w e r k u n d H o l z h a n d e l P G m b H " . d u r c h E i n b r i n g u n g v o n S a c h e i n l a g e n i n e i n e z u g r o n d e n d e P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g " I M M O P A T H " e n t s c h i e d e n h e t .
I . S T A T U T E N
B e z e i c h n u n g - S i t z - G e g e n s t a n d - D a u e r :
A r t i k e l l - F o r m
D i e G e s e l l s c h a f t n i m m t d i e F o r m e i n e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g a n .
A r t i k e l 2 - B e z e i c h n u n g
S i e w i r d I M M O P A T H " b e z e i c h n e t .
A l l e G e s c h i ' ; f t s h a n d l u n g e n , R e c h n u n g e n , A n z e i g e n , V e r i f f e n t l i c h u n g e n , B r i e f e , B e s t e l l z e t t e l u n d a n d e r e S c h r i f t s t ü c k e d e r G e s e l l s c h a f t f ü h r e n :
d e n G e s e l l s c h a f t s n a m e n , d i e A n g a b e " P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g " o d e r d i e A n f a n g s b u c h s t a b e n P . G . m . b . H . " , d i e g e n a u e A n g a b e d e s G e s e l l s c h e f t s s i t z e s , d a s W o r t " H a n d e l s r e g i s t e r " o d e r d i e A n f a n g s b u c h s t a b e n " H . R . g e m e i n s a m m i t d e r A n g a b e d e s H a n d e l s g e r i c h t s i n d e s s e n B e z i r k d i e G e s e l l s c h a f t i h r e n S i t z h e t g e f o l g t v o n d e r E i n t r a g u n g s n u m m e r .
A r t i k e l 3 - S i t z
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t w i r d i n 4 7 0 0 E u p e n , N i s p e r t , 1 , s e i n .
D i e s e r S i t z k a n n d u r c h B e s c h l u s s d e r G e s c h e f t s f ü h r u n g n a c h j e d e m a n d e r e n O r t i n B e l g i e n v e r l e g t w e r d e n .
E r i s t i n d e n B e i l a g e n z u m M o n i t e u r B e l g e z u v e r ó f f e n t l i c h e n . D u r c h B e s c h l u s s d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g k a n n d i e G e s e l l s c h a f t a u c h V e r w a l t u n g s s i t z e , Z w e i g n i e d e r l a s s u n g e n , A g e n t u r e n , D e p o t s i n B e l g i e n u n d i m A u s l a n d e e r r i c h t e n .
A r t i k e l 4 - G e g e n s t a n d
G e g e n s t a n d d e s U n t e r n e h m e n s i s t :
- D e r A n - u n d V e r k a u f v o n e i g e n e n I m m o b i l i e n , s o w i e d i e V e r m i e t u n g u n d V e r w a l t u n g ;
E i e d c t r C l z l e t u ; . . : e d e s ? . ; r ? s B v r a c + e t s e n A u f d e r V o r d e r s e i r e N e m e E i g o l s c í , a f l d e s b e v e l , r r d o r r d a n í t " c i a ' - e o r i e l d e r
P e t s o n e n d r s d a ? u f i r e e h t p t e n d d i e t f f ' ' s t , S c r e F e r e 0 t t V e t t e n g e g e n r i l x T z t , v o r Í s o t G '
A u f d e r R ü c k s e d e N a m e s i n d U n t e r s e h r f r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H o l d i n g s g e s e l l s c h a f t & G e s c h e f t s f ü h r u n g v o n D r i t t g e s e l l s c h a f t e n ;
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n d u r c h E i n l a g e n , F u s i o n , Z e i c h n u n g , B e t e i l i g u n g , f i n a n z i e l l e I n t e r v e n t i o n o d e r s o n s t w i e s i c h a n U n t e m e h m e n b e t e i l i g e n , d i e i n B e l g i e n o d e r i m A u s l a n d e b e r e i t s b e s t e h e n o d e r n o c h g e g r ü n d e t w e r d e n , w e n n d i e s e U n t e r n e h m e n d e n s e l b e n o d e r e i n e n e h n l i c h e n G e g e n s t a n d w i e d i e G e s e l l s c h a f t h a b e n .
