27/05/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 8 6 3 7 *
D é p o s é
2 2 - 0 5 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 6 3 0 8 1 5 8 4 3
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
I N S E R ' N E T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C h a r l o t t e L A B E Y E , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S o c i é t é c i v i l e d e d r o i t c o m m u n « J e a n D E N Y S & C h a r l o t t e L A B E Y E , n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à F l é m a l l e , l e v i n g t m a i d e u x m i l q u i n z e , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 ° M o n s i e u r B E R C K S t é p h a n e A l a i n L o u i s , n é à L i è g e l e d i x h u i t m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e s e p t , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 5 3 6 4 H a m o i s ( S c h a l t i n ) , r u e d e F r i s é e , 4 2 , N . N . 7 7 0 5 1 8 - 2 6 5 - 7 1
2 ° L a C O M M U N E D E F L E M A L L E d o n t l a d m i n i s t r a t i o n e s t s i s e à 4 4 0 0 F l é m a l l e , G r a n d R o u t e , 2 8 7 , i c i r e p r é s e n t é e p a r :
1 ) M a d a m e S o p h i e T H E M O N T , E c h e v i n e e n c h a r g e d e s f o n c t i o n s d e B o u r g m e s t r e , d o m i c i l i é e à 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e B a r o n , 9 2 , N . N . 7 3 0 5 0 3 - 3 2 4 - 8 7 m e n t i o n n é a v e c s o n a c c o r d ,
2 ) M o n s i e u r P i e r r e V R Y E N S , D i r e c t e u r g é n é r a l , d o m i c i l i é à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e G u e u l i n , 1 4 , N . N . 6 8 1 1 2 7 - 1 5 3 - 5 7 m e n t i o n n é a v e c s o n a c c o r d .
R P M C o m m u n e d e F l é m a l l e : 0 2 1 6 6 9 4 3 3 7
L a p r é s e n t e c o n s t i t u t i o n a é t é a p p r o u v é e p a r d é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l C o m m u n a l d e l a d i t e C o m m u n e e n d a t e d u v i n g t s i x m a r s d e u x m i l q u i n z e .
3 ° L e C E N T R E P U B L I C D A C T I O N S O C I A L E D E F L E M A L L E , é t a b l i s s e m e n t p u b l i c i n s t i t u é p a r l a l o i o r g a n i q u e d u h u i t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , d o n t l e s i è g e a d m i n i s t r a t i f e s t é t a b l i à 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e d e l E r m i t a g e , 1 6 , i c i r e p r é s e n t é p a r :
1 ) M a d a m e C a t h e r i n e M E G A L I , P r é s i d e n t e , d o m i c i l i é e à 4 4 0 0 F l é m a l l e , a v e n u e T . G o n d a , 1 1 7 , N . N . 6 0 0 5 2 8 - 2 1 8 - 4 3 m e n t i o n n é a v e c s o n a c c o r d ,
2 ) M a d a m e M a r i e - B l a n c h e V E R D I N , D i r e c t r i c e g é n é r a l e , d o m i c i l i é e à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d u C o r n i l l o n , 2 0 , N . N . 5 4 0 7 0 5 - 1 1 0 - 5 0 m e n t i o n n é a v e c s o n a c c o r d .
R P M C P A S d e F l é m a l l e : 0 2 1 - 6 6 9 - 4 4 3 6
L a p r é s e n t e c o n s t i t u t i o n a é t é a p p r o u v é e p a r d é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l d e l ' A c t i o n S o c i a l e d u v i n g t q u a t r e m a r s d e u x m i l q u i n z e .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e , d é n o m m é e « I N S E R N E T » , a y a n t s o n s i è g e à 4 4 0 0 F l é m a l l e , G r a n d R o u t e , 2 3 1 , à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v i n g t - c i n q m i l l e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 . 0 2 5 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é e p a r m i l l e e t u n e ( 1 0 0 1 ) p a r t s d u n e v a l e u r n o m i n a l e d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e .
L e s m i l l e u n e ( 1 0 0 1 ) p a r t s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) c h a c u n e c o m m e s u i t :
S i è g e :
~ ~ L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r a n n e x é a u
p r é s e n t d o c u m e n t .
