18/06/2014
ÿþ M a i 2 . 1
. , f f i e 1 - 7 , - 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
* 1 4 1 1 8 5 7 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 1 8 9 1 3 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R N E T A T T I T U D E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e M o u h i n 1 4 à 4 3 0 0 W a r e m m e
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n / D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , N o m i n a t i o n / D é m i s s i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 2 A V R I L 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r O l i v i e r d e W A S S E I G E e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e I N T E R N E T A T T I T U D E S C R L a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e F R E E D E L I T Y S A ( B C E 0 8 1 8 . 3 9 9 . 8 8 6 ) e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r C h r i s t i a n C A S T E L A I N .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 3 J U I N 2 0 1 4
M o n s i e u r X a v i e r V A N I N G E L G E M a f a i t p a r t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o n i n t e n t i o n d e d é m i s s i o n n e r d e
s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e p o u r d e s r a i s o n s p r o f e s s i o n n e l l e s . L ' A s s e m b l é e e n p r e n d b o n n e n o t e e t
l ' a c c e p t e s a n s p r é j u d i c e d e l a d é c h a r g e à d o n n e r p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p r è s l ' a d o p t i o n d e s
c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e n o m m e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e 2 0 1 6
- O . C . J . s p r l ( B C E 0 4 6 2 . 0 1 1 . 7 9 0 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r d e W A S S E I G E , g é r a n t ;
- M o n s i e u r P i e r r e H U B A R ;
e t p o u r u n m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5
- M o n s i e u r M i c h e l D U C H A T E A U .
L e s m a n d a t s e x e r c é s p a r O . C . J . S P R L e t M o n s i e u r P i e r r e H U B A R l e s e r o n t à t i t r e o n é r e u x e t c e l u i e x e r c é p a r
M o n s i e u r M i c h e l D U C H A T E A U l e s e r a à t i t r e g r a t u i t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t r é u n i v o l o n t a i r e m e n t a p r è s c e t t e a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r l a S P R L O . C . J . e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
P i e r r e H U B A R
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/04/2014
ÿþ. 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é I S V H 3 ! , q 7 1 .
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i
N ' d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n : 8 3 1 8 9 1 3 0 1
( e n e n t l e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e : I N T E R N E T A T T I T U D E
s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R u e d e M o u h i n 1 4 à 4 3 0 0 W a r e m m e
N o m i n a t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 8 J A N V I E R 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r B r u n o d e V I N C K e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e I N T E R N E T A T T I T U D E a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e A U C T E L I A S A ( B C E : 0 8 0 9 . 9 5 0 . 6 9 1 ) ,
P i e r r e H U B A R
A d m i n i s t r a t e u r
03/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
U l l l
I I Y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 9 0 1 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 1 8 9 1 3 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R N E T A T T I T U D E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e M o u h i n 1 4 à 4 3 0 0 W a r e m m e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t n o m i n a t i o n d e r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 8 D E C E M B R E 2 0 1 3
A s a d e m a n d e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e M o n s i e u r P i e r r e H U B A R c o n t i n u e r a d ' e x e r c e r s o n m a n d a n t n o n p l u s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é m a i s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c e à p a r t i r d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e o n é r e u x .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e M o n s i e u r F r é d é r i c J O U R D A I N e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' I N T E R N E T A T T I T U D E a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e D - S I G H T S A ( O C E : 0 8 2 3 . 2 9 1 . 4 5 8 ) .
P i e r r e H U B A R
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/11/2013
ÿþM c d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é S E
a t M o n i b e l !
i l
i g l i g 1 0
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 8 3 1 8 9 1 3 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R N E T A T T I T U D E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R U E D E M O U H I N 1 4 à 4 3 0 0 W A R E M M E ( B E T T I N C O U R T )
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n / d é m i s s i o n d e r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 3 O C T O B R E 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t r é u n i l e 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3 d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r L o u i s d e H A L L E U X e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e I N T E R N E T A T T I T U D E a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e R E T A I L D R I V E S A ( B C E : 0 8 3 8 . 8 3 8 . 0 8 3 ) e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r F r é d é r i c J O U R D A I N .
L e C o n s e i l c o n f i r m e é g a l e m e n t q u e M o n s i e u r C h r i s t i a n C A S T E L A 1 N n ' e s t p l u s l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
d e I N T E R N E T A T T I T U D E a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e A U C T E L I A S A ( B C E : 0 8 0 9 . 9 5 0 . 6 9 1 ) d a n s l a '
m e s u r e o ù I N T E R N E T A T T I T U D E a d é m i s s i o n n é d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 1 e r a o û t 2 0 1 3 .
P i e r r e H U B A R
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2013
ÿþ"
M O D W O R D 1 1 . 1
' - , V V l M " I r Y , ~ ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 3 9 5 1
G r e f f e i 3 - 0 6 - 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 8 9 1 3 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R N E T A T T I T U D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 3 0 0 W a r e m m e , r u e d e M o u h i n 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e q u a t r e j u i n
d e u x m i l l e t r e i z e .
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s 1 r e n v o i ( s )
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 5 J u i n 2 0 1 3
V o l u m e 4 6 f o l i o 4 1 c a s e 1 9
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u ' e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ;
d é n o m m é e I N T E R N E T A T T I T U D E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 0 0 W a r e m m e , r u e d e M o u h i n 1 4 , o n t p r i s l e s :
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
. . . A r t i c l e 2 4 a l i n é a 4 r e m p l a c e r p a r
« L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e r o n t c o n v o q u é e s a u m o i n s q u i n z e j o u r s à l ' a v a n c e , p a r :
s i m p l e l e t t r e m i s s i v e o u p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e . » ( . . . )
I I . A D O P T I O N D ' U N R E G L E M E N T D ' O R D R E I N T E R I E U R
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r t e l q u ' i l f i g u r e e n a n n e x e .
C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d u R è g l e m e n t d ' O r d r e I n t é r i e u r e t e n a v o i r p r i s :
c o n n a i s s a n c e . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , R è g l e m e n t d ' O r d r e i n t é r i e u r , s t a t u t s !
c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2013
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 0 9 1 0 6 2 *
R é ; 1 M o t b E i I U I I l
I l I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 1 8 9 1 3 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R N E T A T T I T U D E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e M o u h i n 1 4 à 4 3 0 0 W a r e m m e
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s / N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e r é v i s e u r , d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 4 J U I N 2 0 1 3
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e E r n s t &