IMPACT MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : IMPACT MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 885.842.503

Publication

01/10/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 30.09.2013 13600-0250-014
31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.06.2012, DPT 30.08.2012 12481-0044-013
26/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.06.2011, DPT 25.08.2011 11432-0131-012
02/02/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe Déposé au Greffe du

TRIBUNA

N° d'entreprise : 0885.842.503

Dénomination

(en entier) : IMPACT MANAGEMENT

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Chemin de la Justice 8 - 4788 OLNE

Objet de l'acte : Nomination

Il ressort du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 05/12/2010 qui s'est tenue au siège sociale la décision suivante:

L'assemblée a pris à l'unanimité la résolution suivante.:

" la nomination de Monsieur Philippe REMACLE, demeurant à 4788 OLNE, Chemin de la justice 8, comme: représentant permanent de la société privée à responsabilité limitée «IMPACT MANAGEMENT».

Monsieur Philippe Remacle

Gérant

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/01/2011
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

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Mod 2.1

wooe fl Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0885.842.503

Dénomination

(en entier) : IMPACT MANAGEMENT

Forme juridique : Société primée à responsabilité limitée

Siège : Aachenerstraisse 302 - 4700 EUPEN ~er.,eJe r~,,OO8 `

Objet de l'acte : transfert du siégé social ~C2~+i a~: aLt .

Il s'agit d'une erreur matérielle. ll a été omis hors de la dernière publication concernant l'assemblée: générale extraordinaire du 01 décembre 2010 de publier la décision du transfert du siégé social de Aachenrstrasse 302  4700 EUPEN au Chemin de la Justice 8  4877 OLNE

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TRIBUNAL Ui CUWINUE VBpUlfNO

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Philippe Remacle

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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13/01/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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uéposé au 3ruffe du TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

0 5 JAN. 201

Le Greffier

Grefferr

N° d'entreprise : 0885.842.503

Dénomination

(en entier) : IMPACT MANAGEMENT

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Chemin de la Justice, 8, 4877 Olne

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - ADPTATION DES STATUTS

D'un acte reçu par le notaire Jacques RIJCKAERT à Etipen, le 20 décembre 2010, et portant la mention suivante « enregistré à Eupen, trois rôles, sans renvoi, le 28 décembre 2010, volume 197, folio 68, case 10, i reçu 25,00 ¬ , pour l'inspecteur principal ai. A. F. MOCKEL » il ressort que l'assemblée générale a pris les;

résolutions suivantes : -

PREMIERE RESOLUTION  AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de dix-huit mille huit cents Euros (18.800,00: ¬ ) pour le porter de dix-huit mille six cents Euros (18.600 ¬ ) à trente-sept mille quatre cents (37.400 ¬ ) par la création de cent quatre-vingt-six (186) nouvelles parts sociales sans désignation de valeur nominale, jouissant' des mêmes droits et avantages que les parts existantes, participant au bénéfice à dater de ce jour.

Après que Monsieur Philippe REMACLE ait renoncé à son droit de souscription préférentielle à la souscription des nouvelles parts sociales, celles-ci sont souscrites par Madame GOSSET Sandrine Yvette: Françoise, née à Recourt, le 14 août 1972 (Numéro de registre national 720814 138 40), domiciliée à 4877: Olne, Chemin de la Justice, 8, qui est intervennue à l'acte et a déclaré avoir parfaite connaissance de ce qui! précède et des statuts de la société.

Les cent quatre-vingt-six (186) nouvelles parts sociales sont souscrites et libérées par un versement en: espèces effectué avant ce jour au compte numéro 751-2051248-29 de la société auprès de la banque AXA. DEUXIEME RESOLUTION  ADAPTATION DES STATUTS

Cette augmentation de capital réalisée, l'assemblée décide à l'unanimité d'adopter une version française; des statuts, suite au transfert du siège social, intervenu au terme d'une assemblée générale extraordinaire du:: lier décembre 2010, en cours de publication aux Annexes du Moniteur belge.

En conséquence, les statuts sont complétement refondus et remplacés par le texte suivant :

ARTICLE 1.

La société est formée sous la dénomination : "IMPACT MANAGEMENT", société privée à responsabilité: limitée.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant: de la société contiendront outre la dénomination sociale, la mention "société privée à responsabilité limitée" reproduite lisiblement et en toutes lettres ou les initiales "SPRL", de même que la mention du numéro; d'entreprise, suivi par l'abréviation RPM, suivi par l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial: duquel la société à son siège social.

ARTICLE 2.

Le siège social sera fixé à 4877 Olne, Chemin de la Justice, 8.

Il pourra être transféré à tout autre endroit par simple décision de la gérance, publiée aux annexes du ; Moniteur Belge. La société pourra également par simple décision de la gérance établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3.