D i e v o r s t e h e n d e A u f z e h l u n g g i l t n u r b e i s p i e l s w e i s e u n d i s t n i c h t e i n s c h r e n k e n d u n d i s t i m w e i t e s t e n S i n n e a u s z u l e g e n .
A r t i k e l 5 - D a u e r
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d f ü r e i n e u n b e s t i m m t e Z e i t g e g r ü n d e t .
S i e k a n n d u r c h E n t s c h e i d u n g d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f g e l t i s t w e r d e n .
A r t i k e l 6 - G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l i s t b e i d e r G r ü n d u n g a u f a c h t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R )
f e s t g e s e f z t w o r d e n u n d z e r l e g t s i c h i n e i n t a u s e n d ( 1 . 0 0 0 ) A n t e i l e o h n e N e n n w e r t .
A r t i k e l 7 . - N u t z n i e f r u n g d e r A n t e i l e
l m F a l l e e i n e r A u f t e i l u n g d e r E i g e n t u m s a n t e i l e z w i s c h e n N u t z n i e l e r u n d n a c k t e n E i g e n t ü m e r f a l l e n d i e
z u g e s t a n d e n R e c h t e d e m N u t z n i e g e r z u .
A r t i k e l 8 - A b t r e t u n g u n d Ü b e r t r a g u n g v o n A n t e i l e n
A F r e i e A b t r e t u n g e n
D i e A n t e i l e k u n n e n o h n e G e n e h m i g u n g u n t e r L e b e n d e n a b g e t r e t e n o d e r v o n T o d e s w e g e n ü b e r t r a g e n
w e r d e n a n e i n e n T e i l h a b e r , a n d e n E h e p a r t n e r d e s A b t r e t e n d e n o d e r d e s T e s t a t o r s , a n d i e A s z e n d e n t e n o d e r
N a c h k o m m e n i n d i r e k t e r L i n i e d e r G e s e l i s c h a f t e r .
B I A b t r e t u n g e n , w e l c h e d e r G e n e h m i g u n g u n t e r l i e g e n .
J e d e r G e s e l i s c h a f t e r , d e r b e a b s i c h t i g t s e i n e A n t e i l e u n t e r L e b e n d e n e i n e r a n d e r e n P e r s o n , a l s d i e j e n i g e n , d i e i n d e m h i e r v o r e r w e h n t e m A b s a t z v o r g e s e h e n s i n d , a b z u t r e t e n , w i r d , u n t e r V o r b e h a l t d e r U n g ü l t i g k e i t , d i e Z u s t i m m u n g M i n i m u m d e r H e l f t e d e r T e i l h a b e r b e n t i t i g e n , w e l c h e i n s g e s a m t m i n d e s t e n s d r e i V i e r t e l d e r G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e b e s i t z e n m u s s e n , u n t e r A b z u g d e r A n t e i l e d e r e n A b t r e t u n g v o r g e s c h l a g e n i s t . Z u d i e s e m Z w e c k , w i r d e r d e m V e r w a l t u n g s r a t , m i t t e l s e i n e s E i n s c h r e i b e n s , e i n e n A n t r a g z u s t e l l e n m i t d e n A n g a b e n d e r N a m e n , V o o r a m e n , B e r u f e , D o m i z i l e d e s o d e r d e r v o r g e s c h l a g e n e n Ü b e r n e h m e r s o w i e d e r A n z a h l d e r A n t e i l e d e r e n A b t r e t u n g v o r g e s e h e n i s t u n d d e s g e b o t e n e n P r e i s e s .
I n n e r h a l b a c h t T a g e n n a c h E r h a l t d i e s e s S c h r e i b e n s ü b e r m i t t e l t d e r V e r w a l t u n g s r a t d e n W o r t l a u t , d u r c h e i n E i n s c h r e i b e n , a n a l l e G e s e l l s c h a f t e r , i n d e m s i e a u f g e f o r d e r t w e r d e n e f n e z u s a g e n d e o d e r a b l e h n e n d e s c h r i f t f i c h e A n t w o r t i n n e r h a l b e i n e r F r i s t v o n f ü n f z e h n T a g e n a b z u g e b e n , u n d i n d e m i h n e n m i t g e t e i l t w i r d , d a s s d i e j e n i g e n , d i e i h r e S t e l l u n g n a h m e n i c h t a b g e b e n , s o b e t r a c h t e t w e r d e n a l s o b s i e i h r e Z u s t i m m u n g e r t e i l t h e f f e n . D i e s e A n t w o r t w i n d d u r c h E i n s c h r e i b e b r i e f z u g e s a n d t w e r d e n m u s s e n .
