30/12/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 9 8 8 . 0 1 4
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : I S O S Y S T E M S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : M a l m e d y e r W e g 6 2 4 7 7 0 A m b l è v e
O b j e t d e i ' : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d r e s s é d e s a c t i o n n a i r e s d e
L a s o c i é t é a n o n y m e I S O S Y S T E M S , a y a n t s o n s i è g e M a l m e d y e r W e g 6 2 à 4 7 7 0 A m b l è v e , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 3 . 9 8 8 . 0 1 4 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 0 8 7 3 . 9 8 8 . 0 1 4 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e R o b e r t L e d e n t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y l e d o u z e m a i d e u x m i l c i n q , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u p r e m i e r j u i n d e u x m i l c i n q s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 0 6 0 1 - 0 7 6 9 8 9 d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e R o b e r t L e d e n t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y l e s i x o c t o b r e d e u x m i l n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u c i n q n o v e m b r e d e u x m i l n e u f s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 1 1 0 5 - 1 5 5 7 9 0 .
R e ç u p a r l e n o t a i r e R o b e r t L E D E N T d e r é s i d e n c e à M a l m e d y l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i e s t t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t c i - a p r è s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s é c h a n g e d e v u e s e t d i s c u s s i o n s a d o p t e p o i n t p a r p o i n t l ' o r d r e d u j o u r , c i - a p r è s :
R E S O L U T I O N S :
1 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p r o r a t a d e s a c t i o n s p o s s é d é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s , d a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a l e i C I R 1 9 9 2 , I n t r o d u i t p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M B d u Z e f j u i l l e t 2 0 1 3 ) p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 8 0 0 . 0 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s e p t a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 4 7 5 . 0 0 0 ¬ ) p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 7 5 . 0 0 0 ¬ ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x t r a o r d i n a i r e ,
I n t e r v i e n n e n t à l ' i n s t a n t l e s a c t i o n n a i r e s c i - a v a n t n o m m é s q u i d é c l a r e n t s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p r o r a t a d e s a c t i o n s p o s s é d é e s , s a v o i r :
M o n s i e u r J o s e p h D E L V E N N E , à c o n c u r r e n c e d e h u i t v i r g u l e c i n q u a n t e - s e p t p o u r c e n t ( 8 , 5 7 % ) ;
M o n s i e u r R o b e r t D E N I S , c o n c u r r e n c e d e h u i t v i r g u l e c i n q u a n t e - s e p t p o u r c e n t ( 8 , 5 7 % ) ; M o n s i e u r R o g e r G E H L E N , c o n c u r r e n c e d e h u i t v i r g u l e c i n q u a n t e - s e p t p o u r c e n t ( 8 , 5 7 % ) ; M a d a m e C l a i r e t t e W A N S A R T , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e v i r g u l e v i n g t - n e u f p o u r c e n t ( 4 , 2 9 % ) ; M o n s i e u r V i n c e n t G O T T A , à c o n c u r r e n c e d e d e u x v i r g u l e q u a t o r z e p o u r c e n t ( 2 , 1 4 % ) ; M o n s i e u r C h a r l e s N E L L E S , c o n c u r r e n c e d e h u i t v i r g u l e c i n q u a n t e - s e p t p o u r c e n t ( 8 , 5 7 % )
" M o n s i e u r P a t r i c k S C H I F F L E R S , à c o n c u r r e n c e d e d e u x v i r g u l e q u a t o r z e p o u r c e n t ( 2 , 1 4 % ) ;
" L a s o c i é t é a n o n y m e I M O T A M , à c o n c u r r e n c e d e d i x v i r g u l e s e p t a n t e e t u n p o u r c e n t ( 1 0 , 7 1 ) ;
L a s o c i é t é a n o n y m e E . T H O M E S S E N , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t e t u n v i r g u l e q u a r a n t e - t r o i s p o u r c e n t ( 2 1 , 4 3 % ) ;
L a s o c i é t é R A L P H U R F E L S P G M B H , à c o n c u r r e n c e d e d i x v i r g u l e s e p t a n t e e t u n p o u r c e n t ( 1 0 , 7 1 % ) ;
M o n s i e u r F r i e d r i c h P A U L S , à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e v i r g u l e v i n g t - n e u f p o u r c e n t ( 1 4 , 2 9 % ) . L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e l e p o u r c e n t a g e c i - a v a n t m e n t i o n n é a é t é v o l o n t a i r e m e n t a r r o n d i a u c e n t i è m e . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a a i n s i é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 7 5 . 0 0 0 ¬ ) e f f e c t u é a u c o m p t e B E 5 2 7 4 5 0 6 9 2 2 2 9 0 9
o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t
à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 7 5 . 0 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a t t e s t a n t d u v e r s e m e n t p r é c i t é e s t à l ' i n s t a n t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r ê t r e v e r s é e a u d o s s i e r d e l a s o c i é t é p r é c i t é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u i
1 3 U R I
r i t
[ V Ó I é ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H r n t s r i e g i b e l d e r i c a : i z l a i d e s h a n d e l s g a r i c h t s E U P E N
M o n W O R D 1 1 . 1
A
R é
M o b
i 6 - 1 2 - 2 0 1 3
l A / d e r G r e f f i e , r , r A f f a
- r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9
J '
R é s e r v é V a l e t B - s u i t e
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M o n i t e u r
b e l g e
2 . C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t e n s u i t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é c o m m e s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n q u i p r é c è d e d e h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 8 0 0 . 0 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 4 7 5 , 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s .