La société à pour objet social la participation sous quelque forme que ce soit, tant en Belgique qu'à: l'étranger, l'acquisition par voir d'achat, de souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie: de vente, d'échange ou de toute autre manière d'actions, obligations, parts et d'objets de valeur mobilières de quelque sorte que de soit ; la gestion et la valorisation des portefeuilles lui appartenant. La société peut! s'intéresser à la constitution et au développement d'entreprises industrielles, commerciales, financières et immobilières et leur fournir toute aide, que ce soit par prêts, garanties ou de toute autre façon. Elle peut. également fournir du personnel.

La société peut participer à la gestion, la surveillance, au contrôle, l'aide en service financiers des sociétés! et entreprises auxquelles elle participe. Elle peut exercer toutes missions en rapport de conseils et d'études.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut en outre, tant en Belgique qu'à l'étranger, participer à toutes " opérations industrielles,

commerciales, mobilières et immobilières, qui sont liées directement ou indirectement à son objet social et qui

seraient directement ou indirectement utiles à la réalisation de son objet social.

ARTICLE 4.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de son éventuelle dissolution.

ARTICLE 5.

Le capital social est fixé à la somme de trente-sept mille quatre cent Euros (37.400,00 ¬ ) divisé en trois cent

septante-deux (372) parts sociales sans désignation de valeur nominale. Chaque part représente un trois cent

septante-deuxième (1/372ième) partie de l'avoir social.

ARTICLE 6.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance. Tout versement appelé s'impute sur

l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée

générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Dans ce cas, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés

proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts et ce conformément aux dispositions

légales en la matière.

ARTICLE 7.

Les parts sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social.

Les parts sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est

suspendu jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant à l'égard de la société propriétaire de cette

part. II en est de même en cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale.

ARTICLE 8.

Aucun associé ne pourra céder ses parts entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, ou les transmettre pour cause

de mort à une personne non associée, sans le consentement exprès et écrit des autres associés.

ARTICLE 9.

La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, statutaires ou non,

et dans ce dernier cas pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par décision de

l'assemblée générale.

ARTICLE 10.

L'assemblée générale peut décider de confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants

ou encore à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux

déterminés.

Pendant la durée de leur mandat, les gérants, co-gérants ou directeurs ne peuvent s'intéresser ni

directement ni indirectement à aucune entreprise susceptible de faire concurrence sauf avec accord l'unanime

des associés. Il en sera de même si l'un d'eux cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit et pendant

deux (2) ans après la cessation des fonctions.

ARTICLE 11.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue. S'ils sont plusieurs,

les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente; ses

décisions sont prises à l'unanimité des voix présentes.

Agissant conjointement, les gérants peuvent en application de l'article 257 et 258 du Code des Sociétés,

accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société sauf ceux que

la loi réserve à l'assemblée générale.

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière et technique de la société

et ce dans les limites fixées par l'assemblée générale lors de la nomination.

ARTICLE 12.

S'il y a plus de deux gérants, la société est représentée dans les actes notamment ceux où interviennent un

fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par deux gérants agissant conjointement.

ARTICLE 13.

II peut être alloué au(x) gérant(s) des indemnités fixes ou variables à prélever sur les frais généraux et dont

le montant est fixé par l'assemblée générale des associés. Le mandat de gérant peut également être exercé à

titre gratuit.

ARTICLE 14.

La surveillance de la société est exercée conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 15.

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la

société.

II est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée

ordinaire, le premier jeudi du mois de juin à 17 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier

jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale peut également étre convoquée extraordinairement de la manière prévue par la loi

chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

L'assemblée ordinaire entend le rapport de gestion et celui des commissaires, s'il y en a, et discute le bilan.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par manda-'taire. Chaque part donne droit à une voix.

ARTICLE 17.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente-et-un décembre de chaque année.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels

comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout. La gérance établit en outre

un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion.

ARTICLE 18.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements,

constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant précisé que

chaque part confère un droit égal à la répartition des bénéfices.

ARTICLE 19.

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale.

En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs

émoluments et fixe le mode de liquidation conformément aux articles 184 et suivants du Code des Sociétés.

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à

rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

ARTICLE 20.

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l'étranger, élit domicile au siège de

la société où toutes communications, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 21.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés.

Pour extrait analytique conforme

Jacques RIJCKAERT, Notaire

A été déposée en même temps l'expédition complète du procès-verbal de l'assemblée générale

Mentionner sur la dernière page du Volet B : " Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature -

02/09/2010 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2009, GEN 03.06.2010, NGL 30.08.2010 10465-0466-010
01/10/2009 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2008, GEN 04.06.2009, NGL 30.09.2009 09782-0211-010
08/09/2008 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2007, GEN 05.06.2008, NGL 29.08.2008 08706-0107-009
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.06.2015, DPT 31.08.2015 15558-0295-012

Coordonnées
IMPACT MANAGEMENT

Adresse
CHEMIN DE LA JUSTICE 8 4877 OLNE

Code postal : 4877
Localité : OLNE
Commune : OLNE
Province : Liège
Région : Région wallonne