3 - P o u v o i r s
D é l i b é r a t i o n s p é c i a l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d é l é g a t i o n a u D i r e c t e u r p o u r l e s p a i e m e n t s
i n f é r i e u r s o u é g a u x à 2 . 5 0 0 e u r o s e t c o n j o i n t e m e n t a u D i r e c t e u r e t à l a P r é s i d e n t e o u a u V i c e -
P r é s i d e n t p o u r l e s p a i e m e n t s s u p é r i e u r s à 2 . 5 0 0 e u r o s .
~ ~
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
G r a n d ' R o u t e ( F l h ) 2 3 1
4 4 0 0 F l é m a l l e
S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
p a r M o n s i e u r S t é p h a n e B E R C K , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) , s o i t u n e p a r t . p a r l a C o m m u n e d e F l é m a l l e , à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l e e u r o s ( 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t s i x c e n t q u a r a n t e p a r t s ( 6 4 0 ) .
p a r l e C e n t r e P u b l i c d A c t i o n S o c i a l e d e F l é m a l l e , à c o n c u r r e n c e d e n e u f m i l l e e u r o s ( 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t t r o i s c e n t s o i x a n t e p a r t s ( 3 6 0 ) .
E n s e m b l e : m i l l e u n e ( 1 0 0 1 ) p a r t s d u n e v a l e u r n o m i n a l e d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r v i n g t - c i n q m i l l e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 . 0 2 5 , 0 0 ¬ ) .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l e v i n g t - c i n q e u r o s ( 8 . 0 2 5 , 0 0 ¬ ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 4 0 7 3 2 0 3 5 9 0 0 9 6 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l ' o r g a n i s m e f i n a n c i e r s u i v a n t : C B C B a n q u e .
B U T S O C I A L - O B J E T S O C I A L :
L a s o c i é t é a p o u r b u t s o c i a l d e f a v o r i s e r l a ( r é ) i n s e r t i o n s o c i o p r o f e s s i o n n e l l e d e s p e r s o n n e s f r a g i l i s é e s e t d é f a v o r i s é e s v i a l a c r é a t i o n d e m p l o i s d e q u a l i t é e t l a c c o m p a g n e m e n t e t l a f o r m a t i o n d e c e s p e r s o n n e s .
P o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e b u t s o c i a l , l a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x o u l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e p r o x i m i t é d a n s l e c a d r e d e s t i t r e s s e r v i c e s .
L a s o c i é t é p o u r r a a f f e c t e r u n o u p l u s i e u r s i m m e u b l e s à l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e c t i f .
E l l e p e u t a c q u é r i r , e x e r c e r e t a l i é n e r , à t i t r e g r a t u i t o u à t i t r e o n é r e u x t o u t d r o i t i m m o b i l i e r , m o b i l i e r o u i n t e l l e c t u e l , s a n s a u c u n e r e s t r i c t i o n . E l l e p e u t p r o m o u v o i r o u c o n s t i t u e r t o u t e a u t r e e n t r e p r i s e , s o c i é t é , é t a b l i s s e m e n t o u a s s o c i a t i o n d e d r o i t o u d e f a i t . E l l e p e u t d e v e n i r m e m b r e d e t e l s o r g a n i s m e s . E l l e p e u t l e u r p r o c u r e r à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x t o u t s e r v i c e o u a i d e é c o n o m i q u e , f i n a n c i è r e , s o c i a l e o u m o r a l e , d e s t i n é à f a c i l i t e r l a p r o m o t i o n d e l e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s e t c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t d e r e c h e r c h e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , d e m ê m e q u e l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a p p o r t , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r .
R a p p o r t s p é c i a l
C h a q u e a n n é e , l o r g a n e d e g e s t i o n f a i t r a p p o r t s p é c i a l s u r l a m a n i è r e d o n t l a s o c i é t é a v e i l l é à r é a l i s e r l e b u t q u e l l e s e s t f i x é , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 6 6 1 , a l i n é a 1 , 6 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e r a p p o r t é t a b l i t n o t a m m e n t q u e l e s d é p e n s e s r e l a t i v e s a u x i n v e s t i s s e m e n t s , a u x f r a i s d e f o n c t i o n n e m e n t e t a u x r é m u n é r a t i o n s s o n t c o n ç u e s d e f a ç o n à p r i v i l é g i e r l a r é a l i s a t i o n d u b u t s o c i a l d e l a s o c i é t é . C e r a p p o r t s p é c i a l e s t i n t é g r é a u r a p p o r t d e g e s t i o n d e v a n t ê t r e é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 9 5 e t 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D U R E E :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l e d é c è s , l a f a i l l i t e , l a d é c o n f i t u r e o u l ' i n t e r d i c t i o n d ' u n a s s o c i é . C A P I T A L S O C I A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é ; i l c o m p o r t e u n e p a r t f i x e e t u n e p a r t v a r i a b l e .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l e s t d e v i n g t - c i n q m i l l e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 . 0 2 5 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r
m i l l e u n e ( 1 0 0 1 ) p a r t s s o c i a l e s d u n e v a l e u r n o m i n a l e d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r c e q u i d é p a s s e l a p a r t f i x e .
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e
s o u s c r i t . L a l i b é r a t i o n n e p e u t a v o i r l i e u q u e n e s p è c e s .
A D M I N I S T R A T I O N :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é s o u
n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à l a m a j o r i t é s i m p l e . L e s p e r s o n n e s
m o r a l e s n o m m é e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e
l e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l s s o n t e n t o u t
t e m p s r é v o c a b l e s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o i x d e s
m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t g r a t u i t s .
E n c a s d e v a c a n c e d u n e p l a c e d a d m i n i s t r a t e u r , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t p o u r v o i r a u
r e m p l a c e m e n t j u s q u à c e q u e l a s s e m b l é e s u i v a n t e e n d é c i d e d e m a n i è r e d é f i n i t i v e l o r s d e s a p l u s
p r o c h a i n e r é u n i o n .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t c h o i s i r p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t , u n v i c e - p r é s i d e n t e t u n
s e c r é t a i r e .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s ,
l e s p o u v o i r s d a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e l o b j e t
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
s o c i a l à l e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l é t a b l i t u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d e s o n P r é s i d e n t o u d u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . I l d o i t a u s s i ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x d e s e s m e m b r e s l e d e m a n d e n t . L e c o n s e i l s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r é c r i t o u p a r e m a i l e t s o n t e n v o y é e s a u m o i n s c i n q j o u r s a v a n t l a r é u n i o n s a u f u r g e n c e à m o t i v e r a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n . L e s c o n v o c a t i o n s d o i v e n t c o n t e n i r l ' o r d r e d u j o u r .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r m a n d a t p a r é c r i t à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e r e p r é s e n t e r . T o u t e f o i s , a u c u n m a n d a t a i r e n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l a s é a n c e e s t p r é s i d é e p a r l e v i c e p r é s i d e n t o u à d é f a u t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t l e p l u s â g é .
L e c o n s e i l n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . T o u t e f o i s , s i l o r s d ' u n e p r e m i è r e r é u n i o n , l e c o n s e i l n ' e s t p a s e n n o m b r e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r . E n c e c a s , l e c o n s e i l d é l i b é r e r a e t d é c i d e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . A u c a s o ù u n a d m i n i s t r a t e u r a , d a n s u n e o p é r a t i o n d é t e r m i n é e , u n i n t é r ê t p e r s o n n e l o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é , i l s e r a f a i t a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 3 8 0 e t 4 0 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S a u f e x c e p t i o n s p r é v u e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . E n c a s d e p a r t a g e d e v o i x a u s e i n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , l a v o i x d u p r é s i d e n t e s t
p r é p o n d é r a n t e .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , a s s o c i é s o u n o n .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u f o n d é d e p o u v o i r à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u t é g a l e m e n t d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' i l d é t e r m i n e à t e l l e s p e r s o n n e s q u ' i l a g r é e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é p a r t i t i o n d e s c o m p é t e n c e s à a t t r i b u e r , s ' i l y a l i e u , à / a u x a d m i n i s t r a t e u r ( s ) d é l é g u é ( s ) e t / o u f o n d é ( s ) d e p o u v o i r à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e s m a n d a t s d u / d e s a d m i n i s t r a t e u r ( s ) d é l é g u é ( s ) e t / o u d u / d e s f o n d é ( s ) d e p o u v o i r à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u i s e r a i e n t e x e r c é s p a r u n m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s ' e f f e c t u e r o n t à t i t r e g r a t u i t .
