INVESTISSEMENTS HOTELIERS LIEGEOIS

ÿþ?--- Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0440.809.075 Dénomination

(en entier) : INVESTISSEMENTS HOTELIERS LIEGEOIS

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETY ANONYME

Siège : RUE JEAN-BAPTISTE JUKPIN 17 - 4000 LIEGE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :RECONDUCTION ADMINISTRATEURS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 25 SEPTEMBRE 2014

Les mandats des administrateurs étant venu à échéance respectivement,

pour Monsieur Karl de Mandat Grancey le 15/5/2013,

pour la société Shep SA, représentée par Hélène Renoux, le 10/9/2013 ;

pour la société Algo Gestion Sarl SA, représentée par René Gualino, le 10/9/2013,

ils sont reconduits pour une période de 6 ans.

Immédiatement après, il a été décidé de reconduire le mandat d'administrateur délégué,

de Monsieur Karl de Mandat Grancey, pour une période de 6 ans

Ceux-ci acceptent leurs mandats et les formalités de publication seront faites par la SA De Mot. Ils seront à reconduire, lors de l'AG de 2019.

Une procuration particulière est donné à la SA DE MOT, domiciliée Rastelbos 25 à 1653 Dworp, représentée par Daniel De Mot, pour signer les formulaires I et Il et effectuer les publications nécessaires au moniteur belge, ainsi qu'à la banque carrteour des entreprises.

Daniel DE MOT

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ l = Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.t

après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0440.809.075

Dénomination

(en entier) : INVESTISSEMENTS HOTELIERS LIEGEOIS

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE JEAN-BAPTISTE JUPPIN 17 - 4000 LIEGE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION ET NOMINATION DIRECTEUR

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 1 JUIN 2015

Ordre du jour :

'Démission de Mme Mariëlle van Loon et nomination de Mr Johan Despeghel au poste de Directeur,

" Procuration SA De Mot

Délibération et décisions

Démission de Madame Mariëlle van Loon

L'assemblée générale a accepté la démission de Mme Mariëlle van Loon, domiciliée Sakervalk, 24 à 5554 MD Valkenswaard (Pays-Bas), du poste de directeur de l'Hôtel Campanille « Investissements Hôteliers liégeois

Nomination de Monsieur Johan Despeghel

L'assemblée générale nomme, ce ler juin 2015, Monsieur Johan Despeghel, domicilié Kérte Klarenstraat 9 -- 2000 Antwerpen, au poste de directeur, de l'Hôtel Campanille « Investissements Hôteliers liégeois », sis rue, Jean-Baptiste Jupin 17 à 4000 Liège.

Il est chargé de la gestion journalière et est habilité à réceptionner tout envoi, recommandé postal.

Procuration SA DE MOT

Une procuration particulière est donné à la SA DE MOT, domiciliée Rastelbos n° 25 à 1653 Dworp, représenté par Daniel De Mot, pour signer les formulaires I et Il et effectuer les publications nécessaires au moniteur belge ainsi qu'à la banque carrefour des entreprises.

Daniel DE MOT

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature