27/02/2014
ÿþM O A W O R G 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 3 0 8 . 6 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 N V E S D R I M M O
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e l a F o n t a i n e , 4 6 - 4 8 4 5 J A L H A Y ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s e t d ' u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e l l e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s r e l a t i v e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s , à l ' u n a n i m i t é :
- e s t r e n o u v e l l é c o m m e A d m i n i s t r a t e u r : M r S a n d r o F a i z o n e , d o m i c i l i é C h e m i n d e l a F o n t a i n e 4 6 à 4 8 4 5 J a l h a y .
C e m a n d a t p r e n d e f f e t à l a d a t e d u 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 , i l s e r a g r a t u i t e t , s a u f r e n o u v e l l e m e n t , i l p r e n d r a f i n d a n s 6 a n s , j u s t e a p r è s l ' A G O q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
e s t n o m m é c o m m e A d m i n i s t r a t e u r : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " O s t a r a P r o j e c t " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 4 5 J a l h a y , C h e m i n d e l a F o n t a i n e 4 6 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o B E 0 5 4 4 . 7 8 0 . 9 0 2 , e t r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M r S a n d r o F a i z o n e .
C e m a n d a t p r e n d e f f e t à l a d a t e d u 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 , i l s e r a g r a t u i t e t , s a u f r e n o u v e l l e m e n t , i l p r e n d r a f i n d a n s 6 e n s , j u s t e a p r è s I ' A G O q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
P o u r l a p é r i o d e d u 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 a u 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 , v u l e m a n q u e m e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r r e s p e c t e r l e p r é s c r i t d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l e s t d é c i d é q u e l ' A d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r S a n d r o F a i z o n e a a s s u m é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p r o v i s o i r e m e n t l e s m a n d a t s n é c e s s a i r e s .
P o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e , M o n s i e u r S a n d r o F a i z o n e p r e n d r a l e r ô l e d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
L a s e c r é t a i r e , L e P r é s i d e n t ,
C o l l i e n n e V a n e s s a F a l z o n e S a n d r e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 5 1 1 1 1 ) 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o u v e l l e m e n t n o m m é s , s e s o n t r é u n i s
e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p o u r r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , q u i p r e n a i t f i n à l a d a t e
d u 1 2 1 1 2 1 2 0 1 3 .
l l e s t d o n c d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r M o n s i e u r S a n d r e F a l z o n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
C e m a n d a t p r e n d e f f e t à l a d a t e d u 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 , t o u s l e s a c t e s p o s é s e n t r e c e t t e d a t e e t t e p r é s e n t P V s o n t r a t i f i é s a p o s t i o r i p a r t e p r é s e n t C o n s e i l .
L e m a n d a t s e r a r é m u n é r é e t , s a u f r e n o u v e l l e m n t , i l p r e n d r a f i n d a n s 6 a n s , j u s t e a p r è s l ' A G O q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
U n a d m i n i s t r a t e u r U n A d m i n i s t r a t e u r ,
M o n s i e u r S a n d r o F a l z o n e O S T A R A P R O J E C T S P R L a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r S a n d r o F a l z o n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e