21/11/2013
ÿþ i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
+ 1 3 1 7 6 A 0 2
R é
M o b
~ W
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 4 9 9 . 4 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N V E S T M 1 N G U E T G E S T I O N
( e n a b r é g é ) : 1 M G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E N A T A L I S 2 - 4 0 2 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x , l e 2 4 . 1 0 . 2 0 1 3 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s a I N V E S T M I N G U E T G E S T I O N a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e v i n g t h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à v i n g t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s , ( 2 0 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o m m e e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
C o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e s i x m i l l e n e u f c e n t d i x s e p t ( 5 8 . 9 1 7 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q u a n t e s i x m i l l e n e u f c e n t d i x s e p t i è m e ( 1 / 5 6 . 9 1 7 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
* a r t i c l e 5 b i s : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t , r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e v i n g t q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e s e p t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e v i n g t h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à v i n g t m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o m m e e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t e t p r o c é d e r à l ' e s t a m p i l l a g e d e s a c t i o n s ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 2 4 . 1 0 . 2 0 1 3 d é l i v r é e d a n s
d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , p r o c u r a t i o n s e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/09/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 1 4 3 6 0
e m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 4 9 9 . 4 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; I N V E S T M I N G U E T G E S T I O N
( e n a b r é g é ) : I M G
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E N A T A L I S 2 - 4 0 2 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c t i f i c a t i f s s u i t e à c o n s t i t u t i o n p a r v o i e d e s c i s s i o n - R é d u c t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x , l e 3 0 . 0 8 . 2 0 1 3 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s a I N V E S T M I N G U E T G E S T I O N a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R e c t i f i c a t i o n d ' e r r e u r s m a t é r i e l l e s
- L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l ' a c t e n o t a r i é p r é c i t é ( s a v o i r c e l u i d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 0 3 m a i 2 0 1 0 ) r e p r e n d c e q u i s u i t :
* e n p a g e s 3 e t 4 : o r d r e d u j o u r « 5 o - - R é d u c t i o n d u c a p i t a l c o n s é c u t i v e à l ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e
R é d u c t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e s i x e u r o s n e u f c e n t i m e s ( 1 . 2 0 4 . 3 6 6 , 0 9 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e v i n g t n e u f m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e q u a t r e e u r o s ( 2 9 . 6 3 3 . 1 5 4 ¬ ) à v i n g t h u i t m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t h u i t m i l l e s e p t c e n t q u a t r e v i n g t s e p t e u r o s n o n a n t e e t u n c e n t i m e s ( 2 8 . 4 2 8 . 7 8 7 , 9 1 ¬ ) , p a r a n n u l a t i o n d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n e u f ( 2 . 4 0 9 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é I M G .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e s a r t i o l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
* a r t i c l e 5 : p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c t e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l ;
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t h u i t m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t h u i t m i l l e s e p t c e n t q u a t r e v i n g t s e p t e u r o s n o n a n t e e t u n c e n t i m e s ( 2 8 . 4 2 8 . 7 8 7 , 9 1 ¬ ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e s i x m i l l e n e u f c e n t d i x s e p t ( 5 6 . 9 1 7 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q u a n t e s i x m i l l e n e u f c e n t d i x s e p t i è m e ( 1 / 5 6 . 9 1 7 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é » .
