12/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.05.2014, DPT 07.08.2014 14402-0235-015
10/10/2013
ÿþM O U W O R D 1 1 . 1
-
~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ -
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 2 1 8 . 7 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l n d u s t r i a l R e c y c l e r s H o l d i n g
V
* 1 3 1 5 3 7 2 8 *
( e n a b r é g é ) :
' F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' I n d u s t r i e 9 - 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o l o n g a t i o n m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e p r o l o n g e r l e s m a n d a t s s u i v a n t s :
1 . C o m m e a d m i n i s t r a t e u r , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- M o n s i e u r P A R T H O E N S M a r c , h a b i t a n t à B - 3 7 7 0 R i e m s t , K e r k v e l d 1 6 - M o n s i e u r M 1 T U L A J e a n - P h i l i p p e , h a b i t a n t à B - 4 0 5 3 E m b o u r g , R u e d u H ê t r e P o u r p r e 4 0
2 . C o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r P A R T H O E N S M a r c , h a b i t a n t à B - 3 7 7 0 R i e m s t , K e r k v e l d 1 6 - M o n s i e u r M I T U L A J e a n - P h i l i p p e , h a b i t a n t à B - 4 0 5 3 E m b o u r g , R u e d u H ê t r e P o u r p r e 4 0
C e s m a n d a t s e n t r e n t e n v i g u e u r l e 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
M a r c P A R T H O E N S , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M O U W O R D 1 1 . 1
-
~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ -
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 2 1 8 . 7 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l n d u s t r i a l R e c y c l e r s H o l d i n g
V
* 1 3 1 5 3 7 2 8 *
( e n a b r é g é ) :
' F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' I n d u s t r i e 9 - 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o l o n g a t i o n m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e p r o l o n g e r l e s m a n d a t s s u i v a n t s :
1 . C o m m e a d m i n i s t r a t e u r , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- M o n s i e u r P A R T H O E N S M a r c , h a b i t a n t à B - 3 7 7 0 R i e m s t , K e r k v e l d 1 6 - M o n s i e u r M 1 T U L A J e a n - P h i l i p p e , h a b i t a n t à B - 4 0 5 3 E m b o u r g , R u e d u H ê t r e P o u r p r e 4 0
2 . C o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r P A R T H O E N S M a r c , h a b i t a n t à B - 3 7 7 0 R i e m s t , K e r k v e l d 1 6 - M o n s i e u r M I T U L A J e a n - P h i l i p p e , h a b i t a n t à B - 4 0 5 3 E m b o u r g , R u e d u H ê t r e P o u r p r e 4 0
C e s m a n d a t s e n t r e n t e n v i g u e u r l e 1 7 / 0 5 / 2 0 1 3 e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
M a r c P A R T H O E N S , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 03.07.2012 12248-0499-014
14/03/2012
ÿþ M a d 1 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e r
b e l g e
* i a o s 6 i z e *
D é p o s é e u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e H u y , l e
0 2 M A R . 2 0 1 2 r f o o r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 2 1 8 . 7 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N D U S T R I A L R E C Y C L E R S H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' I n d u s t r i e 9 , 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r i a N e v e n à R i e m s t / K a n n e l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e à 8 . 0 0 h e u r e s , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e B i l z e n o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , , b o e k 5 / 6 7 3 b l a d 7 v a k 9 , o n t v a n g e n d e s o m v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , V r . d e o n t v a n g e r , d e E . a . I n s p e c t e u r , R . S n i j d e r s ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I È R E D É C I S I O N D E S I G N A T I O N R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P A R T H O E N S M a r c , d e m e u r a n t à 3 7 7 0 R i e m s t , K e r k v e l d 1 6 , p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a n o n y m e « I N D U S T R I A L R E C Y C L E R S H O L D I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , R u e d e l ' I n d u s t r i e 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 6 . 2 1 8 . 7 2 1 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 4 6 6 . 2 1 8 . 7 2 1 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e H u y d a n s s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I n d u s t r i a l R e c y c l e r s P r o p e r t y » , e n a b r é g é « I . R . P . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , R u e d e l ' I n d u s t r i e 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 2 . 4 1 1 . 3 6 7 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e . s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 7 2 . 4 1 1 . 3 6 7 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e H u y .
D E U X I È M E D É C I S I O N - T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l e t r a n s f e r t d u s i è g e d e l a s o c i é t é d e 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , R u e d e l a M é t a l l u r g i e 3 5 à , 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , R u e d e l ' I n d u s t r i e 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 / 1 0 / 2 4 - 1 6 0 9 3 0 .
T R O 1 X I È M E D É C I S I O N - C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s , l e s q u e l s s o n t a c t u e l l e m e n t a u p o r t e u r , e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r M a r c P a r t h o e n s a f i n d ' i n s c r i r e l e s a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
Q U A T R I È M E D É C I S I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r l e s a d a p t e r a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s '
c i a v a n t :
- M o d i f i c a t i o n l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l a r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t :
« L e s i è g e e s t é t a b l i à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , R u e d e l ' i n d u s t r i e 9 »
- M o d i f i c a t i o n l e s c i n q u e p h r a s e s d e l a c i n q u i è m e a l i n é a « N a t u r e d e s a c t i o n s » d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s '
p o u r l a r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t :
« N a t u r e d e s a c t i o n s
T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , e l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e
p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e
n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , »
C I N Q U I È M E D É C I S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e q u i p r é c è d e , e t
a u n o t a i r e l e p o u v o i r d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t d e l e s d é p o s e r à l a g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e M a r i a N e v e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B "
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e e u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
~
t R é s e r v é
â _ a u M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t ( p e t i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 26.08.2011 11446-0131-016
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 19.07.2010 10318-0442-012
23/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 17.06.2009 09250-0354-012
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 30.06.2008 08324-0150-012
22/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.05.2007, DPT 19.06.2007 07247-0156-011
05/09/2005 : GE195506
07/07/2005 : GE195506
30/06/2005 : GE195506
15/07/2004 : GE195506
12/11/2003 : GE195506
07/08/2003 : GE195506
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 28.08.2015 15499-0367-015
03/09/2002 : GE195506
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