3 . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e :
- l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d o n t l e l i b e l l é d e v i e n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 , 4 7 5 . 0 0 0 ¬ ) . I l e s t
d i v i s é e n m i l l e a c t i o n s ( 1 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e d e l ' a v o i r
s o c i a l .
- L ' a j o u t d ' u n a r t i c l e 5 b i s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l d o n t l e l i b e l l é s e r a :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 8 0 0 . 0 0 0 ¬ ) s o u s c r i t e t
i n t é g r a l e m e n t l i b é r é , r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e R o b e r t L E D E N T d e r é s i d e n c e
à M a l m e d y l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s
( 1 . 4 7 5 . 0 0 0 ¬ ) p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 7 5 . 0 0 0 ¬ ) r é a l i s é p a r l e s
a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
- l a m o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , p o u r l ' a d a p t e r a u c h a n g e m e n t d ' a d r e s s e
i n t e r v e n u p a r d é c i s i o n d e s a u t o r i t é s c o m m u n a l e s d ' A m b l è v e , d é j à p u b l i é e à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 3
d é c e m b r e 2 0 1 1 , s o u s l e n u m é r o 1 1 4 8 6 8 2 5 :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 7 7 0 A M B L E V E , M a l m e d y e r W e g , 6 2 .
O n o m e t l e s u r p l u s ,
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R o b e r t L E D E N T .
N o t a i r e à M a l m e d y .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/12/2011
ÿþM o d 2 . O
1 ! * 1 1 1 8 6 8 2 5
N a m C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _
r i e t K a t ' A I E '
_
t l c ' : r C i e t E i e r
( - 2 r o « .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 9 8 8 . 0 1 4
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : I S O S Y S T E M S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : I n d u s t r i e p a r k 5 3 à 4 7 7 0 A m b l è v e ( S c h o p p e n )
O b j e t d e l ' a c t e : a d r e s s e d u s i è g e - r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s
E x t r a i t d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s 1 7 j u i n 2 0 1 1 e t 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1 d e l a s o c i é t é a n o n y m e I S O S Y S T E M S , a y a n t s o n s i è g e à 4 4 7 0 A m e l ( S c h o p p e n ) , I n d u s t r i e p a r k , 5 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é :
- s u i t e à u n e d é c i s i o n d e s a u t o r i t é s c o m m u n a l e l ' a d r e s s e d e s o n s i è g e à 4 4 7 0 A m e l ( S c h o p p e n ) ,
I n d u s t r i e p a r k , 5 3 a é t é r e n o m m é e 4 7 7 0 A m e l , M a l m e d y e r W e g , 6 2 s a n s t r a n s f e r t .
- l a d é m i s s i o n d e f a i t d e M o n s i e u r J e a n G O T T A s u i t e a u d é c è s d e c e d e r n i e r .
- l a r e c o n d u c t i o n d e M e s s i e u r s :
" E r n s t T H O M M E S S E N p o u r l a s o c i é t é E . T H O M M E S S E N s a .
" R a l p h U R F E L S ;
" M a r c e l T H E I S S E N p o u r l a S a A i m a i H o l d i n g ;
" R o b e r t D E N I S ;
" J o s e p h D E L V E N N E ;
" V i n c e n t G O T T A ;
" C h a r l e s N E L L E S ;
" R o g e r G E H L E N ;
" P a t r i c k S C H I F F L E R S ;
" F r i e d r i c h P A U L S ;
" G r e g o r F R E C H E S ;
e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d u 1 8 / 1 0 1 2 0 1 1 ,
- l a r e c o n d u c t i o n d e M e s s i e u r s :
" P a t r i c k S C H I F F L E R S e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
" J o s e p h D E L V E N N E e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
" F r i e d r i c h P A U L S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
" R a l p h U R F E L S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à c o m p t e r d u 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s l e s 0 2 P V d ' A . G .
R o b e r t L E D E N T . M a n d a t a i r e v e r b a l .
A u r e c t o : N o m
a y a n t
A u v e r s o :
d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
i g n a t u r e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :