ÿþN " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 5 0 1 2 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l s o C a l o r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d ' A b h o o z 2 3 , 4 0 4 0 H E R S T A L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 j u i n 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
D ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r E r i c C a u d r o n e t M o n s i e u r D i d i e r
V a n h e e s a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 .
D e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r :
- L a s o c i é t é D e l t a G r o u p d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r P h . D o u i n e t M o n s i e u r D i d i e r ;
V a n h e e s
D e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
- L a s o c i é t é D e l t a G r o u p d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r P h . D o u i n ,
L e s n o u v e a u x m a n d a t s o n t u n e d u r é e d e 6 a n s e t p r e n n e n t f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 2 0 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 j u i n 2 0 1 4 :
N o m m e r B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S o c C i v . S C R L a u t i t r e d e C o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s e t
a c c e p t e l e p r i x d u m a n d a t e t l e s m o d a l i t é s t e l s q u e p r o p o s é e s d a n s l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i '
r e s t e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B O D R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s n o m m e M o n s i e u r A n d r é K i l e s s e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
P h i l i p p e D o u i n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i n e b . 7 ` : q e o C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 1 2 8 4 0 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e