29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.03.2014, DPT 23.04.2014 14097-0531-028
05/05/2014 : Désignation d'administrateurs délégués
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration d'immovivegnis du 3 avril 2014 : " Désignation d'administrateurs-délégués : le conseil d'administration charge Messieurs Alain Delatte et Lars Dupont de la gestion journalière de la société de même que, dans les limites de cette gestion journalière, de la représentation de la société. Ils porteront le titre d'« administrateur-délégué ». Toutes les décisions relevant de la gestion journalière devront être prises par les administrateurs-délégués agissant conjointement.
Le conseil d'administration décide d'attribuer un mandat spécial à Madame Florence Kusters pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue du dépôt au greffe et de la publication aux annexes du Moniteur belge
de la décision de désignation."
Florence Kusters Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
06/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.04.2013, DPT 03.06.2013 13147-0125-025
03/05/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u 1 1 1 1 1 1
M o n i t e u r
b e l g e
~ 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
M O D W O R D 1 1 . 1
V O B
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 6 6 0 . 3 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; I m m o v i v e g n i s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 2 4 , r u e d e s C r o i s i e r s , B - 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d ' E t h i a s s a d u 1 5 a v r i l 2 0 1 3 : " L a s o c i é t é E t h i a s S A , a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é I m m o v i v e g n i s , a g i s s a n t à l ' i n t e r v e n t i o n d e s o n c o m i t é d e d i r e c t i o n , a d o p t e c e 1 5 a v r i l 2 0 1 3 , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é I m m o v i v e g n i s :
( " " )
e l l e r e n o u v e l l e , p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s , W o l u w e d a l 1 8 à ( 1 9 3 2 ) S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t p a r D i d i e r M a t r i c h e . C e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 6 . "
F l o r e n c e K u s t e r s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/11/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : I m m o v i v e g n i s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 à ( 4 0 0 0 ) L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o m m i s s a i r e : c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a m e n t
L a s o c i é t é P w C R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C C R L e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 p a r D i d i e r M a t r i c h e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e K e n n e t h V e r m e i r e
B e n o i t V e r w i l g h e n , a d m i n i s t r a t e u r A l a i n D e l a t t e , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
l e I C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 : 1 1 4 1 / 4 / /
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 3 6 6 0 3 9 4 D é n o m i n a t i o n
r n
i E c ) ,
. ~ . ~ ~ ~ 2 5 O C T . 2 0 1 2 , ~ - 1 J ` e S 3 r e f f e
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 12.07.2012 12304-0404-027
07/11/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I m m o v i v e g n i s
s o c i é t é a n o n y m e
r u e d e s C r o i s i e r s 2 4 à ( 4 0 0 0 ) L i è g e
n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E t h i a s S A , a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a n o n y m e I m m o v i v e g n i s , a g i s s a n t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n c o m i t é d e d i r e c t i o n , p r e n d c e 0 7 o c t o b r e 2 0 1 1 l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e I m m o v i v e g n i s S A : e l l e m e t f i n a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e x e r c é e s p a r J e a n - G a b r i e l U h o d a ; e l l e d é s i g n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n m a n d a t p r e n a n t c o u r s c e j o u r e t a r r i v a n t à t e r m e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , M e s s i e u r s L a r s D u p o n t , W o u w s t r a a t 3 3 à ( 2 6 4 0 ) M o r t s e l e t A l a i n D e l a t t e , C l o s R e i n e A s t r i d 3 2 à ( 4 0 0 0 ) L i è g e . I l e s t r a p p e l é q u e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é , c e l l e - c i é t a n t r e p r é s e n t é e t a n t e n j u s t i c e q u ' à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L a r s D u p o n t , a d m i n i s t r a t e u r A l a i n D e l a t t e , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e i n i e r a p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u i i i ~ i m u u i m u u n u i
8 1 1 1 6 6 9 3 6 8
N d ' e n t r e p r i s e D e n o m i i i a t i o n
( e r . e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b e t d e l ' a c t e
: 4 6 3 6 6 0 3 9 4
09/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 03.08.2011 11380-0014-025
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.05.2010, DPT 13.07.2010 10311-0232-014
13/04/2010 : LG201271
31/03/2010 : LG201271
18/03/2010 : LG201271
03/11/2009 : LG201271
13/07/2009 : LG201271
07/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i
i u s
* 1 5 0 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 6 6 0 . 3 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O V I V E G N I S
( e n a l ) r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 2 4 r u e d e s C r o i s i e r s B - 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d ' E t h i a s S A d u 3 0 m a r s 2 0 1 5 : " L a s o c i é t é E t h i a s S A , a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é l m m o v i v e g n i s , a g i s s a n t à l ' i n t e r v e n t i o n d e s o n c o m i t é d e d i r e c t i o n , a d o p t e c e 3 0 m a r s 2 0 1 5 , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é I m m o v i v e g n i s : ( " " )
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s : l ' A G c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s V e r w i l g h e n , D e l a t t e , B a s a r t e y E s t e b a n e t D u p o n t v i e n n e n t à é c h é a n c e c e j o u r e t q u e t o u s c e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t c a n d i d a t s a u r e n o u v e l l e m e n t d e l e u r m a n d a t , L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d o n c d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 1 , l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s B e n o i t V e r w i l g h e n , F a z a n t e n l a a n 1 0 à ( 2 6 1 0 ) W i l r i j k , M o n s i e u r A l a i n D e l a t t e , ( 4 0 0 0 ) L i è g e , C l o s R e i n e A s t r i d 3 2 , P a s c u a l B a s a r t e y E s t e b a n , r u e d e l a L i m i t e 2 4 7 à ( 4 0 4 0 ) H e r s t a l e t L a r s D u p o n t , W o u w s t r a a t 3 3 à ( 2 6 4 0 ) M o r t s e l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a t t r i b u e r u n m a n d a t s p é c i a l à M a d a m e F l o r e n c e K u s t e r s p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e e t d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e l a d é c i s i o n d e r e n o u v e l l e m e n t .
F l o r e n c e K u s t e r s
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2008 : LG201271
26/09/2007 : LG201271
02/08/2007 : LG201271
23/08/2006 : LG201271
20/02/2006 : LG201271
26/07/2005 : LG201271
20/09/2004 : LG201271
07/06/2004 : LG201271
14/08/2003 : LG201271
03/09/2002 : LG201271
09/07/1998 : LG201271