31/03/2014
ÿþ M 6 P w O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u I V
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 6 3 0 . 2 1 0 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N F I C A T
( e n a b r é g é ) .
° F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y , r u e E m i l e V a n d e r v e l d e , 4 2 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - P o u v o i r s
E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a u l K R E M E R S , d e L i è g e , l e 1 3 m a r s 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e " à r e s o n s a b i l i t é l i m i t é e " I N F I C A T " a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 , A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 G I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 4 1 3
L e s a s s o c i é s r a p p e l l e n t p r é a l a b l e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e a d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , t e l s q u e c e u x - c i f i g u r e n t a u b i l a n d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x j u i n d e u x m i l d o u z e , s o i t a v a n t l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l t r e i z e , A u c u n é v é n e m e n t n ' a e n t r a î n é l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s e t / o u b é n é f i c e s r e p o r t é s à c e j o u r .
D e c e m o n t a n t d e t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s o n t d é d u i t s l e s d i x p o û r c e n t ( 1 0 % ) d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d u s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l t r e i z e .
E n s u i t e d e c e t t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e , l e s a s s o c i é s s o n t d é t e n t e u r s e n v e r s l a s o c i é t é d ' u n e c r é a n c e s ' é l e v a n t à t r e n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 3 3 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) s o i t l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e d i s t r i b u é t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ë ) d i m i n u é d u m o n t a n t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d û s u r l a d i t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s o i t t r o i s m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 3 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s a s s o c i é s e n t e n d e n t f a i r e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l t r e i z e , e t l i m i t a n t à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e a u p l u s t a r d l e t r e n t e - e t - u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , d i s t r i b u é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s e t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l
E n s u i t e d e q u o i , l e s a s s o c i é s p r e n n e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A . D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r p a r a p p o r t e n e s p è c e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s - e u r o s ( 3 3 , 3 0 0 , 0 0 - E ) , p o u r l e p o r t e r - d e d i x - h u i t m i l l e - s i x - c e n t s - e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q u a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 5 1 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e .
I l s e r a p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e t à l a l i b é r a t i o n t o t a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
B . D r o i t d e p r é f é r e n c e
M a d a m e C h r i s t i a n e P L E Y E R S é t a n t a s s o c i é e u n i q u e , i l n ' y a p a s d e d r o i t d e p r é f é r e n c e .
C . R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M a d a m e C h r i s t i a n e K a t t y G u i l l e m i n e G h i s l a i n e P L E Y E R S , i n f i r m i è r e , n é e à L i è g e , l e 4 d é c e m b r e 1 9 6 1 , d o m i c i l i é e à B e y n e - H e u s a y , n i e E m i l e V a n d e r v e l d e 4 2 7 , a s s o c i é e u n i q u e ,
L a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e , e n n u m é r a i r e , à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é , s o i t t r e n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 3 3 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d u m ê m e m o n t a n t , e t l i b é r e r t o t a l e m e n t c e t a p p o r t p a r d é p ô t p r é a l a b l e s u r l e c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 6 8 0 8 8 2 6 3 6 8 8 7 3 4 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e
U s e r
v é a u
M o n i t
º% n . ~
~ v
l l . . i n i r ~
D . C o n s t a t d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s ' r é s o l u t i o n s e t ? i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l e c a p i t a l s o c i a l a ; e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à c i n q u a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 5 1 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) ; q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h á c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L e m o n t a n t d u c a p i t a l e s t f i x é à c i n q u a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 5 1 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
3 . I n t r o d u c t i o n d a n s l e s s t a t u t s d ' u n a r t i c l e 5 b i s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n t r o d u i r e d a n s l e s s t a t u t s u n a r t i c l e 5 b i s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , r é d i g é c o m m e s u i t ;
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e i z e m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a u l K R E M E R S , d e L i è g e , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 3 3 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r à c i n q u a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 5 1 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , »
4 . P o u v o i r s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P a u l K R E M E R S , N o t a i r e à L i è g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 3 m a r s 2 0 1 4 e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e