R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
S a n s p r é j u d i c e d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s , p o u r t o u t e s l e s a c t i o n s q u i d é p a s s e n t l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s e t e s t l e p o u v o i r s o u v e r a i n d e l a s o c i é t é . E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s a s s o c i é s e t s e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a s s o c i é s , m ê m e p o u r c e u x q u i s o n t a b s e n t s o u d i s s i d e n t s . E l l e p o s s è d e t o u s l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t a u m o i n s u n e f o i s p a r a n l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e m a i à 1 8 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l s a u f i n d i c a t i o n s c o n t r a i r e s d a n s l a c o n v o c a t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d o i t o b l i g a t o i r e m e n t a v o i r d a n s s o n o r d r e d u j o u r , l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e a n t é r i e u r , e t l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t é g a l e m e n t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E l l e d o i t l ' ê t r e s i l e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d e s p a r t s s o c i a l e s e n f o n t l a d e m a n d e o u l o r s q u e c e t t e a s s e m b l é e e s t s o l l i c i t é e p a r l e o u l e s c o m m i s s a i r e s . D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e d e v r a s e t e n i r d a n s l e s t r o i s s e m a i n e s d e l a d e m a n d e d e c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s e r o n t e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r s i m p l e l e t t r e o u c o u r r i e l é l e c t r o n i q u e s i g n é p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n o u l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n a d r e s s e a u x c o o p é r a t e u r s q u i e n f o n t l a d e m a n d e , s a n s d é l a i e t g r a t u i t e m e n t , u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s p r é v u s p a r l a r t i c l e 4 1 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r u n v i c e - p r é s i d e n t o u , à s o n d é f a u t , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u , à s o n d é f a u t , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t l e p l u s â g é .
L e P r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a s s o c i é .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é d i s p o s a n t d u d r o i t d e v o t e e t j u s t i f i a n t d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e .
U n a s s o c i é n e p e u t d i s p o s e r d e p l u s d u n e p r o c u r a t i o n .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T - D I S S O L U T I O N
L e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e r é s u l t a t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l e s t
p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a
r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e x c é d e n t e s t p r i o r i t a i r e m e n t a f f e c t é a u f o n d s d e r é s e r v e o u d a n s d e s f o n d s s p é c i a u x d e s t i n é s à
r é a l i s e r l a f i n a l i t é s o c i a l e t e l l e q u e d é c r i t e d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
A u c u n d i v i d e n d e n e p o u r r a ê t r e d i s t r i b u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n à c e m o m e n t , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é c i d e d e c o n f i e r l a l i q u i d a t i o n à u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e f i x e l e s p o u v o i r s e t , l e c a s é c h é a n t , l e s r é m u n é r a t i o n s .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l e s l i q u i d a t e u r s n ' a u r o n t p a s é t é d é s i g n é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d e p l e i n d r o i t c h a r g é d e l a l i q u i d a t i o n .
L a d i s s o l u t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s o n t s o u m i s e s à l a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 8 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s . S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
O u t r e l e r e s p e c t d e s d i t e s d i s p o s i t i o n s , l e s o l d e r e c e v r a , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 6 6 1 , a l i n é a 1 , 9 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n e a f f e c t a t i o n q u i s e r a p p r o c h e l e p l u s p o s s i b l e d u b u t s o c i a l d e l a s o c i é t é . E X E R C I C E S O C I A L
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 . 2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e m a i 2 0 1 6 . 3 ° A d m i n i s t r a t e u r s
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r e m i e r c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n : à
