01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.06.2014, DPT 25.06.2014 14216-0541-035
09/09/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Ï 4 b - k 3 .
D é n o m i n a t i o n : I N T E R N A T I O N A L M E C H A N I C A L E L E C T R I C A L C O M P A N Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e R U E D E L ' A V E N I R 6 3
4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 7 6 2 . 4 4 9
O b j e t d e l ' a c t e M a n d a t s d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
T e x t e : e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s
d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s p r l " H a u l t & A s s o c i é s " , c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s , l q u i s ' e s t t e r m i n é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j u i n 2 0 1 4 ;
! - d e n o m m e r l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l e x i s P A L M , : à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 . "
G a ë l H a n o n , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u V e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D f j * 1 4 1 6 6 7 3 4 *
M o d 2 . 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 . 9
4 0 1 1 7 2 0 7 4
29/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : I N T E R N A T I O N A L M E C H A N I C A L E L E C T R I C A L C O M P A N Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L ' A V E N I R 6 3
4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 7 6 2 . 4 4 9
O b i e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e : e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 ; " L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e :
M o n s i e u r C l a u d e P i r s o n , a y a n t s o n d o m i c i l e à 5 7 G u l m s t r a s s e , C H - 6 3 1 5 O b e r a g e r i e ;
M o n s i e u r C l a u d e M a x i m i l i e n P i r s o n , a y a n t s o n d o m i c i l e à 2 7 A v e n u e B e l v é d è r e ,
C H - 2 0 2 6 C h e z - l e - B a r t ;
I - M o n s i e u r F r a n ç o i s L e t o , a y a n t s o n d o m i c i l e à 3 1 R u e d e s C o q u e r é e s , B - 1 3 4 1 C e r o u x - M o u s t y
M o n s i e u r G a ë l H a n o n , a y a n t s o n d o m i c i l e à 4 0 5 r o u t e d e N e u f c h â t e a u , B - 6 7 0 0 A r l o n 1
1 ' p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 1 a n q u i p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j u i n 2 0 1 5 . " 1
1
! C l a u d e P i r s o n , a d m i n i s t r a t e u r
; C l a u d e M a x i n n i l e n P i r s o n , a d m i n i s t r a t e u r
; F r a n ç o i s L e t o , a d m i n i s t r a t e u r
1
: G a ë l H a n o n , a d m i n i s t r a t e u r
1
1
1
1
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B ' A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e l s i g n a t u r e
t t u -
1 1 1 1 E t e ! I l l
01/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.08.2013, DPT 20.09.2013 13594-0094-037
26/04/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 f l i i ~ u m i u s u
a u * i a o s s a v
M o n i t e u r
b e l g e
i
D é n o m i n a t i o n : I N T E R N A T I O N A L M E C A N I C A L E L E C T R I C A L C O M P A N Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' A v e n i r , 6 3 - 4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 7 6 2 4 4 9
° b l e t d e l ' a c t e : N o m i n t a i o n - R e m p l a c e m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 m a r s 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d ' a c t e r a d a t e r d e c e 2 5 m a r s 2 0 1 3 :
- l a d é m i s s o n d ' I M E C O L U X S . A ( L U 9 9 8 6 0 5 7 9 3 ) . e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r S t e p h a n M A E R T E N S
- L e s n o m i n a t i o n s s u i v a n t e s :
1 - M o n s i e u r F r a n ç o i s L E T O ( N N 7 2 . 0 8 . 3 0 - 2 0 5 . 7 5 ) , d o m i c i l i é r u e d e s c o q u e r é e s 3 1 à 1 3 4 1 C E R O U X - M O U S T Y , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
2 - M o n s i e u r G a ë l H A N O N ( N N 8 4 . 0 8 . 2 8 - 3 2 3 - 7 5 ) , d o m i c i l i é R o u t e d e N e u f c h â t e a u 4 0 5 à 6 7 0 0 H E I N S C H , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , i l s o n t u n e d u r é e d e 1 a n , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
C l a u d e M a x i m i l i e n P I R S O N , C l a u d e P I R S O N
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 07.08.2012 12391-0445-038
22/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 18.07.2011 11307-0481-037
20/07/2011
ÿþ~ t e s e r v e ,
a u ~
M o n ' i t e u r
b e l g e ,
V o l e t B - S u i t e
I t f S ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H l
* 1 1 1 1 1 4 0 8 *
D é n o m i n a t i o n : I N T E R N A T I O N A L M E C A N I C A L E L E C T R I C A L C O M P A N Y F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' A v e n i r , 6 3 - 4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 7 6 2 4 4 9
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 j u i n 2 0 1 1 a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s :
" d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , l a S P R L H A U L T , N I C O L E T & C i e ( N N 4 4 6 . 0 7 9 . 6 4 0 ) , B d A l b e r t l e r , 5 2 à 4 0 4 0 H E R S T A L , q u i d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s p o u r c e t t e m i s s i o n , M o n s i e u r P h i l i p p e H A U L T , : d o m i c i l i é L é o p o l d 2 L a a n , 1 5 / 0 2 0 1 à 8 6 6 0 D E P A N N E e t / o u M o n s i e u r J e a n N I C O L E T , d o m i c i l i é r u e d e W a r c h e n n e 6 6 / 1 à 4 9 6 0 M A L M E D Y e t c e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s ( é c h é a n c e : a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 ) .
- d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r C l a u d e P I R S O N , d o m i c i l i é G u l m s t r a s s e , 5 7 , C H - 6 3 1 5 O B E R A G E R I , ( N . N . 4 8 0 3 0 4 ) .
- M o n s i e u r C l a u d e M a x i m i l i e n P I R S O N , d o m i c i l i é A l l é e d e l a C e n s e R o u g e 1 3 à 4 0 3 1 A N G L E U R ( N N '
8 3 0 9 1 7 - 2 1 1 - 1 8 )
- d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
- L a S . A . I M E C O L U X - ( N N 9 9 8 6 0 5 7 9 3 ) , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e l a Z a r e , f l o t O u e s t - L - 4 3 8 4 E H L E R A N G E ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S t e p h a n M A E R T E N S , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C e s m a n d a t s s o n t r e c o n d u i t s p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s ( é c h é a n c e : a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 ) . L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
I M E C O L U X - L u x e m b o u r g S . A .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r S t e p h a n M A E R T E N S .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M I I I F e i d i u T s r e s r x r l a l á e f i e i è F è r p m e g e u d l J d { e t e B : A d a e n t o t o r a i e l u e e t ë i ë u d a o t e f e é r ' s i s i s t r o a T á a t e r ó u o d e l l a i e E p e c a m E n e t o d e l 3 e p p r e r s o r s a e s
a g e t r p c p o z o i o i d e d e e e k é m E t e t d e l p g r e c a m e i e n o r a f e l è á d e E e d r d e d e t l é i e r s
A d e r e r m s o N O i o r e i e a i g i v i t e t e r e
29/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 25.06.2010 10215-0386-038
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 14.07.2009 09415-0278-037
04/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 27.06.2008 08329-0278-037
09/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 03.07.2007 07350-0110-035
05/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 02.06.2006, DPT 29.06.2006 06383-4058-027
27/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 03.06.2005, DPT 22.07.2005 05554-1994-026
13/07/2004 : LG159114
04/08/2003 : LG159114
22/07/2003 : LG159114
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 19.08.2015 15440-0542-037
23/07/2002 : LG159114
04/08/1998 : LG159114
30/09/1997 : LG159114
01/01/1990 : LG159114
23/08/1989 : LG159114
19/01/1988 : LG159114