I n d e n a c h t T a g e n n a c h A b l a t i f d e r A n t w o r t f r i s t , s t e l l t d e r V e r w a l t u n g s r a t d e m A b t r e t e n d e n d i e E n t s c h e i d u n g i n B e z u g a u f s e i n e n A n t r a g z u .
D i e E r b e n u n d V e r m â c h t n i s n e h m e r , w e l c h e n i c h t r e c h t m e R i g e G e s e l i s c h a f t e r i n f o l g e d e r g e g e n w â r t i g e n S t a t u t e n w e r d e n k t i n n e n , s i n d g e h a l t e n , g e m d e n s e l b e n F o r m a l i t e t e n , d i e Z u s t i m m u n g d e r G e s e i l s c h a f t e r z u b e a n t r a g e n .
D i e Z u s t i m m u n g s v e r w e i g e r u n g z u e i n e r A b t r e t u n g u n t e r L e b e n d e n g e s c h i e h t o h n e E i n s p r u c h s m ü g l i c h k e i t , o b w o h l , d e r G e s e l i s c h a f t e r , d e r a l l e o d e r t e i l w e i s e s e i n e A n t e i l e a b t r e t e n m t i c h t e , v o n d e n j e n i g e n , d i e s i c h d i e s e r A b t r e t u n g w i d e r s e t z t h a b e n , v e r l a n g e n k a n n , d a s s i h m z u i h r e m d u r c h e i n e n g e m e i n s a m b e a u f t r a g t e n S a c h v e r s t â n d i g e n o d e r , i n d e s s e n E r m a n g e l u n g , d u r c h d e n P r e s i d e n t e n d e s H a n d e l s g e r i c h t s a m G e s e l l s c h a t t s s i t z , v e r f a h r e n d m i t e i n s t w e i l i g e r V e r f ü g u n g , f e s t g e l e g t e n W e r t z u r ü c k g e k a u f t w e r d e n . E s w i r d i n d e r s e l b e n W e i s e v e r f a h r e n b e i e i n e r Z u s t i m m u n g s a b l e h n u n g e i n e s E r b e n c d e r e i n e s V e r m e c h t n i s n e h m e r s .
I n d e m e i n e n w i e i n d e r n a n d e r e n F a l l w i r d d i e Z a h i u n g i n d e r s e c h s m o n a t i g e n F r i s t a b d e r A b l e h n u n g e r f o l g e n m ü s s e n .
A r t i k e l 9 - A n t e i l r e g i s t e r
D i e n a m e n t l i c h e n A n t e i l e s i n d i m A n t e i l r e g i s t e r e i n g e t r a g e n . D i e s e r R e g i s t e r b e f i n d e t s i c h a m S i t z d e r
G e s e l l s c h a f t . J e d e r G e s e l i s c h a f t e r , j e d e i n t e r e s s i e r t e P e r s a n h a b e n Z u g a n g z u d i e s e m R e g i s t e r
A r t i k e l 1 0 : G e s c h e f t s f ü h r u n g . -
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d v o n e i n e m o d e r m e h r e r e n G e s c h e f t s f ü h r e r n , d i e G e s e l l s c h a f t e r s i n d o d e r n i c h t , v e r w a l t e t .
D i e s e n o b l i e g t a l l e i n d i e V e r w a l t u n g d e r G e s c h e f t s a b w i c k l u n g e n . J e d e r G e s c h e f t s f ü h r e r u n t e r z e i c h n e t p e r s t i n t i c h a i l e i m N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t e i n g e g a n g e n e n V e r b i n d i i c h k e i t e n m i t d e m v o r a u s g e h e n d e n W o r t l a u t " F u r I M M O P A T H , d e r G e s c h â f t s f ü h r e r o d e r e i n G e s c h d f t s f ü h r e r . D i e s e r W o r t l a u t d a r f m i t e i n e m S t e m p e l a u f g e t r a g e n w e r d e n .