l u n a n i m i t é , i l s d é c i d e n t d e f i x e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à o n z e e t a p p e l l e n t à c e s f o n c t i o n s : 1 ° M o n s i e u r B O S T E E L S X a v i e r , d o m i c i l i é à 4 4 0 0 F l é m a l l e , a v e n u e J . J . M e r l o t , 1 / 0 0 2 4 , N . N . 9 3 0 1 2 4 3 4 5 - 2 2
2 ° M o n s i e u r C L A E S S E N S M a r c , d o m i c i l i é à 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e T a v a l l e , 1 5 1 , N . N . 6 4 0 9 1 7 - 0 0 3 - 2 1 3 ° M a d a m e C O M E L L I V i r g i n i e , d o m i c i l i é e à 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e d e l a C o l l i n e , 5 6 , N . N . 5 5 0 4 1 1 - 1 9 8 7 3
4 ° M o n s i e u r D E N O E L C é d r i c , d o m i c i l i é à 4 4 0 0 F l é m a l l e , a v e n u e M a r c e l C o o l s , 4 6 , N . N . 8 3 0 7 1 6 - 2 3 1 - 1 4
5 ° M o n s i e u r F R E S O N P h i l i p p e , d o m i c i l i é à 4 4 0 0 F l é m a l l e , c h a u s s é e d e C h o k i e r , 1 5 4 , N . N . 6 1 0 8 2 0 0 3 9 - 1 9
6 ° M a d a m e M A N T A N U S M a g g y , d o m i c i l i é e à 4 4 0 0 F l é m a l l e , G r a n d R o u t e , 4 4 0 , N . N . 6 4 0 6 2 6 - 0 7 8 - 4 3 7 ° M a d a m e M E G A L I C a t h e r i n e , d o m i c i l i é e à 4 4 0 0 F l é m a l l e , a v e n u e T . G o n d a , 1 1 7 , N . N . 6 0 0 5 2 8 2 1 8 - 4 3
8 ° M a d a m e P A S S A N I V é r o n i q u e , d o m i c i l i é e à 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e B o i s - S a i n t - R e m a c l e , 2 , N . N . 6 7 0 8 1 9 - 2 7 0 - 4 1
9 ° M a d a m e S A M E D I I s a b e l l e , d o m i c i l i é e à 4 4 0 0 F l é m a l l e , L e s M a r n i è r e s , 1 6 , N . N . 7 9 0 6 3 0 - 1 0 8 - 1 4 1 O ° M o n s i e u r S O M B R E F F E M a r c , d o m i c i l i é à 4 4 0 0 F l é m a l l e , C h ê n e à l A l o r e , 9 , N . N . 5 2 0 4 1 0 - 3 8 5 4 7
1 1 ° M a d a m e V E R D I N M a r i e - B l a n c h e , d o m i c i l i é e à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d u C o r n i l l o n , 2 0 , N . N . 5 4 0 7 0 5 1 1 0 - 5 0
L e m a n d a t d e s n e u f a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t d u C o n s e i l C o m m u n a l d e F l é m a l l e p r e n d f i n à l i s s u e d e l a l é g i s l a t u r e e n c o u r s ; i l e s t r e n o u v e l é d a n s l e s s i x m o i s d u r e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l c o m m u n a l d e F l é m a l l e .
L e m a n d a t d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t l e C . P . A . S . d e F l é m a l l e p r e n d f i n à l i s s u e d e l a
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
l é g i s l a t u r e e n c o u r s ; i l e s t r e n o u v e l é d a n s l e s s i x m o i s d u r e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d e l A c t i o n
S o c i a l e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t .
4 ° A s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s d é s i g n e r d a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e .
5 ° R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s :
C o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é
I N S E R N E T e n f o r m a t i o n p a r c h a c u n d e s f o n d a t e u r s s o n t r e p r i s p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é e t s o n t
r é p u t é s a v o i r é t é c o n t r a c t é s p a r c e l l e - c i d è s l ' o r i g i n e .
L e s n o m i n a t i o n s d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , d u V i c e - P r é s i d e n t , d u S e c r é t a i r e e t d u
d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e f e r o n t l o b j e t d u n e d é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n q u i s e
r é u n i r a à l i s s u e d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : c o p i e c o n f o r m e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
N o t a i r e a s s o c i é C h a r l o t t e L A B E Y E d e r é s i d e n c e à F l é m a l l e
I l r é s u l t e d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d e l ' a d m i n i s t r a t i o n p r i s e l e j o u r d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é
q u e l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
- a p p r o b a t i o n d u R é g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r ;
- d é l é g a t i o n à M o n s i e u r B e r c k , d i r e c t e u r e t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s u s d i t p o u r l e s
p a i e m e n t s i n f é r i e u r s o u é g a u x à 2 . 5 0 0 ¬ e t c o n j o i n t e m e n t a u d i r e c t e u r e t à l a P r é s i e d e n t e , M a d a m e
C a t h e r i n e M e g a l i , p r é c i t é e , o u a u V i c e - P r é s i d e n t , s o i t M o n s i e u r P h i l i p p e F r e s o n p o u r l e s p a i e m e n t s
s u p é r i e u r s à 2 . 5 0 0 ¬ .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .