23/12/2014
ÿþ e ` " C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 2 6 6 3 0 *
D é n o m i n a t i o n : I N V E S T & C O R P O R A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B u s i n e s s C e n t e r , R u e L i b o t t e , 7 à 4 0 2 0 L i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 2 9 5 1 3 0
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 T E N U E A U S T E G E S O C I A L
O r d r e d u j o u r : d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
A p r è s a v o i r e n t e n d u l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e l a S C R I " E n e s s e " r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r N i c o l a s S e r r o n , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e d e s a m i s s i o n à d a t e r d e c e j o u r ,
C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 .
M o n s i e u r P i e r r e B E R R Y E R , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v o r s a : N o m e t s i g n a t u r e
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 24.08.2012 12451-0578-016
17/04/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 , 1
~ ` ~ o . é I B i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 0 7 4 6 2 7 *
R é e .
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 2 9 5 1 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l n v e s t & C o r p o r a t e
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : r u e L i b o t t e 7 , 4 0 2 0 L i è g e
0 b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i l e 2 0 m a r s 2 0 1 2 e t a a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e B e r r y e r ( d o m i c i l i é à 4 0 5 3 E m b o u r g , r u e d e s E g l a n t i e r s 6 ) a u p r è s d e l a s o c i é t é s u i v a n t e :
T I M B E R T E A M S A é t a b l i e à 4 0 2 0 L i è g e , r u e L i b o t t e 7 ;
D a t e d ' e f f e t : 2 0 m a r s 2 0 1 2
N S C o n s u l t S P R L
A d m i n i s t r a t e u r
d o n t l e r e p , p e r m a n e n t e s t
N i c o l a s S e r r o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.06.2011, DPT 26.08.2011 11439-0011-016
29/04/2011
ÿþ M O A 2 . 1
w e e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o .
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G r e f f e
* 1 1 0 6 5 3 6 5 "
1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 2 9 5 1 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I n v e s t & C o r p o r a t e
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : r u e L i b o t t e 7 , 4 0 2 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i t l e f a r a v r i l 2 0 1 1 e t a a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e B e r r y e r ( d o m i c i l i é à 4 0 5 3 E m b o u r g , r u e d e s E g l a n t i e r s 6 ) a u p r è s d e l a s o c i é t é s u i v a n t e :
I l l i c o P a r k S A é t a b l i e à 4 0 2 0 L i è g e , r u e L i b o t t e 7 ;
D a t e d ' e f f e t : 1 e ' a v r i l 2 0 1 1
N S C o n s u l t S P R L
A d m i n i s t r a t e u r
d o n t l e r e p . p e r m a n e n t e s t
N i c o l a s S e r r a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 20.08.2010 10439-0263-016
25/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.05.2009, DPT 24.08.2009 09605-0292-016
21/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 23.06.2008, DPT 20.08.2008 08577-0356-016
10/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.06.2007, DPT 30.08.2007 07701-0142-016
12/06/2015
ÿþ( T i e
A t b r e B l i
* 1 5 0 8 3 5 4
u o
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u c , . r f f e
s , 4 1 t ,
D é n o m i n a t i o n : I N V E S T & C O R P O R A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B u s i n e s s C e n t e r , R u e L i b o t t e , 7 à 4 0 2 0 L i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 2 9 5 1 3 0
O b j e t d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 6 } 0 5 / 2 0 1 5 T E N U E A U S I E G E S O C I A L .
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e p r o l o n g e r l e s m a n d a t s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ( s o i t p o u r l a p é r i o d e c o u r a n t d u 2 6 } 0 5 / 2 0 1 5 a u 2 6 / 0 5 / 2 0 2 1 ) , e t c e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- l a S P R L " M e z o P a t r i m o n i u m " r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h a r l e s S a g e h o m m e , a d m i n i s t r a t e u r
- l a S A " B a t i + " r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e B e r r y e r , a d m i n i s t r a t e u r ;
- l a S A " B e r a c o " r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - L o u i s B e r r y e r , a d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r P i e r r e B e r r y e r , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t t e r m i n é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
M o n s i e u r P i e r r e B e r r y e r , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S A B e r a c o , A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - L o u i s B e r r y e r
S A B a t i + , A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e B e r r y e r
S P R L M e z o P a t r i m o n i u m , A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h a r l e s S a g e h o m m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 25.06.2006, DPT 05.07.2006 06415-1934-014
07/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 28.06.2005, DPT 05.07.2005 05425-3699-014
09/09/2004 : BL505840
24/11/2003 : BL505840
21/08/2015
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
« g u i j l e ? " , G r e f f e
1 2 O U T 2 0 1 5
" 1 A 2 0 8 1 3 <
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : I N V E S T & C O R P O R A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B u s i n e s s C e n t e r , R u e L i b o t t e , 7 à 4 0 2 0 L i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 2 9 5 1 3 0
o b j e t d e l ' a c t e : t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
S u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , I l e s t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 5 3 0 V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , R u e d e W a r e m m e , 1 1 9 .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s à d a t e r d u 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 .
M o n s i e u r P i e r r e B E R R Y E R , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2003 : BL505840
10/04/2003 : BL505840
09/10/2002 : BL505840
18/04/2000 : BL505840
18/04/2000 : BL505840
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.06.2016, DPT 30.08.2016 16529-0569-019