D i e G e s c h e f t s f ü h r e r d ü r f e n s i c h n u r f ü r d e n B e d a r f d e r G e s e l l s c h a f t d i e s e r U n t e r s c h r i f t b e d i e n e n , b e i G e f a h r v o n E n t i a s s u n g u n d j e g l i c h e n S c h a d e n e r s a t z e s i m F a l i e w o d e r U n t e r s c h r i f t s m i s s b r a u c h d e r G e s e l l s c h a f t e i n e n S c h a d e n z u g e f ü g t h a b e n w ü r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 1 - B e f u g n i s s e d e s G e s c h e f t s f ü h r e r s . -
G e m a R A r t i k e l 2 5 7 ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n k a n n j e d e r G e s c h d f t s f ü h r e r a l l e e r f o r d e r l i c h e n o d e r n ü t z l i c h e n H a n d l u n g e n z u r V e r w i r k l i c h u n g d e s G e s e l l s c h a f t s z i e l e s v e r r i c h t e n , a u R e r d i e j e n i g e n d i e v o m G e s e t z e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r b e h a l t e n s i n d u n d j e d e r G e s c h a f t s f ü h r e r v e r t r i t t d i e G e s e l l s c h a f t D r i f t e n u n d d e r J u s t i z g e g e n ü b e r , e s s e l a l s K l á g e r i n o d e r B e k l a g t e .
D e r G e s c h e f t s f ü h r e r k a n n u n t e r s e i n e r V e r a n t w o r t u n g e i n e n d e l e g i e r t e n D i r e k t o r e r n e n n e n o d e r d e n i h m g e n e h m e r s c h e i n e n d e n P e r s o n e n b e s o n d e r e B e f u g n i s s e e i n r â u m e n ,
A r t i k e l 1 2 E n t l o h n u n g
A u g e r w e n n d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e s a n d e r s v o r s i e h t , w i r d d a s M a n d a t d e s G e s c h d f t s f ü h r e r s n i c h t
v e r g ü t e t .
A r t i k e l 1 3 - K o n t r o l l e
A u g e r w e n n d i e G e s e l l s c h a f t d u r c h d a s H a n d e l s g e s e t z b u c h d e v o n b e f r e i t i s t , w i r d d i e K o n t r o l l e d e r F i n a n z l a g e , d e r J a h r e s a b r e c h n u n g e n , u n d d i e o r d n u n g s m e t l i i g e n , i n d e n J a h r e s a b r e c h n u n g e n , f e s t g e s t e l i t e n T â t i g k e i t e n , e i n e m o d e r m e h r e r e n K o m m i s s a r e n a n v e r t r a u t , d i e d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , w e l c h e i h r e A n z a h l f e s t i e g t , e r n a n n t w e r d e n .
l m F a l l e , w o d i e G e s e l l s c h a f t d e v o n b e f r e i t s e i n s o u t e e i n e n K o m m i s s a r z u e r n e n n e n , h a t i e d e r G e s e l l s c h a f t e r p e r s d n l i c h d i e U n t e r s u c h u n g s - u n d K o n t r o l i r e c h t e d e r K o m m i s s a r e . E r k a n n s i c h d u r c h e i n e n B u c h s a c h v e r s t à n d i g e n v e r t r e t e n l a s s e n .
A r t i k e l 1 4 - G e n e r a l v e r s a m m l u n g
D i e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r f a l l t a u f d e n d r i f t e n S a m s t a g d e s M o n a t s M a i u m z e h n U h r e n t w e d e r a m G e s e l l s c h a f t s s i t z e o d e r a n j e d e n a n d e r e n i n d e r L a d u n g a n g e g e b e n e n O r t i n B e l g i e n . I s t d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g , d a n n w i r d d i e V e r s a m m l u n g a u f d e n n a c h s t e n A r b e i t s t a g v e r l e g t .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r w â h l t a u s i h r e r M i t t e m i t e i n f a c h e r S t i m m e n m e h r h e i t d e n V o r s i t z e n d e n .