* a r t i c l e 5 b i s : p o u r l e c o m p l é t e r d e l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r o i s m a i d e u x m i l l e d i x a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e s i x e u r o s n e u f c e n t i m e s ( 1 . 2 0 4 . 3 6 6 , 0 9 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e v i n g t n e u f m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e q u a t r e e u r o s ( 2 9 . 6 3 3 . 1 5 4 ¬ ) à v i n g t h u i t m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t h u i t m i l l e s e p t c e n t q u a t r e v i n g t s e p t e u r o s n o n a n t e e t u n c e n t i m e s ( 2 8 . 4 2 8 . 7 8 7 , 9 1 ¬ ) , p a r a n n u l a t i o n d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n e u f ( 2 . 4 0 9 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é I M G , r é s u l t a n t d ' u n e s c i s s i o n p a r t i e l l e . »
* e n p a g e 7 , c i n q u i è m e r é s o l u t i o n : « R é d u c t i o n d u c a p i t a l c o n s é c u t i v e à l ' o p é r a t i o n d e s c i s s i o n p a r t i e l l e
S u i t e à l a s c i s s i o n p a r t i e l l e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e s i x e u r o s n e u f c e n t i m e s ( 1 . 2 0 4 . 3 6 6 , 0 9 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e v i n g t n e u f m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e q u a t r e e u r o s ( 2 9 . 6 3 3 . 1 5 4 E à v i n g t h u i t m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t h u i t m i l l e s e p t c e n t q u a t r e v i n g t s e p t e u r o s n o n a n t e e t u n c e n t i m e s ( 2 8 . 4 2 8 . 7 8 7 , 9 1 ¬ ) , p a r a n n u l a t i o n d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n e u f ( 2 . 4 0 9 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é I M G .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
L e s a c t i o n s r e s t a n t e s s o n t r é p a r t i e s c o m m e s u i t : [ O n o m e t ]
* a r t i c l e 5 : p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l ;
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t h u i t m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t h u i t m i l l e s e p t c e n t q u a t r e v i n g t s e p t e u r o s n o n a n t e e t u n c e n t i m e s ( 2 8 . 4 2 8 . 7 8 7 , 9 1 ¬ ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e s i x m i l l e n e u f c e n t d i x s e p t ( 5 6 . 9 1 7 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q u a n t e s i x m i l l e n e u f c e n t d i x s e p t i è m e ( 1 / 5 6 . 9 1 7 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
k - l i g .
R é s r v ?
- a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
* a r t i c l e 5 b i s : p o u r l e c o m p l é t e r d e l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r o i s m a i d e u x m i l l e d i x a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e s i x e u r o s n e u f c e n t i m e s ( 1 . 2 0 4 . 3 6 6 , 0 9 ¬ ) p o u r i e r a m e n e r d e v i n g t n e u f m i l l i o n s s i x c e n t s o i x a n t e t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e q u a t r e e u r o s ( 2 9 . 6 3 3 . 1 5 4 ¬ ) à v i n g t h u i t m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t h u i t m i l l e s e p t c e n t q u a t r e v i n g t s e p t e u r o s n o n a n t e e t u n c e n t i m e s ( 2 6 . 4 2 8 . 7 8 7 , 9 1 ¬ ) , p a r a n n u l a t i o n d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t n e u f ( 2 . 4 0 9 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é I M G , r é s u l t a n t d ' u n e s c i s s i o n p a r t i e l l e . »
a l o r s q u e l e s p r o j e t s d e f u s i o n e t l e r a p p o r t d u é t a b l i p a r M o n s i e u r L E B O U T T E D e n y s , a g i s s a n t p o u r l a s c p r l L e b o u t t e M o u h i b & C ° , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , é t a b l i s d a n s i e c a d r e d e s o p é r a t i o n s d e s c i s s i o n d e 2 0 1 0 , s t i p u l a i e n t u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s u i t e à s c i s s i o n d ' u n m o n t a n t d e u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e s i x e u r o s n o n a n t e h u i t c e n t i m e s ( 1 . 2 0 4 . 9 4 6 , 9 8 ¬ ) , e t u n c a p i t a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a p r è s s c i s s i o n d ' u n m o n t a n t d e v i n g t h u i t m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e h u i t m i l l e d e u x c e n t s e p t e u r o s d e u x c e n t i m e s ( 2 8 . 4 5 8 . 2 0 7 , 0 2 ¬ ) .
- L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l ' a c t e n o t a r i é p r é c i t é ( s a v o i r c e l u i 1 2 o c t o b r e 2 0 1 0 ) r e p r e n d q u e M o n s i e u r M I N G U E T e s t p r o p r i é t a i r e d e c i n q u a n t e c i n q m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e c i n q ( 5 5 . 3 5 5 ) a c t i o n s e n u s u f r u i t a l o r s q u ' i l f a u t y l i r e q u e M o n s i e u r M I N G U E T e s t p r o p r i é t a i r e d e c i n q u a n t e c i n q m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e t r o i s ( 5 5 . 3 5 3 ) a c t i o n s e n u s u f r u i t .
- E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e n t e x p r e s s é m e n t q u e l e m o n t a n t d e l a d i m i n u t i o n d e c a p i t a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s u i t e à l a s c i s s i o n d e 2 0 1 0 s ' é l è v e à u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e s i x e u r o s n o n a n t e h u i t c e n t i m e s ( 1 . 2 0 4 . 9 4 6 , 9 8 ¬ ) e t q u e s u i t e à c e l a , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à v i n g t h u i t m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e h u i t m i l l e d e u x c e n t s e p t e u r o s d e u x c e n t i m e s ( 2 8 . 4 5 8 . 2 0 7 , 0 2 ¬ ) .
- E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c t i f i e r l e p r o c è s v e r b a l d u 0 3 m a i 2 0 1 0 c o m m e s u i t : p a r t o u t o ù l e m o n t a n t d e u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e s i x e u r o s n e u f c e n t i m e s ( 1 . 2 0 4 . 3 6 6 , 0 9 ¬ ) e s t m e n t i o n n é , i l f a u t l e r e m p l a c e r p a r l e m o n t a n t d e u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e s i x e u r o s n o n a n t e h u i t c e n t i m e s ( 1 . 2 0 4 . 9 4 6 , 9 8 ¬ ) e t p a r t o u t o ù l e m o n t a n t d e v i n g t h u i t m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t h u i t m i l l e s e p t c e n t q u a t r e v i n g t s e p t e u r o s n o n a n t e e t u n c e n t i m e s ( 2 8 . 4 2 8 . 7 8 7 , 9 9 ¬ ) , i l f a u t l e r e m p l a c e r p a r l e m o n t a n t d e v i n g t h u i t m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e h u i t m i l l e d e u x c e n t s e p t e u r o s d e u x c e n t i m e s ( 2 8 . 4 5 8 . 2 0 7 , 0 2 ¬ ) ; c e t t e r e c t i f i c a t i o n s e r a a c t é e d a n s l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
- E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c t i f i e r l e p r o c è s v e r b a l d u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 0 c o m m e s u i t : p a r t o u t o ù l e m o n t a n t d e c i n q u a n t e c i n q m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e c i n q ( 5 5 . 3 5 5 ) e s t m e n t i o n n é , i l f a u t l e r e m p l a c e r p a r l e m o n t a n t d e c i n q u a n t e c i n q m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e t r o i s ( 5 5 . 3 5 3 ) .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e h u i t m i l l e d e u x c e n t s e p t e u r o s d e u x c e n t i m e s ( 4 5 8 . 2 0 7 , 0 2 ¬ ) e u r o s , p o u r l e r a m e n e r d e v i n g t h u i t m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e h u i t m i l l e d e u x c e n t s e p t e u r o s d e u x c e n t i m e s ( 2 8 . 4 5 8 . 2 0 7 , 0 2 ¬ ) à v i n g t h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o m m e e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
C o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e v i n g t h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e s i x m i l l e n e u f c e n t d i x s e p t ( 5 6 . 9 1 7 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q u a n t e s i x m i l l e n e u f c e n t d i x s e p t i è m e ( 1 / 5 6 . 9 1 7 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . . »
* a r t i c l e 5 b i s : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t , r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d o u z e j u i l l e t m a i d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e h u i t m i l l e d e u x c e n t s e p t e u r o s d e u x c e n t i m e s ( 4 5 8 . 2 0 7 , 0 2 ¬ ) e u r o s , p o u r l e r a m e n e r d e v i n g t h u i t m i l l i o n s q u a t r e c e n t c i n q u a n t e h u i t m i l l e d e u x c e n t s e p t e u r o s d e u x c e n t i m e s ( 2 8 . 4 5 8 . 2 0 7 , 0 2 ¬ ) à v i n g t h u i t m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o m m e e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a r t s l e c a p i t a l . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t e t p r o c é d e r à l ' e s t a m p i l l a g e d e s a c t i o n s .
r , P ® o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x .
L ~ J
- b é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 3 0 . 0 8 . 2 0 9 3 d é l i v r é e d a n s l e s e u l b u t d u ' t a i g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , p r o c u r a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M I l t i d n n e r s u r l a ' j c i p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿ ' ~ ~ A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e