22/09/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 , 1 . 1 0 I 1 2 W
l I
I I I
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 1 . 1 2 7 . 9 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O S T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i r e ( E m b o u r g ) , r u e d e G r a d y n ° 5 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - M I S E E N L I Q U I D A T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 5 a o û t 2 0 1 4 p a r M a î t r e M i c h e l D E L R E E , n o t a i r e à L i è g e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O S T E R » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e ( E r n b o u r g ) , r u e d e G r a d y n ° 5 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o B E 0 4 4 1 . 1 2 7 . 9 8 7 , c o n s t i t u é e l e d e u x m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A l a i n D E L I E G E , n o t a i r e à C h ê n e s , e t p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u s i x j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 0 0 7 0 6 - 3 7 1 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d e d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - n e u f d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e d i t n o t a i r e A l a i n D E L I E G E , a é t é p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e - e t - u n j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - e t - u n s o u s l e n u m é r o 9 1 0 1 3 1 - 3 6 6 , e t d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é d u v i n g t - e t - u n m a r s d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s i x m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 0 7 6 7 3 8 , r é u n i s s a n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l , a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I . M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
a ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a u C a b i n e t d e M a î t r e D i d i e r G R I G N A R D , a v o c a t , à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s C h a m p s n ° 5 8 .
b ) C o d e d e s S o c i é t é s : D é c i s i o n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s p a r r é f é r e n c e a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s ( e n l i e u e t p l a c e d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e t d e s l o i s r e l a t i v e s à l a c o m p t a b i l i t é d e s e n t r e p r i s e s ) .
c ) C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s D é c i s i o n d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l m i n i m u m d e l a s o c i é t é e n e u r o s s u r b a s e d ' u n e u r o p o u r q u a r a n t e f r a n c s b e l g e s t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f d i x m i l l i è m e s d e f r a n c s b e l g e s : l e c a p i t a l d e 1 3 . 7 5 0 . 0 0 0 . - B E F ( t r e i z e m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ) s e r a c o n v e r t i e n 3 4 0 . 8 5 3 , 6 0 . - E ( t r o i s c e n t q u a r a n t e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s s o i x a n t e c e n t s ) .
d ) M o d i f i c a t i o n s a u t e x t e d e s s t a t u t s e n f o n c t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e .
I I . M i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é
a ) R a p p o r t s ; L e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 4 j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 p a r a g r a p h e p r e m i e r d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 m a i 2 0 1 4 .
L e c t u r e d u r a p p o r t s u r l a d i t e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 m a i 2 0 1 4 j o i n t a u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s p a r l a s o d é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L e b o u t t e , M o u h l b & C ° » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D e n y s L E B O U T T E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , q u a i d e s A r d e n n e s n ° 7 , d é s i g n é e à c e t t e f i n p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x t e r m e s d ' u n c o u r r i e r d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 .
L e s c o n c l u s i o n s d u d i t r a p p o r t d e R é v i s e u r s o n t l i b e l l é e s c o m m e s u i t :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . I M M O S T E R a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 m a i 2 0 1 4 q u i , é t a b l i d a n s u n e p e r s p e c t i v e d e d i s c o n t i n u i t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 2 3 4 . 0 4 4 , 7 4 E U R e t u n p a s s i f n e t c o m p t a b l e d e 3 . 7 8 2 . 6 9 6 , 8 5 E U R .
A l ' i s s u e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s s e l o n l e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , n o u s p o u v o n s c o n f i r m e r q u e c e t é t a t c o m p t a b l e d é c o u l e c o r r e c t e m e n t d e l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é . P a r c o n t r e , v u l e s i n c e r t i t u d e s d é c r i t e s a u s e i n d u p r é s e n t r a p p o r t e t r e l a t i v e s a u p o s t e « a u t r e s c r é a n c e s » i l n e n o u s e s t _ p a s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
p o s s i b l e d e d é t e r m i n e r d e m a n i è r e r a i s o n n a b l e d a n s q u e l l e m e s u r e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t e t f i d è l e m e n t ' l a s i t u a t i o n d a n s u n e p e r s p e c t i v e d e l i q u i d a t i o n .
L i è g e , l e 3 0 j u i l l e t 2 0 1 4 . ( s i g n é ) « S C . S P R L L E B O U T T E , M O U F I I B & C ° » , r e p r é s e n t é e p a r D e n y s L E B O U T T E , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . »
b ) D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t m i s e e n l i q u i d a t i o n
D é c i s i o n d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é q u i - n ' e x i s t e r a p l u s e n c o n s é q u e n c e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e s a
l i q u i d a t i o n , e t d e l a m e t t r e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r . ,
c ) L i q u i d a t e u r n o m i n a t i o n , p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s
D é c i s i o n d e n o m m e r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e n q u a l i t é d e l i q u i - d a t e u r u n i q u e d e l a s o c i é t é M a î t r e D i d i e r G R I G N A R D ( n u m é r o n a t i o n a l 5 8 0 6 1 9 3 8 5 - 1 4 ) , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s G r a n d s C h a m p s n ° 5 8 .
L e l i q u i d a t e u r u n i q u e d i s p o s e r a , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , s a n s d e v o i r r e c o u r i r à [ ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c a s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 7 e t 1 9 0 d e u x i è m e p a r a g r a p h e d u d i t C o d e .
I l e s t a u t o r i s é à p o u r s u i v r e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
I l s e r a d i s p e n s é d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p o u r r a s ' e n r é f é r e r a u x é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n , m ê m e c e u x a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s s e r o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l u i .
I I p o u r r a d i s p e n s e r M o n s i e u r l e C o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , d e r e n o n c e r m ê m e s a n s p a i e m e n t à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
i l p o u r r a r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e , d é p o s e r u n e r e q u ê t e e n c o n c o r d a t o u f a i r e a v e u d e f a i l l i t e .
I l p o u r r a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é e t p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e d e l a r é m u n é r a t i o n q u ' i l f i x e r a .
I l d i s p o s e r a d e t o u s l e s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u - t i o n s e t p o u r t o u s l e s a c t e s i m p o s é s p a r l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n , e t n o t a m m e n t l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l e s d é m a r c h e s a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e o u d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s .
L e m a n d a t d e l i q u i d a t e u r s e r a r é m u n é r é .
L e s h o n o r a i r e s s e r o n t p e r c e p t i b l e s a u f u r e t à m e s u r e d e l a r é a l i s a t i o n d e s a c t i f s .
L e l i q u i d a t e u r n ' e n t r e r a e n f o n c t i o n q u ' à c o m p t e r d u j o u r d e l ' h o m o l o g a t i o n d e s a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , e t d u j o u r d e l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u M o n i t e u r b e l g e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M i c h e l D E L R E E , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 5 a o û t 2 0 1 4 , l e s r a p p o r t s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e