ISOBRIQ

Dénomination : ISOBRIQ

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 835.914.524

Publication

18/09/2013

��0835 914 524 -- Nomination r�viseur

:'�%.'4<-

lSOB'R!Q

F " ..1,! q.,a Soci�t� Anonyme

�P:^3 Rue Slar 49, 4801 Stembert

'~a~te D�mission Nomination , d'era3rEprise

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/09/2013 - Annexes du Moniteur belge Suivant l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 17/93/2013, il est diaid� de

- d�missionner monsieur VAN DYCK Marcus, domSeili� Kluizeubrastraat 9 � 11700 DILBEEK de son poste d'administrateur d�l�gu� avec effet au ler m23'32013;

- nommer monsieur BOLLETTE Jean-pol, dorait i� rue des Sarts 11 � 4910 Tb,eenx au poste d'administrateur d�l�gu� � dater du ler mars 2013;

- nommer Mr Lecoq Michel, R�viseur D'entreprise ppr le contrala; des comptes annuels de 2912

VAN DYCK MARCUS

Administrateur d�l�gu�

D�pos� en m�me temps : PV de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 17/03/2913

Copie � publier aux annexes du Moniteur beige

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mod 2

111191121111.1

D�pos� au Gr TRIBUNAL DE GOMMER

09 -09

r

01/08/2013

��< r '

Moe 20

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IE

*1312089

bef

az

Be Sta

MONITEUF BELGE

2 5 -07- 2013

I.01SCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

- 9. 07. 2013

RECHTBANK KOOPHANDEL

KOBIT,RIJK urnre

Ondernemingsnr : 0835914524

Benaming

(volgit) : IsoBriq

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling, 2K16V

Onderwerp akte WIJZIGING STATUTEN

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap " IsoBriq" met zetel te 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling, 2K16V, bij akte verleden voor Notaris Yves HUSSON te Chimay op 20 juni 2013 en met het registratierelaas: " geregistreerd op het registratiekantoor van Chimay op 20 juni 2013 , boek 415, blad 86, vak 1, ontvangen 25,00 � , getekend: de ontvanger Michel BAUDY, blijkt dat de vergadering volgende beslissingen heeft genomen:

Beraadslaging :

De vergadering vat de agenda aan en neemt met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen.

1) Eerste resolutie

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar: 4801 Stembert, Rue Siar,

49K.

2/ Tweede resolutie:

De algemene vergadering beslist de vierde en de negende zin van artikel 6 te wijzigen zoals volgt:

"door Marc VAN DYCK wordt gekweten de som van 25.000 � " wordt gewijzigd door: " de BVBA PASSIVE,

HOUSE CONCEPT" wordt gekweten de som van 25.000 � "

b) De negende zin: " 25 aandelen aan Marc VAN DYCK" wordt gewijzigd door: " 25 aandelen aan de BVBA

PASSIVE HOUSE CONCEPT", met zetel 1700 Dilbeek. Ondernemingsnummer 0426.243.437.

3/ Derde resolutie:

De vergadering verleent notaris Yves HUSSON alle machten om de geco�rdineerde statuten van de

vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen overeenkomstig de bepalingen ter zake

STEMMING:

De resoluties die voorafgaan werden achtereenvolgens met eenparigheid van stemmen van alle

aandeelhouders aangenomen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL (Get) Notaris Yves HUSSON te Chimay.

Bijlage van de akte : uitgifte van de akte , statuten vertaald in het frans en de gecoordineerde statuten in het frans.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes au Moniteur elg�

12/05/2011

�� Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

be 1111J11.11.11,1111411411111 111

a

e~

sti

NEERGELEGD

-2. 05. 2011

RECHTE~/~ KO!~IOPJKhtANDEL

Y\F3,

Ondernemingsnr : g 3 S. 94 4. 52 4

Benaming

(voluit) : ISOBRIQ

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling 2 K 16 V

Onderwerp akte : oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Micha�l Pieters te Ninove op 28 april 2011, blijkt dat

1) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "PASSIVE HOUSE CONCEPT", met zetel te 1700 Dilbeek, Kluizenbosstraat, 9, dragende het ondememingsnummer 0426.243.437, opgericht oorspronkelijk! onder de benaming "JANNEMIE", ingevolge akte verleden voor notaris Walravens te Schepdaal op ��n oktober! negentienhonderd vierentachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien oktober! daarna, onder nummer 2894-8, waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Philippe! Crolla te Lommel op elf december negentienhonderd twee�nnegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op zeven januari negentienhonderd drie�nnegentig, onder nummer 055, en laatst gewijzigd: bij akte verleden voor ondergetekende notaris op acht september tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de! Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van ��nentwintig september daarna, onder nummer 09132396, hier; vertegenwoordigd door haar niet-statutaire zaakvoerder, de Heer VAN DYCK Marcus Johannes Celestus Maria, geboren te Demba (Za�re), op vierentwintig oktober negentienhonderd eenenvijftig, wonende te 1700; DILBEEK, Kluizenbosstraat, 9.

2) de Heer LEENKNEGT Jan Luc, geboren te Roeselare op vierentwintig juli negentienhonderd twee�nzeventig, RR 72.07.24.123.39, wonende te 8830 Gits, Turkeyenstraat, 4

3) de Heer BOLLETTE Jean Pol Toussaint, geboren te Pepinster op achttien november negentienhonderd;

zestig, RR 60.11.18.325.84, wonende te 4910 Theux, Rue des Sarts, 11.

De verschijners onder 2) en 3) hier vertegenwoordigd door de Heer Marcus Van Dyck, wonende te 1700'

Dilbeek, Kluizenbosstraat, 9, ingevolge onderhandse hieraangehechte volmacht de dato zevenentwintig april;

tweeduizend en elf

een naamloze vennootschap die de naam zal dragen "IsoBriq", met zetel te 8500 Kortrijk, Engelse!

Wandeling 2 K 16 V, hebben opgericht.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. De naam luidt : "IsoBriq".

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Engelse Wandeling 2 K 16 V te 8500 Kortrijk.

De raad van bestuur is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in Belgi� als in het'

buitenland op te richten.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch;

Staatsblad, mag de maatschappelijke zetel naar om het even welke plaats in Belgi� worden overgebracht, mits'

inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap heeft tot doel :

- Fabricatie en distributie van bouwmaterialen in EPS

- Fabricatie en distributie van toebehoren voor de bouwnijverheid

Invoer en distributie van bouwmaterialen in EPS

- Invoer en distributie van toebehoren voor de bouwnijverheid

- Export van bouwmaterialen in EPS

- Export van toebehoren voor de bouwnijverheid.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband

met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in Belgi� en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor:

rekening van derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen'

in onderaanneming worden uitgegeven.

Om haar doel te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke'

wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen!

Op de laatste blz. van _te B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

" \-. aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2011 - Annexes du Moniteur belge Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 75.000 euro en wordt vertegenwoordigd door 75 aandelen, elk met een fractiewaarde van een/vijfenzeventigste van het maatschappelijk kapitaal.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De verschijners verklaren de inschrijvingen als volgt in speci�n te kwijten :

door Jean-Pol Bollette wordt gekweten de som van 25.000�

door Jan Leenknegt wordt gekweten de som van 25.000�

door Marc Van Dyck wordt gekweten de som van 25.000� .

In vergelding voor deze inschrijvingen worden volgende aandelen met een fractiewaarde van een! vijfenzeventigste elk :

25 aandelen aan Jean-Pol Bollette

25 aandelen aan Jan Leenknegt

25 aandelen aan Marc Van Dyck.

De inschrijvers verklaren dat alle aandelen waarop zij ingeschreven hebben volgestort zijn. De vennootschap beschikt dus vanaf heden over een bedrag in speci�n van 75.000�

De gelden werden gestort op een bijzondere rekening nummer BE07 7310 1748 8566 geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij KBC met zetel te Brussel, Havenlaan, 2, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door genoemde financi�le instelling op zevenentwintig april tweeduizend en elf, dat aan deze akte gehecht zal blijven.

Alle overdrachten van aandelen onder de levenden en alle overgangen van aandelen ingevolge overlijden zijn onderworpen aan een voorkooprecht in het voordeel van de andere aandeelhouders.

Onder overdracht van aandelen onder de levenden wordt verstaan elke eigendomsoverdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel en elke vestiging van een zakelijk recht op aandelen, zoals een vruchtgebruik of een pand.

Met de overgang van aandelen ingevolge overlijden wordt een overgang ingevolge wettelijke erfopvolging, testamentaire erfopvolging en/of contractuele erfstelling bedoeld.

Onder aandelen wordt verstaan : alle aandelen op naam, alle gedematerialiseerde aandelen, warrants en alle titels die recht geven op de verkrijging van aandelen, met inbegrip van converteerbare obligaties, obligaties met voorkeurrecht of in aandelen terugbetaalbare obligaties.

Aandeelhouders is degene die titularis is van effecten zoals hierboven vermeld.

De uitoefening van dit voorkooprecht wordt geregeld als volgt :

1� De aandeelhouder die zijn aandelen of een deel ervan wenst over te dragen onder de levenden, brengt de raad van bestuur hiervan per aangetekende brief op de hoogte.

Bij een overgang van aandelen wegens sterfgeval, brengen de erfgenamen en rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder de raad van bestuur op de hoogte van de overgang ingevolge overlijden. Deze kennisgeving moet gedaan worden binnen de twee maanden na het openvallen van de nalatenschap en geldt als aanbod.

In dit aangetekende schrijven vermelden de overdrager onder de levenden en de rechtverkrijgenden ingevolge overlijden het aantal betrokken aandelen, de prijs en de aankoopvoorwaarden per aandeel.

Dit schrijven geldt gedurende de hierna beschreven procedure als onherroepelijke verbintenis tot verkoop. Gedurende de procedure van het voorkooprecht legt hij het bewijs van zijn aantal aandelen voor aan de raad van bestuur.

2� Na ontvangst van dit aanbod, wordt dit door de raad van bestuur per aangetekend schrijven aangezegd aan alle aandeelhouders die zich het recht hebben voorbehouden tot uitoefening van het voorkooprecht.

3� De aandeelhouders aan wie het aanbod alsdus werd aangezegd beschikken over een termijn van twee maanden vanaf de datum van verzending van het aangetekend schrijven vermeld onder punt 1�, in wat volgt "de aanboddatum" genoemd, om de raad van bestuur per aangetekend schrijven mee te delen dat zij hun voorkooprecht wensen uit te oefenen; zij vermelden daarbij of zij het door de aanbieder geformuleerde prijsvoorstel aanvaarden.

De uitoefening van het voorkooprecht heeft noodzakelijkerwijze betrekking op het geheel van de aangeboden aandelen.

Meerdere aandeelhouders kunnen daartoe gezamenlijk optreden.

Gebeurt geen dergelijke mededeling binnen de gestelde termijn, dan worden de betrokken aandeelhouders geacht te hebben afgezien van hun voorkooprecht.

Na het verstrijken van de gestelde termijn brengt de raad van bestuur de aanbieder per aangetekend schrijven op de hoogte.

4� Indien na het verstrijken van de termijn vermeld onder punt 3� eerste lid blijkt dat verscheidene aandeelhouders of groepen van aandeelhouders zich aanmelden als kandidaat-ovememers, deelt de raad van bestuur dit onverwijld per aangetekend schrijven mee aan de betrokken partijen met opgave van de identiteit van de kandidaat-ovememers.

De betrokken aandeelhouders of groepen aandeelhouders beschikken over een termijn van veertien dagen vanaf de datum van verzending van deze mededeling om, in onderling overleg, te bepalen in welke verhouding zij de te koop aangeboden aandelen onder elkaar zullen verdelen en om de raad van bestuur van deze

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

beslissing op de hoogte te brengen, eveneens per aangetekend schrijven. Bij gebrek aan deze kennisgeving worden de aandeelhouders, kandidaat-overnemers, geacht hun voorkooprecht uit te oefenen in verhouding tot hun participatie in het kapitaal, bewezen door een bewijs van hun aandelen.

5� Na het verstrijken van de termijn van veertien dagen vermeld onder punt 4� brengt de raad van bestuur de aanbieder onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte van de verhouding waarin de kandidaat-ovememers de aandelen verwerven, alsmede van het feit of zij de voorgestelde prijs en voorwaarden aanvaarden of niet.

Indien geen aandeelhouders van hun voorkooprecht gebruik willen maken, deelt de raad van bestuur dit mede aan de aanbieder, waarna de aanbieder de betrokken aandelen vrij kan overdragen gedurende ��n jaar te rekenen vanaf de aanboddatum aan dezelfde prijs en voorwaarden.

6� Indien in de melding voorzien onder punt 5� geen betwisting vermeld is omtrent de prijs van de aandelen, komt de verkoop tot stand op de datum van de ontvangst door de aanbieder van het aangetekend schrijven. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen moet de betaling van de prijs uiterlijk zes maanden na de aanboddatum plaatsvinden.

Is er daarentegen in de hiervoor aangehaalde melding betwisting omtrent de prijs van de aandelen, hetzij omdat omtrent de voorgestelde prijs onenigheid bestaat, hetzij omdat de beoogde overdracht onder kosteloze titel moet geschieden, dan blijven deze aandelen voorlopig eigendom van de aanbieder, die alle eraan verbonden rechten kan blijven uitoefenen, doch de aandelen niet mag vervreemden noch met enig recht mag bezwaren tot zes maanden na de aanboddatum.

7� Ingeval ��n of meerdere ovememers bij de uitoefening van hun voorkooprecht het prijsvoorstel van de aanbieder niet hebben aanvaard, beschikken de aanbieder en de betrokken overnemers over een termijn van veertien dagen te rekenen vanaf de ontvangst van het aangetekend schrijven, zoals uiteengezet in punt 5� hierboven, om onder elkaar de prijs van de aandelenoverdracht te bepalen.

Indien binnen deze periode geen overeenkomst wordt bereikt hieromtrent, wordt deze taak opgedragen aan een deskundige. Deze wordt aangesteld in gezamenlijk overleg tussen partijen, of, indien er geen overeenstemming bestaat, op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel heeft die uitspraak doet als in kort geding.

De deskundige moet zijn prijsbepaling per aangetekend schrijven meedelen aan alle belanghebbende partijen, en dit uiterlijk veertien dagen voor het verstrijken van de termijn van zes maanden te rekenen vanaf de aanboddatum.

Deze prijsbepaling is bindend voor alle partijen en de verkoop komt tot stand op het ogenblik van de verzending van de prijsbepaling door de deskundige.

De aldus bepaalde prijs moet betaald worden binnen de termijn van zes maanden te rekenen vanaf de aanboddatum. Op het ogenblik van de betaling van de prijs worden de aandelen overgedragen aan de kopers.

Aanbieder en overnemers dragen de kosten van de deskundige, met inbegrip van de kosten gemaakt voor zijn aanstelling, elk voor de helft op voorwaarde dat de door de deskundige bepaalde prijs geen afwijking vertoont van twintig procent of meer van de door de aanbieder voorgestelde prijs. Is de prijs van de deskundige minstens twintig procent lager dan de door de aanbieder vastgestelde prijs, dan vallen gemelde kosten volledig ten laste van de aanbieder. Is de vastgestelde prijs minstens twintig procent hoger, dan vallen voormelde kosten ten laste van de ovememers.

S� Overdrachten of overgangen die tot stand komen zonder inachtname van voormeld voorkooprecht zijn nietig. Het stemrecht verbonden aan deze aandelen wordt geschorst tot op het ogenblik dat voormelde voorkoopprocedure volledig werd nageleefd.

Verschijners mandateren ondergetekende notaris tot publicatie van deze clausule in het uittreksel Belgisch Staatsblad.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste drie jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders. Zij mogen herbenoemd worden.

Hun opdracht kan te allen tijde worden herroepen.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder op de vergadering van de raad vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, worden geldig ondertekend door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden. Zij moeten tegenover derden het bewijs van hun machten niet staven.

De mandaten van de bestuurders en van de gedelegeerd bestuurders worden kosteloos uitgeoefend, voor zover niet anders beslist wordt door de algemene vergadering.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden de eerste vrijdag van de maand juni om 10 uur in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op het einde van ieder boekjaar, wordt door de zorgen van de raad van bestuur een inventaris opgemaakt alsmede een jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve ��n tiende van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke reden ook, van het reservefonds gebruik gemaakt werd.

Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan beslissen naar goeddunken.

Geen uitkering mag evenwel gedaan worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

De raad van bestuur kan op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren met inachtneming van de bepalingen bevat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

De beslissing moet ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de eerstvolgende jaarvergadering van de aandeelhouders, die zich hierover dient uit te spreken door middel van een bijzondere stemming.

De vennootschap wordt na de ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

Met het oog op de vereffeningsactiviteiten benoemt de algemene vergadering ��n of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen, stelt vast op welke wijze zij de vennootschap kunnen verbinden en vertegenwoordigen, en zij geeft aan hoe de vereffenaars de vereffening tot een goed einde moeten brengen.

Worden geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die ingevolge de ontbinding automatisch uittredend zijn, van rechtswege vereffenaars.

Zij handelen dan namens de vennootschap in vereffening op dezelfde wijze als wanneer zij optraden in hun hoedanigheid van bestuurders, en hebben de bevoegdheden om de verrichtingen te stellen opgesomd in artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering behoeven.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid toegekend om binnen de termijn van vijf jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van deze oprichtingsakte, in ��n of meer malen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, het geplaatste kapitaal te verhogen met een totaal maximumbedrag van 250.000� . Dit bedrag maakt boven het geplaatste kapitaal het toegestane kapitaal uit.

De verhoging van het kapitaal, waartoe krachtens deze bevoegdheid wordt besloten, kan geschieden door geldelijke inbreng of inbreng in natura, of omzetting van de reserves, met inbegrip van uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwaarden en overgedragen winst, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Deze bevoegdheid is evenwel niet toegekend voor kapitaalverhogingen die voornamelijk tot stand worden gebracht door inbreng in natura, voorbehouden aan een aandeelhouder van de vennootschap die effecten van de vennootschap in zijn bezit houdt waaraan meer dan tien procent van de stemrechten verbonden zijn.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 595 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur kan binnen de grenzen van het toegestane kapitaal converteerbare obligaties en warrants uitgeven.

Aan de raad van bestuur is tevens de bevoegdheid verleend om, met het oog op de co�rdinatie van de statuten, zodra het toegestane kapitaal geheel of gedeeltelijk is omgezet in geplaatst kapitaal, de tekst van de statuten aan te passen.

Indien het toegestane kapitaal niet geplaatst is binnen de hiervoor gestelde termijn, vervalt de tekst van het artikel.

Het eerste maatschappelijk boekjaar vangt aan op heden en zal afgesloten worden op 31 december 2012. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2013.

In aansluiting met de oprichting van de vennootschap, zijn alle voornoemde aandeelhouders samengekomen in buitengewone algemene vergadering.

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het aantal bestuurders vast te stellen op drie

Tot deze functie worden benoemd :

1. Jean Pol Bollette

2. Jan Leenknegt

3. Marc Van Dyck, RR 51.10.24.347.74

die hier allemaal uitdrukkelijk hun mandaat aanvaarden.

"

"

De mandaten van de bestuurders onder nummer 1, 2 en 3 zijn kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De mandaten gelden voor een duur van zes opeenvolgende jaren en zullen, behoudens herbenoeming, automatisch eindigen na de gewone jaarvergadering van 2017.

De bestuurders komen onmiddellijk in raad van bestuur bijeen, en nemen met eenparigheid van stemmen volgende besluiten :

Worden benoemd :

- als voorzitter van de raad van bestuur : Jean Pol Bollette voornoemd

als gedelegeerd bestuurder : Marc Van Dyck voornoemd

Als penningmeester : Leenknegt Jan voornoemd.

De raad van bestuur stelt als bijzondere gevolmachtigde aan : Marc Van Dyck aan wie de macht verleend wordt om aile verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde de inschrijving van de vennootschap in het handelsregister en de toekenning van een B.T.W.-nummer bij de bevoegde belastingdiensten te bekomen, alle aansluitingen van nutsvoorzieningen te bewerken en in het algemeen alle administratieve aangelegenheden af te handelen die aansluiten bij de oprichting van de vennootschap of bij de voorbereiding van haar inwerkingtreding

Uittreksel voor registratie, enkel ten behoeve van de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Micha�l Pieters te Ninove

Bijgevoegd : expeditie van de oprichtingsakte

\ Voor-beomdan aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.06.2016, DPT 26.08.2016 16499-0224-010

Coordonnées
ISOBRIQ

Adresse
SLAR 49 4801 STEMBERT

Code postal : 4801
Localité : Stembert
Commune : VERVIERS
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées ISOBRIQ

Coordonnées
ISOBRIQ