J e d e r G e s e l l s c h a f t s a n t e i l g i b t A n r e c h t a n e i n e r e i n z i g e n S l i m m e . D e r G e s e l l s c h a f t e r , B e s i t z e r m e h r e r e r G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e , v e r f ü g t ü b e r e b e n s o v i e l e S t i r n m e n w i e e r A n t e i l e b e s i t z t ,
A r t i k e l 1 5 V e r t r e t u n g
J e d e r G e s e l l s c h a f t e r k a n n s e i n e S l i m m e p e r s d n l i c h o d e r d u r c h e i n e n M a n d a n t e n a b g e b e n .
A r t i k e l 1 6 V e r l â n g e r u n g
J e d e o r d e n t l i c h e o d e r a u R e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n s o f o r t v e r t a g t w e r d e n , i n M a x i m u m d r e i
W o c h e n d u r c h d i e G e s c h d i t s f ü h r u n g .
D i e n e u e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e r s t ü b e r d i e s e l b e T a g e s o r d n u n g u n d e n t s c h e i d e t e n d g ü l t i g .
A r t i k e l 1 7 . - P r é s i d i u m B e r a t u n g e n P r o t o k o l i
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g w i r d v o m G e s c h d f t s f ü h r e r o d e r v o n d e m A n t e i l i n h a b e r , d e r d i e m e i s t e n A n t e i l e
b e s i t z t , g e f ü h r t .
A u s g e n o m m e n i n d e n d u r c h d a s G e s e t z v o r g e s e h e n e n F g l l e n w i n d d i e V e r s a m m l u n g a b s t i m m e n g l e i c h w i e h o c h d a s K a p i t a l v e r t r e t e n i s t u n d m i t e i n f a c h e r M e h r h e i t .
D i e B e r a t u n g e n d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g w e r d e n i n e i n e m P r o t o k o l l b u c h h i n t e r l e g t . D i e s e B e r a t u n g e n w e r d e n v o n d e m A n t e i l i n h a b e r d i e e s v e r l a n g e n U n t e r s c h r i e b e n . K o p i e n o d e r A u s z ü g e n w e r d e n v o m G e s c h d f t s f ü h r e r u n t e r s c h r i e b e n .
A r t i k e l 1 8 - G e s c h d f t s j a h r
D a s G e s c h â f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i R i g s t e n D e z e m b e r d e s J a h r e s .
A r t i k e l 1 9 G e w i n n a u f t e i l u n g . -
N a c h A b z u g d e r a l i g e m e i n e n U n k o s t e n , A u s l a g e n u n d A m o r t i s a t i o n e n s t e l l t d e r G e w i n n s a l d o d e r B i l a n z d e n
R e i n g e w i n n d e r G e s e l l s c h a f t d a r .
V o n d i e s e m G e w i n n w i r d j á h r l i c h a b g e h o b e n :
I ) F ü n f P r o z e n t z u r B i l d u n g d e r g e s e l z l i c h e n R e s e r v e ; d i e s e E n t n a h m e i s t n i c h t m e h r P f l i c h t s o b a l d d i e g e s e t z l i c h e R e s e r v e e i n Z e h n t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s e r r e i c h t , S i e w i r d e r n e u t z u r P f l i c h t , w e n n d i e R e s e r v e a u s i r g e n d e i n e m G r u n d e a n g e t a s t e t w o r d e n i s t .
A
2 ) D e r R e s t b e t r a g e r h i f l t d i e B e s t i m m u n g w e l c h e i h r d i e h a n d e l n d e G e n e r a l v e r s a m m l u n g a u f V o r s c h l a g d e r G e s c h g f t s f ü h r u n g e r t e i l t u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r g e s e t z l i c h e n V o r s c h r i f t e n .
A r t i k e l 2 0 . - L i q u i d a t i o n , A u f t e i l u n g u n d A u f l ü s u n g
B e i A u f l t l s u n g d e r G e s e l l s c h a f t w i r d d i e L i q u i d i e r u n g d u r c h d e n o d e r d i e G e s c h â f t s f ü h r e r d u r c h g e f ü h r t e s s e i
d e n n d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r n e n n t e i n e n o d e r m e h r e r e L i q u i d a t o r e n .
. D e m
i ? ~ l g i s c h e n a t a a l s h l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r G e w i n n s a l d o w i r d i m V e r h â l t n i s z u d e n A n t e i l e n d i e j e d e r G e s e l l s c h a f t e r b e s i t z t u n t e r i h n e n a u f g e t e i l t , w o b e l j e d e r A n t e i l g l e i c h e s A n r e c h t a u s ü b t .
J e d o c h , s o l i t e n n i c h t a l l e G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e i n e i n e r g l e i c h e n P r o p o r t i o n e i n g e z a h l t s e i n w e r d e n d i e L i q u i d a t o r e n v o r a b d e n A u s g l e i c h e n t w e d e r d u r c h A u f f o r d e r u n g z u r E i n z a h l u n g o d e r d u r c h T e i l r ü c k z a h l u n g w i e d e r e r s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 - W a h l d e s D o m i z i l s :
Z u r A u s ü b u n g d e r v o r l i e g e n d e n S t a t u t e n e r w i à h f e n a i l e G e s e l l s c h a f t e r , G e s c h â f t s f ü h r e r , D o m i z i l i m
G e s e l l s c h a f t s s i t z e .
A r t i k e l 2 2 - - G e l t e n d e s R e c h t
F ü r a l l e s w a s i n d e n g e g e n w d r t i g e n S t a t u t e n n i c h t v o r g e s e h e n i s t , b e z i e h e n s i c h d i e E r s c h i e n e n e n a u f d a s
H a n d e l s g e s e l l s c h a f t s b u c h .
V o r l d u f i g e B e s t i m m u n g e n
- P G r n b H N I S P A T H : 9 5 0 A n t e i l e i n v o l l e m E i g e n t u m u n d 5 0 A n t e i l e i m n a c k t e n E i g e n t u m ; - H e r r T H ( S N N E S E r i c h : 5 0 A n t e i l e i n N u t z n i e R u n g
A . J e t z i g e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t :
4 7 0 0 E U P E N , N i s p e r t , 1 .
B . G e s c h â f t s f ü h r e r :
D i e G e s e l l s c h a f t " N I S P A T H " v e t r e t e n d u r c h H e r m T H C N N E S P a u l w i r d a l s G e s c h a f t s f ü h r e r e r n a n n t . I h r e
E m e n n u n g e r f o l g t a u f u n b e s t i m m t e Z e i t .
G . E r s t e s G e s c h a f t s j a h r
D a s e r s t e G e s c h g f t s j a h r b e g i n n t b e l U n t e r z e i c h n u n g d e r G r ü n d u n g s a k t e u m a m 3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 3 z u e n d e n . p i e n e u e g e g r ü n d e t e G e s e l l s c h a f t w i r d a l l e H a n d l u n g e n d i e i n l h r e m N a m e o d e r d u r c h V e r t r e t e r d e r G e s e l l s c h a f t g e m a c h t w o r d e n s i n d v o r d e m h e u t i g e n T a g e ü b e m e h m e n .
D . E r s t e G e n e r a l v e r s a m m l u n g :
S i e f i n d e t a m d r i t t e n S a m s t a g d e s M o n a t s M a i 2 0 1 4 s t a f f ,
A k t e u n d D o k u m e n t e d i e g l e i c h z e i t i g m i t g e g e n w 5 r t i g e m m A u s z u g b e i d e r G e r i c h t s s c h r e i b e r e i h i n t e r l e g t
w e r d e n :
- A u e f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s .
f 3 f t e S u f d e , l e u t e n S e r i e d ( : : A r i f d e r V a r d e r s e i f e . N a m e u n d E i c i e n s e h a f t d e s b e u > " k i r n d e n d e n N o t a i s ° d e r d o r
P e r s o n e n , d i e d a r u e r m d r r h t i g t s i n d d i e j u r i s t i s c h e P e r s e n D o t t e n g e c o n u b e r z u v e r f r e t e n
/ A u f d e r R i i c k s e i t e . N a m e u n d t i n t e r s c h r d '